会议安排 - 2025年4月27日公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年5月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00可通过深交所交易系统网络投票，9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统网络投票，现场会议于14:30召开[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共165人，代表有表决权股份数293,433,315股，占比25.5237%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份数210,183,379股，占比18.2823%[9] - 通过网络投票的股东162名，代表有表决权股份数83,249,936股，占比7.2413%[9] - 出席的中小投资者共157人，代表有表决权股份数99,749,936股，占比8.6765%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意281,044,579股，占比95.7780%；反对12,322,536股，占比4.1994%；弃权66,200股，占比0.0226%[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意281,040,379股，占比95.7766%；反对12,328,536股，占比4.2015%；弃权64,400股，占比0.0219%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意281,040,379股，占比95.7766%；反对12,328,536股，占比4.2015%；弃权64,400股，占比0.0219%[16] - 中小投资者对《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意87,361,200股，占比87.5802%；反对12,322,536股，占比12.3534%；弃权66,200股，占比0.0664%[14] - 公司2024年度财务决算报告议案表决中，同意281,039,779股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.7764%，中小投资者同意87,356,400股，占中小投资者表决权股份总数87.5754%[18] - 公司2024年度利润分配预案议案表决中，同意280,709,679股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.6639%，中小投资者同意87,026,300股，占中小投资者表决权股份总数87.2445%[19] - 公司2025年度财务预算报告议案表决中，同意280,491,179股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.5894%，中小投资者同意86,807,800股，占中小投资者表决权股份总数87.0254%[20] - 公司及子公司2025年申请授信额度及担保事项议案表决中，同意280,470,279股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.5823%，中小投资者同意86,786,900股，占中小投资者表决权股份总数87.0045%[22] - 公司董事、监事及高管2025年度薪酬方案议案表决中，同意86,095,000股，占出席非关联股东及代理人表决权股份总数86.3108%，非关联中小投资者同意情况相同[23] - 公司2025年度预计日常关联交易议案表决中，同意208,287,300股，占出席非关联股东及代理人表决权股份总数94.1412%，非关联中小投资者同意86,787,300股，占非关联中小投资者表决权股份总数87.0049%[24][25] - 公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案表决中，同意279,785,179股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.3488%，中小投资者同意86,101,800股，占中小投资者表决权股份总数86.3176%[26] - 修订《公司章程》议案表决中，同意280,401,879股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.5590%，中小投资者同意86,718,500股，占中小投资者表决权股份总数86.9359%[27] - 修订《股东会议事规则》议案表决中，同意280,401,879股，占出席股东及代理人表决权股份总数95.5590%，中小投资者同意86,718,500股，占中小投资者表决权股份总数86.9359%[29] 其他 - 出席股东大会中小投资者弃权64,400股，占中小投资者表决权股份总数0.0646%[17] - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，决议合法有效[30] - 法律意见书正本一式三份，盖章和经办律师签字后生效[31]

仲裁案件 - 公司控股子公司美丽生态建设仲裁调解结案，涉案金额7725.87万元及相关费用[3] - 2023年4月就与北京城建纠纷提起仲裁申请[4] - 北京城建分期支付工程款并付利息[5] 费用承担 - 本请求仲裁费73.96万元，双方各担36.98万元[6] - 反请求仲裁费4.12万元，双方各担2.06万元[6] - 造价鉴定费用22.72万元，双方各担11.36万元[6] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7] - 调解后续履行结果及对利润影响不确定[8]

股东大会安排 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票有对应时间[2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 会议审议 - 审议包括2024年年度报告等12项议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为本公司董秘办[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360010"，简称为"美丽投票"[12] - 深交所交易及互联网投票有对应时间[13][14] 授权期限 - 自授权委托书签署至本次股东大会结束[18]

业绩总结 - 2024年资产总额293,961.53万元，负债259,602.90万元，股东权益34,358.63万元[6] - 2024年营收84,217.86万元，成本74,373.86万元，净利润4,472.95万元[6] - 2024年管理费用8,640.13万元，财务费用5,332.90万元[6] 其他 - 2024年末累计未分配利润 - 281,058.92万元，不分红不转增[7] - 2024年计提减值准备 - 10,398.66万元[8] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1][3][4][6]

深圳美丽生态股份有限公司 监事会关于第九届监事会第十五次会议相关事项的审核意见 一、关于公司2024年年度报告全文及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告 经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告客观、真实地反 映了公司内部控制体系的建设及运行情况。 三、关于公司2024年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为：本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该 方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意公司2024 年度利润分配预案。 四、关于2024年度计提信用减值、资产减值的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定 和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务 状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。 五、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见 经 ...

业绩总结 - 2024年资产总额293,961.53万元，负债259,602.90万元，股东权益34,358.63万元[6] - 2024年营收84,217.86万元，成本74,373.86万元，净利润4,472.95万元[6] - 2024年管理费用8,640.13万元，财务费用5,332.90万元[6] 其他 - 2024年末累计未分配利润 - 281,058.92万元，不分红不转增[7] - 2024年计提减值准备 - 10,398.66万元[9] - 多项议案待股东大会审议[1][2][6][7][8][11][12][13][16][17]

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审 字【2025】第 1658 号），公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,762.14 万元，截至 2024 年末公司累计未分配利润仍为-281,058.92 万元，故本年度公司 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-018 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的第 十一届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 17 ...

关于对深圳美丽生态股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0711 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 | 大 . Sepa | 11 --- | 11 | 111 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | -9 L | | | 附表 | | 3 | | 为了更好地理解美丽生态 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 中 勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于对深圳美丽生态股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0711 号 深圳美丽生态股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳美丽生态股份 有限公司(以下简称"美丽生态")的财务报表,包括 2024年12 月 31 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度审计报告 勤信审字【2025】第 1658 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cn.cn） "进行查 ⴞᖅ | ޵ᇩ | 亥⅑ | | --- | --- | | аǃᇑ䇑ᣕ੺ | | | Ҽǃᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | йǃ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | ͝ࠔ̷ԑъ䃑ጸλߑᝰ(➩₺ᮞ䕊सщ) ൠ൰˖ेӜᐲ㾯४㾯ⴤ䰘ཆབྷ㺇 112 ਧ䱣ݹབྷ 10 ቲ ⭥䈍˖˄86-10˅68360123 Րⵏ˖˄86-10˅68360123-3000 䛞㕆˖100044 ᇑ䇑ᣕ औؑᇑᆇǏǐㅜ ਧ ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā㖾ѭ⭏ᘱ ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为深圳美丽生态 股份有限公司（以下简称"美丽生态""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对美丽生态2024年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发 行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共 计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日 止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值 税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人 ...