证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-012 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话 或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 2 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-016 上海艾为电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资产品的目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额和品种：公司及子公司使用额度不超过等值人民币 20 亿元 的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款。在额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 履行的审议程序：2024 年 4 月 8 日公司召开第四届董事会第二次会议及 第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品。 ● 相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼金额，保险可覆盖[4] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[4] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[4] 审计工作 - 2023年配备专业审计项目组，制定合理审计方案[5][7] - 2023年审计就重大事项沟通，实施质量复核程序[8] 信息安全 - 公司明确立信信息安全责任，立信制定控制制度[9]

募集资金情况 - 公司发行4180万股A股，发行价每股76.58元，募集资金总额32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[2] - 2021年8月10日，扣除承销保荐费用后的30.5098520494亿元存入公司银行账户[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13.1546373756亿元，本年度使用3.5705064727亿元[3] - 2023年1月1日募集资金账户余额11.165314869亿元，全年增加10.4278760939亿元[4] - 2023年全年募集资金账户减少18.0610602216亿元，12月31日专户余额3.5321307413亿元[4] 资金使用安排 - 2022年8月23日同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月17日全部归还[8] - 2023年8月18日再次同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还[8] - 2022年8月23日同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[9] - 2023年8月18日同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品[10] - 截至2023年12月31日，公司购买现金管理产品期末余额为8.54亿元[11] 项目投资情况 - 2023年4月13日同意使用剩余全部超募资金4.722亿元及其衍生收益投资建设新项目[12] - 2023年将研发中心建设项目剩余约2.01836亿元用于电子工程测试中心建设项目[13] - 截至2023年12月31日，已使用超募资金1.0004400351亿元完成回购[14][15] - 电子工程测试中心建设项目截至期末投入进度32.80%，延期至2026年3月[23][25] - 研发中心建设项目截至期末投入进度106.17%，已于2023年10月达到预定可使用状态[23] 其他事项 - 公司制定并更新《募集资金管理制度》，多次签署监管协议，履行情况无问题[5][6] - 2023年8月18日通过使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案[15] - 2023年8月18日同意增加全资子公司上海艾为微电子技术有限公司作为多个募投项目的实施主体[15] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[18] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[19]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为51,008,934.42元[3] - 2023年末母公司期末可供分配利润为474,501,366.12元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.05元（含税），不转增股本和送红股[2] - 拟派发现金红利11,551,565.40元（含税），占2023年净利润22.65%[4] - 2023年度合计分红16,893,977.36元，占2023年净利润33.12%[4] 股份回购 - 2023年回购股份47,300股，支付资金5,342,411.96元，占净利润10.47%[4] 方案进展 - 2024年4月8日董事会通过《2023年年度利润分配方案》并提交股东大会[6] - 监事会认为方案符合要求，决策规范，无损中小股东利益[6] - 方案需股东大会审议，存在不确定性[7]

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-013 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由 监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...

公司概况与产品线 - 公司产品领域丰富，包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，截至2023年上半年产品子类达到42类，产品型号总计1,100余款 [3] - 公司在数模混合信号链领域深耕多年，形成算法、硬件、系统解决方案三位一体的体系式发展 [3] - 采用成熟晶圆工艺和封装工艺，覆盖新智能硬件的国产化替代需求 [3] 2023年业绩与市场拓展 - 2023年营业收入创新高，主要因持续丰富产品品类、优化结构，并拓展至AIOT、工业、汽车等领域 [2] - 汽车领域客户包括比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑等 [2] - 正加大中高功率产品研发以满足汽车领域需求 [2] 行业竞争与战略 - 国内芯片设计公司数量（几千家）已超出市场容纳度，行业将面临整合洗牌期 [2] - 5G通信、物联网和人工智能等新兴产业为集成电路市场提供增长动力 [2] - 相比海外模拟巨头，公司规模仍较小，但具备细分市场独特竞争优势 [2][3] 研发与管理 - 持续推进工业和汽车领域研发进展 [2] - 优化产品性能与成本，加快迭代速度 [2] - 推进组织变革与管理变革，优化流程以激活组织活力 [3]

业绩展望 - 公司预计2023年年度实现营业收入25.1-25.5亿元，同比增长20.12%至22.04%[2] - 公司2023-2025年归母净利润预测为0.5/0.9/1.7亿元，维持“买入”评级[4] 新产品和技术研发 - 公司持续推出具有丰富音效和保护算法的数字音频功放产品AW88396FOR，产品性能优势明显[1] 市场展望 - A股市场行业评级为中性，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[9] - 可转债市场推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在10%以上[9] - 美国市场可转债谨慎推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在5%与10%之间[9] 其他策略 - 中邮证券具备中国证监会批准的开展证券投资咨询业务的资格[11] - 报告信息来源于公开资料或认为可靠的资料，不保证信息准确性和完整性[12] - 中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[14] - 证券期货投资者适当性管理办法于2017年7月1日起正式实施，本报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用[15] - 中邮证券对本报告拥有版权，未经许可不得进行翻版、修改、复制、发布等侵犯知识产权的行为[16] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，经营范围包括证券经纪、证券自营等多项业务[18]

1. 非独立董事：孙洪军、郭辉、娄声波 2. 独立董事：马莉黛、胡改蓉 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-010 上海艾为电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监 事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专 门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了公司总经理、联席总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会的组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 公司第四届董事会董事简历详见 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-009 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议 由全体监事共同推举的监事吴绍夫先生主持，召集人在会议上就本次紧急事项进 行了说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举吴绍夫先生为公 司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登 ...