参会股东情况 - 出席大会股东及代表共8人，代表股份831,485,252股，占比72.1440%[5] - 现场出席2人，代表股份830,069,547股，占比72.0212%[6] - 网络投票6人，代表股份1,415,705股，占比0.1228％[7] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等多项议案总体同意股数占比超99.97%[10][11][13][14][16][17] - 中小股东对多项议案同意股数占比超85%[10][11][13][14][16][17] 会议合规情况 - 2023年年度股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[19] 备查文件 - 《公司2023年年度股东大会决议》[20] - 《北京中银（深圳）律师事务所法律意见书》[20]

股东大会安排 - 2024年4月12日决定召开2023年年度股东大会[4] - 2024年5月7日15:00现场会议于深圳举行[5] - 2024年5月7日为投票时间[6] 参会股东情况 - 现场2名股东代表830,069,547股，占比72.0212%[9] - 网络6名股东代表1,415,705股，占比0.1228％[9] 表决情况 - A股有表决权股份831,485,252股，同意比例99.9748%[13] - 中小股东有表决权股份1,415,705股，同意比例85.2158%[13] - 《公司2023年年度报告》等多项议案表决通过[14][17][18][19][20][21]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-10 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:20 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 7 名，其中董事古成先生授权委托董事长王志楷先生出席会议，董事 张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，独立董事赵如冰先生、 毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 （一）《公司 2024 年第一季度报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。 同意票数 9 票，反对票数 0 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2024年5月8日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员有董事长王志楷等，特殊情况人员可能调整[2] 投资者参与信息 - 投资者可于2024年5月8日15:00 - 16:30通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 投资者可于2024年5月8日前进行会前提问[2] 报告披露信息 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[1]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入10.73亿元，同比减少19.86%，主要因进口谷物价格下行、粮油市场需求疲软，粮油贸易量下降[5][15] - 归属于上市公司股东的净利润6390万元，同比减少39.40%[5] - 2024年第一季度营业总收入10.73亿元，上年同期为13.39亿元[25] - 2024年第一季度净利润6351.83万元，上年同期为1.05亿元[26] - 2024年第一季度基本每股收益0.0554元，上年同期为0.0915元[26] - 2024年第一季度营业成本8.68亿元，上年同期为10.91亿元[25] - 2024年第一季度销售费用3555.41万元，上年同期为3671.65万元[25] - 2024年第一季度管理费用4697.42万元，上年同期为5604.72万元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长235.51%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，上年同期为 - 1.87亿元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，上年同期为 - 2.18亿元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为7.6644701019亿美元，上年同期为8.6861012058亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.6644701019亿美元，上年同期为8.6910012058亿美元[29] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为9.8041568128亿美元，上年同期为4.4142142514亿美元[29] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为692.023112万美元，上年同期为844.051566万美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为9.9072481975亿美元，上年同期为4.5453840653亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.2427780956亿美元，上年同期为4.1456171405亿美元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.441064万美元，上年同期为337.115118万美元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.2851756189亿美元，上年同期为1282.115773万美元[29] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.3238948642亿美元，上年同期为5309.546926万美元[29] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.0387192453亿美元，上年同期为6591.662699万美元[29] 资产与权益情况 - 总资产71.22亿元，较上年度末减少3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益48.89亿元，较上年度末增长1.33%[5] - 货币资金较期初减少53.13%，因使用自有资金归还借款；交易性金融资产较期初增长11494.44%，因结构性存款增加[11] - 应收账款较期初减少35.55%，因收到粮油仓储服务收入款；预付款项较期初增长201.15%，因增加预付粮食货款[11] - 短期借款较期初减少17.71%，因归还部分流动资金贷款；应付账款较期初减少27.67%，因支付粮油货款[11] - 合同负债较期初增长111.79%，因尚未满足收入确认条件预收的货款增加；少数股东权益较期初减少36.70%，因转让下属控股子公司股权[13][14] - 2024年3月31日公司流动资产合计3,911,537,839.51元，较期初4,149,239,822.38元有所减少[23] - 2024年3月31日公司非流动资产合计3,209,974,439.32元，较期初3,249,288,368.56元有所减少[23] - 2024年3月31日公司资产总计7,121,512,278.83元，较期初7,398,528,190.94元有所减少[23] - 2024年3月31日公司流动负债合计2,047,285,680.25元，较期初2,371,369,153.93元有所减少[24] - 2024年3月31日公司非流动负债合计152,043,261.56元，较期初149,497,378.49元有所增加[24] - 2024年3月31日公司负债合计2,199,328,941.81元，较期初2,520,866,532.42元有所减少[24] - 2024年3月31日公司未分配利润为1,991,210,025.62元，较期初1,927,314,400.85元有所增加[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计48.89亿元，上年同期为48.24亿元[25] - 2024年第一季度少数股东权益3368.19万元，上年同期为5320.96万元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1171万元，主要包括土地处置收益、出售股票收益等[5][6][7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46089户[19] - 深圳市食品物资集团有限公司持股63.79%，为第一大股东，深圳市国资委直接持有其100%股权[20] - 股东林俊波报告期内合计持有公司股票数量减少611,800股[21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，任期三年，可连聘连任[3] - 聘任董事会秘书时还应聘任证券事务代表协助履职[4] 任职资格与解聘 - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得任董事会秘书[4] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘董事会秘书[10] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露，领导董事会办公室[7][8] - 年度考核按公司高级管理人员经营业绩考核方案执行[13] 离职与聘任 - 原任离职后三个月内正式聘任新秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[11]

业绩总结 - 2024年第一季度公司共计提减值准备4739.64万元[2] - 2024年第一季度转回或转销1703.20万元[2] - 资产减值准备项目变动减少利润总额3036.44万元[2] 具体减值情况 - 2024年第一季度计提应收款项减值准备0.02万元[2] - 2024年第一季度计提存货跌价准备4739.62万元[2] - 2024年第一季度应收款项转回或转销16.70万元[2] - 2024年第一季度存货跌价准备转回或转销1686.50万元[2] 其他减值情况 - 2024年第一季度转回应收账款减值准备16.46万元[4] - 2024年第一季度计提其他应收款减值准备0.02万元，转回0.24万元[5]

会议情况 - 公司第十一届监事会第四次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席监事4名，实际出席3名[1] 报告表决 - 《公司2024年第一季度报告》编制审核合规，表决全票通过[1][3] - 《公司2024年度全面预算草案》表决全票通过[5] - 《公司2023年度内控体系工作报告》表决全票通过[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.9亿元，利润总额4.21亿元等[8][9] - 2023年资产减值准备增加643.98万元，减少利润总额1276.66万元[9] - 2023年母公司可供股东分配利润为4.17亿元[11] 报酬与分红 - 2023年末时任监事年度税前报酬总额258.4万元[2] - 2023年王慧敏等三人在公司领取不同报酬[3][4][5] - 以2023年末总股本派发现金红利2.31亿元（含税）[11] 财务状况 - 截至2023年底公司总资产73.99亿元，股东权益48.24亿元[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为619,000.54万元，上期为83.13亿元，同比下降约25.54%[1][10] - 2023年末公司合并资产总计7,398,528,190.94元，较上年年末减少约0.58%[32] - 2023年末公司合并股东权益合计4,877,661,658.52元，较上年年末增长约0.93%[36] - 本期合并营业利润为4.21亿元，上期为4.64亿元，同比下降约9.26%[1] - 本期合并净利润为3.47亿元，上期为4.18亿元，同比下降约17.08%[1] 资产数据 - 2023年末公司货币资金为236,384,606.60元，较上年年末增长约337.09%[32] - 2023年末公司存货为3,458,443,989.04元，较上年年末减少约3.91%[32] - 2023年末公司长期股权投资为74,008,926.48元，较上年年末增长约4.71%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认、存货及存货跌价准备的计提识别为关键审计事项[10][15] 会计政策 - 公司对租赁业务相关负债和资产产生的暂时性差异按《企业会计准则解释第16号》调整[197] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，分时段和时点确认方式[154] 资产计量与核算 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[104] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[109]