本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 九号有限公司 独立董事关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予其他员工部分第一个归属期归属名单的 核查意见 由于九号有限公司（以下简称"公司"）未设置监事会，独立董事依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律指南》"）等相关法律、法规及规范性文 件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予其他员工部分第一个归属期归属名单进行了核查 ...

九号有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-055 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充 分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组 成 进 行 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 3、 ...

存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公 司召开 2023 年年度股东大会 2024 年第 2 次征求存托 凭证持有人投票意愿的结果公告 本存托人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 存托凭证代码：689009 存托凭证简称：九号公司 公告编号：存托人 2024- 004 2024 年 4 月 2 日，本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司（以 下简称上市公司）于 2024 年 4 月 22 日在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东 升科技园 A4 栋召开 2023 年年度股东大会向存托凭证持有人征求投票意愿。 本次征求投票意愿为本存托人 2024 年第 2 次征求投票意愿，参与本次征求 投票意愿并向本存托人作出投票指示的存托凭证持有人共有 32 人，代表存托凭 证 234,009,046 份（占存托凭证总数的比例为 32.7344%），其中对应上市公司 A 类普通股数量 23,400,905 股（因基础证券与存托凭证转换比例为 1:10，采用四 舍五入方式取整）；B 类普通股（特别表决权股份）17,716,971 股（ ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成 DENTONS 关于九号有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:九号有限公司(Ninebot Limited) 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受九号有限公司(Ninebot Limited, 以下简称"公司"）的委托,指派本所朱旭琦律师、李健律师出席 ...

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 国泰君安证券股份有限公司 关于九号有限公司 公开发行存托凭证并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称"九号公司"和"公司"）公开发行存 托凭证并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关规定，对九号公司公开发行存托凭证并在科创板上市进行尽职推荐和持续督 导，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对九号公司出具保荐总结报 告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名 ...

九号有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 九号有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：689009 公司简称：九号公司 2024 年 4 月 九号有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《2023 年年度报告及其摘要》 | 7 | | 议案二《2023 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案三《2023 年度财务决算报告》 | 21 | | 议案四《2024 年度财务预算报告》 | 23 | | 议案五《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 24 | | 议案六《2023 年度独立董事述职报告》 | 25 | | 议案七《2023 年度利润分配方案》 | 26 | | 议案八《关于 2024 年度对外担保预计的议案》 | 28 | | 议案九《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 | 29 | | 议案十《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》 | 30 | | 议案十一《关于续聘 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-053 九号有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次特别表决权转换符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规 定，不存在损害公司及存托凭证持有人利益的情形，高禄峰先生与王野先生仍合 计持有公司 62.64%的特别表决权，不会导致公司实际控制人发生变化。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002），已通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司存托凭证，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，为保持公司实际控制人特别表决权 比例合计不高于 62.64%，公司本次已向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请 743,910 份特别表决权股份转换为普通股份。本次转换前后实际控制人 特别表决权比例一致，仍为 62.64%，此次转换不会导致公司实际控制人发 ...

中信证券股份有限公司 关于九号有限公司存托凭证持有人 向特定机构投资者询价转让存托凭证的核查报告 | 序号 | 存托凭证持有人名称 | 持有存托凭证数 | 持有存托凭 | | --- | --- | --- | --- | | | | 量（份） | 证比例 | | 1 | HSG GF Holdco III-A, Ltd. | 41,682,091 | 5.83% | | 2 | ZhongTouYuanQuan Group Limited | 14,477,751 | 2.03% | 本次询价转让的出让方 HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan Group Limited 均非九号公司的控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员。 HSG GF Holdco III-A, Ltd.持有九号公司存托凭证比例超过 5%。 ZhongTouYuanQuan Group Limited 为 5%以下存托凭证持有人，与 5%以上存托凭 证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited 为一致行动关系。 一、本次询价转让概况 上海证券交易所： （一 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-052 九号有限公司存托凭证持有人询价转让结果报告书 暨持有存托凭证 5%以上存托凭证持有人减持存托凭证 比例超过 1%且权益变动累计达到 5%的提示性公告 HSG GF Holdco III-A, Ltd.、ZhongTouYuanQuan Group Limited（以下合称 "转让方"）保证向九号有限公司（以下简称"九号公司"或"公司"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 HSG GF Holdco III-A, Ltd.于 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 4 月 11 日通过大 宗交易方式和询价转让交易方式减持 8,307,182 份公司存托凭证。自《九号有限公 司关于 5%以上存托凭证持有人权益变动达到 1%的提示性公告》（公告编号：2023- 067）披露以来，HSG GF Holdco ...