独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 其他 - 董事会出具意见日期为2025年4月28日[2]

会议时间 - 2025年5月20日下午3:00召开现场会议[2] - 2025年5月20日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月19 - 20日部分时段为登记时间[10] 股权登记 - A/B股股权登记日均为2025年5月13日[4] - B股股东需在2025年5月8日或更早买入股票参会[4] 会议地点 - 现场会议及登记地点为深圳福田区福虹路9号世贸广场A座13楼[4][10] - 信函邮寄地址为深圳福田区福虹路9号世贸广场C座14楼[10] 会议事项 - 审议总议案及6项非累积投票提案[5][7] 投票信息 - 普通股投票代码为360019，简称为深粮投票[20] - 互联网投票需办理身份认证[23] 联系方式 - 联系电话0755－83778690，传真0755－83778311[10] - 电子邮箱szch@slkg1949.com，邮编518033[10]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-09 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事马增海先生以通讯方式出席会议，监事游红霞女士授权委 托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监 事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》 公司监事会在认真审议了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据 的议案》后，认为：对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务 报表数据的依据充分 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入53.75亿元，利润总额4.19亿元，净利润3.24亿元，归母净利润3.25亿元，每股收益0.2823元[14] - 截至2024年末，公司总资产77.15亿元，归母股东权益49.20亿元[14] - 2024年度母公司可供股东分配利润13.89亿元[19] 利润分配 - 公司拟每10股派现金红利1.50元（含税），合计派1.73亿元（含税）[19] 项目决策 - 同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策[29] 高管薪酬 - 董事长王志楷2024年税前报酬88.01万元[3] - 董事郑向鹏2024年税前报酬76.97万元[5] - 董事、财务总监卢雨禾2024年税前报酬50万元[6] - 独立董事赵如冰等2024年税前报酬均为13.80万元[7][8][9] - 陈小华等5人2024年税前报酬528.33万元[10]

业绩总结 - 2024年度归母净利润325,309,578.52元[1] - 截至2024年底母公司可供分配利润1,388,762,768.13元[1] 权益分派 - 总股本1,152,535,254股，拟10股派1.5元，共派172,880,288.10元[2] - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[4][6]

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton 【名所(结 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A020236号 1 Grant Thornton 致同 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深粮控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 致同审字(2025) 第 441A020235 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股公司）财 务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了深粮控股公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...

业绩总结 - 致同会计师事务所审计深粮控股2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 2024年应收账款（深圳农业与食品投资控股集团）期初1.59万元，累计发生10.86万元，期末6.65万元[12] - 2024年其他应收款（深圳农业与食品投资控股集团）期初100.10万元，累计发生317.89万元，期末415.35万元，利息2.64万元[12] - 2024年其他应收款（某全资子公司）期初64786.48万元，累计发生340.85万元，期末66872.97万元[12] - 2024年其他应收款（某全资子公司）期初606.23万元，累计发生2086.49万元，期末10947.08万元[12] - 2024年其他应收款（某主体）期初40410.96万元，累计发生2023.09万元，期末42434.05万元[12] - 2024年应收账款（市深粮冷运有限）期初0.99万元，累计发生1.71万元，期末2.70万元[12] - 2024年应收账款（市深农厨房有限）期初27.21万元，累计发生13.27万元，期末27.61万元[12] - 2024年应收账款（深圳市深远数据技术有限公司等）期初43.74万元，累计发生68.46万元，期末2.91万元[12] - 深圳市圳品集团有限公司期初397.73万元，2024年偿还225.86万元，期末171.87万元[13] - 海吉星相关多家控股子公司期初164923.18万元，2024年利息4741.49万元，累计发生23267.71万元，期末69008.83万元[13] - 常州深宝茶仓电子商务有限公司期初其他应收2460.87万元，2024年占用3.00万元，偿还50.00万元，期末其他应收413.87万元[13] - 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司期初其他应收46.68万元，2024年偿还28.49万元，期末其他应收24.87万元[13] - 深圳市深远数据技术有限公司期初其他应收90.82万元，期末仍为90.82万元[13] - 星农产品食品进出口贸易服务有限公司期初占用4.68万元，期末4.68万元[13] - 四川品集团有限公司期初占用5.95万元，2024年偿还2.27万元，期末3.68万元[13] - 西安摩尔农产品有限责任公司期初占用4.39万元，期末4.39万元[13] - 成都农产品中心批发市场有限责任公司两项期初分别占用2.75万元、8.78万元，期末分别为2.75万元、8.78万元[13] - 长沙马王堆农产品股份有限公司期末占用保证金0.50万元[13] 其他 - 专项说明于2025年4月28日出具[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.27亿元人民币，同比增长14.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9132.34万元人民币，同比增长42.97%[5] - 公司营业总收入本期为12.27亿元，同比增长14.3%[17] - 营业利润本期为1.12亿元，同比增长65.1%[18] - 净利润本期为9129万元，同比增长43.8%[18] - 基本每股收益本期为0.0792元，同比增长42.96%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为517万元，同比增长8.19%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.18亿元，同比下降9.7%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元人民币，同比增长58.46%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.4亿元，同比增长14.1%[19] - 经营活动现金流入小计本期为18.18亿元，同比增长38.3%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.01亿元，同比增长58.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6402.6万元，上年同期为-1.57亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为8.78亿元，同比增长14.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.14亿元，同比净流出扩大40.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.1亿元，较期初增长150.86万元[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为1376.8万元，同比下降69.4%[19] 资产和负债变动 - 总资产为73.63亿元人民币，同比下降4.56%[5] - 货币资金为3.18亿元人民币，同比增长89.10%，主要系收到粮油仓储服务收入款[8] - 应收账款为1.58亿元人民币，同比下降33.08%，主要系收到粮油仓储服务收入款[8] - 短期借款为12.21亿元人民币，同比下降17.73%，主要系偿还借款[8] - 应付账款为2.11亿元人民币，同比下降46.33%，主要系支付粮油货款[8] - 合同负债为1.70亿元人民币，同比增长34.19%，主要系预售业务增多[8] - 公司货币资金期末余额为318,070,305.59元，较期初增长89.10%[14] - 公司应收账款期末余额为157,800,968.15元，较期初下降33.07%[14] - 公司存货期末余额为3,728,372,779.87元，较期初下降7.83%[14] - 资产总计本期为73.63亿元，较上期下降4.56%[15] - 流动负债合计本期为21.79亿元，较上期下降16.49%[15] - 短期借款本期为12.21亿元，较上期下降17.73%[15] - 应付账款本期为2.11亿元，较上期下降46.33%[15] - 合同负债本期为1.7亿元，较上期增长34.2%[15] 其他收益和支出 - 资产处置收益为1680.52万元人民币，同比增长228.65%，主要系惠州土地处置产生收益[8] - 收到的税费返还本期为17.57万元，同比下降52.5%[19] 股东持股情况 - 香港中央结算有限公司持有公司股份5,862,749股，占比0.51%[11] - 中银基金－邮储银行－中银基金－中诚信红利防御股票指数集合资产管理计划持有公司股份5,091,930股，占比0.44%[11] - 陈九阳持有公司股份3,297,070股，占比0.29%[11] - 钟振鑫持有公司股份3,295,500股，占比0.29%[11] - 孙慧明持有公司股份3,236,352股，占比0.28%[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份2,472,800股，占比0.21%[11] - 中国工商银行股份有限公司－国联高股息精选混合型证券投资基金持有公司股份1,794,500股，占比0.16%[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为53.75亿元，同比下降13.17%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，同比下降6.45%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1531.76万元，同比下降102.62%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为6.67%，同比下降0.58个百分点[19] - 2024年末总资产为77.15亿元，同比增长4.21%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为49.20亿元，同比增长1.89%[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1751.04万元[26] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-5.38亿元[24] - 2024年第四季度营业收入为5.00亿元，显著低于其他季度[24] - 按国际会计准则调整后2024年末归属于上市公司股东的净资产为49.21亿元，较中国会计准则增加106.7万元[21] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为325,309,578.52元[127] - 母公司可供股东分配利润为1,388,762,768.13元[127] - 现金分红总额为172,880,288.10元，占利润分配总额的100%[126] - 每10股派发现金红利1.5元（含税），分配预案的股本基数为1,152,535,254股[126][127] - 2024年度公司营业收入为537,508.98万元[193] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为415,440.09万元[194] - 已计提存货跌价准备金额为10,940.23万元[194] - 存货账面价值为404,499.86万元，占资产总额的52.43%[194] 成本和费用 - 销售费用同比下降15.09%至1.50亿元，主要因收入下降[54] - 研发费用同比增加25.76%至2520.86万元[54] - 营业成本中原材料占比76.78%，同比下降18.86%[51] - 研发投入金额从2023年的54,614,733.25元减少至2024年的52,099,502.14元，同比下降4.61%[57] - 资产减值损失达102,359,076.35元，占利润总额的24.41%[62] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务，涉及粮油产品及食品饮料销售[34] - 公司食品加工制造业务涵盖面粉、大米、食用油、茶及调味品等多个品牌系列产品[35] - 公司租赁及商务服务业务提供粮油进出口贸易、仓储物流、质量检测等综合服务，旗下深粮东莞粮食物流综合园区具备五大功能[36] - 东莞物流节点实现中转收入超1亿元[43] - 质检公司CATL检测指标达311项，CMA检测指标达682项[43] - 公司粮油产品检验覆盖率达100%[39] - 深宝华城公司每年从茶区采购近万吨茶叶[43] - 公司旗下深粮控股粮食交易网实现粮食信息化管理，成为全国粮食行业标杆[38] - 公司执行高于国家标准的粮油质量标准，并具备四类指标的检测能力[39] - 公司拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术[39] - 批发与零售业收入占比65.99%，同比下降20.58%，毛利率下降2.06个百分点至3.04%[47][48] - 粮油贸易及加工产品收入占比74.41%，同比下降19.28%，毛利率下降1.79个百分点至2.78%[47][48] - 内销收入占比99.39%，同比下降12.70%，毛利率上升1.11个百分点至16.58%[47][48] - 批发与零售业销售量同比下降11.44%至139.74万吨[49] - 公司主营业务包括粮油贸易及加工、粮油仓储物流及服务等[193] 各地区表现 - 2024年芝加哥期货交易所小麦价格同比下降12.4%至551美分/蒲式耳，玉米价格同比下降2.6%至458美分/蒲式耳，大豆价格同比下降22.2%至1010美分/蒲式耳[30] - 2024年泰国、越南、巴基斯坦白米价格同比分别下降20.6%、22.1%和23.4%至429-523美元/吨[30] - 2024年中国粮食产量首次突破7亿吨，小麦收购价同比下降16.7%至2370元/吨，玉米价格同比下降16.8%至1931元/吨[31] - 2024年国产大豆价格同比下降20.5%至4031元/吨，菜籽油价格同比上涨10.4%至9411元/吨，花生油价格同比下降9.4%至14500元/吨[31] - 公司在云南建立3个"深宝华城云南红茶生产基地"[139] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年聚焦粮油食品主营业务，优化供应链服务体系，构建高效产业链[81] - 公司计划2025年推动茶精深加工板块做专做强，东莞物流转型做精做细[81] - 公司计划2025年加快完善品牌系统性建设，提升品牌影响力和市场地位[81] - 公司计划2025年持续优化绩效考核体系，提升考核活力[81] - 公司面临粮油购销价格波动风险，受俄乌冲突、极端天气等因素影响[82] - 公司印发《深粮控股食品质量安全管理办法》以应对食品安全风险[82] - 公司与深农投在产业融合、业务协同、渠道共享方面持续推动协同融合[82] - 公司推进存量低效资产盘活，深化亏损企业治理及"两非两资"处置工作[82] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东深农投直接持有公司735,237,253股A股股份，占公司现总股本的63.79%[17] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.13%[92] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为72.14%[92] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.27%[92] - 公司董事、总经理胡翔海因退休于2024年11月17日离任[96] - 公司现任董事王志楷，1971年出生，硕士研究生学历，现任公司党委书记、董事长[97] - 公司现任董事古成，1973年出生，硕士研究生学历，现任公司董事[97] - 公司现任董事张国元，1973年出生，硕士研究生学历，现任公司董事[98] - 公司现任董事郑向鹏，1975年出生，大学本科学历，现任公司党委副书记、董事[98] - 公司现任财务总监卢雨禾，女，47岁，现任财务总监[94] - 公司现任独立董事赵如冰，男，68岁，现任独立董事[94] - 公司现任独立董事毕为民，女，68岁，现任独立董事[94] - 公司现任独立董事刘海峰，男，53岁，现任独立董事[94] - 公司现任监事游红霞，女，53岁，现任监事[94] - 报告期末普通股股东总数为42,977人，年度报告披露日前上一月末为41,498人[179] - 深圳农业与食品投资控股集团有限公司持股63.79%，持有735,237,253股，其中有限售条件股份669,184,735股[179] - 深圳市农产品集团股份有限公司持股8.23%，持有94,832,294股，其中无限售条件股份79,447,462股[179] - 东莞市果菜副食交易市场有限公司持股0.75%，持有8,698,216股，均为无限售条件股份[179] - 香港中央结算有限公司持股0.48%，持有5,492,845股，报告期内增持39,652股[180] - 公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司持有公司63.79%股权[182] - 深农投还持有农产品公司34%股权[182] - 公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会[184] 子公司表现 - 深圳市粮食集团有限公司报告期内实现营业收入48.58亿元，净利润1.94亿元，归属于母公司的净利润1.71亿元[76] - 深圳市华联粮油贸易有限公司报告期内实现营业收入13.16亿元，净亏损4526.14万元，归属于母公司的净亏损4492.01万元[77] - 东莞市深粮物流有限公司报告期内实现营业收入11.12亿元，净利润4932.73万元，归属于母公司的净利润4932.73万元[78] - 深圳市粮食集团有限公司总资产70.34亿元，净资产29.99亿元，归属母公司股东权益27.92亿元[76] - 深圳市华联粮油贸易有限公司总资产12.41亿元，净资产1.75亿元，归属母公司股东权益1.75亿元[77] - 东莞市深粮物流有限公司总资产29.49亿元，净资产4.20亿元，归属母公司股东权益4.20亿元[78] 审计和内部控制 - 审计机构出具标准的无保留意见审计报告[192] - 审计报告签署日期为2025年4月28日[192] - 注册会计师对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证，并出具审计报告[196] - 审计过程中重点关注舞弊或错误导致的重大错报风险，舞弊风险高于错误风险[196] - 审计程序包括评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性[196] - 审计结论基于截至审计报告日可获得的信息，未来事项可能影响持续经营能力[197] - 如果存在重大不确定性，审计报告将提请报表使用者注意相关披露[197] - 审计过程中与治理层沟通审计范围、时间安排和重大审计发现[197] - 关键审计事项在审计报告中描述，除非法律法规禁止公开披露[198] - 公司内部控制评价报告显示财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[132] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[131] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见，无重大缺陷[133] - 公司建立健全了完整的法人治理结构及内部控制体系[134] - 公司内部控制体系建设覆盖组织架构、资金管理、采购业务等18个方面[129] 社会责任和可持续发展 - 公司采购消费帮扶产品超600万元[139] - 公司协助龙川县5家企业完成多批次农产品圳品申报工作[138] - 公司为种养联盟供应助养原料40吨，降低成本近6万元[138] - 公司推动成立"深粮集团油脂分公司帮扶共建基地"[138] - 公司协助驻村干部打造"饲料加工合作社+"联合体[138] - 公司完成安全用电改造并为事实孤儿姐妹提供助学金[139] - 公司未发现因环境问题受到行政处罚的情况[136] - 公司未属于环境保护部门公布的重点排污单位[136] 承诺和关联交易 - 深农投承诺对深粮集团非正常经营企业办理注销手续，若导致损失将在30个工作日内全额补偿[141] - 深农投承诺承担深粮集团租赁物业瑕疵导致的处罚或损失，包括未备案、超期租赁等问题[141] - 深粮集团部分房产未办理权利人更名手续，深农投承诺承担相关法律责任及30日内全额补偿[141] - 深粮集团部分房产未完成土地使用权续展，深农投承诺推动手续办理并承担潜在损失[141][142] - 深农投无偿划转受让深投控持有的深深宝A股79,484,302股，占总股本16%[144] - 深农投承诺避免同业竞争，确保不从事与上市公司主营业务相竞争的业务[144] - 若发生同业竞争，深农投将优先将商业机会给予上市公司[144] - 深农投承诺减少和规范关联交易，确保交易公允性[144] - 公司承诺规范并减少关联交易，确保交易遵循市场化公正、公平、公开原则[145] - 公司承诺严格避免控股或参股企业占用资金或代垫款等行为[145] - 公司承诺在涉及关联交易的表决时履行回避义务[145] - 公司承诺不通过关联交易获取不正当利益或使控股和参股公司承担不正当义务[145] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[149] - 公司报告期无违规对外担保情况[150]