内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称公司）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 章程》第 6.05 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

报告与会议时间 - 公司2025年8月30日发布2025年半年度报告[3] - 投资者可在2025年8月27日至9月2日16:00前预征集提问[3][7] - 2025年半年度业绩说明会2025年9月3日09:00 - 10:00召开[3][4][6][7] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心以网络互动方式召开[4][6][7] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 联系信息 - 联系部门为资本运营与合规管理部，电话0477 - 8565729，邮箱ir@yitaicoal.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

信息澄清 - 公司关注到“美国页岩油回国”等不实信息[1] - 公司及其子公司无相关石油进出口计划[1] 信息披露 - 选定《上海证券报》为信息披露媒体，信息以其公告为准[1] - 公告发布时间为2025年8月18日[1]

公司声明澄清 - 公司发布公告澄清不实信息 涉及美国页岩油回国及新潮能源出口美国页岩油等传闻[1] - 经核实公司及子公司目前并无石油进出口计划[1] - 公告旨在避免不实信息对投资者造成误导[1]

要约收购结果 - 金帝石油要约收购失败 预受要约股份数量仅963.2万股(占总股本0.14%) 未达生效条件要求的5.44亿股(8%) [1][2] - 伊泰B股预受要约股份总数达13.58亿股(占总股本19.99%) 距离生效条件要求的19.04亿股(28%)仅差8.01%股份 [5][6] - 金帝石油要约价格为3.10元/股 较公告日收盘价2.23元/股溢价39.01% [3] - 伊泰B股要约价格为3.40元/股 较停牌前股价3.21元/股溢价近6% 较4月18日收盘价2.84元/股溢价近20% [2][5] 收购方案细节 - 金帝石油原计划收购20%股份 最高资金总额42.16亿元 [3] - 伊泰B股预定收购51%股份(34.68亿股) 最高资金总额117.92亿元 [6] - 伊泰B股要约有效期至2025年5月22日 投资者仍可继续参与预受要约 [2][6] 公司基本面 - ST新潮核心资产为美国二叠纪盆地页岩油油田 主业为石油天然气上游勘探开采及销售 [9] - 公司股权分散 无控股股东和实际控制人 [9] - 2024年年报延期披露导致被证监会立案调查 股票自2025年5月6日起停牌 [7] - 若停牌2个月内仍未披露年报 将被实施退市风险警示 若再逾期2个月可能被终止上市 [7] 历史收购尝试 - 2024年8月汇能海投曾计划以3.10元/股收购46%股份(31.28亿股) 最高资金总额近100亿元 [8] - 因未如实披露一致行动人关系而终止收购 并遭上交所纪律处分 [8] 监管与风险因素 - 停牌及立案调查不影响正在进行中的要约收购程序 [2][7] - 跨境资产收购可能面临境内外监管政策与会计政策差异 但非必然障碍 [10][11] - 竞争性要约可能导致股权分布不符合上市条件 存在潜在退市风险 [10]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 6 月对外提供担保的进展公告 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰化工有 限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关联人。 ? 6 月实际发生担保 535.71 万元，无反担保。 ? 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 ? 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-043 | 项目 | 2025 年第二季度 | 2025 年 1-6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第二季度 | | 1-6 月 | | 煤炭产量（万吨） | 1,562.17 | 3,007.72 | | 13.52 | 17.59 | | 销售煤炭（万吨） | 1,847.40 | 3,633.62 | | 8.51 | 10.83 | | 销售收入（万元） | 748,489.19 | 1,562,986.20 | | -20.25 | -17.66 | | 销售成本（万元） | 558,757.85 | 1,132,408.84 | | -13.95 | -11.14 | | 销售毛利（万元） | 189,731.34 | 430,577.35 | | -34.39 | -30.97 | 以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险 ...

担保情况 - 2025年6月实际发生担保535.71万元，涉及两家公司[2][5] - 公司为子公司担保总额不超211.50亿元，商票融资担保余额不超67亿元[3] - 截至2025年6月，对控股子公司担保余额约348,598.79万元，商票融资担保余额约1,332.42万元[5] - 截至公告披露日，对外担保总额313.20亿元，占净资产65.07%[6] 子公司业绩 - 内蒙古伊泰化工2024年末净利润91,774.02万元，2025年3月末净利润16,306.41万元[7] - 伊泰伊犁矿业2024年末净利润 -32,887.08万元，2025年3月末净利润1,674.34万元[7] 风险情况 - 截至公告日，无逾期对外担保，担保均为合并报表内企业，风险可控[2][6]

产量 - 2025年二季度煤炭产量1562.17万吨，1 - 6月3007.72万吨，同比增13.52%和17.59%[2] 销售 - 2025年二季度销售煤炭1847.40万吨，1 - 6月3633.62万吨，同比增8.51%和10.83%[2] 收入 - 2025年二季度销售收入748489.19万元，1 - 6月1562986.20万元，同比降20.25%和17.66%[2] 成本 - 2025年二季度销售成本558757.85万元，1 - 6月1132408.84万元，同比降13.95%和11.14%[2] 毛利 - 2025年二季度销售毛利189731.34万元，1 - 6月430577.35万元，同比降34.39%和30.97%[2]

公司治理变动 - 2025年第三次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举，伊泰B股成功拿下控制权，张钧昱当选董事长并变更法定代表人 [1][3] - 此次股东大会由6家合计持股14.99%的中小股东自行召集，为2025年A股首例中小股东自行召集案例 [1][2] - 现任管理层曾以程序瑕疵为由否决股东提案，但股东通过法律意见书证明合规性后强行召开会议 [2][3] 控制权争夺背景 - 2025年1月浙江金帝发起20%股份部分要约收购，随后伊泰B股以115.85亿元总价发起51%股权竞争性要约并成功 [2] - 伊泰B股成为第一大股东后谋求管理权，与6家中小股东围绕董事会改选爆发冲突 [2][3] - 股东大会选举结果显示，13届董事会5名非独董中4名为伊泰系候选人 [3] 财务与退市风险 - 公司2022-2024年连续三年盈利（合计77.6亿元），2025年一季度净利润5.9亿元，但账面未分配利润高达79.21亿元 [5][6] - 因未按时披露财报被停牌并遭证监会立案，2024年报及2025年一季报被审计机构出具"无法表示意见"导致*ST警示 [5] - 若2025年年报审计意见未改善，可能触发退市条款，伊泰承诺协调资源避免退市 [5] 分红争议 - 公司自2009年10股派0.2元后再无分红记录，连续15年未分红引发中小股东不满 [1][5] - 伊泰B股董事长强调其上市27年累计分红360亿元，承诺将按新国九条要求提高*ST新潮投资者回报 [7]