人事变动 - 公司选举王志楷为第十一届董事会董事长[3] - 公司聘任胡翔海为总经理[3] - 公司聘任陈小华等为副总经理[3] - 公司聘任卢雨禾为财务总监[3] - 公司聘任陈小华为董事会秘书[3] 合规情况 - 公司选举董事长和聘任高管符合法规要求[1] - 提名、表决合法有效[2] 意见发表 - 独立董事赵如冰等签字发表意见[4] - 意见发表时间为2023年11月3日[4]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-29 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事王 志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的相关规定，选举王志楷先生为公司第十一届董 事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会相同。 王志楷先生的简历附后。 同意票数 9 票，反对票数 0 ...

会议出席情况 - 出席大会股东及代表共6人，代表股份831,460,652股，占比72.1419%[5] - 出席现场股东大会股东及代表3人，代表股份830,069,747股，占比72.0212%[6] - 通过网络投票股东3人，代表股份1,390,905股，占比0.1207％[7] - 出席大会中小股东及代表4人，代表股份1,391,105股，占比0.1207%[8] 选举情况 - 选举王志楷等6人为非独立董事，同意股数占比超99.98%[10] - 选举赵如冰等3人为独立董事，中小股东同意股数占比超91%[19] - 选举游红霞等2人为监事会监事，中小股东同意股数占比超91%[23] 变更情况 - 原第十届非独立董事倪玥不再续任，未持股并承诺规定[18] - 原第十届监事会刘继、钱文莺不再续任，未持股并承诺规定[25] 其他 - 现场会议于2023年11月3日下午3:00召开，网络投票时间为当日[3] - 律师认为2023年第二次临时股东大会程序合法，表决结果有效[26] - 监事会换届一名候选人待确定，职工代表监事未选出，原第十届两人继续履职[25]

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北座 8 楼 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2311018 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师谢兰军律师、陈玉青律师出席了公司召开的 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为16.47亿元，同比下降18.73%[7] - 营业收入下降29.62%至4,479,404,058.88元，主要由于粮油市场需求疲软，粮油贸易销量下降[24] - 公司2023年第三季度营业总收入为44.79亿元，同比下降29.6%[35] - 营业成本下降33.05%至3,726,332,418.70元，主要由于粮油市场需求疲软，粮油贸易销量下降[24] - 公司2023年第三季度营业总成本为40.95亿元，同比下降31.2%[35] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长31.18%[7] - 公司第三季度基本每股收益为0.092元，同比增长31.05%[7] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比增长30.62%[7] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.74亿元，同比下降13.9%[36] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2379元，同比下降13.9%[36] - 公司2023年第三季度净利润为274,055,368.17元，同比下降14.01%[43] - 归属于母公司股东的净利润为274,221,590.34元，同比下降13.88%[43] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比下降4.24%[7] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比下降4.2%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-585,546,049.73元，同比下降45.09%[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,063,318.15元，同比改善83.55%[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为133,024,750.32元，同比增长26.31%[46] 资产与负债 - 公司总资产为76.90亿元，同比增长3.34%[7] - 公司第三季度流动资产合计为43.61亿元，同比增长7.21%[19] - 货币资金增加150.41%至135,483,052.06元，主要由于收到粮油仓储服务收入款[24] - 交易性金融资产增加975.76%至502,130,727.78元，主要由于公司理财产品增加[24] - 应收账款减少33.71%至157,004,687.60元，主要由于公司按期收到了储备粮油服务结算款及预收款[24] - 公司2023年第三季度货币资金为13.55亿元，较年初增长150.4%[31] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为5.02亿元，较年初增长975.8%[31] - 公司2023年第三季度应收账款为1.57亿元，较年初下降33.7%[31] - 公司2023年第三季度存货为34.21亿元，较年初下降4.9%[31] - 公司2023年第三季度负债合计为28.71亿元，较年初增长10.0%[40] 非经常性损益与投资收益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计415.15万元，主要包括政府补助和理财收益[22] - 公司投资收益为2,828,974.95元，同比增长111.03%[43] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-1,546,001.25元，同比改善60.38%[43] - 公司资产减值损失为-71,921,537.03元，同比改善32.19%[43] - 公司信用减值损失为700,443.01元，同比增长88.00%[43] - 公司公允价值变动收益为205,922.66元，同比增长99.49%[43] 股权转让与资产减值 - 公司计划公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权[18] - 公司审议通过子公司资产减值准备财务核销的议案，涉及深圳市深宝华城科技有限公司[30] - 公司审议通过公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的议案[30] 费用与税收 - 销售费用增加26.08%至149,884,097.76元，主要由于进口粮食同比增加，对应码头包干费用、装卸费增加[24] - 所得税费用增加735.09%至52,977,201.80元，主要由于本期根据汇算清缴确认所得税费用支出增加[24] 净资产收益率 - 公司第三季度加权平均净资产收益率为2.35%，同比增长0.48%[7]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-24 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2023 年 10 月 18 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举的议案》 同意提名王志楷先生、胡翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向 鹏先生、卢雨禾女士、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第 十一届董事会董事候选人，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生 为独立董事候选 ...

声明人刘海峰，作为深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司 ...

会议时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议时间为2023年11月3日下午3:00[2] - 网络投票时间为2023年11月3日交易时间及上午9:15至下午3:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月3日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00[27] - 深交所互联网投票系统开始时间为2023年11月3日上午9:15，结束时间为下午3:00[28] - 会议登记时间为2023年11月2日和3日的特定时段[10] 股权登记 - A/B股股权登记日均为2023年10月27日，B股股东需在2023年10月24日或更早买入股票方可参会[4] 议案选举 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选6人[5] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[7] - 《关于公司监事会换届选举的议案》应选2人[7] - 议案2.02选举毕为民女士为独立董事[22] - 议案2.03选举刘海峰先生为独立董事[22] - 议案3.01选举游红霞女士为监事[22] - 议案3.02选举刘昕清女士为监事[22] 其他信息 - 现场会议召开地点为深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室[4] - 会议登记方式分个人和法人股东，需携带不同证件[10] - 联系电话为0755－83778690，传真为0755－83778311，电子邮箱为szch@slkg1949.com[13] - 本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[13] - 普通股投票代码为360019，投票简称为深粮投票[24] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[25][26]

声明人赵如冰，作为深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

声明人毕为民，作为深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...