平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第二十九次 会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 5 日向各董事发出。会议于 2024 年 8 月 15 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的 规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光 恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志 攀、刘峰和潘敏共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永 桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-039 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安 银行股份有限公司 2024 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-040 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十一届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 15 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。会议应到监事 6 人（包括外部监事 2 人），监事长叶望春，监事 车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红在现场或通过电话参加了会议。 会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年半年度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 以上议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 二、审议通过了 ...

注: 平安银行股份有限公司《以下简称"本行"）作为上市的商业银行，向关联方发放的贷款及持有关联方发行的债券严格依据相关规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司 资金范畴。本行与关联方的重大交易以及经营性资金往来，已在本行截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间的中期财务报表附注八中披露。 | | 资金 | 占用方与 | 上市公司核算 | 20000022 2024 年期初 | 2024 年上半年 占用累计 | 2024 年上半年 | 2024年上半年 | 2024年6月末 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 占用方名称 | 上市公司 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 (不含利息) | 占用资金 的利息(如有) | 偿还累计 发生金额 | 占用资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 元 | 元 | 无 | 无 | 元 | 无 | 无 | 元 | 无 | 元 | | 小计 | 元 | 元 ...

平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟于2024年8月16日披露《平 安银行股份有限公司2024年半年度报告》，并于同日召开2024年半年度业绩发布 会。 一、会议相关安排 1、会议召开时间：2024年8月16日上午10:00-12:00 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-038 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩发布会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、征集问题事项 本行现就2024年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者 可于2024年8月15日23时59分前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱： PAB_db@pingan.com.cn。本行将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 2、本行参加人员：冀光恒行长等本行管理层成员和独立董事 3、网络直播地址：全景路演（https://rs.p5w.net）和本行口袋银行APP等 ...

一、审议通过了《平安银行新一贷白领客群个人贷款产品管理办法》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-037 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第二十八次会 议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 26 日向各董事发 出，表决截止时间为 2024 年 7 月 29 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢 永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾 春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。 本次会议审议通过了如下议案： 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、审议通过了《平安银行个人联合贷款业务管理办法》。 本议案同意票 13 票，反对 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-036 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司关于外部监事逝世的公告 平安银行股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 目前，本行监事会成员 6 名，其中外部监事 2 名，成员人数及构成符合相关 法律法规及本行章程的规定。 特此公告。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十一届监事会外部监事王松 奇先生近日因病不幸逝世。 王松奇先生在担任本行监事会外部监事及监事会审计与监督委员会委员期 间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行监事职责，为本行规范运作和持续稳健发展 发挥了积极作用。本行监事会对王松奇先生任职期间为本行所作的贡献表示衷心 感谢，对王松奇先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-035 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司 关于 2024 年二级资本债券发行完毕的公告 2024 年 7 月 12 日 本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行二级 资本。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经相关监管机构批准，平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日 在全国银行间债券市场发行了总额为 300 亿元人民币的二级资本债券（以下简称 "本期债券"）。 本期债券总规模为人民币 300 亿元，分为两个品种。其中，品种一为 10 年 期固定利率债券，发行规模为 270 亿元，票面利率为 2.32%，在第 5 年末附有条 件的发行人赎回权；品种二为 15 年期固定利率债券，发行规模为 30 亿元，票面 利率为 2.50%，在第 10 年末附有条件的发行人赎回权。 ...

平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-033 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全 体独立董事同意本议案。 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。 具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安 银行股份有限公司关联交易公告》。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第二十七次会 议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 1 日向各董事发出， 表决截止时间为 2024 年 7 月 5 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章 和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林， 董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、 吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。 本次会议 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-034 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"或"本行"）第十二届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议 案》，同意给予中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"中国平安"）原额 续作同业授信额度人民币60亿元，额度期限1年。 （二）与上市公司的关联关系 中国平安为本行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平安构成本行关联方。本行与上述关联 方之间的交易构成关联交易。 （三）审议表决情况 本行2024年第一季度末资本净额为人民币5,643.79亿元，最近一期经审计净资产 为人民币4,723.28亿元，本次关联交易金额为人民币60亿元，本笔交易占本行最近一 期经审计净资产1.27%，占本行资本净额1.06%。根据 ...

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-032 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召 开的本公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年 5 月 24 日，本公司 2023 年年度股东大会审议通过了《平安银行 股份有限公司 2023 年度利润分配方案》：以本行 2023 年 12 月 31 日的总股本 19,405,918,198 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 7.19 元（含税），合计 派发现金股利人民币 13,953 百万元，不送红股，不以公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。本次分配方案 以分配总额不变的原则实施。 3、本次实施的分配方案与股 ...