独立董事审查 - 第二届董事会提名委员会审查第三届独立董事候选人资格[1] - 陈敏、董月英、娄祝坤符合任职资格，无关联未持股[1] - 审查意见日期为2025年03月17日[2][3][5] 提名委员会成员 - 第二届董事会提名委员会成员有武常岐、董月英、张天任[2]

关联交易审议 - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2][6] - 2025年3月17日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 2025年3月27日董事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[4] 2024年度关联交易情况 - 2024年度采购原材料或接受关联人提供劳务预计金额2003910万元，实际发生1340211.71万元[7][8] - 2024年度购买燃料和动力预计金额17600万元，实际发生11248.49万元[8] - 2024年度销售产品、商品或提供劳务预计金额250380万元，实际发生199864.71万元[8] - 2024年度关联出租预计金额458.50万元，实际发生280.46万元[8] - 2024年度关联承租预计金额1000万元，实际发生225.74万元[8] - 2024年度关联交易预计总金额2273348.50万元，实际发生1551831.11万元[8] - 2024年度部分关联交易金额差异因实际业务需求或采购商品品类调整[7][8] 2025年度关联交易预计 - 公司及子公司预计2025年度日常关联交易合计金额约为2450926.00万元（不含关键管理人员薪酬）[11] - 采购商品或接受劳务方面，循环科技及其下属子公司2025年预计金额1712400.00万元，占同类业务比例41.39%，2024年实际发生1149613.95万元，占比31.98%[11] - 购买燃料和动力方面，万洋集团及其下属子公司2025年预计金额17100.00万元，占同类业务比例7.02%，2024年实际发生11248.49万元，占比5.31%[11] - 销售商品或提供劳务方面，循环科技及其下属子公司2025年预计金额421150.00万元，占同类业务比例8.08%，2024年实际发生197437.99万元，占比4.36%[11] - 关联出租方面，建设发展2025年预计金额920万元，2024年实际发生273.84万元，占比31.43%[12] - 关联承租方面，万洋集团2025年预计金额1000.00万元，2024年实际发生225.74万元，占比33.11%[12] 部分公司业绩情况 - 循环科技2024年度营业收入4675349.75万元，净利润1007.57万元；2023年度营业收入4881699.75万元，净利润4017.29万元[14] - 循环科技2024年12月31日资产总额908269.74万元，负债总额694230.65万元，资产净额214039.10万元[15] - 万洋集团2024年度营业收入1729469.00万元，净利润39518.34万元；2023年度营业收入1476282.92万元，净利润48573.62万元[17] - 万洋集团2024年12月31日资产总额1057053.85万元，负债总额787452.27万元，资产净额269601.58万元[17] - 浙江畅通科技有限公司2024年营业收入30950.73万元，净利润3923.08万元，资产总额52535.29万元，负债总额7483.58万元，资产净额45051.71万元[20] - 长兴长顺塑业有限公司2024年营业收入11406.87万元，净利润436.92万元，资产总额7780.27万元，负债总额5997.51万元，资产净额1782.75万元[21] - 孟州志兴塑业有限公司2024年营业收入10512.94万元，净利润118.51万元，资产总额4296.03万元，负债总额3127.37万元，资产净额1168.66万元[23] - 长兴天科科技有限公司2024年营业收入953.18万元，净利润 - 96.04万元，资产总额1725.24万元，负债总额1454.97万元，资产净额270.27万元[24] - 长兴亿创纳米科技有限公司2024年营业收入78.82万元，净利润 - 23.62万元，资产总额327.90万元，负债总额105.78万元，资产净额222.12万元[25] - 长兴远鸿机械有限公司2024年营业收入177.41万元，净利润7.81万元，资产总额361.33万元，负债总额4.88万元，资产净额356.45万元[26] - 连云港云海2024年营业收入13121.78万元，2023年为22138.29万元[30] - 浙江畅能商管2024年净利润20.14万元，2023年为76.51万元[32] - 天能金控2024年营业收入213.74万元，净利润870.65万元；2023年营业收入606.19万元，净利润686.42万元[33] - 天济新材料2024年营业收入1162.80万元，净利润 - 194.35万元；2023年营业收入542.96万元，净利润 - 239.39万元[36] - 浙江天能新材料有限公司2024年度营业收入57851.81万元，净利润-11504.03万元；2023年度营业收入53403.66万元，净利润-17834.71万元[44] - 天能控股集团有限公司2024年度营业收入0万元，净利润51559.89万元；2023年度营业收入7.50万元，净利润76706.44万元[46] - 浙江链创产业服务有限公司2024年度营业收入688.67万元，净利润-164.04万元；2023年度营业收入164.74万元，净利润-17.88万元[48] - 浙江天能建设发展有限公司2024年度营业收入0万元，净利润-1701.31万元；2023年度营业收入0万元，净利润-1886.69万元[50] - 浙江中创资源循环利用创新中心有限公司2024年度营业收入763.02万元，净利润-1589.33万元；2023年度营业收入14.15万元，净利润-188.75万元[54] - 昊杨物产2024年营业收入为927.28万元，2023年为463.91万元[57] - 昊杨物产2024年净利润为309.01万元，2023年为177.35万元[57] - 2024年12月31日昊杨物产资产总额为710.97万元，2023年同期为414.12万元[57] - 2024年12月31日昊杨物产负债总额为428.46万元，2023年同期为431.08万元[57] - 2024年12月31日昊杨物产资产净额为282.51万元，2023年同期为 - 16.95万元[57] 公司股权结构 - 浙江畅通科技有限公司张梅娥直接持股90%，倪丹青直接持股10%，注册资本1238.26万元[18] - 长兴长顺塑业有限公司许海帆直接持股90%，许长权直接持股10%，注册资本100万元[20] - 孟州志兴塑业有限公司许海帆直接持股90%，许长权直接持股10%，注册资本300万元[22] - 长兴天科科技有限公司杨建新直接持股100%，注册资本1500万元[23] - 连云港云海注册资本6600万元，长兴嘉瑞农业、浙江云瑞股权、天能银玥分别直接持股37%、28%、23%[29] - 浙江畅能商管注册资本1000万元，天畅控股直接持股100%[31] - 天能金控注册资本50000万元，天能控股集团直接持股100%[32] - 天济新材料注册资本1000万元，长兴汇泉股权投资合伙企业直接持股95%[34] - 海得新材料注册资本100万元，陈媛媛、谢大宝分别直接持股99%、1%[37] - 天能租赁注册资本30000万元，浙江长兴天能金融控股、PRIME LEADER GLOBAL LIMITED分别直接持股75%、25%[40] - 浙江天能新材料有限公司注册资本13725.6万元，天能控股集团、天畅控股、浙江天能商业管理分别直接持股65.00%、25%、10.00%[42] - 天能控股集团有限公司注册资本252000万元，天能动力(香港)有限公司直接持股100%[45] - 浙江链创产业服务有限公司注册资本1000万元，天能控股集团有限公司间接持股80%[47] - 浙江天能建设发展有限公司注册资本50000万元，天能控股集团有限公司间接持股80%，浙江天能投资管理有限公司直接持股20%[49] - 浙江中创资源循环利用创新中心有限公司注册资本3000万元，浙江天能电源材料、浙江天能新材料等分别直接持股25%、25%等[53] - 昊杨物产注册资本为1200万元人民币，成立于2020年12月2日[55] 关联关系 - 循环科技是公司控股股东直接持股100%的企业[58] - 万洋集团持有公司子公司万洋能源49%股权[58] - 畅通科技中公司实际控制人妹夫倪丹青持股10%，妹妹张梅娥持股90%[58] 交易原则 - 公司与关联方交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，按市场公允价执行[61]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名董月英为 天能申,他集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

换届信息 - 公司第二届董事会、监事会任期将于2025年4月21日届满[1] - 第三届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人[3] - 第三届监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[4] - 本次换届选举事项将提交公司2024年年度股东大会审议[6] - 第三届董事会、监事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[3][4] 股权结构 - 张天任通过天能动力间接持有天能股份31.17%的股份[7] - 张敖根通过天能动力间接持有天能股份1.03%股份[7] - 周建中通过天能动力间接持有天能股份0.18%股份[8] - 李明钧间接持有股份0.05%[9] - 胡敏翔间接持有股份0.02%[10] - 王保平通过长兴鸿昊间接持有公司0.01%股份[15] - 江为民通过长兴鸿昊间接持有公司0.01%股份[16] 人员情况 - 陈敏为浙江大学电气工程教授，未持有公司股份[12] - 娄祝坤为上海大学会计学副教授，任两家公司独立董事，未持有公司股份[12] - 董月英为北京大成（上海）律师事务所合伙人，任民生人寿独立董事，未持有公司股份[14] - 王保平现任公司监察审计中心总经理，2018年7月加入公司，2021年9月至今任该职[15] - 江为民现任公司法务部总监，2004年10月加入公司，2020年7月至今任该职[16] - 陈敏、娄祝坤、董月英、王保平、江为民均不存在《公司法》规定情形及违规违法情况[12][13][14][15][16] - 陈敏、娄祝坤、董月英、王保平、江为民与公司控股股东等不存在关联关系[12][13][14][15][16] - 娄祝坤、董月英已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书[13][14]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-014 天能电池集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）担任公司2025年度财 务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-016 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2025年03月27日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过2亿元，上述额度在股东大会 议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 能租赁开展融资租赁业务 ...

募集资金情况 - 2020年核准发行11,660万股A股，发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，2021年1月11日到账[13] - 2021 - 2024年分别使用募集资金136,953.19万元、84,366.33万元、79,184.31万元、41,898.26万元，2024年补流85,319.33万元[15] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额72,055.35万元[15] - 2024年公司同意使用最高不超19亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 截至2024年12月31日，公司未持有尚未到期的理财产品[23] - 募集资金总额为72,973.31万元，本年度投入11,898万元[35] - 变更用途的募集资金总额为43,789.82万元，累计投入342,402万元，占比30.40%[35] 项目进展与调整 - 2021年同意使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，预计总投资397,302.71万元，截至2024年12月31日已使用超募资金103,200.52万元[25] - 2024年将“绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[27] - 2024年将“天能钟离子电池试验线技术改造项目”“大锂电研发平台建设”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年12月[28] - 2024年终止“年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[29] - 2024年终止“高能动力锂电池电芯及PACK项目”，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[29] - 2024年将“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[30] - 2024年1月“新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”正常结项[39] - “全面数字化支撑平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[40] 各项目投资与进度 - 信息化智能制造产业型高能量铅蓄电池升级改造项目承诺投资32,498.38万元，累计投入32,495.14万元，差额 -3.24万元，预计2024年实现效益72,500.45万元[35] - 绿色智能制造技术改造项目承诺投资26,162.01万元，累计投入17,199.13万元，差额8,962.88万元，预计2024年实现效益14,522万元[35] - 蓄电池技术装备升级改造建设项目承诺投资13,104.94万元，累计投入13,104.94万元，差额0万元，进度100%[35] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目承诺投资85,261.56万元，累计投入30,418.02万元，差额162.14万元，进度0%[35] - 变更后数字化支撑平台项目承诺投资31,303.96万元，累计投入921.17万元，预计2026年达到可使用状态，进度46.19%[37] - 变更后国家级技术中心创新能力提升项目承诺投资1,034.78万元，累计投入1,034.78万元，进度100%[37] - 变更后10GWh锂电池项目承诺投资139,305.55万元，累计投入36,105.03万元，差额103,200.52万元，进度4.08%[37] - “全面数字化支撑平台建设项目”累计投入7286.95万元，年度投入3365.78万元，投资进度16.19%[42] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”累计投入139305.55万元，年度投入103200.52万元，投资进度4.08%[42] - “大容量高可靠性起动启停电池建设高性能蓄电池二期项目”累计投入39994.04万元，年度投入36190.63万元，投资进度90.49%[42] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”累计投入1200万元，年度投入170.99万元，投资进度14.25%[42] 市场扩张与并购 - 2024年4月公司完成对天能帅福得能源股份有限公司40%股权的收购[40] 制度与协议 - 公司制定《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[16] - 2021年1月6日，公司与保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2021年4月9日，部分全资子公司与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年6月28日，控股子公司天能帅福得与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年12月21日，天能锂电与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年12月21日，湖州新能源与公司、天能锂电、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》[16] - 2023年6月9日，公司因募投项目变更重新签订相关监管协议[17]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超400亿元综合授信额度，新增不超220亿元担保额度[2][4] - 截至2025年3月18日，公司及子公司对外担保总额90.79亿元，占比总资产和归母净资产20.50%和57.14%，无逾期[2][20] - 浙江省长兴天能电源等多家子公司预计新增不同额度担保[4] 业绩数据 - 浙江省长兴天能电源2024年营收548.17亿元，净利润19.68亿元[8] - 浙江天能电池（江苏）2024年营收47.40亿元，净利润1.67亿元[9] - 2024年度公司营收469,554.18万元，2023年为537,169.11万元；2024年净利润676.04万元，2023年为773.51万元[11] - 浙江天能动力能源2024年度营收511,466.55万元，2023年为533,572.13万元；2024年净利润18,173.10万元，2023年为587.34万元[12] - 天能集团(河南)能源科技2024年度营收1,015,612.86万元，2023年为796,747.41万元；2024年净利润9,920.08万元，2023年为26,161.26万元[13] 会议决策 - 2025年3月27日董事会审议通过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，待股东大会审议[17] - 2025年3月27日监事会同意该议案并同意提交股东大会审议[18][19] 其他 - 公司及子公司为子公司担保助其资金需求和业务发展，风险可控[16] - 公司不存在超股权比例担保，担保公平、对等[16]

会议信息 - 2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次和监事会第十八次会议[2] 人员薪酬 - 2024年董事长等3人税前报酬0万元[4] - 2024年杨建芬等多人有对应税前报酬[4] - 2025年独立董事薪酬20万元/年（税前）[6] 方案审议 - 第二届董事会审议高级管理人员薪酬方案6票同意[9] - 2025年董事、监事薪酬方案待股东大会通过[8]

业绩与排名 - 公司位列2024年浙江省高新技术企业创新能力500强第28位[28] - 公司位列2024年全球新能源企业500强第20位[28] - 报告期内售出约4.15亿只动力电池，累计行驶里程达24,900亿公里[102] 用户数据 - 公司业务范围拓展到近百个国家和地区，与近百个国家百余家合作伙伴建立产业生态圈[22][78] 未来展望 - 2025年公司将构建引领天能现代化特色产业体系，打造海外新天能[25] - 公司海外发展分四个阶段，2025 - 2027年基础建设、2028 - 2030年快速发展、2031 - 2033年结构优化、2034 - 2035年跨越增长[61] 新产品和新技术研发 - 公司在铅锂氢钠等关键核心技术上取得新突破[22] - 2024年自研首台套80kW氢电装载机成功下线[178] - 铅炭储能系统开发使二次换电后的电池循环寿命延长30%以上[197] 市场扩张和并购 - 2024年6月印尼办事处开业，8月柬埔寨天能品牌文化馆开业[64] - 2024年8月公司首个海外生产基地首批铅蓄动力电池下线[74] - 2024年12月越南自建工厂开工仪式完成，项目进入全面基建阶段[76] 其他新策略 - 2024年公司将战略委员会拓展更名为“战略与可持续发展委员会”[49] - 公司建立研发创新相关制度共60余项[194] - 公司对各研发部门开展综合评价考核，建立科技创新能力考核评价体系[194] 环保与能源 - 范围一温室气体排放量为101,175吨二氧化碳当量，范围二为3,705,555吨二氧化碳当量，排放总量为3,806,730吨二氧化碳当量[101] - 引入能碳管理系统，预计综合能效可提升约3%-10%[107] - 2024年综合能源消耗总量为543,580吨标准煤[154] 生产与工艺 - 连铸连轧线项目使人效提升约65%，节约能源约40%，年度降低碳排放1.8万吨以上[155] - 连续铸网工艺使回料减少约70%，电耗节省约114度/万米，天然气消耗节省约96立方米/万米[156] - 连涂板固化工艺优化项目节约蒸汽能耗费用超千万元，提高固化室利用率20%，平均缩短极板周转时间10小时[157] 研发与人才 - 公司研发人员1846人，占所有员工的9.70%[198] - 公司承担国家重点研发计划项目2项、国家科技支撑计划1项等多项科研项目[198] - 公司已获得3592项发明专利，169项发明专利荣获中国专利优秀奖[199] 社会责任与荣誉 - 公司荣获南方周末“2024年度ESG竞争力企业”[50] - 张天任董事长荣获上海报业集团“年度ESG探索人物奖”[50] - 公司下属动力能源于2024年成果入选《浙江省制造业绿色低碳典型案例》[132]