股东大会安排 - 2025年1月16日董事会决议召集股东大会[7] - 2025年1月17日刊登召开通知[7] - 2025年2月17日15点现场会议召开[7] - 2025年2月17日为网络投票时间[7] 参会股东情况 - 现场243名股东代表1747551556股，占比59.6583%[7] - 网络108名股东代表3078276股，占比0.1051%[8] 会议结果 - 审议通过停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案[10] - 召集、召开、表决等程序及人员资格合法[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月17日召开[2] - 出席会议股东351人，B股350人，内资股1人[2] - 出席股东所持表决权股份总数1,750,629,832股，占比59.763394%[2] 议案审议 - 审议停止推进煤制油项目议案，B股、内资股、普通股同意比例高[5] 人员出席 - 公司在任董事9人出席7人，监事6人出席5人[4]

项目情况 - 公司拟停止推进煤制油公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目[5] - 煤制油公司注册资本23.53亿元，公司持股90.5%[6] - 200万吨项目规划投资293.42亿元，截至2024年12月31日实际投资8.10亿元[6] - 200万吨项目建成后预计年产柴油等共计215.35万吨[6] - 截止2024年12月31日，200万吨项目相关资产账面价值185,900.61万元[8] - 公司两个煤制油项目预计总投资近500亿元[9] - 伊犁100万吨项目实际投资68.11亿元（含费用化折旧摊销项目）[10] - 2024年7月26日，200万吨项目水指标被收回[10] - 公司董事会提请股东大会授权处置200万吨项目相关资产[12] 市场数据 - 2024年四季度北方港口下水煤Q5500均价下降约100元/吨[9] 未来展望 - 公司将推进煤化工作为战略支柱产业转型升级[13] - 已建成生产项目降本创效并优化产品结构[13] - 未来产业布局及新建项目以经济效益为核心[13] - 公司拟将既有产业打造成优质项目[13] - 公司将稳妥探索关联产业项目[13] 潜在影响 - 停止推进200万吨煤制油项目或致部分资产减值[14] - 若计提资产减值准备金额大，公司股价或下跌或波动[14] 其他 - 议案提请股东大会审议[15] - 会议日期为2025年2月17日[16]

增持计划 - 伊泰集团香港2024年1月22日起12个月内增持B股，金额1.6 - 3.2亿美元[11] 增持数据 - 增持前伊泰集团及其一致行动人持股19.12亿股，占比65.27%[11][17] - 增持8487.8318万股，占比2.90%，金额1.6045295194亿美元[12] - 增持后持股19.96878318亿股，占比68.17%[13][17] 信息披露 - 2024年1月23日披露增持计划公告[11][14] - 2月1日、7月30日分别披露增持达1%、2%提示性公告[15][16] 合规情况 - 伊泰集团香港具备增持主体资格，符合相关规定[18] - 增持属可免于发出要约情形[17][18]

增持主体 - 伊泰集团全资子公司及一致行动人伊泰集团香港[2] 增持前持股情况 - 伊泰集团及其一致行动人持有公司股份1996878318股，占总股本68.17%[2] 增持计划 - 2025年1月22日起12个月内增持B股，金额0.8 - 1.6亿美元[2][5] - 方式为集中竞价或大宗交易，资金为自有资金[5][6] 承诺 - 增持及完成后12个月内不减持[6] 风险 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[7]

增持主体 - 增持主体为伊泰集团香港，是伊泰集团全资子公司及一致行动人[3] 增持前持股情况 - 增持前伊泰集团及其一致行动人持股19.12亿股，占总股本65.27%[3] 增持计划 - 2024年1月22日起12个月内，增持金额1.6 - 3.2亿美元[3][5] 增持结果 - 累计增持B股8487.8318万股，占总股本2.90%，金额1.6045295194亿美元[3][6] - 增持后持股19.96878318亿股，占总股本68.17%[6] 合规情况 - 增持符合规定，可免于要约，未减持，未影响上市条件和控股权[7][8]

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月16日上午9：30通讯举行[2] - 本次会议通知于2025年1月10日书面发向所有董事[2] 议案审议 - 9票同意停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案，尚需股东大会批准[3] - 9票同意召开2025年第一次临时股东大会的议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日召开[4] - 现场会议2月17日15点在鄂尔多斯伊泰大厦举行[5] - 网络投票2月17日进行[5] 议案相关 - 审议停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案[5] - 议案1月16日董事会通过，1月17日公告[6] 股权与登记 - B股股权登记日2月12日，最后交易日2月7日[11] - 会议登记2月17日15:00前在伊泰大厦11层[12] 公司与联系 - 公司办公在鄂尔多斯伊泰大厦11层，邮编017000[13] - 会务联系人王秀萍，电话0477 - 8565733[13] - 公告2025年1月17日发布[14]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年12月27日15点召开，网络投票同日进行[5] - 董事会2024年12月11日决议召集，12月12日刊登通知[7] 参会情况 - 现场246名股东/代理人，代表1,749,557,454股，占比59.726785%[7] - 网络投票99名股东，代表3,516,256股，占比0.120039%[8] 会议结果 - 审议通过改聘2024年度审计机构议案[11] - 召集、召开等程序均符合规定[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在内蒙古鄂尔多斯市召开[2][3] - 出席会议股东及代理人345人，B股344人，内资股1人[2] - 出席股东所持表决权股份占比59.846824%[2] 股份结构 - 境内上市外资股占比5.225665%，内资股占比54.621159%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人出席5人，监事6人出席4人[3] 议案审议 - 改聘2024年度财务、内控审计机构议案同意票占比99.971897%[4][5] - 本次股东大会所有议案均审议通过[5] 律师见证 - 见证律所是北京市环球律师事务所，律师为李冰、张甜甜[6] - 律师称股东大会程序合法、结果有效[6]