股价情况 - 公司股票于2025年7月9 - 10日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 财报披露 - 公司拟于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[6] 业绩信息 - 2025年半年度财务数据正在核算，业绩信息未对外提供[6]

会议信息 - 2025年6月5日公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5] 股东参会情况 - 出席股东会股东及代理人79人，代表股份395,889,422股，占总数34.4356%[8] - 现场3人，代表股份210,183,379股，占18.2823%；网络76人，代表185,706,043股，占16.1532%[9] - 中小投资者68人，代表股份103,461,900股，占8.9994%[9] 选举结果 - 选举陈飞霖等5人为董事或独立董事，各有同意票数及中小投资者同意票数[14][16][18][20][21] 决议情况 - 股东会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[25] 法律意见书 - 仅供本次股东会使用，律所担责，正本一式三份，盖章签字生效[25][26]

会议基本信息 - 现场会议于2025年6月26日下午2:30召开，网络投票时间为2025年6月26日[4] - 股权登记日为2025年6月19日[4] 股东参会情况 - 公司股份总数为1,149,652,292股，参与表决股东及代理人79人，代表股份395,889,422股，占比34.4356％[5] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份210,183,379股，占比18.2823％[5] - 通过网络投票出席会议股东及代理人76人，代表股份185,706,043股，占比16.1532％[5] 董事选举情况 - 选举陈飞霖为董事，同意346,120,081股，占出席会议股东所持股份的87.4285％，中小投资者同意53,692,559股，占比51.8960％[6] - 选举张景春为董事，同意346,094,415股，占比87.4220％，中小投资者同意53,666,893股，占比51.8712％[7] - 选举陈美玲为董事，同意344,539,382股，占比87.0292％，中小投资者同意52,111,860股，占比50.3682％[8][9] 独立董事选举情况 - 选举吴树满为独立董事，同意344,510,442股，占比87.0219％，中小投资者同意52,082,920股，占比50.3402％[10] - 选举侯卫和为独立董事，同意344,511,270股，占比87.0221％，中小投资者同意52,083,748股，占比50.3410％[11]

董事会选举 - 公司第十二届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，应到董事5人，实到5人[1] - 董事会选举陈飞霖为第十二届董事会董事长，任期三年[1] 高管变动 - 原副总经理高仁金不再担任高管，持有公司股票6000000股[4] - 原财务负责人林孔凤不再担任高管，持有公司股票6000000股[6] - 周成斌被聘任为总经理，持有股权激励限制性股票2000000股[11][12] - 郭为星被聘任为副总经理，持有股权激励限制性股票6000000股[13] - 张琳被聘任为副总经理，持有股权激励限制性股票5000000股[14][15] - 江成汉被聘任为副总经理，持有股权激励限制性股票1000000股[15][16] - 陈美玲被聘任为董事会秘书，任期三年，持有股权激励限制性股票150万股[5][18] - 李岩被聘任为财务负责人，任期三年，未持有公司股票[6][17] 其他人员情况 - 何婷未持有公司股份[19] - 郭鹏燕持有公司股权激励限制性股票1万股[20] - 李岩、陈美玲、何婷、郭鹏燕与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[17][18][19][20]

合同情况 - 2021年7月16日控股子公司与江苏领源签施工合同[1] - 近日双方签解除协议，解除项目总承包合同[1] 影响说明 - 合同未实际履行，互不追究违约责任[1] - 项目未确认收入，解除无重大不利影响[1]

仲裁情况 - 仲裁处于终局裁决阶段，公司及控股子公司为被申请人[3] - 2025年1月公司及控股子公司收到仲裁相关文件[4] 涉案金额 - 涉案金额约107423199.14元[3] - 需向井冈山鼎睿支付本金9600万元[5] - 需支付回购溢价款及差额补足款10844274.14元[6] 其他费用 - 自2025年1月3日起按年利率12%计相关款项[6] - 需支付律师费50000元，保全保险费28563元[6] - 承担井冈山鼎睿预交仲裁费500362元[6] 支付要求 - 应在裁决书送达15日内一次性履行支付义务[6] 其他事项 - 除该仲裁外无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7]

股东股份情况 - 佳源创盛累计被轮候冻结股份1,238,974,769股，占所持股份1,716.43%，占总股本107.77%[2] - 佳源创盛持股72,183,379股，持股比例6.28%[3] - 佳源创盛本次解除轮候冻结450,000股，占所持股份0.62%，占总股本0.04%[3] 公司相关情况 - 公司无控股股东及实际控制人[4] - 本次解除不影响控制权、生产经营等，无业绩补偿义务[4] - 佳源创盛无侵害上市公司利益情形[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月11日[6]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会任期届满，于2025年6月5日召开会议审议通过第十二届董事会董事及独立董事候选人议案 [1] - 第十二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，提名陈飞霖、张景春、陈美玲为董事候选人，吴树满、侯卫和为独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人吴树满、侯卫和已取得资格证书，侯卫和为会计专业人士 [1] 候选人任职资格 - 陈飞霖曾于2024年8月受证监会警告及罚款处罚，但符合董事提名资格，现任董事长且对公司稳定经营起重要作用 [3] - 张景春现任深圳市奥盛投资集团董事长及公司董事，无持股及关联关系，无违法违规记录 [4] - 陈美玲现任公司副总经理兼董事会秘书，持有150万股限制性股票，无关联关系及违规记录 [5] - 独立董事吴树满为福建建达（厦门）律师事务所高级合伙人，无持股及关联关系 [6] - 独立董事侯卫和为高级会计师，现任福州国度财务咨询董事长，无持股及关联关系 [7] 选举程序与过渡安排 - 董事候选人需经股东会累积投票制表决，独立董事资格需深交所审核无异议后方可提交 [2] - 新一届董事会就任前，原董事将继续履职以确保正常运作 [2] 董事离任情况 - 董事郑财任期届满离任，未持股且无未履行承诺事项，公司对其贡献表示感谢 [2]

独立董事提名声明 - 深圳美丽生态股份有限公司董事会提名侯卫和为第十二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人侯卫和已书面同意担任独立董事候选人并通过资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][2] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等相关工作经验 [4] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料（如适用） [2] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] 合规性审查 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 被提名人未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人无重大失信记录 [8] 兼职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家（含本次提名） [8] - 被提名人未在公司连续担任独立董事超过六年 [9] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整并承担法律责任 [9][10] - 提名人承诺在被提名人出现不符合独立性要求时督促其辞任 [10]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会已届满到期，需进行换届选举 [1] - 董事会选举陈飞霖、张景春、陈美玲为第十二届董事会董事候选人，任期三年 [1] - 董事会选举吴树满、侯卫和为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 公司将于2025年召开第一次临时股东会，审议董事会换届选举相关议案 [2] - 董事候选人及独立董事候选人的任命需经股东会以累积投票方式审议通过 [1][2] 信息披露 - 公司董事会换届选举及临时股东会通知已通过《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露 [1][2][3]