股东会召开通知 - 公司将于2025年6月26日（星期四）下午2:30召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15至15:00，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股东只能选择现场投票、委托董事会投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效表决票为准 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的普通股股东有权出席，并可委托代理人表决 [2] - 参会人员包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [2] - 登记时间为2025年6月25日9:00-12:00和14:00-17:00，方式包括现场、电话、传真及信函登记 [3] - 个人股东需出示身份证及证券账户，法人股东需提供法定代表人身份证、证明书、证券账户及营业执照复印件 [3] 会议审议事项 - 采用累积投票制表决，选举董事3人、独立董事2人，股东选举票数为持股数乘以应选人数 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 议案详情参见2025年6月6日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公告 [3] 网络投票操作 - 非累积投票议案可填同意、反对或弃权，累积投票需填报投给候选人的具体票数 [6] - 股东对总议案投票视为对非累积投票提案统一表决，重复投票以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，流程详见系统指引 [8] 其他事项 - 现场会议费用由参会者自理，需提前半小时携带证件原件登记 [4] - 会议联系方式：董秘办何婷，电话0755-88260216，地址深圳市宝安中心区海纳百川总部大厦B座1701-1703室 [4] - 授权委托书需注明表决指示，有效期至股东会结束，自然人股东签名或法人股东盖章有效 [9]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年6月5日通讯召开，5位董事全到[1] 议案表决 - 选举十二届董事会董事候选人议案5票同意通过[1] - 选举十二届董事会独立董事候选人议案5票同意通过[3] - 召开2025年第一次临时股东会议案5票同意通过[5] 后续安排 - 选举董事与独立董事候选人议案待股东会累积投票审议[2][4] - 独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后提交股东会[3]

董事会提名 - 公司董事会提名吴树满为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯卫和为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人认为被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] 任职条件说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

独立董事提名 - 吴树满被提名为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月未受相关批评[7][9] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 承诺事项 - 承诺材料真实准确完整，履职尽责，不符资格及时报告辞职[10][11]

董事会换届 - 2025年6月5日会议通过换届议案，第十二届董事会由5名董事组成含2名独立董事[2] - 董事任期三年，就任自股东会通过选举决议起算[3] 人员情况 - 董事郑财不再任职，截至披露日未持股[4] - 陈飞霖曾在2024年8月受行政处罚，截至披露日未持股[6] - 陈美玲截至披露日持有1,500,000股股权激励限制性股票[8]

独立董事提名 - 侯卫和被提名为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，确保有时间精力，辞职或履职至符合规定[10][11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月26日下午2:30召开[2] - 网络投票时间6月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 会议登记时间6月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360010"，简称为"美丽投票"[13] - 选举董事票数=股份总数×3，独立董事票数=股份总数×2[14] - 深交所交易系统投票时间6月26日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间6月26日9:15 - 15:00[18] 选举结果 - 选举陈飞霖等3人为董事，吴树满等2人为独立董事[21]

激励计划时间线 - 2023年9月8日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年9月9 - 18日公示激励对象名单，无异议[3] - 2023年9月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年11月21日完成首次授予限制性股票登记，23日上市[4] - 2025年5月21日审议通过第一个限售期解除限售条件成就议案[4] 业绩考核情况 - 2024年度美丽深科净利润40.97万元，扣非后同，业绩考核不达标[6] - 2024年度公司合并报表净利润1762.14万元，扣非后2790.89万元，达标[6] 激励对象情况 - 激励计划授予对象由32人调为31人，授予股票由9500万股调为9496.34万股，实授30人共9096万股[8] - 22名激励对象符合条件，可解除限售2498万股，占总股本2.17%[10][11] - 8名激励对象不达标，2050万股将回购注销，占总股本1.7831%[9] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前623700931股，占比54.25%，后598720931股，占比52.08%[14] - 无限售条件流通股变动前525951361股，占比45.75%，后550931361股，占比47.92%[14] - 总股本变动前后均为1149652292股，占比100%[14] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日为2025年6月5日[2][11] - 公司将按规定办理解除限售及回购注销事宜[7]

隆基绿能高管变动 - 李振国辞去公司董事、总经理及法定代表人职务，将专注于公司研发和科技管理工作，继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官 [2] - 钟宝申兼任公司总经理，人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化 [2] - 公司不再设监事会或监事 [6] 平治信息AI算力合作 - 与中国电信陕西分公司签订《AI算力技术服务框架协议》，合同总金额2.46亿元，为日常经营合同 [3] - 实际执行金额以具体订单为准，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响 [3] 胜宏科技股份转让 - 初步确定询价转让价格为65.85元/股，拟转让股份2572.93万股 [3] - 参与询价申购的机构投资者24家，初步确定受让方为22家机构投资者 [3] 荣晟环保实控人变动 - 控股股东、实际控制人冯荣华因个人原因被公安机关采取强制措施，所涉事项仅涉及其个人行为 [4] - 冯荣华已不在公司担任任何职务，公司日常经营运作正常 [4] *ST松发资产重组 - 发行股份购买资产新增7.38亿股A股，发行价格10.16元/股 [5] - 发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华 [5] 广联航空并购 - 拟购买天津跃峰51%股份实现对其控股 [5] 浙江新能股权收购 - 控股子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权 [5] 迈信林股权转让 - 股东询价转让价格为44.40元/股 [5] 福立旺股权转让 - 询价转让价格为17.66元/股 [6] 迦南智能项目中标 - 全资子公司中标充电站项目合作投资建设项目 [6] 复洁环保重大合同 - 签订2.44亿元日常经营重大合同 [6] 禾迈股份光伏合作 - 签订10亿元户用光伏合作协议 [6] 日照港合资公司 - 全资子公司拟与中铝矿业设立合资公司 [6] 润阳科技增资 - 拟对傅利叶智能进行增资不超3亿元并签署投资意向协议 [6] 黄河旋风合资公司 - 拟与博志金钻设立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司 [6] 福田汽车新能源合作 - 拟与亿纬锂能共同出资5亿元设立新能源科技公司，拓展新能源重卡业务 [6] 宁沪高速增资 - 向控股子公司增资24.97亿元 [6] 航天动力子公司增资 - 全资子公司航天元新拟增资扩股以推动产业化建设 [6] 新华医疗增持 - 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份 [6] 永茂泰减持 - 磊昶投资和宏芝投资计划减持不超过总股本的2.66% [6] 绿的谐波减持 - 控股股东计划减持不超过3%公司股份 [6] 华图山鼎减持 - 股东车璐拟减持不超过3%公司股份 [6] 江苏雷利减持 - 董监高及特定股东拟合计减持不超2.07%公司股份 [6] 美联新材减持 - 股东张盛业计划减持不超过公司总股本的3% [6] 安凯客车减持 - 省投资集团计划减持不超过公司总股本的1% [6] 万里扬减持 - 华润信托·华颖16号计划减持不超过公司总股本的3% [6] 惠柏新材减持 - 东瑞国际拟减持不超3%公司股份 [6] 斯菱股份减持 - 部分股东及高管拟减持不超过1.36%公司股份 [6] 邦彦技术回购 - 董事长提议以3000万元—5000万元回购股份 [6] 重庆钢铁终止合并 - 终止吸收合并全资子公司新港长龙 [7] 雪人股份股价异动 - 公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [7] 南网能源终止合作 - 终止与广东交通集团在茂名、梅州地区高速公路分布式光伏项目的投资 [7] 汇得科技项目进展 - 全资子公司"年产60万吨聚氨酯新材料项目"已获得项目建设用地，目前尚在行政审批阶段 [7] 苏州龙杰股价异动 - 公司TTM市盈率略高于行业中值水平 [7] 美丽生态诉讼 - 收到一审判决书，需向中瑀建设返还9600万元及支付相关费用 [7] 融发核电股价异动 - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [7] 中毅达股价异常 - 如后续公司股票交易进一步出现重大异常，将依规申请停牌核查 [7]