激励计划会议 - 2023年1月3日召开第二届董事会第九次会议，审议激励计划议案[2] - 2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议激励计划议案[4] - 2023年1月30日召开第二届董事会第十次会议，通过授予存托凭证议案[4] - 2025年4月11日召开第二届董事会第三十次会议，审议激励计划议案[5] 限制性股票处理 - 因部分激励对象离职和绩效不达标，521,225份限制性股票对应存托凭证作废[6] - 作废处理对公司无实质性影响，独立董事和律所认为符合规定[8][9][10]

会议决策 - 2025年4月11日董事会通过作废部分限制性股票对应存托凭证议案[2][8] - 2022 - 2024年多次董事会审议激励计划相关议案[2][4][5][7][8] 数据要点 - 因离职和考核不达标，作废限制性股票对应存托凭证149,869份[9][10] 其他情况 - 作废处理对财务等无实质性影响[11] - 限制性股票归属需披露并办后续手续[14] - 公告含多项决议、意见书和报告[16]

激励计划授予情况 - 激励计划预留授予77.8800万份存托凭证，占授予时公司存托凭证总份数的0.11%[4] - 授予价格（调整后）为22.7202元/份[4] - 激励人数为12人[4] - 2022年8月24日授予572.537万份限制性股票，授予价格23元/份，授予人数332人，对应存托凭证143.13万份[16] - 预留授予日为2023年3月30日[25] 归属情况 - 2023年9月25日归属848,949份存托凭证，授予价格23元/份，归属人数261人[18] - 2023年10月12日归属81,514份存托凭证，授予价格23元/份，归属人数13人[18] - 本次拟归属限制性股票对应120,760份存托凭证[3] - 本次归属人数为7人[25] - 本次可归属存托凭证数量为12.0760万份，占已获授的存托凭证的比例为18.19%[25] 业绩考核目标 - 2023 - 2027年公司层面业绩考核目标分别为营业收入达到110亿、120亿、130亿、140亿、150亿元[6] - 2024年度公司实现营业收入141.96亿元，满足公司层面绩效归属条件[21] 其他要点 - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[6] - 激励对象绩效考核分组织绩效和个人绩效，各分六档，根据考核评级确定实际归属存托凭证份数[7][8] - 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票对应存托凭证予以作废失效处理[22] - 本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员[26] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[28]

增资情况 - 激励对象以4650.03万元认购未岚大陆515.38万元新增注册资本，差额4134.66万元计入资本公积[5][14] - 本次股权激励交易价格为9.02元/每1元注册资本[11][14] - 增资完成后未岚大陆注册资本变更为3840.38万元[15] 股权结构 - 增资前公司对未岚大陆持股80%，增资后降至69.26%[5] - 各股东增资前后认缴出资额及持股比例有变化[16] 财务数据 - 2024年末未岚大陆资产总额82409.89万元、负债总额63099.69万元、资产净额19310.20万元[9] - 2024年度未岚大陆营业收入94194.29万元、净利润16315.93万元、扣非后净利润15990.11万元[9] - 以2024年末为基准日，未岚大陆股东全部权益账面价值19310.20万元，评估值105200.00万元[12] 审批进展 - 本次增资已通过公司第二届董事会第三十次会议审议，尚需提交股东大会审议[3] - 公司于2025年4月11日召开相关会议审议通过相关议案[21][22] 影响说明 - 本次关联交易不影响公司对未岚大陆控制权，不改变合并报表范围，无重大不利影响[20]

会议决策 - 2025年4月11日通过作废2024年部分限制性股票对应存托凭证议案[5] - 2024年2月8日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年4月1日通过授予预留部分2024年限制性股票对应存托凭证议案[5] 存托凭证情况 - 首次授予部分因离职和考核不达标703,017份存托凭证不得归属[7] - 预留授予部分因离职70,600份存托凭证不得归属[7] 合规认定 - 独立董事同意作废703,017份存托凭证[9] - 律所认为本次归属及作废符合规定[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入约141.96亿元，较2023年度增长38.87%[6][26] - 2024年资产总计156.78亿元，较2023年增长44.41%[18] - 2024年负债合计94.43亿元，较2023年增长77.64%[20] - 2024年股东权益合计62.34亿元，较2023年增长12.65%[23] - 2024年营业利润13.29亿元，较2023年增长135.65%[29] - 2024年利润总额13.19亿元，较2023年增长105.87%[29] - 2024年净利润10.85亿元，较2023年增长82.03%[29] - 2024年基本每股收益为15.32元，2023年为8.37元；2024年稀释每股收益为13.66元，2023年为7.54元[35] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为170.18亿元，2023年为116.47亿元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为33.54亿元，2023年为23.19亿元[37] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金合计74.73亿元，2023年为49.74亿元[164] - 2024年12月31日交易性金融资产为12.60亿元，2023年为2.28亿元[165] - 2024年12月31日应收票据为2331.57万元，2023年为1196.34万元[167] - 2024年12月31日应收账款合计10.73亿元，2023年为9.83亿元[169] - 2024年12月31日预付款项1.27亿元，净额1.02亿元；2023年对应数据分别为1.48亿元、1.23亿元[178] - 2024年其他应收款合计1.06亿元，2023年为0.58亿元[182] - 2024年12月31日存货账面余额20.15亿元，账面价值18.39亿元；2023年对应数据分别为13.09亿元、11.08亿元[189] - 2024年12月31日其他流动资产合计5.24亿元，2023年为2.13亿元[192] - 2024年12月31日其他权益工具投资合计0.69亿元，2023年为0.92亿元[194] - 2024年12月31日其他非流动金融资产合计3.05亿元，2023年为6.11亿元[196] 资产变动 - 固定资产年初原值为13.47亿美元，年末原值为15.86亿美元[197] - 固定资产本年增加2.51亿美元，其中购置1.46亿美元，在建工程转入1.05亿美元[197] - 固定资产本年处置或报废0.13亿美元[197] - 在建工程2024年12月31日账面余额为3.51亿美元，2023年为1.43亿美元[198] 会计政策与税收 - 2024年会计政策变更使营业成本增加2.63亿元，销售费用减少2.63亿元[156] - 中国大陆境内子公司增值税税率为13%、6%等，企业所得税税率为25%、20%等[158] - 公司及中国大陆境外子公司增值税、销售税、企业所得税税率不同[158] - 纳恩博北京等2024年度按15%的税率计算企业所得税[160] - 零极创新2024 - 2026年按12.5%的税率计算企业所得税[161] 其他 - 公司于2024年完成虬龙股权交易，处置对价3.52亿元于6月12日全部收回[196] - 九号科技智能电动车C块地项目2024年末账面价值为2.80亿美元，工程累计投入占预算比例为33.67%[198][200]

募集资金情况 - 2020年10月发行存托凭证70,409,170份，发行价18.94元/份，募资净额1,240,855,997.22元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,143,670,459.36元，2024年使用22,334,168.86元，未使用余额109,838,811.64元[4] - 2020年11月16日同意以募资置换预先投入自筹资金811,214,017.68元及其他发行费用19,348,450.19元[12] - 募投项目自筹资金预先投入合计845,579,089.77元，拟置换金额811,214,017.68元[16] 资金管理与使用限制 - 2023年10月30日同意使用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[15] - 2024年10月28日再次同意使用闲置募资进行现金管理[15] - 公司拟使用不超1.2亿元闲置募资进行现金管理，使用期限12个月[17] - 2024年无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[18] - 2024年无超募资金用于在建及新项目情况[19] - 2024年无募集资金投资项目节余资金使用情况[20] - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目资金使用情况[21] 项目投入与效益 - 智能电动车项目累计投入3.5亿元，投入进度100%，本年度效益72.1118115558亿元[26] - 年产8万台非公路休闲车项目累计投入3.5亿元，投入进度100%，本年度效益9.759061459亿元[26] - 研发中心建设项目累计投入2.0465496666亿元，投入进度76%[26] - 智能配送机器人研发及产业化开发项目累计投入1.1620806771亿元，投入进度86%[26]

激励计划 - 2023年通过激励计划相关议案并授予限制性股票对应存托凭证[11][13][15] - 2024年和2025年审议作废及调整激励计划相关议案[15] - 激励计划第二个归属期为2023年1月30日授予日起24 - 36个月[20] 业绩与分红 - 2024年营收141.96亿元，符合业绩考核要求[25] - 2023年向全体存托凭证持有人每10份派现金红利2.835元，调整后每份0.2798元[17] 归属情况 - 119名激励对象符合归属条件，可归属2401.561份存托凭证[26][28] - 部分激励对象离职或考核不达标，521225份存托凭证作废[29][30] 价格调整 - 2023年限制性股票对应存托凭证授予价格由23元/份调为22.7202元/份[17]

审计信息 - 毕马威审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2509949号[2] - 审计报告日期为2025年4月11日[11] 审计结论 - 毕马威认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] 人员信息 - 毕马威中国注册会计师为李瑞、高林[10] 公司信息 - 毕马威注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万元整[13] - 毕马威批准设立日期为二〇一二年七月五日，文号为财会函(2012) 31号[13]

激励计划时间线 - 2024年2月8日，公司召开董事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年2月9 - 18日，激励对象名单内部公示无异议[12] - 2024年2月28日，股东大会和董事会分别审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年4月1日，董事会审议通过授予预留部分限制性股票对应存托凭证议案[13] - 2025年1月24日，董事会审议通过调整激励计划授予价格等议案[13] - 2025年4月11日，董事会审议通过归属条件成就及部分限制性股票作废处理议案[14] 业绩与归属情况 - 2024年度公司实现营业收入141.96亿元，符合业绩考核要求[22][31] - 首次授予第一个归属期28名激励对象，可归属存托凭证1,613,976份[24][25] - 预留授予第一个归属期5名激励对象，可归属存托凭证80,756份[34] 作废情况 - 首次授予部分作废存托凭证632,417份[35] - 预留授予部分作废存托凭证70,600份[35][36] - 本次作废的限制性股票对应存托凭证共计703,017份[37] 其他 - 激励对象绩效考核根据组织和个人绩效确定归属权益数量占比，最高25%[23][33] - 法律意见书出具时间为2025年4月11日[45]