案件情况 - 2025 年 1 月中瑀建设就合同纠纷起诉公司[3] - 一审判决公司为被告，涉案金额 9600 万元及相关费用[2] 费用承担 - 公司需返还 9600 万合作意向金，年化率 13.5%，已付 102,575.34 元扣除[4] - 公司需支付律师费 5 万元[4] - 公司负担案件受理费和财产保全费 582,117 元[4][5] 影响情况 - 一审判决是否终审及对利润影响不确定[2][7] - 除该案件外无其他应披露重大诉讼仲裁事项[6]

美丽生态收到一审判决书 - 公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的《民事判决书》[1] - 法院判决公司向中瑀建设返还合作意向金9600万元[1] - 公司需支付资金占用费及违约金等相关费用[1] 判决影响 - 该判决为一审判决 是否为终审判决存在不确定性[1] - 对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性[1]

深圳美丽生态股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就 核心观点 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，部分激励对象解除限售条件成就，涉及22名激励对象和2,498万股限制性股票 [10] - 公司层面业绩考核要求中，2024年度合并报表净利润为1,762.14万元（扣除非经常性损益后为2,790.89万元），满足解除限售条件，但美丽科技板块因净利润未达5,000万元目标，相关6名激励对象不符合解禁条件 [7][8] - 本次解除限售已履行董事会、监事会、股东大会等必要决策程序，并取得独立董事、律师及独立财务顾问的认可意见 [3][4] 激励计划实施进展 - 2023年9月通过激励计划草案及考核管理办法，11月完成首次授予登记，限制性股票于2023年11月23日上市 [4][5] - 第一个限售期为授予日起16个月，本次解除限售涉及首次授予总量的50%（2,498万股/4,996万股） [10] - 激励对象包括1名副总经理兼董秘、5名中层管理人员及16名核心骨干员工 [10] 业绩考核结果 - **公司层面**：2024年合并报表净利润达标（实际1,762.14万元 vs 目标0万元），但美丽科技板块净利润仅40.97万元，未达5,000万元目标 [7][8] - **个人层面**：22名激励对象绩效考核均为A/B级，个人层面可解除限售比例为100% [9] - 未达标部分股票将由公司按授予价加同期存款利息回购注销 [9] 法律程序合规性 - 董事会、监事会审议通过解除限售议案，独立董事发表同意意见 [5] - 律师认为本次解除限售符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [10][11] - 公司已按规定进行内幕信息知情人登记及信息披露 [4]

公司董事会决议 - 深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年5月21日召开，应到董事5人，实到5人，会议程序合法有效 [1] - 会议由董事长陈飞霖主持，采用现场结合通讯方式召开 [1] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过《关于继续实施2023年限制性股票激励计划的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 继续实施股权激励的目的是稳定员工、建立有效激励机制，公司控制权变更后管理层及核心员工未发生重大变动 [1] - 董事会认为继续实施激励方案符合公司整体发展方向，不损害公司及股东利益 [1] - 董事会审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 限制性股票激励计划解除限售的具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-031） [2]

业绩总结 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，扣非后相同，业绩考核不达标[7] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，业绩考核达标[7] 激励计划 - 2023年9月8日公司会议审议通过激励计划议案[2] - 2023年9月9 - 18日公示激励对象名单[3] - 2023年9月25日临时股东大会通过激励计划议案[4] - 2023年9月25日会议通过调整及授予限制性股票议案[5] - 2023年11月21日完成首次授予限制性股票登记，23日上市[5] - 2023年9月26日激励计划授予对象调为31人，股票数量调为9496.34万股[10] - 2023年11月21日5名对象放弃认购400.34万股，实际授予30人9096万股[10] - 2025年5月21日会议通过第一个限售期解除限售条件成就议案[5] 解除限售 - 22名激励对象可解除限售2498万股，占总股本2.1728%[2][12][13] - 激励对象个人绩效考核A可解除比例100%，B为60%，D为0%[8] - 公司需回购注销8名对象2050万股，占总股本1.7831%[10] 部分对象情况 - 高仁金可解除限售300万股，锁定300万股[14] - 郭为星可解除限售300万股，锁定300万股[14] - 张琳可解除限售250万股，锁定250万股[14] - 江成汉可解除限售50万股，锁定50万股[14] - 林孔凤可解除限售300万股，锁定300万股[14]

激励计划进程 - 2023年9 - 11月完成激励计划相关审议、公示、授予登记及上市[14][15][16] - 2025年5月同意22名激励对象解除限售[16] 业绩数据 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，未达目标5000万元[19] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，达标[19] 解除限售情况 - 可解除限售股票2498万股，占总股本2.1728%[21] - 高仁金等部分人员可解除限售数量明确[21]

激励计划进展 - 2023年9月公司完成激励计划相关议案审议与公示[13][14] - 2023年11月首次授予的限制性股票上市[15] - 2025年5月通过继续实施2023年限制性股票激励计划议案[16] 业绩总结 - 2024年度公司营收84217.86万元，净利润4472.95万元[18] - 信用减值和资产减值损失转回使净利润由负转正[18] 激励解除限售 - 2024年度22名激励对象满足解除限售条件，可解除2498万股[20] - 原董事张龙和总经理不满足解除限售条件[18][19] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就[24]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年5月21日召开，通知于5月19日发出[1] - 应到董事5人，实到董事5人[1] 决策情况 - 董事会同意继续实施2023年限制性股票激励计划，表决5票同意[1] - 董事会审议通过2023年限制性股票激励计划首个限售期解除限售条件成就议案，表决5票同意[2]

股东大会基本信息 - 深圳美丽生态股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 现场会议地点为深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长陈飞霖先生 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共165人，代表有表决权股份293,433,315股，占总股本的25.5237% [4] - 现场出席股东3人，代表股份210,183,379股（18.2823%）；网络投票股东162人，代表股份83,249,936股（7.2413%） [4] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）157人，代表股份99,749,936股（8.6765%） [4] 议案表决结果 年度报告及治理文件 - 《2024年年度报告全文及摘要》获95.7780%同意票通过，中小投资者赞成率87.5802% [6][7] - 《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》均以95.7766%赞成率通过，中小投资者支持率87.5760% [7][9] - 《2024年度财务决算报告》获95.7764%同意票，中小投资者赞成率87.5754% [9][10] 财务及分配方案 - 《2024年度利润分配预案》以95.6639%赞成率通过，中小投资者支持率87.2445% [10][11] - 《2025年度财务预算报告》获95.5894%同意票，中小投资者赞成率87.0254% [11][12] 公司运营相关议案 - 2025年授信额度及担保事项议案以95.5823%赞成率通过，中小投资者支持率87.0045% [12][13] - 董监高2025年度薪酬方案获非关联股东86.3108%赞成票，关联股东回避表决 [13][14] - 2025年度日常关联交易议案获非关联股东94.1412%同意票，关联股东佳源创盛回避 [14][15] 章程修订事项 - 《公司章程》修订案以95.5590%赞成率通过，中小投资者支持率86.9359% [16][17] - 《股东会议事规则》修订案赞成率与章程修订案一致（95.5590%） [17][18] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《公司章程》规定，通知提前20日通过《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2][3] - 表决程序经律师见证，符合《股东会规则》《股东大会议事规则》要求，决议合法有效 [18][19]

股份与参会情况 - 公司股份总数为1,149,652,292股[5] - 本次会议参与表决股东及代理人共165人，代表股份293,433,315股，占比25.5237％[5] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份210,183,379股，占比18.2823％[5] - 网络投票162人，代表股份83,249,936股，占比7.2413％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，同意281,044,579股，占比95.7780％[6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意281,040,379股，占比95.7766％[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意281,040,379股，占比95.7766％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意281,039,779股，占比95.7764％[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意280,709,679股，占比95.6639％[10] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，同意280,491,179股，占比95.5894％[11] - 《关于公司及子公司2025年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，同意280,470,279股，占比95.5823％[13] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，同意86,095,000股，占比86.3108％[14] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意279,785,179股，占比95.3488％[17] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》中小投资者同意86,101,800股，占比86.3176％[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意280,401,879股，占比95.5590％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意86,718,500股，占比86.9359％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意280,401,879股，占比95.5590％[19] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小投资者同意86,718,500股，占比86.9359％[19] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[21] - 备查文件含公司2024年年度股东大会决议[22] - 备查文件含律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[22] - 公告发布时间为2025年5月21日[23]