业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1450万元 - 1860万元，比上年同期下降96.44% - 97.22%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 1900万元，比上年同期下降96.36% - 97.12%[3] - 基本每股收益盈利0.0599元/股 - 0.0768元/股，上年同期为2.1556元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，2024年度财务数据以年度报告为准[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是深业鹤塘岭花园、长沙沙河城房地产项目结转面积和收入减少，利润下降[5]

股东大会信息 - 2024年12月14日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月30日在深圳召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议101人参与投票，代表股份83,634,820股，占比34.5532%[7] - 《聘请2024年度财务审计机构议案》同意83,322,120股，占比99.6261%[9] - 《聘请2024年度内控审计机构议案》同意83,321,160股，占比99.6250%[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-29 沙河实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月30日14:50召开[2] - 网络投票2024年12月30日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 登记时间为2024年12月27日8:30 - 17:30[6] - 登记地点为深圳南山区白石路2222号公司董事会办公室[7][8] 会议审议 - 审议聘请2024年度财务和内控审计机构议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称为沙河投票[13] 公司信息 - 地址为深圳南山区白石路2222号，邮编518053[11] - 联系电话0755－86091298，传真0755－86090688，邮箱wangfan@shahe.cn[11]

会议情况 - 监事会会议于2024年12月13日通讯表决，3名监事全参与[2] 议案审议 - 3票全票通过聘安永华明为2024年度财务审计机构，报酬50万[2] - 3票全票通过聘安永华明为2024年度内控审计机构，报酬20万[4] - 两项议案需提交股东大会审议[5]

关联交易 - 公司与控股股东沙河集团重新签订租赁合同，构成关联交易[2] - 2024年初至公告披露日，与沙河集团及下属企业累计关联交易569.43万元[18] 租赁信息 - 承租面积5846.88平方米，租赁期限3年，合同总金额13,685,208元（含税）[2] - 2025 - 2026年月租金单价63.95元/平方米，2027年增加5%至67.15元/平方米[2][9][13] - 2025 - 2026年月租金总价款373,908元，2027年为392,618元[15] - 需缴交一个月租金和两个月租金的租赁保证金785,236元[16] - 拖欠租金滞纳金为拖欠天数乘以拖欠总额的0.3%[16] 标的情况 - 租赁标的为深圳白石路沙河世纪楼部分物业，用于办公[9] - 地下一层及2761.40平方米空地作配套停车场，不另计租金[9][14] 股东及财务 - 沙河集团注册资本35,000万元，深业集团持股90%，深圳国有股权经营管理有限公司持股10%[5][6] - 2023年末总资产12,376,836,118.34元，净资产2,135,578,773.93元等[7] - 2024年9月末总资产13,391,627,299.40元，净资产2,125,918,556.86元等[7] 决策情况 - 2024年12月13日，董事会和独立董事专门会议均3票同意通过租赁议案[3][4] - 独立董事认为交易符合法规，价格合理，对公司发展有利[19]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年12月13日通讯表决召开，9位董事参与表决[2] 审计聘请 - 聘请安永华明为2024年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬50万元[3] - 聘请安永华明为2024年度内控审计机构，聘期一年，报酬20万元[3][4] 其他议案 - 3票同意通过签订《房屋租赁合同》暨关联交易议案[5] - 9票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 聘请审计机构两项议案需提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年12月30日14:50[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议议案 - 审议《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 投票代码为360014，投票简称为沙河投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[6] - 登记地点为深圳市南山区白石路2222号沙河实业股份有限公司董事会办公室[7]

审计意见与变更 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 拟聘请安永华明为2024年度审计机构，原机构为普华永道中天[2][3][12] - 变更需提交股东大会审议通过生效[18] 安永华明情况 - 截至2023年末有合伙人245人等相关人员数据[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[3] - 已计提和保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用70万元，含两项费用[11] - 2023年度合同约定审计费用也为70万元[11] 会议决议 - 2024年12月13日董事会、监事会通过聘请议案[16][17] - 公司召开多届会议并形成决议[20] 其他事项 - 公司拟聘任事务所并说明情况[20] - 公司准备深交所要求文件[20]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-22 沙河实业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公 司监事会主席李江明先生的书面辞职报告。李江明先生因工作调动原 因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，李江明先生不再在 公司担任任何职务。 2024 年 12 月 9 日 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李江明先生 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司 召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，李江 明先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事 会主席职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司将根据相关法 律法规规定，尽快完成监事及监事会主席选举工作。 截至本公告日，李江明先生及其直系亲属未持有公司股票，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对李江明先生任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告 沙河实业股份有限公司监事会 ...