公司监事会会议 - 第十一届监事会第九次会议于2025年6月17日下午4:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事4名，实际出席监事4名，其中刘昕清女士授权委托监事郑胜桥先生出席会议 [1] - 会议通知于2025年6月13日以电子邮件形式发出 [1] - 会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持 [1] 会议审议事项 - 审议通过了《公司2025年度全面预算方案》，表决结果为同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票 [1] - 公司监事会在审议后认为，公司在深入总结2024年粮油市场行情，研判2025年发展机会、竞争状况、国家政策等基础上，制定了积极的年度预算目标 [1] - 公司坚持存量提效、增量拓展、融合赋能的规划思路 [1] 预算制定依据 - 基于对2024年粮油市场行情的深入总结 [1] - 结合对2025年发展机会、竞争状况、国家政策等的研判 [1]

凯淳股份 - 拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 调整后上限自2025年6月10日起生效 [1] - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 所属行业为商贸零售–互联网电商–电商服务 [1] 一品红 - 全资子公司获得盐酸右美托咪定注射液注册证书 该药品为化学药品3类 主要用于全身麻醉手术患者镇静 [1] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [1] 博晖创新 - 获得人乳头瘤病毒基因分型(28型)检测试剂盒医疗器械注册证 用于检测宫颈脱落细胞样本中28种HPV DNA [1] - 主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 领益智造 - 发行可转债及支付现金购买资产并募资申请获深交所受理 拟收购江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权 [3] - 主营业务为智能制造服务与解决方案 [3] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 克明食品 - 5月销售生猪4.83万头 环比下降24.38% 同比增长23.06% 销售收入5239.12万元 环比下降26.11% 同比增长17.64% [4] - 1-5月累计销售生猪23.85万头 同比增长13.68% 累计销售收入2.71亿元 同比增长8.58% [4] - 主营业务为米面制品研发生产及生猪养殖销售 [5] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [6] 梅安森 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [6] - 主营业务为物联网及安全领域装备研发生产 [7] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [7] 豪尔赛 - 终止转让一道新能源0.71%股权事项 仍持有一道新能源0.71%股权 [7] - 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域 [8] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [9] 正邦科技 - 5月销售生猪63.86万头 环比上升4.72% 同比上升158.02% 销售收入7.31亿元 环比下降0.98% 同比上升146.60% [9] - 1-5月累计销售生猪289.61万头 同比上升114.26% 累计销售收入33.02亿元 同比上升132.78% [9] - 主营业务为饲料、生猪、兽药生产销售 [9] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [10] 远大控股 - 拟对全资子公司远大粮油(新加坡)减资4870万美元 注册资本由7300万美元减至2430万美元 [10] - 主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业 [11] - 所属行业为交通运输–物流–原材料供应链服务 [12] 华东医药 - 全资子公司HDM1010片获美国FDA临床试验批准 适应症为2型糖尿病 [12] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 良信股份 - 收到1410万元政府补助 占2024年净利润4.52% [12] - 主营业务为终端电器、配电电器、控制电器等产品研发生产 [13] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [14] 尔康制药 - 维生素B6注射液通过仿制药一致性评价 规格为1ml:100mg 属甲类医保药物 [14] - 主营业务为辅料、原料药、成品药生产销售 [14] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [14] 新产业 - 获得抗PIC检测相关发明专利 可实现一步法检测 特异性高且效率高 [14] - 主营业务为体外诊断产品研发生产 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [16] 东星医疗 - 控股子公司与上海交通大学签订600万元技术开发合同 涉及重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺 [16] - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [17] 苏常柴A - 全资孙公司吸收合并全资子公司 不涉及人员安置 [17] - 主营业务为柴油机及汽油机研发生产 [17] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [17] 一彬科技 - 获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成 生命周期5年 预计2026年Q2量产 [17] - 主营业务为汽车零部件设计开发生产 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [18] 名臣健康 - 收到子公司2000万元分红款 [18] - 主营业务为健康护理用品研发生产及网络游戏运营 [18] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [19] 亨迪药业 - 布洛芬混悬液获药品注册证书 视同通过一致性评价 [19] - 主营业务为化学原料药及制剂研发生产 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [20] 华仁药业 - 全资子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获药品注册证书 为国家医保乙类品种 [20] - 主营业务为肾科、呼吸科等药品研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 恩威医药 - 取得换发药品生产许可证 涉及六个委托生产重点产品 [21] - 主营业务为中成药及化学药研发生产 [22] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [23] 晓鸣股份 - 5月销售鸡产品2324.75万羽 环比下降6.56% 同比大增45.59% 销售收入1亿元 环比下降8.40% 同比大增91.17% [23] - 主营业务为祖代蛋种鸡养殖及雏鸡销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 陕天然气 - 成功发行3.5亿元超短期融资券 利率1.78% 期限270天 [25] - 主营业务为长输管道建设运营及城市燃气销售 [25] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [25] 西大门 - 董监高拟合计减持不超过58.1万股 占总股本0.3033% [25] - 主营业务为功能性遮阳材料研发生产 [26] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [27] 神通科技 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计1288.06万股 [27] - 主营业务为汽车动力系统、饰件系统等研发制造 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [28] 圣诺生物 - 拟每股派现0.14元转增0.4股 [28] - 主营业务为多肽原料药和制剂研发生产 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [29] *ST金刚 - 下属公司收到控股股东3.64亿元债权转让通知 [29] - 主营业务为异质结电池片及太阳能组件研发制造 [29] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [30] 福昕软件 - 2高管拟合计减持不超过5.58万股 占总股本0.061% [30] - 主营业务为PDF电子文档软件产品及服务 [30] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [31] 优优绿能 - 拟申请不超过15亿元银行综合授信额度 [31] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 [31] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [32] 国星光电 - 拟每10股派现0.5元 总计分配3092.39万元 [32] - 主营业务为电子元器件研发制造 [33] - 所属行业为电子–光学光电子–LED [34] 光迅科技 - 拟每10股派现2.6元 现金分红总额2.1亿元 [34] - 主营业务为光电子器件研发生产 [34] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [35] 寒锐钴业 - 拟每10股派现1.5元 合计派发4624.87万元 [35] - 主营业务为钴粉、氢氧化钴等产品研发生产 [35] - 所属行业为有色金属–能源金属–钴 [36] 泰格医药 - 拟每10股派现3元 共计派发2.2亿元 [37] - 主营业务为临床研究CRO服务 [37] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [37] 深粮控股 - 拟每10股派现1.5元 [37] - 主营业务为批发零售、食品加工及租赁服务 [37] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–粮油加工 [38] 壹石通 - 拟每10股派现1元 实际每股0.10元 [38] - 主营业务为无机非金属复合材料研发生产 [38] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39]

权益分派方案 - 股东大会审议通过2024年度权益分派方案 以公司总股本为基础 每10股派发现金红利1.5元（含税） 合计拟派发现金红利172,880,288.10元（含税）[1] - A股QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元 其他A股股东按差别化税率征收[1] - B股非居民企业及持有首发前限售股的个人每10股派1.35元 境内个人股东按差别化税率征收[1] 分派实施细节 - A股股权登记日为2025年6月16日 除权除息日为2025年6月17日[2] - B股最后交易日为2025年6月16日 除权除息日为2025年6月19日[2] - B股股息折算汇率以2025年5月21日人民币兑港币中间价（1:0.9189）为准[2] 分派对象及方法 - 分派对象包括2025年6月16日收市后登记在册的A股股东及2025年6月19日收市后登记在册的B股股东[2] - A股现金红利于2025年6月17日通过托管机构划入资金账户 B股现金红利于2025年6月19日划入[3] - B股股东若在2025年6月19日办理股份转托管 红利仍在原托管机构领取[3] 其他说明 - 权益分派业务申请期间（2025年6月3日至16日）若因股份减少导致代派红利不足 公司自行承担法律责任[4] - B股股东若被误扣所得税 需在2025年7月16日前联系公司并提供材料以返还税款[4]

权益分派方案 - 以2024年末总股本1,152,535,254股为基数，每10股派现金红利1.5元，拟派172,880,288.10元[3] 扣税规则 - A股QFII等、B股非居民企业每10股派1.35元，部分个人和基金先派1.5元后续补缴[5] - 持股1月内、1月 - 1年每10股分别补缴0.3元、0.15元，超1年不补缴[6] 时间安排 - A股股权登记日6月16日，除权除息日6月17日；B股最后交易日6月16日，除权除息日6月17日，股权登记日6月19日[7] - A股股东6月17日、B股股东6月19日红利划入资金账户[10] 其他 - B股股息按2025年5月21日汇率折合港币兑付[6] - B股红利扣税不符需7月16日前联系公司[11]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月20日下午2:40在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，其中1名董事授权委托其他董事出席，2名董事以通讯方式参会 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长王志楷主持 [1] 董事会审议事项 - 全票通过《关于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》，同意票8票，反对和弃权均为0票 [1] - 租赁标的为深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库（一期），用途涵盖粮食储备全链条业务（仓储保管、质量检测、轮换销售、加工配送及配套办公） [1] - 租赁期5年，年均租金约1.01亿元，五年总租金不超过5.05亿元 [1] 信息披露 - 相关公告同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 备查文件包括第十一届董事会第十五次会议决议 [1]

项目概况 - 深汕粮食储备库项目（一期）面积250000㎡，总仓容51.18万吨，建设面积98504㎡[4] - 南库区仓容25万吨，建筑面积12013㎡；北库区仓容26.18万吨，建筑面积50520㎡[4] 租金情况 - 租赁期5年，预计年度平均租金约1.01亿元，五年总租金不超5.80亿元[1] - 预计存储市级储备粮租金起始底价9628.41万元/年，每年递增2%[8] - 租金当年预付45%，次年结算[10] 交易目的 - 本次交易符合粮食储备调整需求，增强公司持续经营能力[14]

股东大会信息 - 2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月29日发布《股东大会通知》[6] - 2025年5月20日下午3时召开现场会议，由董事长主持[7] 参会股东情况 - 现场3名代表830,070,147股，占比72.0212%[10] - 网络154名代表5,732,296股，占比0.4974%[10] 议案审议结果 - 6项议案全部有效通过[16][18] - 《关于公司2024年度董事及监事薪酬的议案》同意占比99.8248％[18] - 《公司2024年度财务决算报告》同意占比99.8816%[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日下午3:00现场召开，网络投票同日[4] - 现场会议地点为深圳福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室[4] - 会议通知等文件于2025年4月29日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东157人，代表股份835,802,443股，占比72.5186％[6] - 外资股股东投票3人，代表股份544,100股，占比1.0514％[7] - 中小股东投票155人，代表股份5,732,896股，占比0.4974％[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事及监事薪酬的议案》同意834,337,873股，占比99.8248％[11] - 《公司2024年度财务决算报告》外资股股东同意占比100.0000％[17] - 《公司2024年度监事会报告》中小股东同意占比82.7408％[23] - 《公司董事会2024年度工作报告》同意占比99.8813％[25] - 《公司2024年度权益分派预案》总表决同意占比99.8304%[30] - 《公司2024年年度报告》及其摘要总表决同意占比99.8819%[35] 其他 - 北京大成（深圳）律师事务所认为本次股东大会合法有效[39] - 备查文件包括《公司2024年年度股东大会决议》和法律意见书[40]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日召开[2] - 会议应到董事8名，实到7名[2] 租赁事项 - 公司拟租赁深汕粮食储备库（一期），租赁期5年[3] - 租赁期内年度平均租金约1.01亿元[3] - 五年总租金不超过5.80亿元[3] 议案表决 - 《关于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[5]

公司基本信息 - 证券代码为000019、200019，证券简称为深粮控股、深粮B [1] - 2025年5月20日15:30 - 16:30通过价值在线网络互动平台举行2024年度业绩说明会，接待人员有董事长、董事兼财务总监卢雨禾、独立董事赵如冰和刘海峰、副总经理兼董事会秘书陈小华 [2] 分红情况 - 2024年分红比例为当年归母净利润的53%，分红比例调整基于行业特性及公司资金需求 [2] 业务参与情况 - 未直接参与深汕粮库建设，通过租赁方式经营管理，该粮库为政府投资建设的重点民生项目，计划年内交付使用 [2][8] - 在惠州没有粮仓 [8] - 杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司目前处于停业状态，在杭州无餐厅 [6] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入5,375,089,846.91元，利润总额419,344,869.35元，净利润324,143,607.16元，归属于母公司股东的净利润325,309,578.52元 [8] - 受国内外粮油价格大幅下降及市场需求疲软影响，粮油市场整体低迷，公司营收及利润有所波动，但仍处于行业优良水平 [3][7] 发展规划 - 聚焦粮油食品主营业务，契合国家粮食产业发展新要求，把握重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，构建“粮食东部及南部沿海物流大通道”，调整产业结构，形成“1 + N”产业布局，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商” [4] 产品优势 - 作为国有大型上市粮食企业，承担保障区域粮食安全重任，品牌具有较高公信力和美誉度，消费者对产品质量和安全性更有信心 [5] - 拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”等多个知名品牌，部分荣获“中国好粮油”“深圳老字号”“圳品”等称号，在深圳及周边地区知名度和市场认可度较高 [5] 其他问题回复 - 严格遵守信息披露规范，持续做好信息披露事务管理工作 [6] - 2024年度坚持做好主责主业，通过调结构控节奏应对市场波动，确保经营业务正常有序 [8] - 具体业务线财务数据以正式公告披露为准，可查阅公司2024年度报告 [8] - 2025年4月29日已披露公司2024年度权益分派预案，具体情况可查阅相关公告 [8]