独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，九 号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人许单单先生、王德宏先生的个人履 历等相关资料，其中王德宏先生为会计专业人士，未发现上述独立董事会候选人 存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相 关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最 近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确 结论的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任 职资 ...

九号有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许单单，已充分了解并同意由提名人九号有限公司董事会提名为九号有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任九号有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教 ...

提质增效 重回报 九号有限公司 2025年度 行动方案 前言 提升经营质量 加快发展新质生产力 完善公司治理 强化"关键少数"责任 提升投资者回报 加强投资者沟通 01 前言 九号有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发 展理念，维护公司全体投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，于2024年4月制定了《2024年 度"提质增效重回报"行动方案》。2024年通过切实地履行《2024年度 "提质增效重回报"行动方案》，公司在提升公司经营效率，强化市场竞 争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方面取 得了较好的成效。 为延续2024年度行动方案成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2025年度"提质增效重 回报"行动方案》，对2024年方案执行情况进行总结，以及制定能进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的 资本市场形象的相关举措。 简化人和物的移动，让生活更加便捷和有趣 前言 01 前言 提升经营质量 加快发展新质生产力 完善公司治理 强化"关键少数"责任 提 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-028 九号有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mbfg6EcsYE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 九号有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《九号有限公司 2024 年年度报告》及 《九号有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 22 日（星期二） 14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2024 年年度业绩说明会， 与投资 ...

九号有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年3月21日， 董事会审计委员会审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意续聘 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意提交董事会 审议。 （二）2025年1月22日，审计委员会与负责公司审计工作的毕马威华振签字 注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工作的人员安排、独立性、 审计范围、 ...

九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票 激励计划第二次预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）第二次预留授予部分第二个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 综上 ...

九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 12 日 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行 了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合条件的 28 名激 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合条件的 119 名激励对 象办理归属，对应可归属的限制性股票对应存托凭证 2,401,561 份。上述事项符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及存托凭证持有 人利益的情形。 九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 12 日 九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票 激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-008 九号有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 11 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 2、审议通过《2024 年度 CEO 工作报告》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《经理层工作细则》的 规定，公司 CEO 编制了《2024 年度 CEO 工作报告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定，公司董事会编制了《2024 年 ...

九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）第一次预留授予部分第二个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票 激励计划第一次预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 20 ...