独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 提名情况 - 王德宏被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[1] - 王德宏已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月12日[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入142亿元，归属母公司净利润10.8亿元，扣非后归属母公司净利润10.6亿元[9] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为33.5亿元，毛利为28.2亿元[10] - 截至2024年末，公司总资产达156.8亿元，归属母公司净资产为61.6亿元[10] - 2024年公司基本每股收益/存托凭证同比增长83.03% [10] - 2023年公司按每10份存托凭证2.835元（含税）分配现金股利，总额达1.999983亿元[58] - 2024年公司现金分红8.0062507387亿元，股份回购3.0001395912亿元，两者合计11.0063903299亿元[61] - 2024年回购注销2.5438208518亿元，占归母净利润比例73.85%；现金分红与回购注销合计10.5507715905亿元，占归母净利润比例97.31%[61] 研发与知识产权 - 公司拥有超100项国际和国家行业标准，1344项发明专利、1911项实用新型、1460项外观设计权和206项版权[22] - 2024年公司研发投入8.26亿元，2023 - 2020年分别为6.16亿、5.83亿、5.04亿和4.62亿元[27] - 公司知识产权总数达7452项，其中发明专利1344项、实用新型1911项、外观设计权1460项、软件著作权206项、其他2531项[29] 公司策略与活动 - 2024年公司制定“企业价值与回报提升行动计划2024”并取得显著成果[3] - 2024年公司修订多项规则政策，制定多项新规则政策[37] - 2024年公司组织可持续发展培训并上传学习资料至九号学院[46] - 四个期权计划已授予超801名激励对象，共3113万股限制性股票；三个期权计划授予股票期权5562万股，累计激励超367人[54] 投资者关系 - 2024年公司组织业绩说明会，投资者参观累计超1000人[71][72] - 2024年发布12份投资者关系活动总结，接听超300个投资者热线电话，在金融平台发布超900篇文章、更新和视频报告[74] - 报告期内券商研究所发布超70篇关于公司的研究报告[75] - 公司通过多种方式提升信息披露质量，如制作财报视频、双语“一图读懂”[77] 未来展望 - 未来公司将强化投资者沟通，优化投关管理机制和内容，丰富推广渠道和沟通方式[78]

募集资金情况 - 2020年10月发行存托凭证70,409,170份，发行价18.94元/份，募资净额1,240,855,997.22元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,143,670,459.36元，2024年使用22,334,168.86元[4] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额109,838,811.64元[5] - 2020年11月16日，同意以募资置换自筹资金811,214,017.68元及其他发行费用19,348,450.19元[9] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募资暂时补充流动资金情况[11] - 2023年10月30日，同意使用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 2024年10月28日，同意使用不超1.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行存托凭证募资专户期末余额123,889,261.83元[8] 项目投入与效益 - 智能电动车辆项目承诺投资3.5亿元，累计投入3.5亿元，进度100%，2022年6月30日达预定可使用状态，2024年效益72.1118115558亿元[21] - 年产8万台非公路休闲车项目承诺投资3.5亿元，累计投入3.5亿元，进度100%，2020年12月31日达预定可使用状态，2024年效益9.759061459亿元[21] - 研发中心建设项目承诺投资2.689967亿元，2024年投入2233.416886万元，累计投入2.0465496666亿元，进度76%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 智能配送机器人研发及产业化开发项目承诺投资1.3496亿元，累计投入1.1620806771亿元，进度86%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资1.3689929722亿元，累计投入1.2280742499亿元，进度90%[21] 其他情况 - 2020年10月23日，与保荐机构、银行签订三方监管协议[6] - 2020年11月16日，公司及子公司与保荐机构、监管银行签署四方监管协议，截至2024年12月31日部分已终止[7] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 2024年不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[14] - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[15]

董事会提名 - 九号有限公司提名王德宏为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不属于特定股东自然人及其直系亲属[2] - 不在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无相关处罚及批评[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计学博士学位并任教授[4] 其他 - 已通过第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年4月12日[6]

担保情况 - 2025年度预计为子公司提供担保额度不超100亿元[2] - 截至公告日，已为担保对象提供担保余额345,902.75万元[2][16] - 担保占最近一期经审计总资产的22.06%[16] - 担保占最近一期经审计归母净资产的56.19%[16] - 无逾期担保，未为合并报表外第三方担保[16] 子公司数据 - 纳恩博（常州）2024年底总资产255,916.61万元等[5] - 纳恩博（深圳）科技2024年底总资产14,304.03万元等[8] - 纳恩博（深圳）贸易2024年底总资产1,535.47万元等[9] - 九号科技2024年底总资产566,129.77万元等[11] 各方观点 - 独立董事认为担保风险可控，程序合法[14] - 董事会认为担保助业务开展，风险可控[15]

新策略 - 公司计划开展外汇套期保值业务防范汇率波动风险[2][4] - 业务涉及美元、欧元等货币，产品多样[2][4] - 12个月内业务总额不超60亿人民币或等值外币，额度可滚动[2][3][4][5][12] - 资金用自有资金，每笔交易期限不超一年[4] 进展情况 - 2025年4月11日董事会通过议案，待股东大会审议[3][5] - 独立董事同意自2024年年度股东大会通过起开展业务[12] 风险及应对 - 业务存在多种风险[8] - 针对市场风险，人员跟踪价格变动评估报告[8] 其他 - 业务围绕实际外汇收支，有完善内控制度[6] - 按相关会计准则核算披露[10]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年4月12日提名许单单为第三届董事会独立董事候选人[1][6] 提名资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是前十名股东自然人股东及其直系亲属等[2] - 被提名人最近36个月内不得受证监会处罚等[3][4]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为林菁、李峰、许单单[2] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[2] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务，无利害关系[3] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职合规[3]

募集资金情况 - 2020年10月发行70,409,170份存托凭证，发行价18.94元/份，募资1,333,549,679.80元，净额1,240,855,997.22元[13][14] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,143,670,459.36元，2024年使用22,334,168.86元[14] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额109,838,811.64元[14] 协议相关 - 2020年10月23日公司与保荐机构、银行签三方监管协议[16] - 2020年11月16日相关会议批准议案，子公司等签四方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，四方监管协议履行完毕并终止[16] 资金管理 - 2023年10月30日同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[25] - 2024年10月28日同意用不超1.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[26] 项目延期 - 2024年4月1日审议通过部分募资投资项目延期议案[36] - 研发中心建设等项目预定可使用状态日期调至2025年12月，金额12129万元[36][37]

董事会提名 - 2025年4月11日提名高禄峰、王野、陈中元为第三届非独立董事候选人[1] - 2025年4月11日提名许单单、王德宏为第三届独立董事候选人[2] 股权与表决权 - 高禄峰控制73,791,500份存托凭证，占10.29%，有25.15%表决权[8] - 王野控制97,822,690份存托凭证，占13.64%，有34.09%表决权[8] - 高禄峰与王野合计控制公司59.24%表决权，为实际控制人[8] 人员情况 - 陈中元任公司总裁，未持股，无关联等问题[12] - 许单单现任独立董事，未持股，无关联等问题[13] - 王德宏为教授，未持股，无关联等问题[14][15] 选举安排 - 2024年年度股东大会将选举第三届董事会，任期三年[4]