财务表现 - 公司2025年上半年收入209.17亿元 同比减少3.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.69亿元 同比减少27.26% [1]

公司融资活动 - 天能股份2025年第二次临时股东大会于2025年8月28日召开 [2] - 会议审议通过《关于注册发行公司债券的议案》 [2]

公司治理 - 公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2]

财务表现 - 上半年营业收入209.17亿元 同比下滑3.26% [1] - 归母净利润8.69亿元 同比下滑27.26% [1] - 扣非归母净利润5.89亿元 同比下滑21.57% [1]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-038 天能电池集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 226 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 844,918,207 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 844,918,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 87.1177 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.1177 | 注: 截至股权登记日 2025 年 8 月 25 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专 户中的股份数量为 2,241 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-039 与会监事经过认真讨论，认为公司 2025 年半年报及其摘要的编制和 审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报 告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各 个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 未发现参与公司 2025 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定及损 害公司利益的行为。 天能电池集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出 ...

北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 ...

天能电池集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688819 公司简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 229 天能电池集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅"第三节 管理层 讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人胡敏翔及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏 翔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存 ...

项目与产能 - 与港华智慧能源合作的马鞍山和县储能电站项目已并网运营[5] - 越南组装厂产能利用率接近100%，自建工厂预计年底投产[8] 技术研发 - 开发出160Wh/kg高能量密度层状氧化物钠电软包电芯及105Wh/kg长循环寿命聚阴离子钠电储能电芯[7] 分红与回购 - 上市以来连续五年分红，累计分红27.79亿元，近三年累计现金分红16.13亿元，占近三年平均归母净利润83.89%[12] - 截至2025年3月17日，累计回购股份2,241,999股，占总股本0.23%，回购总金额5,500.87万元[12] 信息披露与接待 - 2025年上半年披露定期报告2份，临时公告33份[15] - 2025年上半年常态化召开业绩说明会1次[16] - 2025年上半年接待投资者调研3次，涉及机构投资者10家[16] 公司治理 - 2025年4月29日完成董事会、监事会及高级管理人员换届工作[10] 行动方案 - 2025年在“提质增效重回报”行动方案下各业务发展良好[2] - 2024年度通过专项行动实现可持续高质量发展突破[19] - 优化2025年度“提质增效重回报”专项行动方案[19] 可持续发展 - 截至2025年6月30日已连续四年发布《企业可持续发展报告》[18]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-040 天能电池集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合天能 电池集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天能股份"）实际情况， 公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同 意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行 价格为 41.79 元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣 减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 47 ...