土地整备与搬迁补偿 - 公司全资子公司深粮集团所属T505-0008宗地被纳入西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期范围 [1] - 深粮集团拟与西丽街道办事处签订搬迁补偿协议 涉及土地整备及搬迁补偿事宜 [1] - 搬迁补偿标的为曙光粮库 占地30,052.2平方米 总建筑面积45,335.79平方米 [1] 资产价值与规模 - 曙光粮库评估价值为4.58亿元 含地上建筑物、构筑物、附着物及装修装饰和搬迁费用 [1] - 粮库仓容为7万吨（折原粮） 油罐罐容0.224万吨 [1] - 土地性质为仓储用地 使用年限为1995年至2045年 非商品房用途 [1] 项目背景与时间节点 - 土地整备因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要 由深圳市南山区人民政府主导 [1] - 公司董事会于2025年9月17日审议通过相关搬迁补偿协议议案 [1] - 曙光粮库于1998年建成使用 现有6栋楼房仓及8个油罐 [1]

土地整备与搬迁补偿 - 公司全资子公司深粮集团所属T505-0008宗地被纳入西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期范围 [1] - 深粮集团拟与西丽街道办事处签订搬迁补偿协议 涉及土地整备及搬迁补偿事宜 [1] - 搬迁标的曙光粮库占地30,052.2平方米 总建筑面积45,335.79平方米 评估价值达4.58亿元 [1] 资产状况与设施规模 - 曙光粮库建成于1998年 土地使用年限为1995年至2045年 土地性质为非商品房用途的仓储用地 [1] - 粮库现有6栋楼房仓 仓容7万吨（折原粮）及8个油罐 罐容0.224万吨 [1] - 评估价值包含地上建筑物、构筑物、附属物、附着物、室内自行装修装饰及搬迁费用 [1] 项目背景与实施主体 - 土地整备因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要 由深圳市南山区人民政府主导实施 [1] - 公司董事会于2025年9月17日审议通过签订搬迁补偿协议的相关议案 [1]

公司董事会决议 - 公司第十一届第二十次董事会会议于2025年9月17日在深圳市福田区以现场加通讯方式召开 审议关于与西丽街道办事处签订西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书等相关文件的议案 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：贸易占比63.9% 租赁服务业占比21.21% 制造业占比14.9% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为80亿元 [2]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-27 深圳市深粮控股股份有限公司关于深粮集团与西丽街道 办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一 期搬迁补偿协议书》等相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于深粮集团与 西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补 偿协议书〉等相关文件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、搬迁补偿概述 因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民政府拟进行 土地整备，公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称"深粮集 团"）所属的T505-0008宗地属于西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目 一期土地整备范围，现深粮集团拟与西丽街道办事处就相关搬迁补偿事宜 签订相关协议（以下简称"本事项"）。 本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-26 — 1 — 本议案一并提交公司股东大会审议批准。 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十次会议于 2025 年 9 月 17 日下午 2:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事张生先生、陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关 工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的议案》 同意公司全 ...

板块表现 - 农产品加工板块当日下跌0.58% 跑输上证指数（涨0.37%）和深证成指（涨1.16%）[1] - *ST中基领跌板块 具体跌幅未在表格中显示但被明确标注为领跌股[1] - 板块内10只个股中仅3只上涨 上涨个股最高涨幅为晨光生物0.54%[1] 个股涨跌 - 晨光生物涨幅居首 收盘13.09元涨0.54% 成交5.97万手金额7823.06万元[1] - 保龄宝涨0.49%收10.28元 中粮糖业涨0.36%收16.85元并创板块最高成交额5.66亿元[1] - 下跌个股中金龙鱼跌幅0.33%收32.80元 成交额4.15亿元位列板块第二[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出7157.46万元 游资资金净流入8157.88万元 散户资金净流出1000.42万元[3] - 资金流向显示游资与主力资金出现分歧 游资净流入规模超过主力净流出规模[3]

预制菜行业ESG披露现状 - A股预制菜概念31家企业中14家披露ESG相关报告 披露率为45% [1][3] - 14家披露企业中仅4家公布范围三碳排放（金龙鱼、双汇发展、安井食品、春雪食品） [2][4] - 行业ESG评级分布相对均匀 A级9家 B级9家 C级8家 D级5家 [3] 碳排放披露情况 - 14家披露企业中8家公布范围一和范围二碳排放 [4] - 范围三碳排放涉及物流运输、委外加工及上游供应链 是预制菜企业碳足迹重要构成但披露率低 [4] - 头部企业金龙鱼通过多式联运模式打造绿色物流生态 [4] 食品安全与健康管理 - 新版《食品安全国家标准》于2025年2月实施 对食品添加剂使用作出更严格规范 [5] - 双汇发展以2020年为基准 2030年目标减盐12000+吨、减脂3000+吨及减糖5000+吨 [5] - 新希望全年未发生产品召回及负面事件 金龙鱼实施"五强四零"质量战略 [5] 供应链管理实践 - 金龙鱼实现供应商全生命周期数字化管理 将ESG要求纳入供应商考核体系 [7] - 新希望成立供应商管理委员会及专门执行部门 完善供应商评审机制 [7] - 安井食品中小企业采购支出占比28.59% 采购交易单量占比36.2% [7] 行业透明度建设 - 专家指出预制菜行业需通过高标准披露建立消费者信任 [1][3][6] - 10家企业使用"可持续发展报告"或"ESG报告"名称 4家仍沿用"社会责任报告" [3] - 企业重点披露议题包括产品安全与质量、供应链管理及气候变化应对 [3][7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日下午2:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开 [3][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长王志楷先生主持 [6][7][8] - 会议通知于2025年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [8] 股东出席情况 - 共有59名股东参与投票 代表股份833,330,782股 占公司有表决权股份总数的72.3041% [9] - 现场投票股东4人 代表股份830,070,248股 占比72.0212% 网络投票股东55人 代表股份3,260,534股 占比0.2829% [10][11] - 外资股股东3人参与投票 代表股份545,895股 占外资股有表决权股份总数1.0549% [13] - 中小股东57人参与投票 代表股份3,261,235股 占比0.2830% [14] 议案表决结果 - 逐项审议通过《关于变更独立董事的议案》 选举梅月欣、张生、陶然为公司第十一届董事会独立董事 [18][19][20] - 总表决同意股份数分别为：梅月欣832,899,719股、张生832,900,606股、陶然832,901,110股 [18][19][20] - 外资股股东表决同意股份数分别为：梅月欣500,700股、张生500,700股、陶然500,703股 [21][23] - 中小股东表决同意股份数分别为：梅月欣2,830,172股、张生2,831,059股、陶然2,831,563股 [24][25][26] 董事会会议决议 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日下午3:00召开 8名董事全部出席 [34] - 增补梅月欣为审计委员会、薪酬与考核委员会委员并任审计委员会主任 增补陶然为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员并任提名委员会、薪酬与考核委员会主任 增补张生为提名委员会委员 [34] - 全票通过高级管理人员2024年度及任期业绩考核结果 绩效年薪分配参照《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》执行 [35][36][38][39] 法律意见与文件备案 - 北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [30] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [31][41]

公司治理动态 - 深粮控股第十一届董事会第十九次会议于9月5日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》等议案 [2]

公司治理变动 - 深粮控股于9月5日晚间公告2025年第一次临时股东大会审议通过变更独立董事议案 [2]