天能电池集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人佟成生作为天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度在任期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，勤勉履职，认真 审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策 提供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人2025年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关 法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。 现任上海国家会计学院教授、阿米巴研究中心主任、曾任吉林华微电子股份有限公司 （6003 ...

天能电池集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人董月英作为天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025年，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审 议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策 提供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将本人2025年度在任期间独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。现任北京 大成（上海）律师事务所合伙人，民生人寿保险股份有限公司独立董事。2025年1月至 今任公 ...

关联交易 - 公司拟向天能租赁开展不超4000万元融资租赁业务，额度12个月有效[3][4][8][14] - 2026年3月27日董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[3][4][13][14] - 2026年3月24日独立董事专门会议审议通过并提交董事会[12] 天能租赁情况 - 2025年末总资产61143.43万元、净资产39741.95万元[6] - 2025年度营收3244.73万元、净利润1849.61万元[6] - 注册资本30000万元，成立于2020年1月17日[5] 租赁业务详情 - 租赁方式包括售后回租及直接租赁[8] - 租赁期限不超8年[8] - 租赁利率参照市场平均协商确定[3][4][8][10] 交易影响 - 开展业务利于拓展融资渠道等，风险可控[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

关联交易 - 2026年3月27日审议通过补充确认2025年度日常关联交易议案[3] - 2025年度与和鼎机电采购及销售合计8179.44万元[5] - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则[9] 业绩数据 - 和鼎机电2025年度营收113765.85万元，净利润2609.12万元[7] - 2025年末和鼎机电资产净额22402.05万元[7] 股权变动 - 2025年4月长兴天尚增资和鼎机电，持股增至15.66%[8]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超420亿元综合授信额度[4] - 新增为子公司及控股子公司提供不超260亿元担保额度[4] - 本次对合并报表范围内子公司担保金额为260亿元，实际担保余额88.7348亿元[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额88.7348亿元，占最近一期经审计净资产的52%[3] 子公司新增担保额度 - 天能电源预计新增担保额度160亿元，占上市公司最近一期净资产93.76%[4][7] - 马鞍山新能源预计新增担保额度40亿元，占上市公司最近一期净资产23.44%[4][7] - 河南科技预计新增担保额度20亿元，占上市公司最近一期净资产11.72%[4][7] - 江苏新能源预计新增担保额度15亿元，占上市公司最近一期净资产8.79%[4][8] - 动力能源预计新增担保额度15亿元，占上市公司最近一期净资产8.79%[4][8] - 贵州能源预计新增担保额度10亿元，占上市公司最近一期净资产5.86%[4][8] 子公司业绩 - 2025年天能电源资产总额25.19亿元，负债总额18.24亿元，净利润6484.30万元；2024年资产总额32.75亿元，负债总额26.45亿元，净利润1.97亿元[11] - 2025年河南科技资产总额2.76亿元，负债总额1.88亿元，净利润2640.31万元；2024年资产总额4.54亿元，负债总额3.72亿元，净利润992.01万元[11] - 2025年马鞍山新能源资产总额2.51亿元，负债总额2.02亿元，净利润1292.60万元；2024年资产总额2.94亿元，负债总额2.42亿元，净利润1273.59万元[11] - 2025年江苏新能源资产总额9211.68万元，负债总额6328.75万元，净利润1343.17万元；2024年资产总额1.32亿元，负债总额1.07亿元，净利润1166.88万元[11] - 2025年动力能源资产总额2.39亿元，负债总额1.43亿元，净利润1029.26万元；2024年资产总额2.54亿元，负债总额1.38亿元，净利润1817.31万元[11] - 2025年贵州能源资产总额1.28亿元，负债总额7388.22万元，净利润1550.02万元；2024年资产总额1.31亿元，负债总额9150.90万元，净利润907.75万元[11] 其他 - 公司计划授信及担保总额需银行或金融机构审核，以实际签署协议为准[12] - 公司为子公司担保属正常商业行为，风险总体可控[13] - 2026年3月27日董事会审议通过授信及担保议案，尚需股东会审议[14] - 截至2026年3月26日，公司及子公司对外担保总额88.73亿元，占最近一期经审计总资产和归母净资产的19.93%和52.00%，无逾期担保[15]

2025年度 可持续发展报告 天 能 电 池 集 团 股 份 有 限 公 司 （股票代码：688819） 目 录CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于天能股份 | 05 | | 议题重要性评估 | 11 | | 可持续发展治理 | 17 | | 专题：构建电池全生命周期绿色生态 | 19 | 环境篇 能润青山，绿动未来 | 服务"双碳"目标 | 23 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 23 | | 能源利用 | 29 | | 推动清洁生产 | 33 | | 水资源利用 | 33 | | 污染物排放 | 35 | | 废弃物处理 | 39 | | 清洁技术机遇 | 42 | | 守护绿水青山 | 46 | | 环境合规管理 | 46 | | 循环经济 | 53 | | 绿色办公 | 56 | | 生态系统和生物多样性保护 | 57 | 社会篇 能聚众益，共生共荣 | 创新驱动发展 | 61 | | --- | --- | | 创新驱动 | 61 | | 行业合作与发展 | 65 | | 塑造人才强队 | 66 | ...

关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天能电池集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8层、12层、23层 Floors 5-8,12and23,Block A,UDC Timss Building,No.8 Ximye Road. Qianjiang Now City,Hangzhou. Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注意会计师行业发"富信具有快业计师的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注意会计师行业统"宣誓平台（http://st.com.k.por.co）"进行变量，版246088EN www.zhcpa.cn ll 中汇 关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-012 天能电池集团股份有限公司关于开展期货和衍生品 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，于 2026 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套 期保值业务的议案》，同意公司及子公司在董事会审议通过后的 12 个月内开 展与生产经营相关产品的套期保值业务及外汇的套期保值业务，此事项在董 事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期 保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策 风险等，敬请投资者理性投资、注意投资风险。 一、 交易情况概 ...

天能电池集团股份有限公司 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2026]2537号 天能电池集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)管理层编 制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天能股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为天能股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 天能股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2 ...