股东大会信息 - 现场会议时间为2025年12月19日14点[10] - 网络投票时间为2025年12月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室[12] - 会议召集人为公司董事会，投票方式为现场与网络投票结合[12] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] 项目进展 - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目和天能钠离子电池试验线技术改造项目达预定可使用状态时间延至2027年12月[19] - 截至2025年10月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目募集资金投资进度达88.72%[20] - 截至2025年10月31日，天能钠离子电池试验线技术改造项目募集资金投入未达计划50%[22] 产品与技术 - 2025年8月18日公司发布汽车钠离子启停电池，已稳定小批量供货，累计供货额超百万元[26] - 公司在储能领域推出280Ah/314Ah等高容量长循环储能电芯等产品[33] - 公司在绿色出行领域产品涵盖全系列动力电池，打造特种动力解决方案[33] 资金与决策 - 大锂电研发平台建设项目计划总投资14,029.31万元，场地购买占比49.92%等[29][30] - 截至2025年10月31日，大锂电研发平台建设项目节余募集资金14,626.36万元用于永久补充流动资金[31] - 公司决定终止大锂电研发平台建设项目，原因含聚焦核心创新等[32][34][36][37] 人事变动 - 张敖根、周建中、胡敏翔辞去董事职务，胡敏翔仍担任财务总监和董事会秘书[42] - 公司提名杨勇、俞国潮为第三届董事会非独立董事候选人[42]

储能业务 - 客户拓展节奏显著提速 [1] - 在手订单储备充足 [1] - 已与港华能源 中兴通讯等多家行业头部企业建立战略合作关系 [1] 电动轻型车及工业电池业务 - 充分依托原有铅蓄电池产业积累的战略优势 [1] - 持续深化与下游客户在锂电领域的业务合作 [1] - 进一步拓展锂电业务的应用场景与市场空间 [1]

公司募投项目调整 - 公司基于审慎性原则结合当前市场环境与行业发展趋势对部分募投项目进度进行调整[1] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月[1][2] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月[1][2] 项目终止与资金用途变更 - 公司拟终止募投项目“大锂电研发平台建设”[1][2] - 将该项目节余募集资金14,626.36万元（其中含孳息597.05万元）用于永久补充流动资金[1][2] - 该终止事项不构成关联交易但需提交公司股东大会审议[1][2] 公司决策程序与中介意见 - 公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议于2025年11月28日审议通过了相关议案[2] - 保荐机构中信证券对本次延期、终止部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金的事项出具了明确的无异议核查意见[2][3] 公司上市与募资背景 - 公司于2021年1月18日在上交所科创板上市发行价格为41.79元/股发行数量为1.17亿股[3] - 上市募集资金总额为48.73亿元扣除发行费用后募集资金净额为47.30亿元[4] - 最终募集资金净额较原计划的35.95亿元多出11.35亿元[4] - 上市当日盘中最高报80.16元创上市以来股价最高点目前该股处于破发状态[4] 发行费用 - 公司上市发行费用总计1.43亿元其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用1.14亿元[5]

项目计划投资 - 项目名称为大锂电研发平台建设，由天能电池集团股份有限公司实施，地点在湖州市吴兴区东浜路湖州市高新智能终端有限公司厂区 [1] - 项目计划总投资金额14,029.31万元人民币，内容包括收购湖州市高新智能终端有限公司100%股权，利用其占地30亩、建筑面积约22,000平方米的现有场地建设科研楼、检测实验中心、系统研发中心等配套设施，建设期2年 [1] 项目实际投资情况 - 截至2025年10月31日，该项目尚未使用募集资金，节余募集资金为14,626.36万元人民币（含孳息597.05万元），将全部用于永久补充流动资金 [2] 项目终止原因 - 公司决定终止项目并将节余募集资金永久补充流动资金，主要基于聚焦核心创新、优化资源配置的考虑 [3] - 公司已构建多层次研发平台矩阵，包括国家认定企业技术中心、示范院士工作站、浙江省动力电池与材料工程技术研究中心等，具备全链条科研支撑体系 [3] - 在储能领域，公司推出280Ah/314Ah等高容量长循环储能电芯，配套372kWh/418kWh高效温控液冷交直流一体柜及5MW储能电池仓，并布局50Ah~180Ah多规格储能电芯覆盖家用储能、通讯备电等场景 [4] - 在绿色出行领域，产品矩阵涵盖高安全软包电池、圆柱电池等全系列动力电池，满足电动二三轮、低速四轮等短途出行及物流场景需求，并针对特种应用场景打造宽温域适配、高倍率放电的特种动力解决方案 [4] - 公司依托现有研发体系，将相关研发任务整合至现有平台矩阵，以聚焦电化学材料、新能源电池及智能化等核心方向的深度攻坚 [5] - 公司构建了以自主核心研发为根基、产学研协同创新为补充的多元化研发模式，与浙江大学、南京大学、哈尔滨工业大学等顶尖高校及中国科学院自动化研究所等重点科研机构深度合作 [6] - 在复杂宏观环境下，锂电产业面临原材料价格波动和产能结构优化压力，终止项目可避免高额收购对价、场地改建及后续运维成本，提升资产运营效率 [7] 项目审批情况 - 本次延期、终止部分募投项目无需办理相关的备案、审批等手续 [8] 项目变更对公司的影响 - 延期部分募投项目仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不改变实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对正常生产经营产生不利影响 [9] - 终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金能够提升募集资金使用效率，优化资源配置，不会导致主营业务变化，符合公司长远发展要求 [9] 相关审批及批准程序 - 公司于2025年11月28日召开第三届董事会第五次会议，同意延期、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议 [10] - 公司于2025年11月28日召开第三届监事会第五次会议，同意延期、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金 [11] - 保荐机构中信证券股份有限公司对事项无异议，终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过 [12] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金等议案 [15] - 股东大会召开地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [16]

募资情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[5] 募投项目进度 - 截至2025年10月31日，募投项目累计投入367,402.81万元，投入进度89.57%[9] - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目累计投入32,495.14万元，投入进度99.99%[8] - 绿色智能制造技术改造建设项目累计投入17,199.13万元，投入进度65.74%[8] - 年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目累计投入13,104.94万元，投入进度100.00%[8] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目累计投入30,418.02万元，投入进度100.01%[9] - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目投入进度88.72%，延期至2027年12月[9][13] - 天能钠离子电池试验线技术改造项目投入进度18.58%，延期至2027年12月[9][13] - 大容量高可靠性起动启停电池建设等多个项目投入进度达100%[9] 项目调整 - 拟终止大锂电研发平台建设项目，节余资金14,626.36万元（含孳息597.05万元）用于永久补充流动资金[3] - 天能钠离子电池试验线技术改造项目预定可使用状态时间调整至2027年12月[16] 新产品情况 - 2025年8月18日公司召开汽车钠离子启停电池全球发布会，产品已稳定小批量供货，累计供货额超百万元[25] - 公司在储能领域推出280Ah/314Ah等高容量长循环储能电芯，配套372kWh/418kWh高效温控液冷交直流一体柜及5MW储能电池仓，布局50Ah - 180Ah多规格储能电芯[32] 研发与策略 - 公司构建“以自主核心研发为根基、产学研协同创新为补充”的多元化研发模式，对接顶尖高校和重点科研机构[34] - 当前公司经营方针为“严控非生产性支出、聚焦高质量成长”[36] - 公司决定终止“大锂电研发平台建设”项目，将相关研发任务整合至现有平台矩阵[33] 会议决策 - 公司于2025年11月28日召开第三届董事会第五次会议，同意对部分募投项目延期、终止并补充流动资金[39] - 公司于2025年11月28日召开第三届监事会第五次会议，同意对部分募投项目延期、终止并补充流动资金[40] - 终止部分募投项目并补充流动资金事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准[43]

人事变动 - 张敖根、周建中、胡敏翔三位董事2025年11月28日提前离任，原定任期到2028年11月28日[3][4] - 提名杨勇、俞国潮为第三届董事会非独立董事候选人[6] - 选举陈笑为公司第三届董事会职工代表董事[7] 持股情况 - 周建中未持有公司股份，胡敏翔间接持有195,058股[5] - 陈笑间接持有公司股份78,023股[15] 委员会调整 - 2025年11月28日通过调整第三届董事会审计、战略与可持续发展委员会部分委员议案[8] - 调整后审计委员会委员为娄祝坤、陈敏、陈笑，战略与可持续发展委员会委员为张天任、陈敏、杨勇[9]

人事变动 - 2025年11月28日公司董事会审议通过聘任韩峰为副总经理[2] - 韩峰1978年10月出生，2004年加入公司[5] - 韩峰与公司相关方无关联关系，无直接或间接持股[6]

公司治理 - 取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会承接[2] - 修订《公司章程》，统一将“股东大会”表述改为“股东会”[9] - 删除原“第七章监事会”内容及相关描述[9] 股本与股份 - 公司以2018年8月31日经审计净资产135356.77万元，按1:0.5910比例折股，股本为80000万元，其余55356.77万元计入资本公积[10] - 公司股份总数为972100000股，发行前股东持有855500000股，社会公众持有116600000股[10] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10][11] - 特定情形下公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内按披露用途转让，未按用途转让的应在三年期限届满前注销[11][12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[13] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[13] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或自己名义向法院诉讼[14][15] - 持有公司百分之五以上股份的股东，股份质押应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可审议批准多项方案、事项，包括担保、关联交易、股权激励计划等[18] - 部分重大事项须经董事会审议批准后提交股东会决定，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保等[19] - 公司在特定情形下应在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定等[24] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，一名职工代表董事[38] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，部分事项需三分之二以上董事出席或同意[41][42] - 董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核专门委员会，各委员会有相应职责[48][49] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[43] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[44] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理助理1名，由董事会决定聘任或解聘[50] - 不得担任董事的情形、离职管理制度、忠实与勤勉义务规定适用于高级管理人员[50] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，不同阶段有不同现金分红最低占比[53][55] - 公司调整利润分配政策需股东会特别决议通过[56] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责，向审计委员会报告工作[56] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[57]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议，再提交董事会和股东会审议[3] - 除董事会外，审计委员会等可向董事会提聘请议案[6][7] - 公司应采用竞争性谈判等方式选聘[8] - 改聘时审计委员会应约见前后任事务所并发表审核意见[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 评价要素 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] 聘期规定 - 聘期一年，到期可续聘，续聘可不执行相关招标程序[11] 解聘规定 - 解聘或不再续聘，由审计委员会审议后提交董事会，股东会决定[14] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计工作[18] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告[19] - 应对资产负债表日后至年度报告出具前变更等情形高度关注[20] - 发现选聘违规且后果严重的应报告董事会并处理[20] 其他规定 - 不得在年度报告审计期间改聘，除非特定情况[15] - 会计师事务所存在严重情形，公司经股东会决议不再选聘[20] - 对选聘等文件资料应保存至少十年[22] - 选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[22] - 本制度由公司股东会审议通过后生效并施行[24]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2025年12月19日14点现场会议在浙江湖州长兴公司会议室召开[3] - 2025年12月19日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 审议议案 - 审议取消监事会、修订制度、终止募投项目等议案，应选董事2人[5][6] - 议案2025年11月29日在上海证券交易所网站及报纸披露[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月15日[15] - 2025年12月18日9:00 - 17:00在公司董事会办公室登记[19] 投票制度 - 董事、独立董事选举采用累积投票制，各议案组编号[28] - 股东持股对应投票总数，按议案组票数投票[28]