国泰海通证券股份有限公司 关于九号有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称"九号公司"或"公司"）公开发行存托 凭证并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对九号公司 2024 年度募集资金的存放与实 际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册 的批复》（证监许可[2020]2308 号）核准，公司于 2020 年 10 月向存托机构发行 7,040,917 股 A 类普通股，并由存托机构以此作为基础股票向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售以及网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众公开发行存托凭证合计 70,409 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就及作废失效事项的 调整、 法律意见书 # DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整、第二个归属期归属条件成就及作废失效事项的 浅律意见书 致:九号有限公司(Ninebot Limited) 北京大成律师事务所(以下简称"本所") ...

九号有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2509949 号 九号有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了九号 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2509949 号 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China dentons.cn 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予部分、预留授予部分第一个归属期 归属条件成就及作废失效事项的 法律意见书 ntons' Preferred Law Firm in China 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons on 太 @ is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首次授予部分、预留授予 ...

Preferred Law Firm in China 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号 兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编: 100020 # DENTONS 16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie 100020 Beijin lacheng com dentons cn 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预 留 授 予 部 分 第 二 个 归 属 期 归 属 条 件 成 就 及 作 废 失 效 事项的 法律意见书 ' Preferred Law Firm in China 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废失效 量前的 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nan ...

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司召开审计委员会会议6次[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议7次[6] 议案审议 - 第二届董事会第二十、二十八次会议分别通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月相关会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] - 2024年相关会议通过2024年度董事、高管薪酬方案议案[22] - 2024年相关会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[22] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未被收购[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度无会计准则外会计政策等变更[20] - 2024年度未提名或任免董事等[21] 评价与展望 - 独立董事认为2024年财务等信息真实完整准确[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职[24] - 2025年独立董事将继续尽责维护投资者权益[24]

九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按 照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 许单单，1982 年 7 月出生，中国国籍，北京大学印度语言文学专业硕士、 计算机软件专业学士。现任本公司独立董事；2011 年 8 月至今，担任北京 3W 科技有限公司董事长职务。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也 未在公司主要存托凭证持有人单位担任任何职务，亦不存在为公司及其实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也 未在公司主要存托凭证持有人单位担任任何职务，亦不存在为公司及其实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按 照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王小兰女士，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财 经学院统计 ...

二、2024 年度履职情况 九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按 照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林菁先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，1990 年获得北京航空航天大学 自动控制学士学位，2003 年获得对外经济贸易大学 MBA 硕士学位。现任本公 司独立董事；1984 年至 1986 年任职于北京雪花集团，1986 年至 1990 年就 读于北京航天航空大学，1990 年至 1994 年任职于汇佳国际数据系统有限公司。 1995 年至今任职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司。现任北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司董事长，总经理；佳讯飞鸿（北京）智能科 ...

九号有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审 计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为李峰、高禄峰和林菁，其 中李峰、林菁为独立董事，委员会主任李峰为会计专业人士。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例 的规定。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序 号 | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...