证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-056 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第九 次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张 威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监 事会认真讨论，表决通过如下决议： 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司关于对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的公告》。 1 特此公告。 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-057 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-052 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （三）以 6 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。 具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊 1 泰煤炭股份有限公司关于对 2024-2026 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-054 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于改聘 2024 年度内控审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 1 拟改聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已连 续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性，公司拟改聘会 计师事务所。公司就本次改聘事项与大华进行了充分沟通，大华对改聘 事项无异议。 成立日期：1987 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2023 年 1 ...

关于对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，在关联董事回避表决的情况下， 以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-055 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审 议通过。 二、日常关联交易基本情况 2024 年至 2026 年，蒙冀铁路有限责任公司（以下简称"蒙冀铁路"）向公 司及控股子公司提供运输服务，预计每年上限金额为 124,000 万元，该上限金额 的预计基础为公司需向蒙冀铁路支付的铁路运输费用。2024 年 4 月 8 日，公司 与蒙冀铁路的服务范围延伸至发运站 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-053 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于改聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 1 拟改聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"大华"） 改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已连 续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性，公司拟改聘会 计师事务所。公司就本次改聘事项与大华进行了充分沟通，大华对改聘 事项无异议。 截至 2023 年 1 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-051 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 问题一：1.公司预计能否完成 2024 年全年 5,402(万吨)产量和 销售量 7,445（万吨），全年煤炭吨销售毛利预计是否与 2023 年持平？ 2.截至目前，公司子公司--伊泰香港共增持公司股票的金额是多少？ 增持完成后，有没有转 A 或者重大资产重组的计划？3.自 2017 年 8 月 23 日公司与伊泰集团签署伊泰广联股权受让协议后，明年还有彻 底解决红庆河煤矿同业竞争的打算？ 回复：尊敬的投资者您好，以下为相关问题的回复： 1.截至 2024 年三季度末，公司生产煤炭 4002.23 万吨，销售煤 1 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日（星期二）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow. ...

10 月实际发生担保 137.18 万元，无反担保。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-050 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 10 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，均不是公司关联人。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担 保预计的议案》，同意公司为控 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二)至 12 月 02 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@yitaicoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 03 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 ...

投资情况 - 伊泰股权投资出资3亿元认购私募证券投资基金[2] - 拟投资基金规模3亿元，存续期限10年[5][7] - 截至公告披露日，伊泰股权投资未完成认购出资，基金已完成备案[7][9] 基金信息 - 基金管理人是北京琮碧秋实私募基金管理有限公司，注册资本5000万元[4][17] - 基金分为A类和B类份额，收费情况不同[8] - 投资目标是追求绝对收益，分享中国经济及优质企业成长收益[10] - 基金开放日为存续期间每个工作日，9：00 - 15：00提交申请[10] 交易规则 - 申购以人民币资金交付，按开放日净值计算份额，赎回同理[12] - 申购采用金额申请，赎回可采用份额或金额申请（部分机构）[13] - 管理人在T+N（1≤N≤3，默认N=1）日确认申购和赎回申请有效性[14] 持有人大会 - 单独或合计持有20%以上份额可要求召开大会[24] - 大会需2/3以上份额持有人参加方可召开[29] - 决议经出席会议持有人或其代理人2/3以上表决权通过有效[31] 其他 - 公司董监高、持股5%以上股东等不持有基金股份或任职[40] - 投资产品有多种风险，无保本及最低收益承诺[42] - 公告发布时间为2024年11月8日[43]