业绩总结 - 2023年度公司归母净利润521,765,764.33元，母公司净利润406,747,143.85元[4] - 2023年末母公司可供分配利润725,535,164.48元[4] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派发现金股利52,281,984.38元[4] 会议情况 - 监事会会议审议通过8项议案，7项需提交股东大会[2][3][5][6][7][8] - 会议通知于2024年3月18日发出，3月28日召开[2]

CONTENTS 目录 前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 了解沙河股份 | 05 | | 社会责任管理 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方参与 | 17 | 03 以人为本 互信共赢 | 保障员工权益 | 39 | | --- | --- | | 人才培养与发展 | 43 | 04 环境为基 绿色发展 | 生态文明建设 | 47 | | --- | --- | | 绿色建筑 | 47 | | 绿色施工 | 48 | | 绿色办公 | 51 | NE 01 责任为先 领航发展 02 经营为要 稳健前行 | 赋能城市发展 | 23 | | --- | --- | | 保障筑造品质 | 24 | | 共建责任供应链 | 35 | 未来展望 附录 | 指标索引 | 53 | | --- | --- | | 关键绩效列表 | 55 | | 意见反馈 | 59 | 52 关于本报告 报告简介 本报告为年度报告，是沙河实业股份有限公司向社会公开发布的第二份社会责任报告。 称谓说明 为便于表达，本报告中使用"沙河股份""公司""我们"等称谓 ...

关于 公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t : 1 .. and and t and the subject of t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t a 普华永道 关于沙河实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0162号 (第一页,共二页) 沙河实业股份有限公司董事会: 我们审计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10086 号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是沙河股份管理层的责任,我们 的责任是在按照中国注册会计师审计准 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润521,765,764.33元，母公司净利润406,747,143.85元[1] - 2023年末母公司可供分配利润725,535,164.48元[1] - 2023年公司净资产收益率为36.93%[4] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派发现金股利52,281,984.38元[2] - 未来三年现金分红不少于年均可分配利润30%[6][7] - 利润分配预案尚需股东大会审议[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月23日14:30[2] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年4月16日[3] 登记信息 - 登记时间为2024年4月22日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[7] - 登记地点在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称沙河投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[14] 议案内容 - 2023年年度报告、利润分配及分红派息等[16] - 2024 - 2025年度向控股子公司提供担保额度议案[16] - 2024 - 2025年度为控股子公司及孙公司提供融资资助议案[16] - 2023年度计提资产减值准备的议案[16] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案[16] 其他 - 提案7和提案8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 中小投资者定义[5] - 公司联系电话为0755－86091298，联系人为王凡[9] - 授权委托相关规定[16][17]

人员数据 - 截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数280人，注册会计师1639人，自2013年起签过证券服务业务审计报告的364人[2] 审计相关 - 2023年10月30日董事会通过续聘2023年度审计机构议案[3] - 2023年11月16日股东大会通过续聘审计机构议案[3] - 普华永道中天认为公司2023年财报编制合规，内控有效[4] - 2024年1月8日审计委员会与签字会计师沟通审计工作[6] - 2024年3月21日审计委员会听取审计汇报并沟通事项[6] - 2024年3月22日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

制度建设与合规 - 2023年公司修订完善规章制度健全内部控制制度[2] - 公司内部控制组织机构完整人员配备齐全[2] - 2023年公司未违反相关规范和制度[2] 评价认可 - 监事会认为公司内部控制自我评价反映实际情况[3] - 监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议[3]

业绩数据 - 2023年度公司合并报表归母净利润521,765,764.33元，母公司净利润406,747,143.85元[4] - 2023年末母公司可供分配利润725,535,164.48元[4] - 2023年度计提信用减值及资产减值准备合计566.03万元[11] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派发现金股利52,281,984.38元[4] 担保融资 - 2024 - 2025年拟为控股子公司提供不超9亿借款担保[7] - 2024 - 2025年拟为控股子公司及孙公司提供融资资助累计不超9亿[9] - 截至2023年末为控股子公司及孙公司提供融资资助3.69亿，占净资产22.25%[9] 议案决议 - 9项议案需提交股东大会审议[15] - 议案5作为议程但不审议[15] - 通过审计委员会履职评估及召开2023年度股东大会议案[15]

融资资助 - 公司拟为控股子公司及孙公司提供融资资助累计不超9亿元，含已提供3.69亿元[2][3][4] - 借款利率上浮不超央行同期贷款基准利率15%[2][4] - 融资资助额度期限自2023年度股东大会审批通过之日起一年有效[2][4] - 融资资助事项经董事会审议通过，尚需2023年度股东大会审议通过[5] 子公司财务状况 - 长沙深业置业2023年末资产165,006万元，负债113,196万元，净资产51,810万元[6][7] - 长沙深业福湘置业2023年末资产81,928万元，负债82,012万元，净资产 - 84万元[9][10] - 新乡市深业地产2023年末资产23,584万元，负债6,479万元，净资产17,105万元[12] - 河南深业地产2023年末资产20,349万元，负债19,861万元，净资产488万元[15] 子公司业绩 - 长沙深业置业2023年营收71,221万元，利润总额14,979万元，净利润10,903万元[7] - 长沙深业福湘置业2023年营收1万元，利润总额 - 2,427万元，净利润 - 1,893万元[9][10] 其他 - 新乡投资集团承诺对新乡市深业地产借款承担连带保证责任[19] - 审批通过后融资资助额度9亿元，占净资产比例54.24%[20] - 截至2023年底已提供融资资助3.69亿元，占净资产比例22.25%[20] - 公司及其控股子公司无对合并报表外企业提供融资资助[20] - 公司已提供的融资资助无逾期未收回情形[20]

独立董事评估 - 公司董事会对张佳华、赵晋琳、胡宁可独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2024年3月28日[2]