公司公告核心内容 - 公司将于2025年5月20日15:30-16:30通过价值在线平台举办2024年度网上业绩说明会 [1] - 会议采用网络互动方式，投资者可通过指定网址或微信小程序参与 [1] - 2024年年度报告及摘要已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露 [1] 参会人员 - 董事长王志楷、财务总监卢雨禾、独立董事赵如冰及刘海峰、董事会秘书陈小华将出席 [1] - 参会人员可能因特殊情况调整 [1] 投资者参与方式 - 互动交流时段限定在2025年5月20日15:30-16:30 [1] - 会前提问截止时间为会议当天，公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1] 信息披露要求 - 公告强调信息披露内容需保证真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1][2]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月20日15:30 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长王志楷、董事兼财务总监卢雨禾等[2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年5月20日通过网址https://eseb.cn/1oglh9OT83u或微信小程序码参与互动[2] - 投资者可于2025年5月20日前进行会前提问[2] 年报披露 - 公司已在2025年4月29日披露《公司2024年年度报告》及其摘要[1]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会会议8次[3][20][35] 独立董事情况 - 独立董事出席相关委员会会议出席率均为100%[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为16天[10] - 独立董事毕为民董事会应出席8次，现场出席6次，通讯参加2次[22] - 毕为民2024年在公司现场工作时间为15天[25] - 独立董事现场出席董事会会议7次，通讯参加1次，现场出席股东大会3次[36] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15天[39] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[12][13][28][41] 议案审议情况 - 2024年10月25日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14][30][42] - 2024年4月12日审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案[15][31][43] 关联交易情况 - 公司2024年度发生的关联交易合法合规，审议程序合法有效[27]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 其他 - 董事会出具意见日期为2025年4月28日[2]

会议时间 - 2025年5月20日下午3:00召开现场会议[2] - 2025年5月20日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月19 - 20日部分时段为登记时间[10] 股权登记 - A/B股股权登记日均为2025年5月13日[4] - B股股东需在2025年5月8日或更早买入股票参会[4] 会议地点 - 现场会议及登记地点为深圳福田区福虹路9号世贸广场A座13楼[4][10] - 信函邮寄地址为深圳福田区福虹路9号世贸广场C座14楼[10] 会议事项 - 审议总议案及6项非累积投票提案[5][7] 投票信息 - 普通股投票代码为360019，简称为深粮投票[20] - 互联网投票需办理身份认证[23] 联系方式 - 联系电话0755－83778690，传真0755－83778311[10] - 电子邮箱szch@slkg1949.com，邮编518033[10]

业绩数据 - 2024年度营收53.75亿元，利润总额4.19亿元，净利润3.24亿元[3] - 2024年归属于母公司股东净利润3.25亿元，每股收益0.2823元[3] - 截至2024年末，总资产77.15亿元，归母股东权益49.20亿元[3] 利润分配 - 以2024年末总股本11.53亿股为基数，每10股派现1.5元，拟派1.73亿元[6] 人员薪酬 - 2024年末时任监事年度税前报酬205.22万元[10] - 2024年郑胜桥、马增海税前报酬108.26万、96.96万元[10][11] 会议情况 - 第十一届监事会第八次会议于2025年4月28日召开[1] - 各项议案表决同意多为4票，反对和弃权多为0票[3][4] - 郑胜桥、马增海在薪酬议案表决时关联回避[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入53.75亿元，利润总额4.19亿元，净利润3.24亿元，归母净利润3.25亿元，每股收益0.2823元[14] - 截至2024年末，公司总资产77.15亿元，归母股东权益49.20亿元[14] - 2024年度母公司可供股东分配利润13.89亿元[19] 利润分配 - 公司拟每10股派现金红利1.50元（含税），合计派1.73亿元（含税）[19] 项目决策 - 同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策[29] 高管薪酬 - 董事长王志楷2024年税前报酬88.01万元[3] - 董事郑向鹏2024年税前报酬76.97万元[5] - 董事、财务总监卢雨禾2024年税前报酬50万元[6] - 独立董事赵如冰等2024年税前报酬均为13.80万元[7][8][9] - 陈小华等5人2024年税前报酬528.33万元[10]

业绩总结 - 2024年度归母净利润325,309,578.52元[1] - 截至2024年底母公司可供分配利润1,388,762,768.13元[1] 权益分派 - 总股本1,152,535,254股，拟10股派1.5元，共派172,880,288.10元[2] - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[4][6]

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton 【名所(结 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A020236号 1 Grant Thornton 致同 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深粮控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

业绩总结 - 致同会计师事务所审计深粮控股2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 2024年应收账款（深圳农业与食品投资控股集团）期初1.59万元，累计发生10.86万元，期末6.65万元[12] - 2024年其他应收款（深圳农业与食品投资控股集团）期初100.10万元，累计发生317.89万元，期末415.35万元，利息2.64万元[12] - 2024年其他应收款（某全资子公司）期初64786.48万元，累计发生340.85万元，期末66872.97万元[12] - 2024年其他应收款（某全资子公司）期初606.23万元，累计发生2086.49万元，期末10947.08万元[12] - 2024年其他应收款（某主体）期初40410.96万元，累计发生2023.09万元，期末42434.05万元[12] - 2024年应收账款（市深粮冷运有限）期初0.99万元，累计发生1.71万元，期末2.70万元[12] - 2024年应收账款（市深农厨房有限）期初27.21万元，累计发生13.27万元，期末27.61万元[12] - 2024年应收账款（深圳市深远数据技术有限公司等）期初43.74万元，累计发生68.46万元，期末2.91万元[12] - 深圳市圳品集团有限公司期初397.73万元，2024年偿还225.86万元，期末171.87万元[13] - 海吉星相关多家控股子公司期初164923.18万元，2024年利息4741.49万元，累计发生23267.71万元，期末69008.83万元[13] - 常州深宝茶仓电子商务有限公司期初其他应收2460.87万元，2024年占用3.00万元，偿还50.00万元，期末其他应收413.87万元[13] - 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司期初其他应收46.68万元，2024年偿还28.49万元，期末其他应收24.87万元[13] - 深圳市深远数据技术有限公司期初其他应收90.82万元，期末仍为90.82万元[13] - 星农产品食品进出口贸易服务有限公司期初占用4.68万元，期末4.68万元[13] - 四川品集团有限公司期初占用5.95万元，2024年偿还2.27万元，期末3.68万元[13] - 西安摩尔农产品有限责任公司期初占用4.39万元，期末4.39万元[13] - 成都农产品中心批发市场有限责任公司两项期初分别占用2.75万元、8.78万元，期末分别为2.75万元、8.78万元[13] - 长沙马王堆农产品股份有限公司期末占用保证金0.50万元[13] 其他 - 专项说明于2025年4月28日出具[10]