深圳市深粮控股股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 管理制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事 会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项 工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的 工作态度，积极参与公司重大事项决策，促进公司规范运作，推动公 司健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会建设运行情况 （一）加强董事会建设情况 | | | | | | | 《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 | 表决通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 | 表决通过 | | | | | | | | 《关于公司 2024 年度 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-05 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:20 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张国元先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度总经理工作报告》 同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《公司 2023 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-06 深圳市深粮控股股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第三次会议， 审议通过了《公司 2023 年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表中归属于母公司股东的净利润为 347,824,733.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 416,632,837.22 元。 根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合 考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2023年度权益分派预案：以2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送股 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-09 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 式。公 司将通过 深圳证 券交易所 交易系 统和互联 网投票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-04 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第六次会议决议》。 1 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》 同意对公司总部职能部门组 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民 主性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 独立董 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《 深圳市深粮控股股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关 法律、法规规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会 议的监事、高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。 第五条 董事会下设 审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括 但不限于： 1.公司于 2023 年 12 月 22 日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《深圳市深粮 控股股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简 称"《股东大会通知》"）； 2.公司于 2023 年 12 月 22 日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com）的《深圳市深粮控股股份有限公司第十一 ...

第一条 为促进公司规范运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》制定本议 事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构，对公司的运营行使监督权， 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对全体股东负责并向股东大 会报告工作。 深圳市深粮控股股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年。监事中的股东代表监事由股东提出候选人名单， 经由股东大会采用累积投票制选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生或更换。 任期届满，可连选连任。监事任期从就任 之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。 董事和高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，保证股东大会规范、高效运 作，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《 深圳市深粮控股股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及国 家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会应当在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事 ，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司 ...