北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成 (深 圳 )律师事务所 Dacheng Shenzhen Office 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3、4 和 12 层(邮编：518026) 3,4&12F, Block A, International Innovation Center, No.1006，Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen 518026, P. R. China 电话 Tel:+86 755-26224888 传真 Fax:+86 755-26224100 大成律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 致：深圳市深粮控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京大成（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受深圳市深粮控 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2024 年年度股东大会召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00。 网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-14 深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：深圳市深 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-12 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》 同意公司向深圳市发展和改革委员会租赁位于深圳市深汕特别合作 区的深汕粮食储备库（一期）作为粮食储备的仓储保管、质量检测、轮 换销售、加工配送和配套办公等用途，租赁期为 5 年。预计深汕粮食储 备库（一期）租赁期内年度平均租金约为 1.01 亿元、五年总租金不超过 5.80 亿元。 1 详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮 资讯网上的《公司关于租赁深汕粮食储备库（一期）的公告》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十五次会议于 2025 年 5 月 20 日下午 2:40 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广 ...

公司基本信息 - 证券代码为000019、200019，证券简称为深粮控股、深粮B [1] - 2025年5月20日15:30 - 16:30通过价值在线网络互动平台举行2024年度业绩说明会，接待人员有董事长、董事兼财务总监卢雨禾、独立董事赵如冰和刘海峰、副总经理兼董事会秘书陈小华 [2] 分红情况 - 2024年分红比例为当年归母净利润的53%，分红比例调整基于行业特性及公司资金需求 [2] 业务参与情况 - 未直接参与深汕粮库建设，通过租赁方式经营管理，该粮库为政府投资建设的重点民生项目，计划年内交付使用 [2][8] - 在惠州没有粮仓 [8] - 杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司目前处于停业状态，在杭州无餐厅 [6] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入5,375,089,846.91元，利润总额419,344,869.35元，净利润324,143,607.16元，归属于母公司股东的净利润325,309,578.52元 [8] - 受国内外粮油价格大幅下降及市场需求疲软影响，粮油市场整体低迷，公司营收及利润有所波动，但仍处于行业优良水平 [3][7] 发展规划 - 聚焦粮油食品主营业务，契合国家粮食产业发展新要求，把握重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，构建“粮食东部及南部沿海物流大通道”，调整产业结构，形成“1 + N”产业布局，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商” [4] 产品优势 - 作为国有大型上市粮食企业，承担保障区域粮食安全重任，品牌具有较高公信力和美誉度，消费者对产品质量和安全性更有信心 [5] - 拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”等多个知名品牌，部分荣获“中国好粮油”“深圳老字号”“圳品”等称号，在深圳及周边地区知名度和市场认可度较高 [5] 其他问题回复 - 严格遵守信息披露规范，持续做好信息披露事务管理工作 [6] - 2024年度坚持做好主责主业，通过调结构控节奏应对市场波动，确保经营业务正常有序 [8] - 具体业务线财务数据以正式公告披露为准，可查阅公司2024年度报告 [8] - 2025年4月29日已披露公司2024年度权益分派预案，具体情况可查阅相关公告 [8]

公司公告核心内容 - 公司将于2025年5月20日15:30-16:30通过价值在线平台举办2024年度网上业绩说明会 [1] - 会议采用网络互动方式，投资者可通过指定网址或微信小程序参与 [1] - 2024年年度报告及摘要已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露 [1] 参会人员 - 董事长王志楷、财务总监卢雨禾、独立董事赵如冰及刘海峰、董事会秘书陈小华将出席 [1] - 参会人员可能因特殊情况调整 [1] 投资者参与方式 - 互动交流时段限定在2025年5月20日15:30-16:30 [1] - 会前提问截止时间为会议当天，公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1] 信息披露要求 - 公告强调信息披露内容需保证真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1][2]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-11 深圳市深粮控股股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年度 报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更 深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 htt ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵如冰） 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职 责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年履 行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工程 师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力 发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华 能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董 事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管 理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东方 股份有限公司独立董事；盛新锂能集团股份有限公司（原广东威华股份有 限公司）独立董事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性 ...

董 事 会 二〇 二 五年 四 月 二十 八 日 深圳市深粮控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上市 规 则》 《 上 市公 司 自律 监 管 指引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 深 圳 市 深 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意见 ： 经 核 查 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-08 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十四次会议审议 通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-09 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事马增海先生以通讯方式出席会议，监事游红霞女士授权委 托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监 事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》 公司监事会在认真审议了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据 的议案》后，认为：对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务 报表数据的依据充分 ...