会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日下午2:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开 [3][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长王志楷先生主持 [6][7][8] - 会议通知于2025年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [8] 股东出席情况 - 共有59名股东参与投票 代表股份833,330,782股 占公司有表决权股份总数的72.3041% [9] - 现场投票股东4人 代表股份830,070,248股 占比72.0212% 网络投票股东55人 代表股份3,260,534股 占比0.2829% [10][11] - 外资股股东3人参与投票 代表股份545,895股 占外资股有表决权股份总数1.0549% [13] - 中小股东57人参与投票 代表股份3,261,235股 占比0.2830% [14] 议案表决结果 - 逐项审议通过《关于变更独立董事的议案》 选举梅月欣、张生、陶然为公司第十一届董事会独立董事 [18][19][20] - 总表决同意股份数分别为：梅月欣832,899,719股、张生832,900,606股、陶然832,901,110股 [18][19][20] - 外资股股东表决同意股份数分别为：梅月欣500,700股、张生500,700股、陶然500,703股 [21][23] - 中小股东表决同意股份数分别为：梅月欣2,830,172股、张生2,831,059股、陶然2,831,563股 [24][25][26] 董事会会议决议 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日下午3:00召开 8名董事全部出席 [34] - 增补梅月欣为审计委员会、薪酬与考核委员会委员并任审计委员会主任 增补陶然为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员并任提名委员会、薪酬与考核委员会主任 增补张生为提名委员会委员 [34] - 全票通过高级管理人员2024年度及任期业绩考核结果 绩效年薪分配参照《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》执行 [35][36][38][39] 法律意见与文件备案 - 北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [30] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [31][41]

公司治理动态 - 深粮控股第十一届董事会第十九次会议于9月5日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》等议案 [2]

公司治理变动 - 深粮控股于9月5日晚间公告2025年第一次临时股东大会审议通过变更独立董事议案 [2]

公司治理动态 - 深粮控股于2025年9月5日召开第十一届第十九次董事会会议 审议《关于增补董事会专门委员会委员的议案》等文件[1] - 会议采用现场加通讯方式在深圳市福田区公司中会议室举行[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中贸易业务占比63.9% 租赁服务业占比21.21% 制造业占比14.9%[1] - 公司当前市值达78亿元[1] 行业参考信息 - 海底捞子品牌存活率不足50% 正通过烤肉店洗头服务 西湖边面包店 高端酒店等多元化业务拓展[1]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知符合《公司法》及《公司章程》有关规定 由董事长王志楷先生主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 董事古成先生和独立董事陶然先生以通讯方式出席会议 [1] 董事会专门委员会增补情况 - 增补独立董事梅月欣为审计委员会和薪酬与考核委员会委员 并担任审计委员会主任委员 [1] - 增补独立董事陶然为战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会委员 并担任提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员 [1] - 增补独立董事张生为提名委员会委员 增补人员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止 [1][2] 专门委员会成员构成 - 战略委员会成员包括王志楷（主任委员） 陶然 古成 [2] - 提名委员会成员包括陶然（主任委员） 王志楷 张生 [2] - 审计委员会成员包括梅月欣（主任委员） 陶然 张国元 [2] - 薪酬与考核委员会成员包括陶然（主任委员） 梅月欣 卢雨禾 [2] 高级管理人员考核结果 - 通过高级管理人员2024年度业绩考核结果议案 获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 通过高级管理人员任期业绩考核结果议案 获得8票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 绩效年薪分配系数和任期考核结果应用参照《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》执行 [2][3] 议案审议情况 - 所有三项议案均获得全体董事一致通过 无反对票和弃权票 [1][2][3] - 高级管理人员考核议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见 [2][3] - 会议决议文件包括第十一届董事会第十九次会议决议和薪酬与考核委员会第十次会议决议 [3][4]

股东大会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年8月18日召开第十一届董事会第十八次会议 决定召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知于2025年8月20日通过巨潮资讯网发布 详细说明了会议时间 方式 股权登记日 审议事项等要素 [3] - 现场会议于2025年9月5日下午2:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼召开 由董事长王志楷主持 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4名 代表有表决权股份830,070,248股 占总股本的72.0212% [4] - 通过网络投票的股东共55名 代表有表决权股份3,260,534股 占总股本的0.2829% [4] - 公司部分董事 监事 高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 议案审议和表决结果 - 股东大会审议《关于变更独立董事的议案》 采用累积投票制表决 [5][6] - 梅月欣获得832,899,719票 占总表决权99.95% 其中中小股东支持率86.78% 当选独立董事 [7] - 张生获得832,900,606票 占总表决权99.95% 其中中小股东支持率86.81% 当选独立董事 [7] - 陶然获得832,901,110票 占总表决权99.95% 其中中小股东支持率86.82% 当选独立董事 [8]

会议基本信息 - 会议于2025年9月5日下午2:30以现场结合网络投票方式召开，现场会议地点为公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，互联网投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 会议公告发布于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 股东参与情况 - 参会股东总数59人，代表股份833,330,782股，占公司有表决权股份总数的72.3041% [1] - 现场投票股东4人，代表股份830,070,248股，占比72.0212% [2] - 网络投票股东55人，代表股份3,260,534股，占比0.2829% [2] - 外资股股东3人，代表股份545,895股，占外资股有表决权股份总数1.0549% [2] - 中小股东57人，代表股份3,261,235股，占比0.2830% [2] 表决结果 - 总同意股份数分别为832,899,719股、832,900,606股和832,901,110股 [3][4] - 外资股股东同意股份数分别为500,700股、500,700股和500,703股 [4] - 中小股东总同意股份数分别为2,830,172股、2,831,059股和2,831,563股 [4] - 外资股中小股东同意股份数分别为500,700股、500,700股和500,703股 [4] 法律意见与备案 - 北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] - 独立董事任职资格已获深圳证券交易所备案审核无异议 [4] - 选举后董事会中高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [4]

会议安排 - 公司2025年8月18日决定召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2025年9月5日下午2:30在深圳召开现场会议，董事长主持[10] 参会情况 - 4名现场股东代表830,070,248股，占比72.0212%[11] - 55名网络投票股东代表3,260,534股，占比0.2829%[11] 审议结果 - 3位候选人当选第十一届董事会独立董事[20][22][24] - 议案以普通决议形式通过，程序和结果合规[24][26][27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月5日下午2:30召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东59人，代表股份833,330,782股，占比72.3041％[4] 选举结果 - 梅月欣、张生、陶然当选独立董事，对应同意股份数分别为832,899,719股、832,900,606股、832,901,110股[9][10][11]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议应到、实到董事均为8名[2] 人员增补 - 增补梅月欣等3人为相关委员会委员[3] - 增补人员任期至公司第十一届董事会届满[5] 考核结果 - 同意公司高级管理人员2024年度及任期业绩考核结果[6][7] 投票情况 - 各议案同意8票，反对、弃权均0票[6][7][8] 公告日期 - 公告日期为2025年9月6日[9]