人员变动 - 核心技术人员何广离职，张海源被认定为核心技术人员[5][6][9] - 核心技术人员变动前后均为8人[11] 研发数据 - 2022 - 2024年末研发人员数量分别为1914、1960、1846人[11] - 2022 - 2024年末研发人员占比分别为7.66%、8.24%、9.70%[11] 未来展望 - 持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设[12]

天能电池集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估报告及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 4、投资者保护能力:中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买 的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇会 计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 5、诚信记录：中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月28日召 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩相关 - 2021 - 2023年现金分红比例分别为42.59%、30.57%和27.42%[9] - 截至2025年3月17日回购股份2,241,999股，占总股本0.23%，金额达5,500.87万元[9] 产品研发 - 2024年铅蓄电池领域研发多款领先电池，锂电推100Ah/150Ah家储及通信类产品成中兴合格供应商，承接首个轨道交通储能示范项目[3] - 2024年自主研发燃料电池系统在广德公交样车完成路试，第二代钠电中试项目落地，固态电池在低空经济领域有技术突破[3] 市场活动 - 2024年8月在安徽马鞍山生产基地举办活动展示智能制造成果[4] - 2024年组织50余场线上投资者交流活动，举办3场上交所业绩说明会，开展“投资者走进上市公司”专场活动[11] 荣誉奖项 - 2024年获中国上市公司协会三项大奖等权威奖项[11] 未来展望 - 2025年加强技术创新，突破关键技术，完善产品矩阵[5] - 2025年持续推进智能工厂建设和数字化改革[5] - 2025年深化全球化战略布局，聚焦东南亚区域市场[6] 公司策略 - 公司连续三年发布《企业可持续发展报告》[14] - 2024年全面实施绿色发展行动计划[14] - 2024年度实施“提质增效重回报”专项行动方案，2025年优化该方案[15]

独立董事审查 - 第二届董事会提名委员会审查第三届独立董事候选人资格[1] - 陈敏、董月英、娄祝坤符合任职资格，无关联未持股[1] - 审查意见日期为2025年03月17日[2][3][5] 提名委员会成员 - 第二届董事会提名委员会成员有武常岐、董月英、张天任[2]

业绩与排名 - 公司位列2024年浙江省高新技术企业创新能力500强第28位[28] - 公司位列2024年全球新能源企业500强第20位[28] - 报告期内售出约4.15亿只动力电池，累计行驶里程达24,900亿公里[102] 用户数据 - 公司业务范围拓展到近百个国家和地区，与近百个国家百余家合作伙伴建立产业生态圈[22][78] 未来展望 - 2025年公司将构建引领天能现代化特色产业体系，打造海外新天能[25] - 公司海外发展分四个阶段，2025 - 2027年基础建设、2028 - 2030年快速发展、2031 - 2033年结构优化、2034 - 2035年跨越增长[61] 新产品和新技术研发 - 公司在铅锂氢钠等关键核心技术上取得新突破[22] - 2024年自研首台套80kW氢电装载机成功下线[178] - 铅炭储能系统开发使二次换电后的电池循环寿命延长30%以上[197] 市场扩张和并购 - 2024年6月印尼办事处开业，8月柬埔寨天能品牌文化馆开业[64] - 2024年8月公司首个海外生产基地首批铅蓄动力电池下线[74] - 2024年12月越南自建工厂开工仪式完成，项目进入全面基建阶段[76] 其他新策略 - 2024年公司将战略委员会拓展更名为“战略与可持续发展委员会”[49] - 公司建立研发创新相关制度共60余项[194] - 公司对各研发部门开展综合评价考核，建立科技创新能力考核评价体系[194] 环保与能源 - 范围一温室气体排放量为101,175吨二氧化碳当量，范围二为3,705,555吨二氧化碳当量，排放总量为3,806,730吨二氧化碳当量[101] - 引入能碳管理系统，预计综合能效可提升约3%-10%[107] - 2024年综合能源消耗总量为543,580吨标准煤[154] 生产与工艺 - 连铸连轧线项目使人效提升约65%，节约能源约40%，年度降低碳排放1.8万吨以上[155] - 连续铸网工艺使回料减少约70%，电耗节省约114度/万米，天然气消耗节省约96立方米/万米[156] - 连涂板固化工艺优化项目节约蒸汽能耗费用超千万元，提高固化室利用率20%，平均缩短极板周转时间10小时[157] 研发与人才 - 公司研发人员1846人，占所有员工的9.70%[198] - 公司承担国家重点研发计划项目2项、国家科技支撑计划1项等多项科研项目[198] - 公司已获得3592项发明专利，169项发明专利荣获中国专利优秀奖[199] 社会责任与荣誉 - 公司荣获南方周末“2024年度ESG竞争力企业”[50] - 张天任董事长荣获上海报业集团“年度ESG探索人物奖”[50] - 公司下属动力能源于2024年成果入选《浙江省制造业绿色低碳典型案例》[132]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计机构[2] - 董事会、监事会会议通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注会694人[3] - 2023年收入总额108,764万元[3] - 2023年上市公司审计客户180家[3] 审计收费 - 公司2024年审计收费总额150万元[7] - 中汇2023年上市公司审计收费15,494万元[3] 其他 - 中汇近三年受行政处罚1次等[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人董月英,已充分了解并同意由提名人天能电池集团股份 有限公司董事会提名为天能电池集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任天能电池集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济. 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 业兼职（任职）问题的意见 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-021 天能电池集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《新 版应用指南》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容： 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是天能电池集团股份有限公司（以下简称"公 司"）系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[2] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为174,535,774.38元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户支付募投项目投资金额为3,249,485,259.12元[5] - 截至2024年12月31日，节余募集资金补流金额为853,193,280.33元[5] - 截至2024年12月31日，暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额为246,008,098.53元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额和结余金额均为720,553,504.70元[5] - 2024年公司及子公司可用最高不超19亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 募集资金总额为472,973.31，本年度投入募集资金总额为41,898.26，已累计投入募集资金总额为342,402.10[29] - 变更用途的募集资金总额为143,789.82，变更用途的募集资金总额比例为30.40%[29] 项目投资情况 - 2021年公司同意使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，预计总投资397,302.71万元[11] - 公司使用超募资金账户全部资金余额向湖州新能源增资[11] - 截至2024年12月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目已使用超募资金103,200.52万元[12] - “绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[13] - “年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”终止，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[14] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”终止，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[14] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[15] 项目进度及调整 - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目投入进度为99.99%[29] - 绿色智能制造技术改造建设项目投入进度为65.74%[29] - 年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目投入进度为100.00%[29] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目投入进度为100.01%[30] - 全面数字化支撑平台建设项目投入进度为46.19%[30] - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目投入进度为74.08%[30] - 高性能蓄电池二期项目投入进度为90.49%[30] - 湖州南太湖基地、天能钠离子电池试验线技术改造、大锂电研发平台建设项目预计达到完全可使用时间均调整至2025年12月[31] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目终止[31] - 全面数字化支撑平台建设项目缩减投资规模[32] - 国家级技术中心创新能力提升项目终止[32] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目终止[32] - “新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”于2024年1月结项[34] - “绿色智能制造技术改造建设项目”于2024年1月结项，节余募集资金9862.71万元永久补充流动资金[34] - “全面数字化支撑平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[34] 其他事项 - 2024年4月，公司完成天能帅福得能源股份有限公司合作方案调整，回购帅福得持有的40%股权[16] - 报告期内，公司注销部分募集资金专户[26] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[20] - 2024年1月公司相关会议审议通过部分募投项目延期、终止及结项并补充流动资金议案[33] - 2024年度公司使用募集资金现金管理投资收益总额为162.74万元[40] - 中国银行和县支行营业部结构性存款已到期金额20亿元，预期年化收益率3.00%[41] - 2024年各项目合计拟投入245336.67万元，实际累计投入186450.88万元，投资进度76.00%[38]