公司公告核心内容 - 公司将于2025年5月20日15:30-16:30通过价值在线平台举办2024年度网上业绩说明会 [1] - 会议采用网络互动方式，投资者可通过指定网址或微信小程序参与 [1] - 2024年年度报告及摘要已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露 [1] 参会人员 - 董事长王志楷、财务总监卢雨禾、独立董事赵如冰及刘海峰、董事会秘书陈小华将出席 [1] - 参会人员可能因特殊情况调整 [1] 投资者参与方式 - 互动交流时段限定在2025年5月20日15:30-16:30 [1] - 会前提问截止时间为会议当天，公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1] 信息披露要求 - 公告强调信息披露内容需保证真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1][2]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月20日15:30 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长王志楷、董事兼财务总监卢雨禾等[2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年5月20日通过网址https://eseb.cn/1oglh9OT83u或微信小程序码参与互动[2] - 投资者可于2025年5月20日前进行会前提问[2] 年报披露 - 公司已在2025年4月29日披露《公司2024年年度报告》及其摘要[1]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会会议8次[3][20][35] 独立董事情况 - 独立董事出席相关委员会会议出席率均为100%[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为16天[10] - 独立董事毕为民董事会应出席8次，现场出席6次，通讯参加2次[22] - 毕为民2024年在公司现场工作时间为15天[25] - 独立董事现场出席董事会会议7次，通讯参加1次，现场出席股东大会3次[36] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15天[39] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[12][13][28][41] 议案审议情况 - 2024年10月25日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14][30][42] - 2024年4月12日审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案[15][31][43] 关联交易情况 - 公司2024年度发生的关联交易合法合规，审议程序合法有效[27]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 其他 - 董事会出具意见日期为2025年4月28日[2]

会议时间 - 2025年5月20日下午3:00召开现场会议[2] - 2025年5月20日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月19 - 20日部分时段为登记时间[10] 股权登记 - A/B股股权登记日均为2025年5月13日[4] - B股股东需在2025年5月8日或更早买入股票参会[4] 会议地点 - 现场会议及登记地点为深圳福田区福虹路9号世贸广场A座13楼[4][10] - 信函邮寄地址为深圳福田区福虹路9号世贸广场C座14楼[10] 会议事项 - 审议总议案及6项非累积投票提案[5][7] 投票信息 - 普通股投票代码为360019，简称为深粮投票[20] - 互联网投票需办理身份认证[23] 联系方式 - 联系电话0755－83778690，传真0755－83778311[10] - 电子邮箱szch@slkg1949.com，邮编518033[10]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-09 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事马增海先生以通讯方式出席会议，监事游红霞女士授权委 托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监 事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》 公司监事会在认真审议了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据 的议案》后，认为：对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务 报表数据的依据充分 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-03 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中董事古成先生、郑向鹏先生以通讯方式出席会议。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事 ...

关于 2024 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-04 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2024 年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下： 一、2024 年度权益分派预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表中归属于母公司股东的净利润为 325,309,578.52 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,388,762,768.13 元。 根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合 考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton 【名所(结 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A020236号 1 Grant Thornton 致同 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深粮控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 致同审字(2025) 第 441A020235 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股公司）财 务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了深粮控股公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...