证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-33 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第一次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与 会监事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 监 事 会 二〇二三年十一月二十五日 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 备查文件 1.《公司第十一届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使 ...

二、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见 公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效地控制 投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置 自有资金不超过人民币 10 亿元额度购买结构性存款、大额存单这类安全 性高、流动性较强的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率， 增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序 合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元 额度购买短期理财产品。 三、关于聘请 2023 年度会计师事务所的的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）符合《证 券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控 制审计工作的要求。公司本次新聘会计师事务所的审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意公司聘请致同为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） ...

关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 2.原聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况： 鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其已连续 担任公司年度审计机构满 4 年，综合考虑公司业务发展情况和整体审计 工作的需要，2023 年度，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事 务所对变更事宜无异议。 深圳市深粮控股股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年11月24 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请2023年度会 计师事务所的议案》，同意新聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 证券代码：000019、200019 证券简称 ...

公司董事会授权公司董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署 相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施 和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-31 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 24日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2024年度使用闲置自有资金购买结构性存款、 大额存单这类安全性高、流动性较强的银行理财产品。购买银行理财产 品单日最高总额不超过人民币10亿元，在年度总额范围内，分笔购买， 循环使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超 过4亿元，且期限不超过一年。 公司与提供理财产品的 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-30 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 ...

深圳市深粮控股股份有限公司独立董事 关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深圳市深粮 控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，基于 独立判断的立场，就公司选举董事长和聘任高级管理人员发表独立意见 如下： （以下无正文） 1、公司董事会本次选举的董事长、聘任的高级管理人员具有良好的 个人品质和职业道德，其经验和能力能够胜任所聘岗位的职责要求，符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。 2、本次选举董事长和聘任高 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-29 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事王 志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的相关规定，选举王志楷先生为公司第十一届董 事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会相同。 王志楷先生的简历附后。 同意票数 9 票，反对票数 0 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北座 8 楼 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2311018 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师谢兰军律师、陈玉青律师出席了公司召开的 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-28 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 3:00。 网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：深 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为16.47亿元，同比下降18.73%[7] - 营业收入下降29.62%至4,479,404,058.88元，主要由于粮油市场需求疲软，粮油贸易销量下降[24] - 公司2023年第三季度营业总收入为44.79亿元，同比下降29.6%[35] - 营业成本下降33.05%至3,726,332,418.70元，主要由于粮油市场需求疲软，粮油贸易销量下降[24] - 公司2023年第三季度营业总成本为40.95亿元，同比下降31.2%[35] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长31.18%[7] - 公司第三季度基本每股收益为0.092元，同比增长31.05%[7] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比增长30.62%[7] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.74亿元，同比下降13.9%[36] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2379元，同比下降13.9%[36] - 公司2023年第三季度净利润为274,055,368.17元，同比下降14.01%[43] - 归属于母公司股东的净利润为274,221,590.34元，同比下降13.88%[43] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比下降4.24%[7] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比下降4.2%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-585,546,049.73元，同比下降45.09%[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,063,318.15元，同比改善83.55%[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为133,024,750.32元，同比增长26.31%[46] 资产与负债 - 公司总资产为76.90亿元，同比增长3.34%[7] - 公司第三季度流动资产合计为43.61亿元，同比增长7.21%[19] - 货币资金增加150.41%至135,483,052.06元，主要由于收到粮油仓储服务收入款[24] - 交易性金融资产增加975.76%至502,130,727.78元，主要由于公司理财产品增加[24] - 应收账款减少33.71%至157,004,687.60元，主要由于公司按期收到了储备粮油服务结算款及预收款[24] - 公司2023年第三季度货币资金为13.55亿元，较年初增长150.4%[31] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为5.02亿元，较年初增长975.8%[31] - 公司2023年第三季度应收账款为1.57亿元，较年初下降33.7%[31] - 公司2023年第三季度存货为34.21亿元，较年初下降4.9%[31] - 公司2023年第三季度负债合计为28.71亿元，较年初增长10.0%[40] 非经常性损益与投资收益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计415.15万元，主要包括政府补助和理财收益[22] - 公司投资收益为2,828,974.95元，同比增长111.03%[43] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-1,546,001.25元，同比改善60.38%[43] - 公司资产减值损失为-71,921,537.03元，同比改善32.19%[43] - 公司信用减值损失为700,443.01元，同比增长88.00%[43] - 公司公允价值变动收益为205,922.66元，同比增长99.49%[43] 股权转让与资产减值 - 公司计划公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权[18] - 公司审议通过子公司资产减值准备财务核销的议案，涉及深圳市深宝华城科技有限公司[30] - 公司审议通过公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的议案[30] 费用与税收 - 销售费用增加26.08%至149,884,097.76元，主要由于进口粮食同比增加，对应码头包干费用、装卸费增加[24] - 所得税费用增加735.09%至52,977,201.80元，主要由于本期根据汇算清缴确认所得税费用支出增加[24] 净资产收益率 - 公司第三季度加权平均净资产收益率为2.35%，同比增长0.48%[7]