天能电池集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司 的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似 业务的情况发生较大变化； （九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、 分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭; （十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效； （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 ...

天能电池集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各项业务 能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、上海证券交易所规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合 法权益。 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以上海证券交易所规 则和《公司章程》的相关规定为准。 第六条 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 第七条 公司的关联交易范围按照上海证券交易所和《公司章程》规定的标准认定。 第八条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文件、上海证 券交易所规则的要求履行决策程序。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外， 还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。 公司 ...

天能电池集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生 产力发展。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，规范使用募集资金。 公司应当将募集资金内部控制制度及时报上海证券交易所备案 ...

大宗交易详情 - 11月26日发生一笔大宗交易，成交量12.00万股，成交金额356.16万元，成交价29.68元，相对当日收盘价折价5.99% [2] - 买方为方正证券长沙芙蓉中路营业部，卖方为招商证券北京建国路营业部 [2] - 近3个月内该股累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为738.00万元 [2] 近期股价与资金表现 - 11月26日收盘价为31.57元，下跌1.22%，日换手率为0.23%，成交额为7031.56万元 [2] - 当日主力资金净流出186.40万元 [2] - 近5日股价累计下跌5.76%，资金合计净流出2556.93万元 [2] 融资余额数据 - 公司最新融资余额为1.92亿元，近5日增加141.54万元，增幅为0.74% [3] 公司基本信息 - 天能电池集团股份有限公司成立于2003年03月13日，注册资本为97210万人民币 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年12月03日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [2][3] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] 参会人员与投资者参与方式 - 公司董事长张天任先生、董事兼财务总监及董事会秘书胡敏翔先生、证券事务代表佘芳蕾女士将参加说明会 [4] - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心网站在线参与并提问 [4] - 投资者可在2025年11月26日至12月02日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱dshbgs@tianneng.com预先提交问题 [2][4] 会议后续与联系信息 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 投资者可通过电话0572-6029388或邮箱dshbgs@tianneng.com进行咨询 [5][6]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-042 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 26 日 （星期三） 至 12 月 02 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dshbgs@tianneng.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 12 月 03 日（星期三）15:00-16:00 举行 2025 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 12 月 03 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点 ...

公司技术成就 - 天能股份自主研发的固态电池产品通过工信部电子标准院首批测试，成为少数全面达标的固态电池先锋应用企业之一 [1] - 公司参与测试的TN-80D3K4-30Ah电芯在产品安全、性能稳定性和技术成熟度方面表现出一流水准 [1] - 该款30Ah电芯已应用于专为两轮车打造的"磐石"系列产品 [1] 产品技术优势 - 固态电池产品在电解质、正负极材料等关键环节实现技术突破 [1] - 产品为用户带来续航长、耐低温、寿命久的卓越体验 [1] - 公司在固态电池分论坛中受邀发表《固态电池在高端两轮车上的应用思考》主题演讲，分享技术见解与实践成果 [1] 未来发展规划 - 公司将继续深化固态电池技术的研发创新 [1] - 计划携手产业链伙伴合作，共同推动固态电池在两轮车、无人机、智能装备等领域的规模化应用 [1] - 目标让科技创新服务于用户的日常生活 [1]

大宗交易概况 - 11月10日发生一笔大宗交易，成交量12.00万股，成交金额381.84万元，成交价31.82元，相对当日收盘价折价7.95% [2] - 买方营业部为东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部，卖方营业部为中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 [2] - 近3个月内该股累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为702.77万元 [2] 近期股价与资金流向 - 11月10日收盘价为34.57元，下跌0.52%，日换手率为0.54%，成交额为1.81亿元 [2] - 当日主力资金净流出866.97万元 [2] - 近5日股价累计上涨3.04%，但近5日资金合计净流出1413.19万元 [2] 融资余额变动 - 公司最新融资余额为1.89亿元，近5日减少705.78万元，降幅为3.60% [3] 公司基本信息 - 公司全称为天能电池集团股份有限公司，成立于2003年03月13日，注册资本为97210万人民币 [3]

股票交易表现 - 11月10日公司股价收于34.57元，单日下跌0.52% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交量为12万股，成交金额为381.84万元，成交价格为31.82元，较收盘价折价7.95% [1] - 近3个月内公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为702.77万元 [1] 近期资金流向 - 公司股票近5个交易日累计上涨3.04% [1] - 同期主力资金合计净流出278.54万元 [1]

大宗交易概况 - 11月10日天能股份发生大宗交易，成交12万股，成交总额381.84万元[1] - 该笔大宗交易成交价31.82元，较市场收盘价34.57元折价7.95%[1] - 此次大宗交易成交额占当日总成交额的2.07%[1] 交易数据详情 - 交易信息包含证券简称、证券代码、成交价、成交金额、成交量等数据项[2] - 交易数据表格包含买入营业部和卖出营业部信息[2]