天能电池集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-030 公司作为"奉献绿色能源、缔造美好生活"使命的社会责任型企业， 积极响应国家"双碳"战略。公司积极探索创新全生命周期绿色管理模 式，把绿色发展理念贯穿到产品设计、制造、包装、运输、使用到报废 处理的全过程，打造绿色智造车间、绿色智造工厂、绿色智造园区、绿 色智造供应链。公司聚焦以绿色制造为核心的主业，坚持"实业+科技+ 资本"三轮驱动战略，做实铅酸基本盘，做强锂电成长盘，创新氢燃料 电池，培育钠电新兴产业，形成"聚焦主业、适度多元"的新能源产业 集群，打造以铅蓄动力电池为核心的产业生态圈，实现铅蓄产业要素配 置最优化和生态利益最大化；高效开展前沿技术、关键技术、新型产品 的研发，提高科技创新对企业高质量发展贡献度，全面提升"科技天能" 的标识度、品牌度；优化投资管理体系架构，赋能科创投资，控制投资 风险，提高资金效率，发挥资本优势。 在 2024 年，公司将继续坚定聚焦于主营业务的发展，深入挖掘主业 的巨大潜力，致力于提升经营质量，推动企业实现高质量的发展。具体 而言， ...

天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会部分委员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治 理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公 司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、 副总经理李明钧先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事张敖根先 生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变， 本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-027 天能电池集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 调 ...

天能电池集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事 务代表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通 知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过 董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字或盖章的召开董事会临时 会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议 中应当 ...

注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-015 天能电池集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交 易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竟价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）、《第二届董事会第 十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定， 现将公司公告回购股份决议的前一个交易日即2024年3月 18日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量 及持股比例情况公告如下： | 序号 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-014 天能电池集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长张天任先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人 员。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员和董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电 池集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》 经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式 回购股份的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见同时在上海 ...

重要内容提示： ●天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容 如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持 股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公 告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行； 2. 回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币5,000万 元，不超过人民币10,000万元（含）； 3. 回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个 月内； 4. 回购股份的价格：不超过人民币41.82元/股（含），该价格不高 于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-013 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、若公司在实施回购股份 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-011 天能电池集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 投资标的名称：甘肃天银储能投资有限公司（最终名称以公司登 记部门核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。 投资金额：天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份" 或"公司"）子公司浙江天能储能有限公司（以下简称"天能储 能"）拟与白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"）、 甘肃金专丝路振兴私募基金管理有限公司（简称"金专丝路基 金"）管理的甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基金（有限合伙） （以下简称"绿色生态清洁产业基金"）设立合资公司，投资建 设新能源共享储能电站及相关配套产业项目。合资公司拟注册资 本为 50,000 万元人民币，天能储能认缴出资 23,000 万元人民币， 持股 46%；白银有色认缴出资 17,000 万元人民币，持股 34%；绿 色生态清洁产业基金出资 10,000 万元人民币，持股 20%。 相关风险提示： 合资公司的设立登记、批准 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-010 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 851,378,106 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 851,378,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 87.5813 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 87.5813 | | （%） ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 二〇二四年一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天能电池集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东 大会，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 天能电池集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | 天能电池集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 4 | | | | | | 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）特 ...