第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 沙河实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沙河实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员 会对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立 董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-50 沙河实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午 14:50； 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年11月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2023]CC0134 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-49 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-48）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.65亿元，同比增长1824.32%；年初至报告期末营业收入12.27亿元，同比增长230.97%[5] - 营业收入同比增长230.97%，因报告期内结转收入同比增加[11] - 2023年前三季度营业总收入12.2744114826亿元，较上期3.7086451301亿元大幅增长[21] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润5603.88万元，同比下降60.31%；年初至报告期末为4.95亿元，同比增长167.60%[5] - 本报告期扣非净利润5602.22万元，同比增长475.53%；年初至报告期末为4.95亿元，同比增长1935.67%[5] - 2023年前三季度净利润4.9743646519亿元，上期为1.8442918657亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为4.9510969474亿元，上期为1.8501814668亿元[22] - 基本每股收益2023年为2.0455，上期为0.7644[23] - 2023年前三季度信用减值损失472.706485万元，上期为 - 137.210062万元[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2.83亿元，同比增长447.24%[5] - 筹资活动现金流净额同比下降767.98%，因报告期内偿还贷款[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.8251091143亿元，上期为0.5162501489亿元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.2183145148亿元，上期为4.7699022848亿元[24] - 投资活动现金流出小计为1199.89万元，去年同期为35.84万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1199.58万元，去年同期为-35.29万元[25] - 筹资活动现金流入小计为1亿元，去年同期无此项目[25] - 筹资活动现金流出小计为3.88亿元，去年同期为4197.98万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.88亿元，去年同期为5802.02万元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为457.53元，去年同期为257.50元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1.17亿元，去年同期为1.09亿元[25] - 期初现金及现金等价物余额为5.99亿元，去年同期为2.36亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.82亿元，去年同期为3.46亿元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产26.44亿元，较上年度末下降11.60%；归属上市公司股东所有者权益16.33亿元，较上年度末增长39.95%[5] - 应收账款较年初增长108.46%，因应收租金增加[11] - 其他流动资产较年初下降82.48%，因待抵扣进项税减少[11] - 2023年9月30日货币资金为672,189,767.64元，较1月1日的649,695,858.09元有所增加[17] - 2023年9月30日应收账款为2,541,711.95元，较1月1日的1,219,252.59元增长[17] - 2023年9月30日存货为1,610,691,631.41元，较1月1日的1,907,086,088.72元减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计2,320,738,926.32元，较1月1日的2,673,243,705.65元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计323,151,213.82元，较1月1日的317,416,786.91元增加[18] - 2023年9月30日资产总计2,643,890,140.14元，较1月1日的2,990,660,492.56元减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计939,898,965.28元，较1月1日的1,750,222,730.63元减少[18] - 2023年前三季度末归属于母公司所有者权益合计16.3272686314亿元，上期为11.6666271528亿元[19] - 2023年前三季度末所有者权益合计16.8374414541亿元，上期为12.1935322710亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,056，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深业沙河(集团)有限公司持股比例34.02%，持股数量82,336,070股[13] 公司运营 - 公司将控股子公司洛阳深业博浩地产有限公司注销[15] 其他 - 营业外收入同比下降99.92%，因报告期比上年同期减少回迁收益[11] - 2023年前三季度营业总成本5.7221720678亿元，上期为3.3747576178亿元[21] - 公司第三季度报告未经审计[26]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-48 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议决议，公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00 ...

特别提示： 1.公司 2022 年度审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议。 4.本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-47 沙河实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2023 年 度内控审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度财务报告和 内控审计机构，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-44 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年第三季 度报告》。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2023 年度财务审计机构的议案》 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计 资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜 任公司 2023 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2023 年 度财务状况进行审计。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为 人民币 50 万元。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-45 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2023 年度 ...

独立意见： 1.公司续聘2023 年度公司财务和内控审计机构的决策程序符合法律法 规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。 沙河实业股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关规定。我们作为沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于客观公正的立场，提前审阅了《关于续聘公司 2023 年度财 务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》，听 取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员 进行了必要沟通，现发表事前认可和独立意见如下： 事前认可：经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司审计工作的要求，我们同意续聘普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意将 上述事项提交公司董事会审议。 2.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执 业资格，具有多年为上市公司提供审 ...