一、 承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东天能控股、实 际控制人张天任先生及其一致行动人天能投资、长兴鸿昊、长兴鸿泰、长 兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融分别自愿承诺自本公告日起未来 12 个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股票，承诺期间如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承 诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股票所得收益将全部归公司 所有，并依法承担由此产生的法律责任。 二、相关主体持股情况 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-039 天能电池集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减 持公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到公司控股股东天能控股集团有限公司（以下简称"天能控股"）、实 际控制人张天任先生及其 ...

财务与业绩 - 上半年公司综合毛利率为 18.96%，铅蓄电池毛利率为 20.16%，综合毛利率同比增加 1.93 个百分点 [1][2] - 上半年前五大客户为爱玛、雅迪、台铃、绿源、新日，合计销售占总体铅蓄电池营收比例为 20.2% [2] - 2023 年上半年，公司实现海外业务营收 9,566.11 万元 [2] - 上半年公司完成铅炭电池收入 2.37 亿元，同比增长 208.94% [5] - 公司目前燃料电池系统成本为每千瓦 2500 - 3500 元 [6] - 2022 年 4 季度、2023 年 1 季度、2 季度资产减值 + 信用减值分别合计 1.5755 亿元、1.0255 亿元、1.25 亿元 [8] 业务布局与发展 - 公司坚持“全球化”发展战略，首个海外制造基地落子越南，加快海外生产和渠道建设，签订数十家海外经销商，在泰国、荷兰等国家成立办事处，6 月召开第二届天能全球化战略联盟伙伴大会（TGA）并与 13 个国家及地区的战略伙伴签约项目 [2][3] - 2023 年公司不断加码储能领域规划布局，推出多款储能电芯和插箱并实现商业化应用，推进产业链上下游配套项目，上半年围绕客户需求加速市场开发，储备优质客户 [4] 项目进展 - 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目正在稳步有序推进 [7] - 公司募投项目进展顺利 [7] - 公司越南基地正在与当地政府谈判及签订相关协议 [9] 决策与影响 - 公司决定终止境外发行全球存托凭证事项，主要考虑国内外市场变化及对公司实际财务、经营情况、资金需求和战略发展规划的全面审视，不会对生产经营和持续发展造成实质性影响 [3] - 增值税新规若实施将对公司产生正面积极影响，但公司尚未收到白名单，无法预估对净利的确切影响 [7] - 关于资产减值公司已在上半年充分计提 [8] 其他问题回复 - 二季度是公司销售淡季，但 2023 年二季度归母净利润同比去年呈上涨趋势 [6] - 目前公司在手订单充足，产能利用率水平较高，2023 年公司经营稳步推进 [6] - 有关公司三季度营收利润情况请关注公司三季报 [4][5] - 公司会持续聚焦主营业务，夯实业绩基础，提升整体价值，加强投资者关系管理工作 [5][6]

一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | 续督导工作计划制定相应的工作计划 | 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | | 保荐机构已与天能股份签订 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 承销及保荐协议，该协议明确 | | 2 | 市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 了双方在持续督导期间的权 | | | 利义务，并报上海证券交易所备案 | 利和义务，并已报上海证券交 | | | | 易所备案 | | | | 保荐机构通过日常沟通、定期 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展 | 或不定期回访、现场检查等方 | | 3 | 持续督导工作 | 式，了解天能股份业务情况， | | | | 对天能股份开展了持续督导 | | | | 工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 | 本持续督导期间，天能股份未 | | 4 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号： 2023-038 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上 证 路 演 中 心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dshbgs@tiannenggroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-037 天能电池集团股份有限公司 2023 年 09 月 01 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理助理张仁柏先生递交的辞职报告。因个人原因，张仁柏先生 申请辞去公司总经理助理职务，离职后，张仁柏先生不再担任公司任何 职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张仁柏先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。张仁柏先生的工作已进行妥善交 接，其离职不会对公司相关工作的开展和公司日常经营造成不利影响。 截至本公告披露日，张仁柏先生未直接或间接持有公司股份。 张仁柏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董 事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对张仁柏先生在任期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 关于高级管理人员离职的公告 ...

公司概况 - 公司代码为688819，公司简称为天能股份[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人胡敏翔保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] 子公司及关联企业 - 万洋能源是指济源市万洋绿色能源有限公司[9] - 河南晶能是指河南晶能电源有限公司[9] - 上海银玥是指天能银玥（上海）新能源材料有限公司[9] - 天能商业是指浙江天能商业管理有限公司[10] - 濮阳再生是指天能集团（濮阳）再生资源有限公司[10] - 电源材料是指浙江天能电源材料有限公司[10] - 循环科技是指浙江天能资源循环科技有限公司[10] - 天津租赁是指天能融资租赁（天津）有限公司[10] - 商业保理是指天能（天津）商业保理有限公司[10] - 万洋集团是指济源市万洋冶炼（集团）有限公司[10] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为215.58亿元人民币，同比增长25.14%；归属于上市公司股东的净利润为10.92亿元人民币，同比增长45.21%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.08亿元人民币，同比增长79.92%；经营活动产生的现金流量净额为17.14亿元人民币，同比增长209.28%[13] - 基本每股收益为1.12元，同比增长45.45%；稀释每股收益为1.12元，同比增长45.45%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.93元，同比增长78.85%[14] - 加权平均净资产收益率为7.73%，同比增加1.78个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.43%，同比增加2.44个百分点[14] 研发与技术 - 公司在2023年上半年共投入77,329.56万元研发费用，占同期营业收入的3.59%[32] - 公司截至2023年6月30日共拥有专利3,536项，其中有14项专利荣获国家级、省级专利奖项[32] - 公司在燃料电池与钠离子电池领域均已建成中试产线，在固态电池领域也进行了大量的前瞻性研究[32] - 公司在未来将持续加大技术研发力度，实现新型技术多点开花，保持竞争力[33] - 公司先后独立或牵头承担了多项国家火炬计划项目、国家星火项目、国家重点研发计划项目等[33] - 公司共参与起草和颁布了铅蓄电池和锂离子电池行业的多项国际标准、国家标准、行业标准和团体标准[33] 环保与社会责任 - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量48,578.68吨，建设装配分布式屋顶光伏发电项目[79] - 公司积极响应国家乡村振兴号召，通过就业扶贫和消费扶贫改善乡村人居环境[80] - 公司持续关注乡村基础建设，积极回馈社会，将继续为建设美好社会贡献力量[80] 股权及投资 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行股份限售承诺，不转让或减持股份[81][82][85][86] - 公司对天能电池集团股份有限公司的发展前景充满信心，拟长期持有天能股份的股份[102] - 公司将严格遵守已作出的承诺，在限售期内不出售本次公开发行前已持有的天能股份股份[102] - 公司在天能股份上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，持有的股票锁定期限将自动延长六个月[102]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-034 天能电池集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易 是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关 联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场 价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利 益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依 赖。 采购商品或接受服务金额不超过 10,000 万元，内容为加工生产电池产 品，预计向关联人连云港云海销售商品或提供服务的关联交易额度不超 过 500.00 万元，出席会议董事一致同意该议案。 独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司本次增 加 2023 年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际 需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，交易行为符合公平、公开、 公正 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-035 天能电池集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测 试并确认减值损失。经核算，本期共计提信用减值损失金额为 5,409.56 万元。 （二）资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公 司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目 计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价准备及合同资产 减值准备总金额约为 17,337.82 万元，主要系公司本着谨慎性原则，对 存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 三、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对 公司 2023 年上半年度合并利润总额影响 22,747.38 万元（合并利 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-032 天能电池集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"天能股份"）实际情况，公司董事会编制了《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同 意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行 价格为 41.79 元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣 减发行费用后实际募集资金净额为 472 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-036 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议采用现场结合通讯方 式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席王保平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：与会监事经过认真讨论，认为公司 2023 年半年报及其 摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机 构的规定，报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包 含的信 ...