九号有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九号有限公司董事会，现提名许单单为九号有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任九号有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与九号有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

九号有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 九号有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为林菁先生、 李峰先生、许单单先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事林菁先生、李峰先生、许单单先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办 ...

九号有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 出炉是大外振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对九号有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501304 号 九号有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的九号有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2024 年 度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-016 九号有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会决议提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业， 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。 二、执业记录 九号有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 九号有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对毕马威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-017 九号有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社 会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展 趋势及公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会"战略委员会"调整为 "战略与可持续发展委员会"。 同时，将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续 发展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内 容，并相应修订议事规则部分条款。原战略委员会主任和委员分别继续担任战 略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第二届董事会任期届满时止。 董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-015 九号有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计 超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务 报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业， 金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-011 九号有限公司 重要内容提示： 投资种类：安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，包括 但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品等。 投资金额：不超过人民币 80 亿元自有闲置资金用于现金管理。 已履行及拟履行的审议程序：九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，为提高公司及子公司（包 括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自有闲置资金的使 用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性 闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 80 亿元的自有闲置 资金用于现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司董事会提请股东 大会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文 件等。 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-013 九号有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为九号有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）会计司于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"）中关于"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"解 释第 18 号")中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定， 而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部会计司发布了《会计准则解释第 17 号 ...

重要内容提示： 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-029 九号有限公司 九号有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张珍源、陈子冲为更 专注于经营管理工作，分别专职于事业部总经理、公司子公司总裁职务，不再 认定为公司核心技术人员。 本次核心技术人员调整不会对公司的日常运营、技术研发、核心竞争力 及持续经营能力产生不利影响。 一、本次核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员张珍源、陈子冲为更专注于经营管理工作，分别专职于 事业部总经理、公司子公司总裁职务，不再认定为公司核心技术人员。公司及 公司董事会对张珍源、陈子冲在担任公司核心技术人员期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 张珍源，1984 年 5 月出生，中国国籍。2006 年 1 月-2009 年 10 月， 担任信美通精密模具有限公司产品设计工程师；2010 年 3 月-2013 年 4 月， 担任碧思特工业设计有限公司结构工 ...