股权结构 - 深圳宝立盛持股1亿股，占总股本8.70%，为第一大股东[2] - 红信鼎通及其一致行动人持股98744143股，占总股本8.59%，为第二大股东[2] - 佳源创盛持股72666400股，占总股本6.32%，为第三大股东[2] - 过青、郑佐娉各持股4500万股，占总股本3.91%[10] 公司治理 - 2024年12月5日完成第十一届董事会两位董事换选[3] - 换选后董事会非独立董事3人，独立董事2人[5] - 股东大会选举两名及以上董监事实行累积投票制度[11] 控制权变更 - 控股股东、实际控制人将变更为无控股股东及无实际控制人[3] - 独立董事认为认定无控无实状态合理合规[15] 经营情况 - 无控无实状态不影响日常经营和独立性[16] - 截至公告披露日公司经营正常[16] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[17] - 备查文件为2024年第三次独立董事专门会议决议[18]

股东大会信息 - 公司于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会[4] - 出席本次股东大会股东及代理人383人，代表股份384,468,200股，占比33.4421%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意384,138,200股，占比99.9142%[15] - 《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》同意384,134,600股，占比99.9132%[16] - 《关于增补董事的两项议案》同意占比超95%[17]

会议基本信息 - 现场会议于2024年12月5日下午2:30召开[4] - 网络投票时间为2024年12月5日[4] - 股权登记日为2024年11月28日[4] 股东表决情况 - 公司股份总数1,149,652,292股，383人代表384,468,200股参与表决，占比33.4421％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意384,138,200股，占比99.9142％[6] - 《关于增补郑财先生为公司第十一届董事会董事的议案》，同意367,065,224股，占比95.4735％[9]

诉讼金额 - 诉讼请求金额为33,248,973.44元[3] - 一审判决支付工程款4,636,187.49元[5] - 一审判决支付鉴定费196,388元[5] 费用预交 - 原告预交二审案件受理费152,344元[7] - 被告预交二审案件受理费15,397元[7] 诉讼进展 - 2023年8月提起诉讼[4] - 2024年8月收到一审判决[5] - 已作出二审（终审）判决[3] 影响情况 - 执行结果和利润影响不确定[3]

附件：部分指数样本调整名单 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本， 上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年11月29日 ...

指数调整 - 上证50指数调出特变电工、上汽集团等5家公司，调入赛力斯、中国中车等5家公司[1] - 上证180指数调出太极集团、爱旭股份等18家公司，调入华夏银行、上港集团等18家公司[1] - 上证380指数调出华夏银行、上港集团等37家公司，调入皖通高速、海信视像等37家公司[2] 科创50指数 - 科创50指数样本无变动[3] - 科创50指数备选名单排序第1的是特宝生物[4] - 科创50指数备选名单排序第2的是艾力斯[4] - 科创50指数备选名单排序第3的是铁建重工[4] - 科创50指数备选名单排序第4的是信科移动[4] - 科创50指数备选名单排序第5的是思特威[4]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月5日下午2:30召开[2] - 网络投票2024年12月5日9:15 - 15:00[2][13][14] - 股权登记日为2024年11月28日[3] 会议地点 - 深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701 - 1703室[4] 审议事项 - 修订《公司章程》、增补监事会和董事会候选人等[5] 登记信息 - 2024年12月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00登记[7] - 登记地点为本公司董秘办[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360010"，简称为"美丽投票"[12]

人事变动 - 董事庞博、陈美玲辞职，庞博不再任职，陈美玲留任副总经理兼董秘[1] - 监事会主席代礼平辞职，不再任职[3] - 提名郑财、张景春为董事候选人，陈华强为监事候选人[2][3] - 选举陈云辉为监事会主席[3] 委员会调整 - 拟调整第十一届董事会部分专门委员会委员[4] 股权情况 - 陈美玲持有公司股权激励限制性股票150万股[2]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2024年11月18日上午通讯召开，5位董事全到[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案需提交股东大会审议[1] - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》表决通过[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决通过[3]

监事会会议 - 公司第九届监事会第十四次会议于2024年11月18日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 监事增补 - 同意增补陈华强为公司第九届监事会监事候选人[1] - 增补议案表决3票同意，尚需股东大会审议[1] 主席选举 - 选举陈云辉为公司第九届监事会主席[2] - 选举议案表决3票同意[2]