权益分派方案 - 以2024年末总股本1,152,535,254股为基数，每10股派现金红利1.5元，拟派172,880,288.10元[3] 扣税规则 - A股QFII等、B股非居民企业每10股派1.35元，部分个人和基金先派1.5元后续补缴[5] - 持股1月内、1月 - 1年每10股分别补缴0.3元、0.15元，超1年不补缴[6] 时间安排 - A股股权登记日6月16日，除权除息日6月17日；B股最后交易日6月16日，除权除息日6月17日，股权登记日6月19日[7] - A股股东6月17日、B股股东6月19日红利划入资金账户[10] 其他 - B股股息按2025年5月21日汇率折合港币兑付[6] - B股红利扣税不符需7月16日前联系公司[11]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月20日下午2:40在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，其中1名董事授权委托其他董事出席，2名董事以通讯方式参会 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长王志楷主持 [1] 董事会审议事项 - 全票通过《关于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》，同意票8票，反对和弃权均为0票 [1] - 租赁标的为深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库（一期），用途涵盖粮食储备全链条业务（仓储保管、质量检测、轮换销售、加工配送及配套办公） [1] - 租赁期5年，年均租金约1.01亿元，五年总租金不超过5.05亿元 [1] 信息披露 - 相关公告同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 备查文件包括第十一届董事会第十五次会议决议 [1]

项目概况 - 深汕粮食储备库项目（一期）面积250000㎡，总仓容51.18万吨，建设面积98504㎡[4] - 南库区仓容25万吨，建筑面积12013㎡；北库区仓容26.18万吨，建筑面积50520㎡[4] 租金情况 - 租赁期5年，预计年度平均租金约1.01亿元，五年总租金不超5.80亿元[1] - 预计存储市级储备粮租金起始底价9628.41万元/年，每年递增2%[8] - 租金当年预付45%，次年结算[10] 交易目的 - 本次交易符合粮食储备调整需求，增强公司持续经营能力[14]

股东大会信息 - 2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月29日发布《股东大会通知》[6] - 2025年5月20日下午3时召开现场会议，由董事长主持[7] 参会股东情况 - 现场3名代表830,070,147股，占比72.0212%[10] - 网络154名代表5,732,296股，占比0.4974%[10] 议案审议结果 - 6项议案全部有效通过[16][18] - 《关于公司2024年度董事及监事薪酬的议案》同意占比99.8248％[18] - 《公司2024年度财务决算报告》同意占比99.8816%[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日下午3:00现场召开，网络投票同日[4] - 现场会议地点为深圳福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室[4] - 会议通知等文件于2025年4月29日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东157人，代表股份835,802,443股，占比72.5186％[6] - 外资股股东投票3人，代表股份544,100股，占比1.0514％[7] - 中小股东投票155人，代表股份5,732,896股，占比0.4974％[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事及监事薪酬的议案》同意834,337,873股，占比99.8248％[11] - 《公司2024年度财务决算报告》外资股股东同意占比100.0000％[17] - 《公司2024年度监事会报告》中小股东同意占比82.7408％[23] - 《公司董事会2024年度工作报告》同意占比99.8813％[25] - 《公司2024年度权益分派预案》总表决同意占比99.8304%[30] - 《公司2024年年度报告》及其摘要总表决同意占比99.8819%[35] 其他 - 北京大成（深圳）律师事务所认为本次股东大会合法有效[39] - 备查文件包括《公司2024年年度股东大会决议》和法律意见书[40]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日召开[2] - 会议应到董事8名，实到7名[2] 租赁事项 - 公司拟租赁深汕粮食储备库（一期），租赁期5年[3] - 租赁期内年度平均租金约1.01亿元[3] - 五年总租金不超过5.80亿元[3] 议案表决 - 《关于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[5]

公司基本信息 - 证券代码为000019、200019，证券简称为深粮控股、深粮B [1] - 2025年5月20日15:30 - 16:30通过价值在线网络互动平台举行2024年度业绩说明会，接待人员有董事长、董事兼财务总监卢雨禾、独立董事赵如冰和刘海峰、副总经理兼董事会秘书陈小华 [2] 分红情况 - 2024年分红比例为当年归母净利润的53%，分红比例调整基于行业特性及公司资金需求 [2] 业务参与情况 - 未直接参与深汕粮库建设，通过租赁方式经营管理，该粮库为政府投资建设的重点民生项目，计划年内交付使用 [2][8] - 在惠州没有粮仓 [8] - 杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司目前处于停业状态，在杭州无餐厅 [6] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入5,375,089,846.91元，利润总额419,344,869.35元，净利润324,143,607.16元，归属于母公司股东的净利润325,309,578.52元 [8] - 受国内外粮油价格大幅下降及市场需求疲软影响，粮油市场整体低迷，公司营收及利润有所波动，但仍处于行业优良水平 [3][7] 发展规划 - 聚焦粮油食品主营业务，契合国家粮食产业发展新要求，把握重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，构建“粮食东部及南部沿海物流大通道”，调整产业结构，形成“1 + N”产业布局，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商” [4] 产品优势 - 作为国有大型上市粮食企业，承担保障区域粮食安全重任，品牌具有较高公信力和美誉度，消费者对产品质量和安全性更有信心 [5] - 拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”等多个知名品牌，部分荣获“中国好粮油”“深圳老字号”“圳品”等称号，在深圳及周边地区知名度和市场认可度较高 [5] 其他问题回复 - 严格遵守信息披露规范，持续做好信息披露事务管理工作 [6] - 2024年度坚持做好主责主业，通过调结构控节奏应对市场波动，确保经营业务正常有序 [8] - 具体业务线财务数据以正式公告披露为准，可查阅公司2024年度报告 [8] - 2025年4月29日已披露公司2024年度权益分派预案，具体情况可查阅相关公告 [8]

公司公告核心内容 - 公司将于2025年5月20日15:30-16:30通过价值在线平台举办2024年度网上业绩说明会 [1] - 会议采用网络互动方式，投资者可通过指定网址或微信小程序参与 [1] - 2024年年度报告及摘要已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露 [1] 参会人员 - 董事长王志楷、财务总监卢雨禾、独立董事赵如冰及刘海峰、董事会秘书陈小华将出席 [1] - 参会人员可能因特殊情况调整 [1] 投资者参与方式 - 互动交流时段限定在2025年5月20日15:30-16:30 [1] - 会前提问截止时间为会议当天，公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1] 信息披露要求 - 公告强调信息披露内容需保证真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1][2]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月20日15:30 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长王志楷、董事兼财务总监卢雨禾等[2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年5月20日通过网址https://eseb.cn/1oglh9OT83u或微信小程序码参与互动[2] - 投资者可于2025年5月20日前进行会前提问[2] 年报披露 - 公司已在2025年4月29日披露《公司2024年年度报告》及其摘要[1]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会会议8次[3][20][35] 独立董事情况 - 独立董事出席相关委员会会议出席率均为100%[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为16天[10] - 独立董事毕为民董事会应出席8次，现场出席6次，通讯参加2次[22] - 毕为民2024年在公司现场工作时间为15天[25] - 独立董事现场出席董事会会议7次，通讯参加1次，现场出席股东大会3次[36] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15天[39] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[12][13][28][41] 议案审议情况 - 2024年10月25日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14][30][42] - 2024年4月12日审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案[15][31][43] 关联交易情况 - 公司2024年度发生的关联交易合法合规，审议程序合法有效[27]