召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号 公司会议室 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-003 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 10 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-001 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次涉及延期、终止及结项的项目："绿色智能制造技术改造建设项目" "年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目""高能动力锂电池电 芯及PACK项目""湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目"。 ●募投项目延期、终止及结项情况：1）鉴于公司募投项目"绿色智能制造 技术改造建设项目"已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，公司拟对该 项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；2）拟终止原募投项目"年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目" 并将结余募集资金永久补充 流动资金；3）拟终止原募投项目"高能动力锂电池电芯及 PACK 项目"，并将 结余募集资金永久补充流动资金；4）拟延长原募投项目"湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目"募集资金使用期限，将 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司开展融 资租赁业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"天能股份"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对天能电池集团股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 08 日召开第二届董事会第十二次会议，会议以 6 票赞 成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业 务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天能融资租赁（上海） 有限公司（以下简称"天能租赁"）开展融资租赁业务，交易额度合计不超过 1.5 亿元，单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协议约 定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定。关联董 事张天任先生、张敖根先生、周建中先生对本次议案回避了表决。 本次交易构 ...

天能电池集团股份有限公司独立董事 我们作为天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着认真、严 谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了公司第二届董事会第十二 次会议的相关议案并发表独立意见如下： 一、对《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见 独立董事认为，公司本次开展融资租赁业务，有利于拓展公司及下属子公司的融资 渠道，有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效降低公司及下属子公司 设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实际经营需求。本次关联交易按照市场化 原则协商定价，定价合理、公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。 公司董事会在审议此项议案时，关联董事对本次议案回避了表决，表决程序符合有关法 律法规的规定。综上，我们一致同意该议案。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 武常 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-043 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真讨论，认为公司本次开展融资租赁业务，有利于拓 展融资渠道，有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效 降低公司及下属子公司设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实 际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价，定价合理、公允， 不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-042）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-042 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2023年12月08日召开第二届董事会第十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过1.5亿元，上述额度在董事会 审议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-041 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dshbgs@tianneng.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

海外市场情况 - 公司坚持“全球化”发展战略，今年上半年海外销售收入为9566.11万元 [1] - 首个海外制造基地落子越南，今年6月公司董事长受到越南总理会见 [1] - 以东南亚市场为切入点，签订数十家海外经销商，在泰国、荷兰等国家成立办事处 [2] 电池技术替代情况 - 在轻型电动车市场，锂电池适用性及安全性不如铅蓄电池，近两年锂电逐渐退出两轮车市场，未来电动轻型车仍将是铅蓄电池主导 [2] - 钠电池产业处于中试阶段，产业孵化需时间，且因碳酸锂价格下跌，钠电成本无优势，取代铅酸可能性不大，预期取代锂电在两轮车的市场份额 [2] 市场需求情况 - 新能源汽车和电动自行车应用场景不同，电动轻型车销量呈稳步上升趋势，2022年我国电动自行车累计销量约5000万辆，社会保有量达3.5亿辆，仍是短途出行主要选择 [2] 氢燃料电池情况 - 氢燃料电池因成本等问题，适配场景集中在重卡等领域，对铅蓄电池在电动轻型车运用影响较小 [3] - 公司上半年实现燃料电池系统核心技术能力提升，天机 -80/天机 -160燃料电池发动机系统通过国家第三方强检 [3] - 公司与山西格润时代签订战略合作协议，搭载天能天机 -80氢燃料电池发动机系统的装载机下线，在工程机械应用场景实现突破 [3] 铅炭电池情况 - 铅炭电池企业竞争点在于规模化生产和成本控制，公司将储能电池和传统两轮车电池型号规格统一，生产线通用，有规模化生产和成本控制优势 [3] - 公司在铅炭电池领域主要竞争对手为双登电池 [3] - 铅炭储能和锂电储能适用领域不同，呈互补态势，铅炭主要用于人口密集工业园附近的峰谷套利，在大储短时调频上难与锂电媲美 [3]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，天能电池集团股份有限公司营业收入为135.06亿元，同比增长5.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.19亿元，同比增长-7.94%[4] - 2023年第三季度公司营业收入为3506.35亿元，较上年同期增长16.6%[17] - 2023年第三季度公司营业总成本为3319.76亿元，较上年同期增长15.6%[17] - 2023年第三季度公司营业利润为201.03亿元，较上年同期增长20.3%[17] - 2023年第三季度公司净利润为163.90亿元，较上年同期增长17.6%[18] - 2023年第三季度公司每股收益为1.76元，较上年同期增长19.7%[19] 资产及负债 - 总资产达到404.41亿元，同比增长24.91%[5] - 公司流动资产合计为27,825,308,581.91元，较去年同期增长25.1%[14] - 公司非流动资产合计为12,615,960,454.37元，较去年同期增长25.5%[15] - 公司流动负债合计为22,631,038,822.88元，较去年同期增长38.1%[15] - 公司非流动负债合计为2,682,253,035.39元，较去年同期增长37.7%[16] - 公司所有者权益合计为15,127,977,178.01元，较去年同期增长7.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为306.29亿元，同比增长1624.59%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为35,063,541,253.74元，较去年同期增长16.6%[16] - 2023年前三季度公司经营活动现金流入总计421.66亿元，较上年同期增长22.5%[20] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出总计391.03亿元，较上年同期增长14.2%[21] - 2023年前三季度公司投资活动现金流入总计313.05亿元，较上年同期减少59.5%[21] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出总计619.24亿元，较上年同期减少40.2%[21] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流入总计1153.67亿元，较上年同期减少17.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,969,916,260.32美元，较上一期增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为-466,472,049.77美元，出现净减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为6,815,492,100.02美元，较期初略有下降[22] 其他 - 研发投入占营业收入比例增加至3.72%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2.15亿元[6] - 公允价值变动损益为-940.08万元[7] - 其他营业外收入和支出合计为1.82亿元[8] - 天能控股集团有限公司持有的普通股数量为7.96亿股，占比81.88%[10] - 长兴钰合股权投资合伙企业持有5,630,000.00股份，占比0.58%[11] - 浙江天能投资管理有限公司为天能控股集团有限公司的一致行动人[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资 者服务工作，对公司内部信息化系统进行了升级改造，对投资者联系的 公司专用电子邮箱进行变更，具体变更情况如下： 变更前的公司电子邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-040 天能电池集团股份有限公司 关于变更投资者联系电子邮箱的公告 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 变更后的公司电子邮箱：dshbgs@tianneng.com 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再 使用。除上述变更内容外，公司办公地址、投资者联系电话、传真等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便， 敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与我们沟通交流。 ...