沙河实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沙河实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员 会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要 性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定董事及高级管理人员的 薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程 序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）； （二）研究公司董事及高级管 ...

沙河实业股份有限公司 （三）独立董事 （四）高级管理人员（《公司章程》规定的高级管理人员） 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）市场匹配原则：通过对标行业市场薪酬水平，科学厘定董 事和高级管理人员的薪酬水平，确保薪酬水平与企业效益相匹配，确 保股东在利益分配中处于优先地位； （二）激励约束原则：按照责权利相统一的要求，将经营业绩考 核结果同董事和高级管理人员的激励约束紧密结合。 第二章 薪酬标准 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理水平，增强公司董事和高级管理人员的忠诚和勤勉意识，完 善董事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，促进公司的长远 发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以 下人员： （一）在公司内部担任其他职务的非独立董事（包括董事长） （二）外部非独立董事 第三章 薪酬发放和调整 第七条 在公司领取薪酬的董事和高级管理 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-26 沙河实业股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好满足沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"沙 河股份"或"乙方"）办公场地的需求，经公司第十一届董事会第十 次会议审议通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。2024 年12月27日，公司与关联方深业沙河（集团）有限公司（以下简称"沙 河集团"或"甲方"）签订了《房屋租赁合同》，承租位于深圳市南 山区白石路2222号沙河世纪楼二楼至四楼及一楼部分物业，用于办公 用途（具体内容详见：《沙河实业股份有限公司关于签订<房屋租赁合 同>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-26）。 2025年10月24日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第 七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<房 屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。2025年10月30日，公司召 开第十一届董事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-25 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 十一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，对《沙河实业股份 有限公司章程》的部分条款作出相应修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-27 沙河实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十四次会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025年第一次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年10月30日召开第 十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-23 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参 加表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股 份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-24）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公 司章程>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度营业收入为657.17万元，同比下降87.69%[5] - 2025年初至报告期末营业收入为2085.89万元，同比下降93.58%[5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1326.23万元，同比下降83.50%[5] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3222.23万元，同比下降168.73%[5] - 营业总收入大幅下降至2085.89万元，同比暴跌93.6%[15] - 净利润由盈转亏，净亏损3248.05万元，而去年同期为净利润4678.85万元[16] - 归属于母公司股东的净亏损为3222.23万元，基本每股收益为-0.1331元[16] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月销售费用为876.45万元，同比增长48.16%，主要因营销费用增加[8] - 2025年1-9月所得税费用为-822.60万元，同比下降150.46%，主要因税前利润减少[8] - 营业总成本为6156.30万元，同比下降76.5%[15] 现金流量表现 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5751.49万元，同比大幅增长156.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善为5751.49万元，去年同期为净流出1.03亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.26亿元，同比增长100.3%[17] - 支付的各项税费为1337.07万元，同比下降83.9%[17] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为23.18亿元，较上年度末增长5.81%[5] - 报告期末合同负债为1.99亿元，较年初大幅增长1612.49%，主要因销售预收款项增加[8] - 报告期末货币资金为5.10亿元，较年初增长34.96%，主要因房地产销售回款[8] - 公司总资产为23.18亿元人民币，较期初增长5.8%[13][14] - 货币资金为5.10亿元人民币，较期初增长35.0%[13] - 存货为13.98亿元人民币，较期初下降1.0%[13] - 合同负债为1.99亿元人民币，较期初大幅增长1612.0%[14] - 未分配利润为10.51亿元人民币，较期初下降3.0%[14] - 期末现金及现金等价物余额为4.20亿元，较期初增长14.7%[18] - 所有者权益合计为16.43亿元，较上期减少1.9%[15] - 负债和所有者权益总计为23.18亿元，较上期增长5.8%[15] 主要股东持股情况 - 第一大股东深业沙河（集团）有限公司持有无限售条件股份8233.61万股[10] - 第二大股东孙珊珊持有无限售条件股份411.98万股[10] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产ETF持股212.86万股，占总股本0.88%[10] - 江苏河阳线缆有限公司持股200.00万股，占总股本0.83%[10] - 高盛国际－自有资金持股110.17万股，占总股本0.46%[10]

公司股价表现 - 10月28日公司股价上涨5.13%至22.96元/股 [1] - 当日成交金额为2.99亿元 换手率达5.59% [1] - 公司总市值为55.57亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为沙河实业股份有限公司 位于广东省深圳市 [1] - 公司成立于1987年7月27日 于1992年6月2日上市 [1] - 主营业务为房地产开发与经营 [1] - 收入构成中房地产销售占72.68% 物业租赁占23.77% 物业管理占3.55% [1] 机构持仓动态 - 南方中证房地产ETF发起联接A为十大流通股东之一 持有216.37万股 [2] - 该基金二季度增持8.14万股 占流通股比例0.89% [2] - 基于股价上涨 该基金当日浮盈约242.33万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A成立于2017年8月24日 规模1.73亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为9.62% 近一年收益率为4.32% [2] - 自成立以来该基金亏损38.91% [2] - 该基金基金经理为罗文杰 累计任职时间12年193天 [3] - 罗文杰现任基金资产总规模为1704.45亿元 [3]

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者提问，表示如有应披露事项会及时履行披露义务 [1] - 公司建议投资者关注公司公告以获取信息 [1]

股价与交易表现 - 沙河股份今日股价下跌3.61% [2] - 全天换手率达到13.78% [2] - 成交额为7.94亿元 [2] - 日振幅值为15.88% [2] 龙虎榜交易数据 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.28亿元 [2] - 买入成交额为4195.23万元，卖出成交额为8604.37万元，合计净卖出4409.13万元 [2] - 机构专用席位合计净卖出1670.25万元，其中买一机构买入686.86万元卖出964.11万元，卖一机构买入603.28万元卖出1996.29万元 [2][2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出6011.10万元 [2] - 特大单净流出1462.65万元，大单资金净流出4548.44万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出8851.91万元 [2]