项目情况 - 公司拟停止推进煤制油公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目[5] - 煤制油公司注册资本23.53亿元，公司持股90.5%[6] - 200万吨项目规划投资293.42亿元，截至2024年12月31日实际投资8.10亿元[6] - 200万吨项目建成后预计年产柴油等共计215.35万吨[6] - 截止2024年12月31日，200万吨项目相关资产账面价值185,900.61万元[8] - 公司两个煤制油项目预计总投资近500亿元[9] - 伊犁100万吨项目实际投资68.11亿元（含费用化折旧摊销项目）[10] - 2024年7月26日，200万吨项目水指标被收回[10] - 公司董事会提请股东大会授权处置200万吨项目相关资产[12] 市场数据 - 2024年四季度北方港口下水煤Q5500均价下降约100元/吨[9] 未来展望 - 公司将推进煤化工作为战略支柱产业转型升级[13] - 已建成生产项目降本创效并优化产品结构[13] - 未来产业布局及新建项目以经济效益为核心[13] - 公司拟将既有产业打造成优质项目[13] - 公司将稳妥探索关联产业项目[13] 潜在影响 - 停止推进200万吨煤制油项目或致部分资产减值[14] - 若计提资产减值准备金额大，公司股价或下跌或波动[14] 其他 - 议案提请股东大会审议[15] - 会议日期为2025年2月17日[16]

增持主体 - 伊泰集团全资子公司及一致行动人伊泰集团香港[2] 增持前持股情况 - 伊泰集团及其一致行动人持有公司股份1996878318股，占总股本68.17%[2] 增持计划 - 2025年1月22日起12个月内增持B股，金额0.8 - 1.6亿美元[2][5] - 方式为集中竞价或大宗交易，资金为自有资金[5][6] 承诺 - 增持及完成后12个月内不减持[6] 风险 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[7]

增持计划 - 伊泰集团香港2024年1月22日起12个月内增持B股，金额1.6 - 3.2亿美元[11] 增持数据 - 增持前伊泰集团及其一致行动人持股19.12亿股，占比65.27%[11][17] - 增持8487.8318万股，占比2.90%，金额1.6045295194亿美元[12] - 增持后持股19.96878318亿股，占比68.17%[13][17] 信息披露 - 2024年1月23日披露增持计划公告[11][14] - 2月1日、7月30日分别披露增持达1%、2%提示性公告[15][16] 合规情况 - 伊泰集团香港具备增持主体资格，符合相关规定[18] - 增持属可免于发出要约情形[17][18]

增持主体 - 增持主体为伊泰集团香港，是伊泰集团全资子公司及一致行动人[3] 增持前持股情况 - 增持前伊泰集团及其一致行动人持股19.12亿股，占总股本65.27%[3] 增持计划 - 2024年1月22日起12个月内，增持金额1.6 - 3.2亿美元[3][5] 增持结果 - 累计增持B股8487.8318万股，占总股本2.90%，金额1.6045295194亿美元[3][6] - 增持后持股19.96878318亿股，占总股本68.17%[6] 合规情况 - 增持符合规定，可免于要约，未减持，未影响上市条件和控股权[7][8]

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月16日上午9：30通讯举行[2] - 本次会议通知于2025年1月10日书面发向所有董事[2] 议案审议 - 9票同意停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案，尚需股东大会批准[3] - 9票同意召开2025年第一次临时股东大会的议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日召开[4] - 现场会议2月17日15点在鄂尔多斯伊泰大厦举行[5] - 网络投票2月17日进行[5] 议案相关 - 审议停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案[5] - 议案1月16日董事会通过，1月17日公告[6] 股权与登记 - B股股权登记日2月12日，最后交易日2月7日[11] - 会议登记2月17日15:00前在伊泰大厦11层[12] 公司与联系 - 公司办公在鄂尔多斯伊泰大厦11层，邮编017000[13] - 会务联系人王秀萍，电话0477 - 8565733[13] - 公告2025年1月17日发布[14]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年12月27日15点召开，网络投票同日进行[5] - 董事会2024年12月11日决议召集，12月12日刊登通知[7] 参会情况 - 现场246名股东/代理人，代表1,749,557,454股，占比59.726785%[7] - 网络投票99名股东，代表3,516,256股，占比0.120039%[8] 会议结果 - 审议通过改聘2024年度审计机构议案[11] - 召集、召开等程序均符合规定[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在内蒙古鄂尔多斯市召开[2][3] - 出席会议股东及代理人345人，B股344人，内资股1人[2] - 出席股东所持表决权股份占比59.846824%[2] 股份结构 - 境内上市外资股占比5.225665%，内资股占比54.621159%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人出席5人，监事6人出席4人[3] 议案审议 - 改聘2024年度财务、内控审计机构议案同意票占比99.971897%[4][5] - 本次股东大会所有议案均审议通过[5] 律师见证 - 见证律所是北京市环球律师事务所，律师为李冰、张甜甜[6] - 律师称股东大会程序合法、结果有效[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责 任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关 联人。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-059 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 11 月对外提供担保的进展公告 11 月实际发生担保 5,772.45 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议议程 1 时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （五） 审议议案： 1. 审议关于公司改聘 2024 年度财务审计机构的议案； 2. 审议关于公司改聘 2024 年度内控审计机构的议案。 （六）对议案投票表决； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 审 ...