公司治理 - 2025年3月27日召开职工代表大会[1] - 选举杨敏娟为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由3名监事组成[1] 人员信息 - 杨敏娟1982年6月出生，会计学本科学历[5] - 杨敏娟历任多岗位，现担任审计部审计经理[5] - 杨敏娟未持有公司股份[5]

会议信息 - 2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次和监事会第十八次会议[2] 人员薪酬 - 2024年董事长等3人税前报酬0万元[4] - 2024年杨建芬等多人有对应税前报酬[4] - 2025年独立董事薪酬20万元/年（税前）[6] 方案审议 - 第二届董事会审议高级管理人员薪酬方案6票同意[9] - 2025年董事、监事薪酬方案待股东大会通过[8]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-016 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2025年03月27日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过2亿元，上述额度在股东大会 议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 能租赁开展融资租赁业务 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-025 天能电池集团股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 一、 关于核心技术人员离职的具体情况 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公 司"）核心技术人员何广先生于近期因个人发展原因申请辞去 所任职务，并已办理离职手续。离职后， 何广先生不再担任 公司及子公司任何职务。 何广先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠 纷或潜在纠纷的情形，何广先生的离职不影响公司专利等知 识产权权属的完整性。 何广先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产 生实质性影响。 公司结合张海源先生的任职履历，以及对公司核心技术研发 的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。 公司核心技术人员何广先生于近日因个人发展原因申请辞去所 任职务，并已办理离职手续。离职后，何广先生不再担任公司及子 公司任何职务。 （二）核心技术人员持股情况 截至本公告披露日，何广先生无 ...

天能电池集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估报告及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 4、投资者保护能力:中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买 的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇会 计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 5、诚信记录：中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月28日召 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩与排名 - 公司位列2024年浙江省高新技术企业创新能力500强第28位[28] - 公司位列2024年全球新能源企业500强第20位[28] - 报告期内售出约4.15亿只动力电池，累计行驶里程达24,900亿公里[102] 用户数据 - 公司业务范围拓展到近百个国家和地区，与近百个国家百余家合作伙伴建立产业生态圈[22][78] 未来展望 - 2025年公司将构建引领天能现代化特色产业体系，打造海外新天能[25] - 公司海外发展分四个阶段，2025 - 2027年基础建设、2028 - 2030年快速发展、2031 - 2033年结构优化、2034 - 2035年跨越增长[61] 新产品和新技术研发 - 公司在铅锂氢钠等关键核心技术上取得新突破[22] - 2024年自研首台套80kW氢电装载机成功下线[178] - 铅炭储能系统开发使二次换电后的电池循环寿命延长30%以上[197] 市场扩张和并购 - 2024年6月印尼办事处开业，8月柬埔寨天能品牌文化馆开业[64] - 2024年8月公司首个海外生产基地首批铅蓄动力电池下线[74] - 2024年12月越南自建工厂开工仪式完成，项目进入全面基建阶段[76] 其他新策略 - 2024年公司将战略委员会拓展更名为“战略与可持续发展委员会”[49] - 公司建立研发创新相关制度共60余项[194] - 公司对各研发部门开展综合评价考核，建立科技创新能力考核评价体系[194] 环保与能源 - 范围一温室气体排放量为101,175吨二氧化碳当量，范围二为3,705,555吨二氧化碳当量，排放总量为3,806,730吨二氧化碳当量[101] - 引入能碳管理系统，预计综合能效可提升约3%-10%[107] - 2024年综合能源消耗总量为543,580吨标准煤[154] 生产与工艺 - 连铸连轧线项目使人效提升约65%，节约能源约40%，年度降低碳排放1.8万吨以上[155] - 连续铸网工艺使回料减少约70%，电耗节省约114度/万米，天然气消耗节省约96立方米/万米[156] - 连涂板固化工艺优化项目节约蒸汽能耗费用超千万元，提高固化室利用率20%，平均缩短极板周转时间10小时[157] 研发与人才 - 公司研发人员1846人，占所有员工的9.70%[198] - 公司承担国家重点研发计划项目2项、国家科技支撑计划1项等多项科研项目[198] - 公司已获得3592项发明专利，169项发明专利荣获中国专利优秀奖[199] 社会责任与荣誉 - 公司荣获南方周末“2024年度ESG竞争力企业”[50] - 张天任董事长荣获上海报业集团“年度ESG探索人物奖”[50] - 公司下属动力能源于2024年成果入选《浙江省制造业绿色低碳典型案例》[132]

业绩相关 - 2021 - 2023年现金分红比例分别为42.59%、30.57%和27.42%[9] - 截至2025年3月17日回购股份2,241,999股，占总股本0.23%，金额达5,500.87万元[9] 产品研发 - 2024年铅蓄电池领域研发多款领先电池，锂电推100Ah/150Ah家储及通信类产品成中兴合格供应商，承接首个轨道交通储能示范项目[3] - 2024年自主研发燃料电池系统在广德公交样车完成路试，第二代钠电中试项目落地，固态电池在低空经济领域有技术突破[3] 市场活动 - 2024年8月在安徽马鞍山生产基地举办活动展示智能制造成果[4] - 2024年组织50余场线上投资者交流活动，举办3场上交所业绩说明会，开展“投资者走进上市公司”专场活动[11] 荣誉奖项 - 2024年获中国上市公司协会三项大奖等权威奖项[11] 未来展望 - 2025年加强技术创新，突破关键技术，完善产品矩阵[5] - 2025年持续推进智能工厂建设和数字化改革[5] - 2025年深化全球化战略布局，聚焦东南亚区域市场[6] 公司策略 - 公司连续三年发布《企业可持续发展报告》[14] - 2024年全面实施绿色发展行动计划[14] - 2024年度实施“提质增效重回报”专项行动方案，2025年优化该方案[15]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-014 天能电池集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）担任公司2025年度财 务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联 ...

独立董事审查 - 第二届董事会提名委员会审查第三届独立董事候选人资格[1] - 陈敏、董月英、娄祝坤符合任职资格，无关联未持股[1] - 审查意见日期为2025年03月17日[2][3][5] 提名委员会成员 - 第二届董事会提名委员会成员有武常岐、董月英、张天任[2]