债券代码：148280.SZ 债券简称：23 振业 01 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事发生变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 （一）原任职人员的基本情况 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原第十届董事会 非独立董事李建春先生基本情况如下： 债券代码：148395.SZ 债券简称：23 振业 02 公司新任第十届董事会非独立董事王增金先生基本情况如下： 王增金，男，1970 年出生，中共党员，硕士研究生，高级人力资源管理师， 毕业于北京大学诉讼法学专业。历任深圳市投资管理公司法律部副业务经理、 董事会秘书室高级业务经理，深圳国际控股有限公司董事局主席秘书、人力资 源部总经理，深圳高速公路股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、 董事。2023 年 12 月起任本公司党委副书记，2024 年 10 月起任公司董事。 王增金先生不存在法律法规规定不得担任公司董事的情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关 联关系；截至目前，未持有公司股票；未 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月14日14:30召开[4] - 董事会9月28日负责召集，公告间隔超十五日[9] - 股权登记日为10月9日，与召开日间隔不多于七个工作日[9] 投票情况 - 出席股东大会股东及代理人421人，代表股份508,881,779股，占比37.6951％[20] - 对选举非独立董事议案，同意507,466,406股，占比99.7219％[28] 选举结果 - 《关于选举公司非独立董事的议案》表决通过，王增金当选[28]

会议时间 - 现场会议召开时间为2024年10月14日14:30[4] - 网络投票时间为2024年10月14日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东421人，代表股份508,881,779股，占总股份37.6951％[5] - 中小股东同意8,068,058股，占出席中小股东所持股份85.0753％[6] - 总表决同意507,466,406股，占出席所有股东所持股份99.7219％[6] 人事变动 - 王增金当选公司第十届董事会非独立董事，任期3年[6] 公告信息 - 公告日期为2024年10月15日[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月14日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年10月9日[4] - 会议地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月14日9:15 - 15:00[12] - 普通股投票代码为360006，投票简称为振业投票[12] 议案信息 - 《关于选举公司非独立董事的议案》须经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年10月10日、10月11日上午9:00 - 下午17:00及会议现场投票前[7] 联系方式 - 会议联系电话为0755 - 25863061，传真为0755 - 25863012[7]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会[3] - 董事会2024年9月27日提议召开[3] 时间安排 - 现场会议2024年10月14日14:30，会期半天[3] - 网络投票2024年10月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月9日[4] - 现场会议登记2024年10月10 - 11日9:00 - 17:00及现场投票前[8] - 深交所交易系统投票2024年10月14日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票2024年10月14日9:15 - 15:00[12] 议案情况 - 提交《关于选举公司非独立董事的议案》，二分之一以上通过[6] 投票代码 - 普通股投票代码为360006，简称为振业投票[12]

人事变动 - 李建春因到龄退休不再担任非独立董事[4] - 王增金被推荐为非独立董事候选人，任期3年[4][5] 候选人信息 - 王增金1970年出生，毕业北大，2023年12月起任党委副书记[10] - 王增金无违规情形，无关联关系[10] - 截止披露日，李建春和王增金均未持股[4][6]

公司治理 - 公司第十届董事会2024年第十次会议9月27日通讯表决召开[2] - 董事会同意选举王增金为非独立董事候选人，任期3年[2] - 定于10月14日14:30召开2024年第二次临时股东大会[4] - 选举非独立董事议案将提交该股东大会审议[5] 财务与担保 - 振业百瑞纪公司向建行深圳分行申请6000万元住房租赁经营贷款，期限8年[3] - 深圳公司按85%股权比例为其提供不超5100万元连带责任保证担保[3] 企业合并 - 董事会同意天津振业资产管理有限公司吸收合并天津振业房地产开发有限公司[4]

担保情况 - 公司为振业百瑞纪公司提供不超5100万元连带责任保证担保[4] - 公司对各级子公司可用担保额度5.26亿元[4] - 公司及控股子公司担保额度合计27.30亿元，对外担保总余额14.52亿元，占2023年净资产19.50%[13] 子公司数据 - 振业百瑞纪公司2024年1 - 8月营收17.67万元，净利润 -936.56万元[9] - 2024年8月31日总资产13745.46万元，总负债14141.32万元，所有者权益 -395.86万元[9] 其他信息 - 2024年9月27日董事会通过担保议案[11] - 公司不存在对合并报表外第三方担保、逾期担保情况[13]

会议情况 - 公司第十届董事会2024年第二次定期会议于8月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 业绩总结 - 2024年上半年公司计提资产减值准备39309.96万元[3] - 本次计提使公司2024年上半年利润总额减少39309.96万元[4] 减值详情 - 计提存货跌价准备38952.85万元[3] - 计提应收款项坏账准备357.11万元[3]

业绩总结 - 2024年上半年计提资产减值准备合计39,309.96万元[4] - 本次计提使公司2024年上半年利润总额减少39,309.96万元[9] 计提详情 - 存货跌价准备计提金额为38,952.85万元[4] - 应收款项坏账准备计提金额为357.11万元[4] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提[4] - 应收款项坏账准备按存续期预期信用损失计量[4] 审核意见 - 董事会审计与风险委员会认为计提合理充分[10] - 监事会认为计提符合规定且能反映资产状况[11]