证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-056 九号有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，董事会同意对公司《公司章程》进行修订。为了保证本 次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会 及其授权人士办理本次章程修订所涉及备案等后续事宜。具体内容详见公司同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 九号有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 26 日召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会 ...

董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的 核查意见 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单进行 了核查，发表核查意见如下： 九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 27 日 九号有限公司 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-058 九号有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次拟归属的限制性股票对应存托凭证数量：72,001.7 股限制性股票对 应的 720,017 份存托凭证； 归属股票来源：九号有限公司（以下简称"公司"）向存托人发行 A 类 普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的 存托凭证。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票对应的存托凭证。 2、授 予 数 量 ： 本 激 励 计 划 首 次 授 予 57.2537 万 股 限 制 性 股 票 对 应 572.5370 万份存托凭证（按照 1 股/10 份存托凭证的比例进行转换），占授予 时公司存托凭证总份数的 0.80%。 3、授予价格（调整后）：21.6042 元/份。 4、激励人数：332 人。 5 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-059 九号有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票对应存托凭证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票对应存托凭证的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见，并对本激励计划的相关事项进行 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期归属条件成就及作废处理部分限 制性股票对应存托凭证事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年八月 1 | | | | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 4 | | 三、基本假设 | | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | | 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 九号公司/公司/本公司/上 市公司 | 指 | Ninebot Limited，中文名称：九号有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 | | CDR/存托凭证 | 指 | Chinese Depository Receipt，中国存托凭证 | | 工商银行、存托人、存托 机构 | 指 | 中 ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号 兆泰国际中心 B 座 16-21层 邮编:100020 16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaovang District 100020, Beijing, China dacheng com dentons.cn 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属条件成就及作废失效事项的 法律意见书 s' Preferred Law Firm in Chi ...

股权激励计划审批程序 - 2022年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议批准 [2][3] - 独立董事对激励计划相关议案发表独立意见并进行公示核查 [3] - 公司于2022年8月10日披露激励对象名单公示情况及核查意见 [3] 归属条件成就情况 - 首次授予部分第三个归属期为2025年8月25日至2026年8月24日 [7] - 公司层面业绩考核要求2024年营业收入达到120亿元 实际完成141.96亿元 [7] - 204名激励对象满足个人绩效考核要求 26名因不达标作废36,046份存托凭证 [7][8] 本次归属具体安排 - 董事、高级管理人员及核心技术人员可归属9.66万份存托凭证 占比20% [8] - 其他202名激励对象可归属72.0017万份存托凭证 总计可归属81.6617万份 [8] - 作废处理299,959份存托凭证 原因为离职及绩效考核不达标 [8] 财务影响说明 - 作废部分限制性股票不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] - 不影响公司管理团队稳定性及激励计划继续实施 [8]

股权激励计划实施进展 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已达成 对应2024年度业绩考核目标实现[1][7][8] - 本次归属涉及720,017份存托凭证 占首次授予权益总量的19.15% 归属人数为204人[1][8] - 授予价格经调整后为21.6042元/份 股票来源为发行A类普通股或二级市场回购的存托凭证[8] 业绩考核达成情况 - 2024年度公司营业收入达到120亿元 满足第三个归属期业绩考核目标[1][8] - 激励计划采用五年期阶梯式营收考核目标 2022-2026年目标分别为100/110/120/130/140亿元[1][8] - 毕马威华振会计师事务所出具审计报告确认2024年度营收达标[8] 激励对象归属安排 - 204名激励对象中178名获得100%归属比例 26名因绩效考核未达标作废36,046份存托凭证[8] - 归属权益数量根据组织绩效与个人绩效双维度考核确定 S/A级绩效可获得20%归属比例[1][8] - 激励对象须满足12个月以上任职期限要求 本次归属对象均符合该条件[1][8] 公司治理程序履行 - 董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核查 确认激励对象资格合法有效[8][11] - 独立董事专门会议通过相关决议 律师事务所及财务顾问出具合规法律意见[10][11] - 本次归属尚需办理存托凭证登记及上市手续[10]

公司治理修订 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月26日召开 全体5名董事出席并表决通过所有议案 [1] - 董事会同意修订《公司章程》并提请股东大会授权办理后续备案事宜 [1] - 公司修订10项治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》及三个专门委员会议事规则 其中7项需提交股东大会审议 [2] 股权激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期条件成就 对应720,017份存托凭证 涉及204名激励对象 [2] - 部分激励对象因离职或绩效考核不达标 导致41,500份存托凭证作废失效 [3] - 两项股权激励议案均经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过 [2][3] 行业ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨4.96% 市盈率21.34倍 份额增加7800万份至64.1亿份 主力资金净流出3372.3万元 估值分位23.45% [5] - 游戏ETF(159869)近五日上涨4.40% 市盈率48.17倍 份额增加8600万份至52.9亿份 主力资金净流出4525.3万元 估值分位70.75% [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨10.41% 份额增加3400万份至3.6亿份 主力资金净流出239.7万元 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨9.02% 市盈率143.59倍 份额增加2000万份至3.9亿份 主力资金净流出485.8万元 估值分位95.88% [6][7]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点00分在北京海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋召开 [1][4] - 股东大会涉及特别表决权股份与普通股份表决权数量相同的议案 [1] - 存托凭证持有人需通过存托人工商银行进行网络投票 投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][4] 表决权结构安排 - 公司采用特殊投票权结构 B类普通股每股具有5份表决权 A类普通股每股1份表决权 [1] - 实际控制人高禄峰、王野合计控制公司57.99%的投票权 [1] - 特定事项（如修改章程、变更表决权数量等）中B类股份表决权数量与A类股份相同 [1] 投票程序安排 - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 通过交易系统或互联网投票平台进行 [4] - 存托凭证持有人须通过工商银行进行投票 由境外托管人传递投票结果至公司 [1][4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [5] 参会登记方式 - 存托凭证登记日为2025年9月9日 登记在册持有人可参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月10日10:00-17:00 需携带相关身份及证券账户证明文件 [5] - 允许委托代理人出席会议 需出具授权委托书 [5][7][8] 会议审议事项 - 审议议案1-2经第三届董事会第三次会议通过 议案3-4经第四届会议通过 [4] - 相关公告已于2025年8月2日及8月27日披露 会议资料将提前登载于上交所网站 [4] - 本次无需要回避表决的关联股东 [4]