证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-27 关于董事、总经理退休离任的公告 深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年十一月二十八日 1 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到公司董事、总经理胡翔海先生提交的书面辞职报告， 因已达法定退休年龄，胡翔海先生申请辞去公司第十一届董事会董事、 总经理等职务。胡翔海先生离任后不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，胡翔海先生的离 任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告日，胡翔海先生未持有公司股份。 公司董事会对胡翔海先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 (深 圳 )律师事务所 Dacheng Shenzhen Office 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3、4 和 12 层(邮编：518026) 3,4&12F, Block A, International Innovation Center, No.1006，Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen 518026, P. R. China 电话 Tel:+86 755-26224888 传真 Fax:+86 755-26224100 大成律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市深粮控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》 （下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、2024 年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 3:00。 网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月14 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-26 深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-25 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 同意《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第十一次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十一次会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 11:10 在深圳市福 田区福虹路9 号世贸广场 A 座13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到 ...

公司业务情况 - 主营业务包括批发零售、食品加工制造、租赁及商务服务业务 [1] - 批发零售业务涉及粮油产品、精品茶、饮料、调味品销售 [1] - 食品加工制造业务涵盖面粉、大米等加工和技术研发 [1] - 租赁及商务服务业务为产业链上下游提供进出口贸易、仓储保管等服务 [1] 分红政策 - 公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10% [2] - 最近3年现金累计分红不少于最近3年年均可分配利润的30% [2] - 确保现金分红前提下可采取股票股利分配方式 [2] - 年度利润分配金额不超当年末累计未分配利润，不损害持续经营能力 [2] 业绩情况与展望 - 近几年受粮油价格波动影响，净利润下滑到3亿元左右 [2] - 公司将关注粮油价格走势，调整经营策略，力争创造良好业绩回报 [2] 风险应对措施 - 公司通过加强市场预测、建立战略合作等措施应对粮油价格波动风险 [2]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为13.86亿元，同比下降15.89%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为38.02亿元，同比下降15.12%[12] - 营业总成本为34.22亿元，同比下降16.42%[12] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长8.92%[3] - 公司2024年第三季度净利润为243,323,924.33元，同比下降11.2%[13] - 归属于母公司股东的净利润为244,562,308.91元，同比下降10.8%[13] - 基本每股收益为0.2122元，同比下降10.8%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元，同比下降26.20%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为522,608,987.73元，同比下降26.2%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-188,139,951.62元，同比改善67.8%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-416,675,884.91元，同比扩大804.6%[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为150,195,035.18元，同比下降12.9%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,278,433,656.24元，同比下降10.9%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,483,678,777.93元，同比下降0.9%[15] 资产与负债 - 公司总资产为72.21亿元，同比下降2.40%[3] - 非流动资产合计为31.45亿元，同比下降3.21%[10] - 流动负债合计为22.42亿元，同比下降5.45%[10] - 归属于母公司所有者权益合计为48.39亿元，同比增长0.30%[11] - 合同负债为2.50亿元，同比增长188.56%[10] - 使用权资产为4107.24万元，同比下降27.85%[10] - 长期待摊费用为2042.44万元，同比下降17.29%[10] - 递延所得税资产为5322.74万元，同比增长0.89%[10] - 公司货币资金期末余额为153,180,749.47元，较期初减少35.2%[9] - 公司交易性金融资产期末余额为140,271,068.49元，较期初大幅增加12,400%[9] - 公司应收账款期末余额为137,143,455.40元，较期初减少23.7%[9] - 公司预付款项期末余额为44,991,646.54元，较期初增加160.9%[9] - 公司存货期末余额为3,510,989,271.90元，较期初增加1.5%[9] - 公司流动资产合计期末余额为4,075,916,783.30元，较期初减少1.8%[9] - 公司固定资产期末余额为2,106,641,866.99元，较期初减少3.0%[9] 投资收益与支出 - 交易性金融资产从112.23万元增至1.40亿元，增长12,398.00%[7] - 投资收益从282.90万元降至17.37万元，下降93.86%[7] - 资产处置收益从157.91万元增至519.55万元，增长229.01%[7] - 营业外支出从-34.37万元增至64.86万元，增长288.70%[7] 股东与持股 - 公司普通股股东总数为44,746名[8] - 深圳农业与食品投资控股集团有限公司持股比例为63.79%，持股数量为735,237,253股[8] - 深圳市农产品集团股份有限公司持股比例为8.23%，持股数量为94,832,294股[8] 研发费用 - 研发费用为1580.59万元，同比增长8.21%[12] 合同负债 - 合同负债从8,656.63万元增至2.50亿元，增长188.51%[7] - 合同负债为2.50亿元，同比增长188.56%[10] 开发支出 - 开发支出从0增至146.99万元，增长100.00%[7]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应到董事9名，实到8名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3][4] - 同意修订《公司员工差旅费管理办法》[5][6] - 同意《公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记2023年度考核工作方案》[6][7] - 同意将续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案提交2024年第二次临时股东大会审议[7][8] - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》[8][9]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-22 深圳市深粮控股股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1 截至 2023 年末，致同从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469） 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2．投资者 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-23 深圳市深粮控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为 真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对公司 期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产以及商誉等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关 资产计提减值准备。 公司前三季度共计提减值准备 8,683.31 万元（其中，计提应收账款 及其他应收款减值准备 32.66 万元，计提存货跌价准备 8,650.65 万元）， 减少利润总额 8,683.31 万元；转回或转销 8,684.42 万元（其中，应收 账款及其他应收款转回或转销 19.84 万元，存货跌价准备转回或转销 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-24 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议审议通 过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 ...