股东大会时间 - 现场会议9月19日下午2:30召开[2] - 网络投票9月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 会议地点 - 深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701 - 1703室[4] 审议事项 - 总议案、聘请2024年度审计机构议案、选举侯卫和为独立董事议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月18 - 19日部分时段[6] - 登记地点为本公司董秘办[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360010"，简称为"美丽投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为9月19日多时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月19日9:15 - 15:00[14]

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-071 深圳美丽生态股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 截至本公告披露日，侯卫和先生目前尚未取得上市公司独立董事资格证书， 其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所 审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 二、调整董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员 会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司 第十一届董事会各专门委员会委员。调整后各专门委员会人员组成情况如下： 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第 十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举侯卫和先生为公司第十一届 董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、变更独立董事情况 公司独立董事 ...

公司主营业务及经营模式 - 公司主营业务涵盖市政、公路、新能源等领域[17] - 公司采用多种灵活的工程经营模式，包括工程施工总承包、总承包、分包，EPC+F、ABO等[1] - 公司在建筑行业产业链各环节均保持一定竞争力[1] - 公司建筑业务的主要驱动因素包括战略合作伙伴的带动、向城市群、乡村振兴等新领域拓展、建筑行业资质改革以及项目建设模式的转变[1] 经营业绩及财务状况 - 受宏观经济影响,公司施工进度较为缓慢,新项目转换产值在推进中,导致营业收入同比下降38.11%[2][3] - 实施员工股权激励增加了管理费用,但融资成本降低使财务费用同比下降59.96%[3] - 公司收购四川美丽生源电力工程有限公司,导致投资活动产生的现金流量净额大幅下降[3] - 公司根据工程进度支付大额工程款,导致经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额大幅下降[3] - 公司计提了较大金额的资产减值和信用减值损失,对利润总额产生较大影响[4] - 公司合同负债和预付款项大幅增加,反映了公司开拓新项目收到预付款和支付预付款[5] - 公司部分资产存在权利受限情况,如货币资金被司法冻结、无形资产和应收账款被用于借款质押[6] 募集资金使用情况 - 公司累计投入募集资金72,318.18万元[32] - 公司募集资金账户余额为462,882.51元[32] 子公司经营情况 - 公司子公司福建美丽生态建设集团有限公司营业收入为103,623,818.64元,营业利润为-76,764,705.10元[35] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争风险,将优化激励机制,加大重点区域开发力度,推动公司在新机遇、新挑战中获取更广阔市场份额[37] - 公司投资性项目面临市场因素、技术、资金成本、政策法规等多方面风险,将采取多项应对措施[38] - 公司工程实施形成的合同资产余额较大,存在减值和回款风险,将加强项目经理责任制及项目结算,提高合同资产周转率[39] - 公司应收款项回收存在风险,将加大应收账款催收力度,通过多种方式实现应收账款回收[40] 公司治理及变动情况 - 2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会分别于2024年3月13日和2024年5月20日召开[42] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变动,包括新任董事陈美玲和吴树满,以及离任董事张龙和独立董事刘伟英[42] 公司承诺及履行情况 - 公司实际控制人、股东等相关方在报告期内履行了独立性、同业竞争和关联交易等方面的承诺[49] - 公司及全体董事、监事和高管就信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性作出了承诺[49] - 公司管理层承诺申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[50] - 公司承诺如果因申请或披露文件存在问题被立案调查，在调查结论出来前不转让持有的公司股份[50,51] - 公司董事和高管承诺忠实勤勉履职，维护公司和全体股东利益，不从事损害公司利益的行为[51] - 本次非公开发行认购对象承诺自本次发行完成后6个月内不减持公司股份[52] - 佳源创盛认购的股票自本次发行上市之日起36个月内不得转让[52] 重大诉讼及仲裁情况 - 公司与上海睿卉的民间借贷纠纷涉案金额为61,995.16万元，已驳回再审申请，维持原判[55] - 美丽生态建设与六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司的建设工程合同纠纷涉案金额为17,602.37万元，正在二审[55] - 美丽生态建设与北京城建道桥建设集团有限公司的两起建设工程分包合同纠纷涉案金额分别为8,442.29万元和10,705.58万元，正在仲裁中[55] - 公司、美丽生态建设与华夏银行股份有限公司福州晋安支行的金融借款合同纠纷涉案金额为3,751.82万元，正在终局裁决执行阶段[55] - 美丽生态建设与珠海红信鼎通企业管理有限公司的借款合同纠纷涉案金额为5,029.56万元，已一审判决[55] - 美丽生态建设与中国银行股份有限公司福州市晋安支行的金融借款合同纠纷涉案金额为1,521.06万元，正在执行阶段[56] - 美丽生态建设与贵州云龙旅游发展有限责任公司的两起建设工程施工合同纠纷涉案金额合计为6,799.83万元，正在执行和二审上诉中[56] - 公司及控股子公司尚未执行完毕的其他诉讼案件涉案金额合计为17,132.44万元[57] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[58] 关联交易情况 - 2024年上半年公司接受关联人提供的工程承包类日常关联交易980.20万元，未超过获批的交易额度[61] - 2024年上半年公司向关联人承租房屋类日常关联交易1.67万元，未超过获批的交易额度[61] - 公司存在非经营性关联债权债务往来，其中应付关联方债务期末余额合计11,925.75万元[64] -

一、本人已经通过深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯卫和 作为深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳美丽生态股份 有限公司董事会 提名为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称该公 司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：____ ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-066 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上 午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实 到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议 审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2024 年度审计 机构的公告》（公告编号：2024-070）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度报告》； 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-068 ...

股份解除限售 - 本次解除限售股份总数3,779,863股，占总股本0.3288%，8月23日可流通[2][8] - 本次解限前后，有限售股从627,480,794股（54.58%）变623,700,931股（54.25%）[9] - 本次解限股东瑞达投资股改后持股62,586,842股（10.64%），本次解限3,779,863股（0.33%）[11] 股权分置改革 - 2013年5月3日股改方案通过，7月19日实施，获赠资金转增441,052,344股[3][4] - 瑞达投资股改前持股35,193,074股，获转增27,393,769股，方案后持股62,586,843股[5] 过往解限情况 - 2014年8月18日，瑞达投资解限29,403,490股，占当时总股本5%[5] - 2015年9月22日，瑞达投资解限29,403,489股，占当时总股本5%[5] - 2014年8月14日，13名股东解限86,982,064股，占当时总股本14.79%[11] - 2015年9月21日，2名股东解限49,772,477股，占当时总股本8.46%[11] 合规情况 - 美丽生态限售股份持有人新余瑞达已履行股改方案承诺[12] - 公司本次申请股改限售股上市流通符合规定，保荐机构无异议[12] - 本次申请限售股上市流通持有人无违规买卖，所持股份小于1%[13]

股本变动 - 五岳乾坤赠现金及股权，公司定向转增后总股本变为588,069,788股[1] - 股权分置改革后至核查日，总股本增至1,149,652,292股[7] - 2015、2022、2023年因不同事项使总股本变化[8] 限售规定 - 全体非流通股东及五岳乾坤有锁定承诺且已履行完毕[4][5] 股份解限 - 新余瑞达本次解限前已解限部分股份，未解限3,779,863股[9] - 2024年8月23日3,779,863股可上市流通，占比0.3288%[11][12] 其他 - 2013年5月通过股改方案，7月实施完毕[2] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[14]

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-064 深圳美丽生态股份有限公司 关于收到《执行裁定书》暨诉讼事项执行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：执行阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：被执行人。 3、涉案的金额：约 92,019,375 元。 4、对公司损益产生的影响：本案对公司本期利润或期后利润的影响存在不 确定性。 近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"、"美丽生态"）收到 福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）送达的《执行裁定书》【（2024） 闽 01 执恢 159 号之二】，现将相关情况公告如下： 一、仲裁基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以 下简称"美丽生态建设"）与平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平 潭鑫晟"）、中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司（以下简称"中信 金融"，原中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司）签订了《债权转让协 议》，由中信金融继受取得平潭鑫晟对于 ...

股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2024-065 一、股权分置改革相关情况 1、股权分置改革方案概述 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"或"美丽生态"）股权分置改革 基本方案：（1）深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称"五岳乾坤"）向公司赠 与现金 441,052,344.00 元以及宁波市风景园林设计研究院有限公司 100.00%股权、 浙江青草地园林市政建设发展有限公司 100.00%股权（股权评估值为 27,572.58 万元）和海南苗木资产，用于代全体非流通股股东支付股改对价。（2）公司以 441,052,344 元获赠资金形成的资本公积金定向转增 441,052,344 股；其中，向五 岳乾坤转增 176,160,000 股，向除五岳乾坤以外的非流通股股东转增 61,510,802 股（折算每 10 股获得约 7.783852 股），向股改实施股权登记日登记在册的全体 流通股股东转增 203,381,538 股（折算流通股股东每 10 股获得 30 股）。上述转 增完成后，公司总股本变为 588,069,788 股。 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：2013 ...

股份拍卖 - 控股股东佳源创盛48,837,579股将二次司法拍卖，占其持股36.67%、总股本4.25%[1] - 拍卖时间为2024年9月4日10时至9月5日10时[1] 股份变动 - 2024年8月13日，佳源创盛4,000万股司法拍卖成交未过户[2] - 若过户且本次拍卖成功，佳源创盛持股变为44,327,621股，占比3.86%[3] 股份状态 - 截至公告披露日，佳源创盛所持股份全部被司法冻结[4]