股权变动 - 2024年1月22 - 31日伊泰集团香港增持31,544,333股，占比1.08%[4] - 伊泰集团香港持股比例由10.65%增至11.73%[2] - 伊泰集团及香港合计持股比例由65.27%增至66.35%[2] 变动说明 - 本次增持不触及要约收购[2][6] - 不会导致公司控制权变更[3][8] - 不存在违反相关法规和规则情形[8]

增持情况 - 2024年1月22日伊泰集团香港增持公司B股998.32万美元，6,664,717股，占总股本0.23%[4][5] - 增持前伊泰集团及其一致行动人持股占总股本65.27%，增持后占65.50%[3][5] 未来展望 - 伊泰集团香港计划12个月内增持B股1.6 - 3.2亿美元[4][6] - 增持目的是对公司前景有信心及认可价值[6] 其他新策略 - 拟集中竞价或大宗交易增持，资金为自有资金[6] - 伊泰集团承诺增持及完成后12个月内不减持[6]

产量数据 - 2023年第四季度煤炭产量1356.26万吨，同比增28.95%[2] - 2023年1 - 12月煤炭产量5179.88万吨，同比增7.23%[2] 销售数据 - 2023年第四季度销售煤炭1872.15万吨，同比增26.73%[2] - 2023年1 - 12月销售煤炭6780.91万吨，同比增2.74%[2] 收入数据 - 2023年第四季度销售收入1185627.67万元，同比减1.78%[2] - 2023年1 - 12月销售收入4247937.39万元，同比减13.96%[2] 成本与毛利数据 - 2023年第四季度销售成本852808.49万元，同比增20.32%[2] - 2023年1 - 12月销售成本2739534.75万元，同比减1.16%[2] - 2023年第四季度销售毛利332819.18万元，同比减33.21%[2] - 2023年1 - 12月销售毛利1508402.64万元，同比减30.34%[2]

利润分配 - 2023年前三季度B股每股现金红利0.281650美元[2] - 本次以2929267782股为基数，每股派2元，共派5858535564元[5] 时间安排 - B股股权登记日2024/1/11，最后交易日2024/1/8等[2][7] 税务处理 - 向B股非居民企业股东按10%代扣所得税[10] - B股居民个人股东按持股期限征个税[10] - B股非居民个人股东暂不代扣个税[11] 红利发放 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 内蒙古伊泰集团有限公司红利由公司直放[9] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系资本运营与合规管理部，电话0477 - 8565729[12]

担保情况 - 2023年11月实际担保1.058603亿元，涉及6家子公司[1][6] - 2023年预计担保总额不超70亿，新增不超49亿[2][4] - 2023年商票融资担保余额合计不超62亿[2] - 截至2023年11月，控股子公司担保余额约68.62亿，商票约1.53亿[6] - 截至披露日，对外及控股子公司担保总额247.05亿，占净资产49.83%[9] 子公司业绩 - 截至2022年12月31日，伊泰能源（上海）资产372492.66万元、净利润197436.55万元[8] - 截至2023年9月30日，伊泰能源（上海）资产354243.38万元、净利润59055.41万元[11] 其他情况 - 截至披露日，无逾期、违规担保情形[1][9] - 被担保人均非关联人，担保企业在合并报表内，风险可控[1]

会议信息 - 2023年12月22日在内蒙古鄂尔多斯召开股东大会[2][3] - 331人出席，含330名B股股东和1名内资股股东[2] - 出席股东表决权股份占比60.873312%[2] 股份情况 - 境内上市外资股占比6.252153%，内资股占比54.621159%[2] 审议结果 - 2023年前三季度利润分配方案同意票比例99.993983%[4] - 2024 - 2026年度日常关联交易上限预计议案同意票比例98.797323%[5] - 所有议案均审议通过[5] 人员出席 - 9名董事出席8人，6名监事出席5人，董秘出席，高管列席[3] 律师见证 - 北京市环球律师事务所见证，律师为祝芹、湛晶心[6] - 见证结论为程序合规，表决结果有效[6]

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 （1） 现场会议：本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 22 日 15 点在 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开， 会议由董事长张晶泉先生主持。 （2） 网络投票：本次股东大会网络投票时间为 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日，其中：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。 GLO2023BJ（法）字第0334-3号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简 ...

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会2023年12月22日召开[2] - 现场会议15点在内蒙古鄂尔多斯伊泰大厦举行[6] - 网络投票2023年12月22日进行[7] 议案相关 - 取消《金融服务框架协议》议案，需进一步评估[3][5] - 审议2023年前三季度利润分配等方案[10] - 2个议案对中小投资者单独计票[10] - 2个议案关联股东需回避表决[10] 股权登记与交易 - Ｂ股股权登记日为2023/12/18，最后交易日12/13[2]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十二日 1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 3.审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议 案。 2 时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票人员； （六）对议案投票表决； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 1.审议关于公司 2023 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计议案的 独立意见 公司董事会在审议《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计 的议案》前取得了我们的事前认可，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了该议案，现发表独立 意见如下： 上述日常关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日 常经营所需，不会对关联人形成较大依赖，日常关联交易定价公允合理。关联董 事回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份 有限公司章程》的相关规定。 关于公司对 2024-2026 年度目常关联交易上限进行预计议案的 上述日常关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和 全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，独立董事同意上述议案，并同意该议案提交公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。 独立董事： 杜莹芬 额尔敦陶克涛 谭国明 2023 年 12 月 6 ...