会议时间 - 2025年10月24日召开第十一届董事会第二十一次会议决定召开股东大会[6] - 2025年10月28日发布《股东大会通知》等公告[6] - 2025年11月13日下午3时召开现场会议，网络投票时间为当日[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份830,112,398股，占比72.0249%[9] - 网络投票股东183名，代表股份4,555,049股，占比0.3952%[9] 议案审议 - 审议4项议案，包括续聘审计机构、修订公司章程等[15] - 续聘审计机构议案，同意股份占出席有表决权股份总数99.8770%，中小股东占77.6629%[17] - 修订公司章程议案，同意股份831,398,264股，占出席总数99.6083%，中小股东占28.8983%[18] - 修订股东会议事规则议案，同意股份834,201,467股，占出席总数99.9442%，中小股东占89.8654%[19][20] - 修订董事会议事规则议案，同意股份834,200,967股，占出席总数99.9441%，中小股东占89.8545%[21] 表决结果 - 第1项议案为普通决议，已过半数通过[21] - 第2、3、4项议案为特别决议，已超三分之二通过[21] 律师意见 - 本次股东大会审议议案、表决程序和结果符合规定[22] - 股东大会召集和召开程序合法有效[23]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日微跌0.05%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.48亿元，但游资和散户资金分别净流入4345.49万元和1.04亿元 [2] 领涨个股表现 - 三相经济领涨板块，涨幅2.20%，收盘价9.74元，成交额2.06亿元 [1] - 喜华股份涨幅1.94%，收盘价15.78元，成交额4003.02万元 [1] - 双塔食品涨幅1.21%，收盘价5.87元，成交额2.27亿元，为上涨个股中成交额最高 [1] 领跌个股表现 - 一致魔芋领跌板块，跌幅2.26%，收盘价36.36元，成交额7473.06万元 [2] - 欧福蛋业跌幅2.16%，收盘价11.31元，成交额2183.99万元 [2] - *ST佳沃跌幅2.04%，收盘价11.05元，同时主力资金净流出363.98万元，净占比达-20.64% [2][3] 个股资金流向 - 晨光生物获得主力资金净流入1173.94万元，净占比14.00%，为板块最高，但散户资金净流出1899.50万元 [3] - 安德利主力资金净流入617.90万元，净占比7.01% [3] - *ST佳沃主力资金净流出363.98万元，净占比-20.64%，显示资金撤离压力较大 [3]

在建工程情况 - 公司在建工程主要包括东莞物流码头项目 [2] - 在建工程还包括平湖粮库低温大米仓改造项目 [2] 联营企业投资亏损 - 导致投资收益出现亏损的联营企业之一是深圳市深远数据技术有限公司 [2] - 导致投资收益出现亏损的另一家联营企业是珠海恒兴饲料实业公司 [2]

板块整体表现 - 11月3日农产品加工板块整体上涨0.87%，表现优于上证指数（上涨0.55%）和深证成指（上涨0.19%）[1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股为华资实业，当日涨幅达4.35%[1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流入6082.48万元，而游资和散户资金分别净流出4592.4万元和1489.6万元[2] 领涨个股分析 - 华资实业收盘价9.11元，涨幅4.35%，成交23.33万手，成交额2.10亿元，为板块涨幅第一[1] - 京粮控股涨幅3.24%，收盘价7.02元，成交25.32万手，成交额1.76亿元[1] - 祖名股份涨幅2.92%，收盘价21.12元，成交5.28万手，成交额1.11亿元[1] - 中粮糖业涨幅2.43%，收盘价16.01元，成交33.48万手，成交额5.31亿元，是成交额最高的个股[1] 资金流向重点个股 - 中粮糖业获得主力资金净流入1.03亿元，主力净占比高达22.36%，但散户资金净流出8850.64万元[3] - 双塔食品主力资金净流入2529.73万元，主力净占比15.67%，游资净流出1798.84万元[3] - 京粮控股主力资金净流入1535.80万元，主力净占比10.48%，散户资金净流出1050.48万元[3] - 安德利主力资金净流入840.09万元，主力净占比9.59%[3] 下跌及平盘个股 - ST朗源跌幅最大，下跌4.41%，收盘价6.29元，成交17.45万手，成交额1.10亿元[2] - 国投中鲁下跌2.48%，收盘价21.65元，成交6.51万手，成交额1.40亿元[2] - 金龙鱼下跌0.56%，收盘价31.96元，成交11.94万手，成交额3.81亿元，是下跌个股中成交额最高的[2] - 深根控股和中粮科技当日股价无变化，收盘价分别为6.98元和5.93元[2]

投资审议 - 投资额100亿以上固定资产投资项目和50亿以上股权投资项目需审议批准[1] - 公司或下属企业资产负债率70%以上的投资项目需审议批准[1] - 投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议批准[1] - 投资标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万需审议批准[1] - 投资标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万需审议批准[1] - 投资标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万需审议批准[1] - 投资成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万需审议批准[1] - 投资产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万需审议批准[1] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后提交股东会批准[1] - 交易标的最近一年营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万[3] - 交易标的最近一年净利润占经审计净利润50%以上且超500万[4] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万[5] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万[6] - 公司“出售资产”交易累计金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议并2/3以上表决权通过[7] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开[2] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 董事会收到提议后10日内对召开临时股东会给出书面反馈[8,9,10] - 董事会同意后5日内发出召开临时股东会通知[8,9,10] - 审计委员会同意后5日内发出召开临时股东会通知[10] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持股东会[10] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[11] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] - 单独或合并持3%以上股份股东可向董事会提董事或监事候选人[17] - 公司董事会、监事会、持1%以上股份股东可提独立董事候选人[18] 其他 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[1] - 股东大会可向董事会授权但不授法定职权[4] - 董事会未经同意不得转授权[4] - 审议批准股权投资基金设立事项[15][18] - 审议国有股权变动事项[16][19] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[53] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议[54] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[55] - 董事会修改议事规则需报股东会批准，自批准修订日起施行[57][58]

董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[3] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[9] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等6种交易需董事会决策[2] - 公司“出售资产”交易累计金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种担保情况需董事会审议后提交股东大会批准[2] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等3种关联交易情况由董事会决策[2] - 连续十二个月内累计对外借款超公司最近一期经审计净资产10%等5种借款情况需董事会特别决议通过[2] - 对外担保余额累计超公司净资产50%等4种担保情况需董事会特别决议通过[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50％后等8种担保情况需董事会审议后提交股东会批准[2] - 公司对非全资控股子公司提供对外借款等事项均需提交董事会审议[2] - 公司固定资产投资达800万元以上需提交董事会审议[5] - 审议批准单笔金额100万元以上或对同一受益人当年累计捐赠总额200万元以上或年度累计捐赠总额300万元以上的对外捐赠[6] 财务相关 - 公司财务预算计划外单笔200万元以下财务支出可由相关人员核准签发[1] - 公司每一会计年度累计预算计划外财务支出不超400万元[1] 独立董事 - 公司董事会成员中独立董事应占1/3以上[21] - 公司独立董事中至少有1名会计专业人士[21] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5] - 独立董事连任时间不得超过6年[5] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[5] - 独立董事辞职导致相关成员低于法定或章程规定最低人数，董事会应在2个月内召开股东会改选[5] 董事会秘书 - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任董事会秘书[6] - 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得担任董事会秘书[6] - 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任董事会秘书[6] - 公司解聘有特定情形的董事会秘书应在1个月内完成[6] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责等情形将被处理[32] - 董事会秘书空缺期间，先由董事长代行职责，指定人员后代行并备案，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[33] - 董事会聘任秘书时应聘任证券事务代表，秘书不能履职时代表行使权利[34] 会议相关 - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10个工作日内召集主持董事会临时会议[35] - 董事会会议通知包含日期、地点、期限、事由、议题、发出通知日期等内容[36] - 公司监事、高级管理人员及相关人员可列席董事会会议，无表决权[37] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上同意[38] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[39] 其他 - 董事不得违反规定将公司资金借贷给他人或为他人提供担保[12] - 董事未经同意不得谋取公司商业机会、经营同类业务[12] - 董事不得接受与公司交易的佣金归为己有[12] - 董事不得擅自披露公司秘密[12] - 董事不得利用关联关系损害公司利益[12] - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[12] - 董事应保证公司商业行为符合法规和政策，不超业务范围[13] - 董事应公平对待所有股东[13] - 董事应及时了解公司业务经营管理状况[13] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实准确完整[13] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[16] - 董事会收到董事书面辞职报告后，公司将在2个交易日内披露有关情况[17] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务在半年合理期限内仍然有效[18] - 关联董事回避后，出席董事会的无关联董事不足3人时，由全体董事就程序性问题作决议，股东会对交易作决议[15] - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议[19] - 董事长督促、检查董事会决议的执行[19] - 董事长签署公司股票、公司债券及其他有价证券[19] - 董事长依照规定代表企业或董事会签署有关文件[19] - 董事长行使法定代表人的职权[19] - 董事长在紧急情况下在董事会职权范围内有特别处置权，并事后报告[19] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[45] - 规则自股东会审议批准修订之日起执行[46]

市值管理 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[5] - 遵循合规、系统等原则[3] - 可通过并购等促进投资价值反映公司质量[9] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌有两种界定[14] - 应对下跌要分析原因、加强沟通、实施回购[14] 其他策略 - 聚焦主业提升投资价值[8] - 董秘做好投关、信披和舆情监测[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为1,152,535,254股，内资股1,100,785,974股，境内上市外资股51,749,280股[10] - 公司发行面额股每股为人民币1元[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[17] 收购与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和数量限制[15] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[14] 股东会与股东大会 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东大会或临时股东会[40][41] - 股东会审议多项重大投资、资产交易等事项有金额标准[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[98] - 董事会负责多项公司决策和管理事项，交易决策有金额标准[1][9] - 董事会下设审计、战略等专门委员会，各有职责[1] 独立董事与审计委员会 - 担任公司独立董事有持股和经验要求[109][111] - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[117] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决策有程序要求[119] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[147] - 公司拟实施现金分红有每股收益、审计报告等条件要求[13] - 公司按规定时间报送和披露不同类型财务会计报告[136][147] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序要求[168][169][170] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[174] - 公司清算有财产分配等程序[179]

业绩总结 - 2025年9月累计计提减值准备7838.67万元，减少利润总额7838.67万元[3] - 2025年9月转回或转销6678.58万元，增加利润总额6678.58万元[3] - 资产减值准备项目变动净减少利润总额1160.09万元，对现金流无影响[3] 各项目情况 - 第三季度计提应收账款坏账准备0万元，转回0万元[6] - 第三季度计提其他应收款坏账准备0.14万元，转回53.63万元[6] - 第三季度计提存货跌价准备3581.79万元，转回3942.96万元[6] - 前三季度计提应收账款坏账准备0万元，转回应收账款坏账准备24.93万元[6] - 前三季度计提其他应收款坏账准备0.14万元，转回155.10万元[6] - 前三季度计提存货跌价准备7838.53万元，转回6498.55万元[6] 审计情况 - 上述资产减值金额尚未经会计师事务所审计[9]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[5] 业绩数据 - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[5] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元[5] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[6] 处罚情况 - 致同近三年因执业行为受行政处罚4次等[7] - 67名从业人员近三年因执业行为受行政处罚17人次等[7] 费用与决策 - 2025年度财务报告审计及内控审计费用为90万元[12] - 公司2025年10月通过续聘致同议案，尚需股东大会审议[14][15]