股东大会基本情况 - 会议于2025年8月28日在浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东226人 代表表决权股份数844,918,207股 占公司总表决权股份的87.1177% [1] - 享有表决权股份总数为969,858,001股 因公司回购专户中2,241,999股股份不享有表决权 [1] 会议组织与合法性 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式表决 由董事兼总经理杨建芬女士主持 [1] - 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] - 由北京市中伦律师事务所徐昆、徐发敏律师见证 确认表决程序及结果合法有效 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过 同意票844,183,584股 占比99.913% [1] - 反对票668,609股 占比0.0791% 弃权票66,014股 占比0.0079% [1] - 议案为普通决议议案 获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由三届董事会第二次会议表决通过召集 对召开股东大会的通知进行了公告 通知列明会议时间 地点 方式 出席对象及登记方法等事项 并按规则要求充分披露审议事项 [2] - 会议于2025年8月28日通过现场和网络方式召开 网络投票通过交易所互联网投票平台在9:15-15:00期间向全体股东开放 [3] - 因任先生工作原因未能主持 经半数董事推举 由董事兼总经理杨建芬女士主持会议 [3] 出席会议人员及股份情况 - 出席现场会议股东或其委托代理人共9名 代表股份841,200,200股 占有表决权股份总数86.7344% [4] - 通过网络投票有效表决股东217名 代表股份3,718,007股 占有表决权股份总数0.3834% [4] - 总体出席股东226名 代表股份844,918,207股 占有表决权股份总数87.1177% [4] 会议审议与表决情况 - 股东大会审议通过会议通知所列全部议案 无临时提案 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票人 监票人按公司章程和股东会规则程序进行点票计票监票 [5] - 会议主持人当场公布现场投票结果 网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供统计表 所有议案均获得有效表决通过 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集 通知 召开方式及程序符合公司法 股东会规则和公司章程规定 [3] - 召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规和公司章程规定 [4] - 表决程序和表决结果符合公司法及公司章程规定 本次股东大会决议合法有效 [7]

财务表现 - 公司2025年上半年收入209.17亿元 同比减少3.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.69亿元 同比减少27.26% [1]

公司融资活动 - 天能股份2025年第二次临时股东大会于2025年8月28日召开 [2] - 会议审议通过《关于注册发行公司债券的议案》 [2]

公司治理 - 公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2]

财务表现 - 上半年营业收入209.17亿元 同比下滑3.26% [1] - 归母净利润8.69亿元 同比下滑27.26% [1] - 扣非归母净利润5.89亿元 同比下滑21.57% [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月28日在浙江湖州长兴县公司会议室召开[2] - 会议由董事兼总经理杨建芬主持，采用现场和网络投票结合方式表决[4] 股东情况 - 出席会议股东和代理人226人，所持表决权844,918,207股，占比87.1177%[2] - 截至8月25日，公司总股本972,100,000股，本次大会享有表决权股份969,858,001股[2] 议案表决 - 《关于注册发行公司债券的议案》通过，同意票数占比99.9130%[5] 人员出席 - 公司9名董事8人出席，董事长张天任请假；3名监事全部出席[7] - 董事会秘书出席，其他高管列席[7] 见证律师 - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为徐昆和徐发敏[8] - 律师认为会议召集、召开和表决程序合法有效[9]

会议信息 - 天能电池第三届监事会第三次会议于2025年8月28日召开[2] - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[7]

会议安排 - 2025年8月1日董事会表决通过会议召集议案[5] - 8月2日公告召开股东大会通知[5] - 8月28日提供投票平台并召开现场会议[5] 参会情况 - 226名股东或代理人参会，代表844,918,207股，占比87.1177%[7] 会议结果 - 审议通过《关于注册发行公司债券的议案》[10]

根据您提供的财报关键点，我将严格按照任务要求，以单一维度主题进行分组，并使用原文关键点及对应ID。 财务表现：收入与利润 - 营业收入为209.17亿元人民币，同比下降3.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8.69亿元人民币，同比下降27.26%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.89亿元人民币，同比下降21.57%[22] - 基本每股收益为0.89元/股，同比下降27.64%[23] - 加权平均净资产收益率为5.37%，同比减少2.14个百分点[23] - 公司报告期内实现营业收入209.17亿元[38] - 公司报告期内归属于母公司的净利润达到8.69亿元[38] - 2025年半年度营业总收入为209.17亿元，同比下降3.3%[186] - 2025年半年度净利润为8.89亿元，同比下降26.2%[187] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为8.69亿元，同比下降27.3%[187] - 基本每股收益为0.89元/股，同比下降27.6%[188] - 净利润同比下降33.7%至1.17亿元，利润总额同比下降33.7%至1.22亿元[191] - 公司本报告期综合收益总额为8.884亿元[199] - 归属于母公司所有者的净利润为8.686亿元[199] 财务表现：成本与费用 - 营业成本177.75亿元人民币，同比下降2.46%[90] - 管理费用4.57亿元人民币，同比下降19.01%[90] - 研发费用为8.85亿元，同比增长1.2%[186][187] - 营业收入同比增长18.9%至14.06亿元，营业成本同比增长19.5%至13.65亿元[190] - 财务费用为负19.34亿元，主要因利息收入达38.75亿元，远超18.81亿元的利息费用[190] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为14.16亿元人民币，同比下降23.89%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额12.12亿元人民币，同比大幅增长1133.97%[91] - 经营活动产生的现金流量净额14.16亿元人民币，同比下降23.89%[90][91] - 经营活动产生的现金流量净额为14.16亿元，同比下降23.9%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为负26.22亿元，主要因支付其他与投资活动有关的现金达110.80亿元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.12亿元，同比大幅增长1134%[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金为231.86亿元，同比下降5.9%[193] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.42亿元，同比下降28.7%[194] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-1.252亿元，同比大幅下降171%[196] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.13亿元，同比下降8.2%[196] - 购买商品接受劳务支付的现金为13.18亿元，同比上升17.5%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.29亿元，同比净流出扩大30.4%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.31亿元，同比大幅增长192.5%[197] 业务线表现：铅蓄电池业务 - 公司铅蓄电池业务实现营业收入191.51亿元[38] 业务线表现：锂电业务 - 锂电业务2025年上半年营业收入5.40亿元，同比增长192.73%[39] 业务线表现：储能业务 - 马鞍山和县储能电站项目规模37.5MW/100.5MWh并已并网运营，为安徽省最大用户侧储能项目[39][47] - 储能业务与富钢集团合作建设10MW/20MWh用户侧储能电站示范项目[47] 业务线表现：海外业务 - 海外业务2025年上半年营业收入2.26亿元，同比增长75.39%[42] - 越南组装厂产能利用率已接近100%，自建工厂预计今年年底投产[42] - 海外线上渠道商机转化率超预期达成[42] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例为4.23%，同比增加0.18个百分点[24] - 研发投入总额占营业收入比例为4.23%，较上年同期的4.05%增加0.18个百分点[64] - 报告期内研发投入总额为8.85亿元，较上年同期的8.75亿元增长1.21%[64] - 钠离子电池研发取得进展，开发出能量密度160Wh/kg的层状氧化物钠电软包电芯[41] - 公司开发出循环寿命105Wh/kg的聚阴离子钠电储能电芯[41] - 公司第三代两轮锂电玄武系列电池整包循环寿命达1500次，兼容90%的电动车尺寸[48] - 公司两款固态电池原型产品能量密度分别达300Wh/kg和400Wh/kg[48] - 公司氢燃料电池膜电极产品性能突破1.5W/cm²，寿命超20,000小时[50] - 公司氢燃料电池系统功率覆盖300W至160kW，适应-30℃至85℃极端温度[50] - 公司钠离子软包电芯能量密度达160Wh/kg，循环寿命超2,000次[51] - 公司第二代钠离子储能电芯能量密度达105Wh/kg，循环寿命预计突破15,000次[51] - 公司钠离子汽车动力电池支持20C倍率放电，起停打火次数超10万次，循环次数超3,000次[53] - 公司钠离子电池在-40℃低温环境下容量保持率达85%以上，可在-40℃至80℃温域工作[53] - 报告期内公司知识产权申请数量为332项，其中发明专利147项[61][62] - 报告期内新增获得知识产权225项，其中发明专利39项，实用新型专利168项[62] - 研发人员数量为1,901人，占公司总人数比例为10.00%，较上年同期的8.57%有所上升[70] - 研发人员薪酬合计为1.6318354377亿元，研发人员平均薪酬为85,840.90元，较上年同期的101,060.30元下降[70] 资产与负债状况 - 总资产为437.79亿元人民币，较上年度末下降1.15%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为163.53亿元人民币，较上年度末增长2.92%[22] - 公司报告期末资产负债率为61.94%，流动负债占负债总额比例为88.70%，流动比率为1.25[81] - 交易性金融资产24.99亿元人民币，占总资产5.71%，同比增长264.29%[95] - 应收账款19.79亿元人民币，占总资产4.52%，同比增长39.06%[95] - 合同负债19.60亿元人民币，占总资产4.48%，同比增长55.24%[95] - 境外资产2.92亿元人民币，占总资产比例为0.67%[96] - 交易性金融资产期末数为24.99亿元人民币，较期初68.6亿元大幅减少[101] - 其他权益工具投资额为1999.321万元人民币，较上年同期2.12亿元大幅下降90.57%[102] - 公司衍生品投资（商品期货合约）期末账面价值为5.463626亿元人民币[103] - 应收款项融资期末数为2.244亿元，其他变动（减少）1.194亿元[101] - 公司金融资产合计期末数为28.379亿元，期初数为11.253亿元[101] - 货币资金为165.04亿元，较2024年末187.25亿元减少11.9%[178] - 交易性金融资产为24.99亿元，较2024年末6.86亿元大幅增加264.3%[178] - 应收账款为19.79亿元，较2024年末14.23亿元增加39.1%[178] - 存货为60.12亿元，较2024年末65.49亿元减少8.2%[178] - 资产总计为437.79亿元，较2024年末442.88亿元减少1.1%[178] - 短期借款为60.49亿元，较2024年末62.97亿元减少3.9%[179] - 应付票据为90.56亿元，较2024年末99.14亿元减少8.7%[179] - 合同负债为19.60亿元，较2024年末12.62亿元增加55.3%[179] - 负债合计为271.18亿元，较2024年末280.62亿元减少3.4%[179] - 未分配利润为94.63亿元，较2024年末89.92亿元增加5.2%[180] - 公司总资产为237.56亿元，较期初增长5.6%[183][184] - 流动资产合计为174.46亿元，较期初增长7.8%[183] - 短期借款为9.71亿元，较期初大幅增长115.7%[183] - 其他应付款为126.81亿元，较期初增长10.6%[183] - 长期股权投资为61.36亿元，较期初增长0.3%[183] - 期末现金及现金等价物余额为72.46亿元，较期初增加267万元[194] - 期末现金及现金等价物余额为50.32亿元，较期初下降14.1%[197] - 所有者权益合计由期初的162.26亿元增长至期末的166.61亿元，增幅2.7%[199][200] 投资与收益 - 计入当期损益的政府补助为2.92亿元人民币[25] - 投资收益1571.47万元人民币，同比下降89.24%[90][91] - 报告期内交易性金融资产购买金额高达110.64亿元人民币，出售/赎回金额为92.51亿元人民币[101] - 报告期内公司期货合约产生亏损，计入当期损益的金额为-1617.82万元人民币[103] - 其他收益同比大幅增长189%至10.28亿元，投资收益同比下降41.4%至7.17亿元[190] 子公司表现 - 主要子公司沭阳创通营业收入455,716.84万元，营业利润30,698.69万元，净利润23,023.92万元[107] - 主要子公司天能河南营业收入367,728.29万元，营业利润27,010.51万元，净利润21,698.31万元[107] - 主要子公司动力能源营业收入240,092.89万元，营业利润11,593.94万元，净利润10,823.47万元[107] - 主要子公司天能江苏营业收入255,111.88万元，营业利润11,770.63万元，净利润10,591.08万元[107] - 主要子公司江苏新能源营业收入254,186.45万元，营业利润11,234.71万元，净利润9,881.52万元[107] - 主要子公司天能贵州营业收入174,498.87万元，营业利润9,836.51万元，净利润9,087.96万元[107] - 子公司湖州新能源营业收入25,650.50万元，营业亏损12,383.30万元，净亏损12,303.21万元[107] 公司治理与股东信息 - 公司董事会、监事会完成换届选举，新增认定张海源为核心技术人员[112][113] - 报告期末普通股股东总数为19,502户[167] - 天能控股集团有限公司为第一大股东，持股数量为796,000,000股，占总股本比例为81.88%[170] - 第二大股东长兴鸿昊股权投资合伙企业持股9,140,000股，占总股本比例为0.94%[170] - 第三大股东长兴钰融股权投资合伙企业持股8,460,000股，占总股本比例为0.87%[170] - 招商银行－华夏上证科创板50成份ETF持股7,532,211股，占总股本比例为0.77%，报告期内减持1,388,309股[170] - 长兴鸿泰股权投资合伙企业持股6,590,000股，占总股本比例为0.68%[170] - 长兴钰嘉投资合伙企业持股5,740,000股，占总股本比例为0.59%[170] - 长兴钰丰股权投资合伙企业持股5,640,000股，占总股本比例为0.58%[170] - 中国工商银行－易方达上证科创板50成份ETF持股5,633,580股，占总股本比例为0.58%，报告期内减持61,798股[170] - 长兴钰合投资合伙企业持股5,630,000股，占总股本比例为0.58%[170] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为472,973.31万元，其中超募资金为113,517.83万元[148] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为354,828.64万元，累计投入进度为75.02%[148] - 截至报告期末超募资金累计投入总额为111,604.21万元，累计投入进度为98.31%[148] - 本年度投入募集资金金额为12,426.55万元，占募集资金净额比例为2.63%[148] - 补充流动资金项目已投入100,059.46万元，投资进度为100.06%[150] - 绿色智能制造技术改造项目累计投入17,199.13万元，投资进度为65.74%[150] - 高能动力锂电芯及PACK项目累计投入30,418.02万元，投资进度为100.01%，实现效益60,259.75万元[151] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目累计投入5,162.72万元，投资进度100.00%，实现效益39,994.04万元[151] - 全面数字化支撑平台建设项目累计投入3,569.76万元，投资进度为48.99%[151] - 国家级技术中心创新项目累计投入1,034.78万元，投资进度100.00%，实现效益15,229.31万元[151] - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目累计投入超募资金111,604.21万元，投入进度达98.31%[159] - 公司使用最高不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[161] 担保情况 - 报告期末公司担保总额为97.12亿元人民币，占净资产比例为59.39%[145] - 公司对子公司担保余额合计为97.12亿元人民币[145] - 报告期内对子公司担保发生额合计为137.02亿元人民币[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为80.74亿元人民币[145] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为15.36亿元人民币[145] - 公司为全资子公司天能电源提供单笔最高担保额为13亿元人民币[144] - 公司为全资子公司天能电源、天能物资等提供一笔总额为50亿元人民币的担保[144] - 公司为全资子公司天能江苏提供两笔担保，金额分别为1.2亿和1.5亿元人民币[143] - 公司为全资子公司江苏新能源提供担保金额为2亿元人民币[143] 关联交易与承诺事项 - 公司于2025年3月27日董事会及4月29日股东大会审议通过2025年度日常关联交易预计[137] - 公司于2025年3月27日董事会及4月29日股东大会审议通过开展融资租赁业务暨关联交易[140] - 实际控制人张天任承诺，锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[123] - 实际控制人张天任承诺，任职期间及离职后六个月内，每年转让股份不超过所持股份总数的25%[123] - 控股股东天能控股及其一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[124] - 控股股东天能控股及其一致行动人承诺若违规减持所获收益将上缴公司[124] - 董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的百分之二十五[125] - 董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[125] - 董事、监事、高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[125] - 核心技术人员承诺离职后6个月内不转让所持首次公开发行前股份[125] - 核心技术人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[125] - 核心技术人员承诺若违规减持所获收益将上缴公司[125] 风险与合规 - 公司报告不构成对投资者的承诺，存在投资风险[6] - 公司报告详细阐述了生产经营中可能面临的各种风险[4] - 铅蓄电池主要原材料金属铅及铅制品占产品成本比例超过70%[76] - 公司及控股股东因2015至2023年未披露资金占用等事项于2025年2月13日被上交所纪律处分[135] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司向股东分配利润及股利共计4.47亿元[200]