市场表现 - 沪指站上4000点，半导体设备与材料板块走强 [1] - 半导体设备ETF（561980）上涨0.38%，其成份股艾森股份涨超13%，晶瑞电材、神工股份涨超6%，华峰测控涨超5%，中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科等设备股强势走强 [3] - 半导体设备ETF最近20个交易日累计获资金净流入12.83亿元 [3] 公司业绩 - 晶瑞电材前三季度实现归母净利润同比增长超192倍 [3] - 中船特气、上海合晶、神工股份、艾森股份等公司前三季度营收和归母净利润均录得同比正增长 [3] 行业动态与驱动因素 - 北大团队在光刻胶技术上取得重大突破，有望推动国产芯片"卖铲子"环节加速实现国产替代，提振晶瑞电材等材料股 [3] - 方正证券指出当前本土先进节点晶圆产能难以满足高速增长的算力需求，从设备、制造等层面增强算力基础设施能力和产业保障尤为迫切 [3] - 摩尔线程表示中国约有300万张GPU卡的产能缺口 [3] - 国内半导体产业链从上游设备与材料到中游制造再到下游先进封装，均致力于提升算力芯片国产化率，半导体设备国产化大势所趋且替代空间广阔 [3] 产品信息 - 半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数中半导体设备、材料、集成电路设计三大行业占比约90%，行业集中度为同类较高 [4]

PCB行业市场表现 - PCB概念板块出现震荡走高行情 [1] - 景旺电子和东材科技股价涨停 [1] - 合力泰、宏和科技、大为股份此前也已涨停 [1] - 艾森股份、生益电子、楚江新材、燕麦科技、方正科技等个股股价拉升 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为21.76亿元，同比下降8.02% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2.76亿元，同比增长54.98% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.18元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入806,869,228.98元，同比增长2.83% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为119,205,992.00元，同比增长37.93% [1] - 净利润增速显著高于营业收入增速 [1]

信息披露要求 - 公司需真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露[4] - 公司应主动、及时披露对其他利益相关者决策有实质性影响的信息[8] 披露流程与职责 - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[12] - 高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息，董事长召集董事会审议，董事会秘书组织披露[12] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长敦促董事会秘书组织临时报告披露[13] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况，发现问题调查并提处理建议[13] - 董事会秘书组织和协调信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[14] 披露时间 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[22][23] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[23] 报告审计与预告 - 年度报告中的财务会计报告须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[25] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[25] 临时报告 - 临时报告是除定期报告外的公告，重大事件发生应立即披露[27] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[27] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[15][27] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[20] - 重大事件难以保密、已泄露或证券异常交易时，公司应及时披露现状和风险因素[29] 其他规定 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[14] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应及时报送关联人名单及说明[23] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[23] - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务，应签署保密协议[32] - 董事会秘书负责将信息披露文件报送交易所、公告、置备和归档[33] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度，确保真实准确[34] - 董事会办公室负责对外信息披露文件档案管理[36] - 公司董事等对信息披露真实性等负责，违反制度将受处分[38] - 制度经董事会审议通过后生效实施，抵触时按相关规定执行[42]

审计部门设置 - 公司设立内部审计部门负责审计监督，向审计委员会负责并报告工作[4] 报告与检查频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会提交一次报告[7] - 内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查并报告[7] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，特殊业务可在实施审计时送达[13] - 被审计单位应在接到审计报告征求意见稿之日起一周内提出书面意见[13] - 被审计单位应在收到审计文书一周内书面拟订整改措施回复内部审计部门[15] 复议规定 - 被审计单位对委托中介或投资企业自行安排的审计项目有异议，可在15日内申请复议[15] - 被审计单位对公司内部审计部门直接审计项目有异议，可在10日内向总经理申请复议[15] 底稿保管与人员管理 - 审计工作底稿保管期限为十年[16] - 公司对内部审计人员工作进行监督、考核以评价绩效[18] - 对表现优异的内部审计人员，经董事会批准给予奖励[18] - 内部审计人员违规，董事会给予行政处分、追究经济责任[18] - 内部审计人员严重违规构成犯罪，移送司法机关追究刑事责任[19] 违规处理 - 部门和个人违规，内部审计部门向董事会建议处分、追责[19] - 部门和个人严重违规构成犯罪，移送司法机关追究刑事责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[21] - 制度解释权归属公司董事会[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[21]

股份交易限制 - 公司董事和高管不得开展本公司股票融资融券交易[5] - 董事、高管违规6个月内买卖股票收益归公司[9] - 董事、高管上市一年内不得转让股份[10] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[12] - 核心技术人员限售期满4年内每年转让首发前股份不超25%[12] - 董事、高管任期内每年转让股份不超25%[14] - 董事、高管所持股份不超1000股可一次全转让[16] 减持规则 - 新增无限售条件股份当年可减持25%，新增有限售条件股份计入次年基数[16] - 董事、高管减持应提前15个交易日报告备案，披露时间区间不超3个月[16][20] 信息申报 - 董事、高管和核心技术人员应在相关时点后2个交易日申报个人及亲属信息[18] - 董事、高管应在减持完毕或时间区间届满后2个交易日报告减持情况[20] - 董事、高管和核心技术人员应在股份变动2个交易日内报告情况[21] 其他规定 - 持股变动比例达规定应按《收购管理办法》履行义务[20] - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[24] - 买卖股份遵守法律法规和章程[26] - 违反制度公司视情节追究责任[26] - 制度未尽事宜依新规定执行[28] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[29] - 制度为上海艾为电子2025年10月制定[30]

董事选举规则 - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[2] - 董事会及1%以上股份股东可提名非独立董事[5] - 董事会及1%以上股份股东可提独立董事，提名要合规[7] 投票表决权 - 选非独立董事，表决权数按规则计算且投给候选人[9] - 选独立董事，表决权数按规则计算且投给候选人[11] 当选规则 - 董事按得票当选，票数不低于出席股东股份半数[13] - 当选不足应选人数，按不同情况处理[14][15] 实施细则 - 本细则经股东会审议通过后生效实施[18]

上海艾为电子技术股份有限公司 章 程 上海 2025 年 10 月修订 | | | | | | 上海艾为电子技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海艾为电子技术有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更， 以发起设立的方式设立；并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91310000676257316N。有限公司原有的权利义务均由本公 司承继。 第三条 公司于 2021 年 3 月 29 日经上海证券交易所核准，于 2021 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 4,180 万股，于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称（中文）：上海艾为 ...

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[7] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须股东会审议[7] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须股东会审议且需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7][8] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上由股东会审议[9] - 交易的成交金额占公司市值（交易前10个交易日收盘市值算术平均值）的50％以上由股东会审议[9] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[11] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见，同意的应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会的，应在作出决议后5日内发出通知[15] - 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出通知[15] 股东提案规则 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[19] 股东会通知规则 - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 股东会时间相关规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20][21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20][21] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 股东会主持与记录 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[26] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内不得行使表决权[32] 投票权征集与选举规则 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[34] 股东会表决相关 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[35] 股东会提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施具体方案[38] 股东权利 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违法违规的决议[38] 规则修订 - 本规则修订由董事会提草案，提交股东会审议通过[40] 公司信息 - 公司为上海艾为电子技术股份有限公司[43] - 时间为2025年10月[43]