会议信息 - 天能电池第二届监事会第十七次会议于2025年1月10日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[3] - 审议通过使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财议案[7] - 审议通过部分募投项目延期议案[10]

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司部分募投项目延期 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金 净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募投项目的概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金 净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月19日，由董事长张天任提议[2] - 实施期限为2024年3月18日至2025年3月17日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1313161股，占总股本0.14%[2][5] - 累计已回购金额2988.59万元[2] - 实际回购价格区间21.34元/股至28.83元/股[2][5] 价格限制 - 回购资金总额5000 - 10000万元，价格不超41.82元/股[3] - 2023年权益分派后，上限调整为不超41.17元/股[4] 成交情况 - 截至2024年12月31日，最高价28.83元/股，最低价21.34元/股[5] - 支付资金总额29885893.06元（不含费用）[5]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名董月英为 天能电池集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 条件的相 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-057 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职 资格审查后，并征求独立董事候选人本人意见，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，公司董事会同意提名董月英女士（简历附后）为公司第 二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满为止。董月英女士已取得独立董事资格证书，其任职资 格尚需上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 天能电池集团股份有限公司 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李有星 先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务、薪酬与考核委 员会主任委员及提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 ...

天能电池集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，规范公司环境、社会和公司治 理（以下简称"可持续发展"）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《天能电池集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以 下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会 ...

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，规范公司环境、社会和公司治 理（以下简称"可持续发展"）工作，公司经研究并结合实际情况，将董 事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委 员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可 持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加委员会关于科技创 新、可持续发展工作管理职权等内容，并相应修订部分制度条款。本次 调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不 作调整。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-058 天能电池集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

本人董月英,已充分了解并同意由提名人天能电池集团股份 有限公司董事会提名为天能电池集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任天能电池集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...

董月英女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。截止目前,董月英与公 司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系,未持有公司股份。董月英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,最近三年内未受过中国证监会行政处罚,最近 三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。此外董 月英女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》规定的任职资格。 天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员会成员:武常岐、李有星、张天任 2024 年 12 月 20 日 天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规 ...