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九号公司(689009)
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九号公司发布M5系列智能电摩与凌波OS操作系统
经济观察网· 2025-08-26 20:58
产品发布 - 公司推出M5系列智能电摩包括M5100、M5125、M5200及M5P初号机联名限量款四个版本 [1] - M5200版本续航达195km 全系支持智能续航管理与高效充电技术 [1] - 产品搭载ABS+TCS安全系统、RideyFUN智驾系统与ALC全境光幕照明等高端配置 [1] 操作系统升级 - 公司自研凌波OS操作系统具备持续升级、能力融合与云边端协同特性 [1] - 系统支持整车与智能配件协同操作 可实现一键OTA升级并覆盖新老车型 [1] - 未来将开放开发者平台以构建短途交通智能生态体系 [1] 市场推广计划 - M5100与M5125版本已上市 首发价格7499元起 [1] - M5200与M5P初号机联名款计划于2025年11月正式上市销售 [1]
九号公司发布M5系列智能电摩,首发价7499元起
新浪财经· 2025-08-26 20:33
产品发布 - 公司于8月26日推出M5系列智能电摩与自研凌波OS短途交通操作系统 [1] - M5系列包括M5 100、M5 125、M5 200及M5P初号机联名限量款四个版本 [1] - 产品主打长续航、大空间、强性能与满配智能 [1] 销售安排 - M5 100与M5 125已开启销售,首发价7499元起 [1] - M5 200与M5P初号机联名款将于2025年11月上市 [1]
九号公司(689009) - 九号有限公司募集资金管理办法
2025-08-26 20:00
第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金,并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证,确信募集资金投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透明的原则。 公司应对募集资金投向履行信息披露义务,充分保障投资者的知情权。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金,不得利用公 司募集资金投资项目获取不正当利益。 第七条 公司CEO负责募集资金及其投资项目的归口管理;董事会秘书负责与募集 资金管理、使用及变更有关的信息披露;财务部门负责募集资金的日常管理,包括专 用账户的开立及管理,募集资金的存放、使用和台账管理。 第八条 公司聘请的保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任, 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办 ...
九号公司(689009) - 九号有限公司独立董事工作制度
2025-08-26 20:00
Ninebot Limited 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善Ninebot Limited(以下简称"公司")的法人治理结 构及公司董事会结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股 东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《上市公司独立董事管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 有关法律、法规及《Ninebot Limited公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3,且至少包括一名会 计专业人士(指本制度第十条规定的会计专业人士)。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章 ...
九号公司(689009) - 九号有限公司董事会议事规则
2025-08-26 20:00
Ninebot Limited 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范Ninebot Limited(以下简称"公司")董事会的议事方式和 决策程序,促使董事和董事会有效地履行职责,提高董事会规范运作和科学决策 水平,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《Ninebot Limited 公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,并结合公司实际情况,制定本规 则。 第二条 董事会对股东会负责。 第三条 董事会由不超过9名董事组成,其中独立董事人数不少于三分之一, 其中至少有1名独立董事为会计专业人士。 董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会、提名委员会等4个专门委员会,也可根据需要设立其他专门委员会。专门 委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作,包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起 ...
九号公司(689009) - 存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2025年第一次临时股东大会2025年第2次征求境内存托凭证持有人投票意愿的通知
2025-08-26 19:27
存托凭证代码:689009 存托凭证简称:九号公司 公告编号:存托人2025-004 存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召 开2025年第一次临时股东大会 2025 年第 2 次征求境内存 托凭证持有人投票意愿的通知 (一) 存托凭证登记日(北京时区):2025 年 9 月 9 日 (二) 征求对象 截至登记日下午沪市收市时,在中国结算上海分公司登记在册的上市公司境内存 托凭证持有人,有权参加对上述九号有限公司股东大会议案的征求投票意愿投票,向 本存托人作出投票指示。 二、 存托凭证持有人参与征求投票意愿的具体安排 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 本存托人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年 8 月 26 日,本存托人中国工商银行股份有限公司接到九号有限公司(以下 简称上市公司)关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知(具体内容见附件)。根据 该通知,上市公司将于2025 年 9 月 15 日在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科 技园 A4 栋召开2025 年第一 ...
九号公司(689009) - 九号有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-26 19:26
证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2025-060 九号有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年9月15日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票系统:上海证券交易 所股东大会网络投票系统 本公司是发行中国存托凭证(以下简称"存托凭证")并在科创板上市的 红筹企业,依据本公司与存托人中国工商银行股份有限公司(以下简称"存托人") 签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》,存托人将代理存托凭证持有人在本 公司的股东大会上行使投票权。鉴于此,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的存托凭证持有人,拟行 使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权,须通过存托人进行投票。存托人将 收集到的投票结果发送给境外托管人,由境外托管人将投票结果传递至本公司完 成投票,并由股东授 ...
九号公司(689009) - 九号有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
2025-08-26 19:24
九号有限公司 经审议,独立董事认为:根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订 稿)》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规 定,204 名激励对象符合归属的资格条件,其作为本次可归属的激励对象主体资 格合法、有效,决策程序合法合规,不存在损害公司及存托凭证持有人特别是中 小存托凭证持有人利益的情形。独立董事一致同意《关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。 表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票 2、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 对应存托凭证的议案》 经审议,独立董事认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符 合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关 规定,不存在损害存托凭证持有人利益的情形。因此,同意公司作废限制性股票 对应存托凭证共计 299,959 份。独立董事一致同意《关于作废处理 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》。 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召 ...
九号公司(689009) - 九号有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
2025-08-26 19:24
会议情况 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月26日召开,5位董事实到[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获5票同意,尚需股东大会审议[3] - 《关于修订部分治理制度的议案》获5票同意,部分尚需股东大会审议[3][4] - 《关于2022年限制性股票激励计划归属条件成就的议案》获5票同意[4] - 《关于作废部分限制性股票对应存托凭证的议案》获5票同意[5] 股票情况 - 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期720,017份存托凭证可归属,涉及204人[4] - 299,959份存托凭证因激励对象离职等原因作废处理[5]
九号公司(689009) - 九号有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
2025-08-26 19:23
董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的 核查意见 九号有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司 2022 年限制性股票激 励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第三个归属期归属名单进行 了核查,发表核查意见如下: 九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 27 日 九号有限公司 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获 ...