格隆汇12月12日丨深粮控股(000019.SZ)在投资者互动平台表示，公司与农产品均属深圳国资委实际控 制的下属企业，双方在业务布局上不属于同业竞争。 ...

板块整体表现 - 12月2日农产品加工板块整体下跌0.3%，表现弱于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，中粮糖业以2.25%的跌幅领跌板块[2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括*ST佳沃（上涨6.86%至14.80元）、金健米业（上涨4.35%至7.20元）和三相经济（上涨2.84%至11.93元）[1] - 跌幅居前的个股包括中粮糖业（下跌2.25%至17.34元）、祖名股份（下跌1.83%至22.48元）和国投中鲁（下跌1.53%至19.91元）[2] - 板块龙头股金龙鱼当日下跌1.08%，收盘价为29.40元[2] 资金流向分析 - 农产品加工板块整体呈现主力资金和游资净流出，分别为4680.95万元和740.83万元，而散户资金净流入5421.78万元[2] - 金健米业获得主力资金净流入4357.63万元，主力净占比达9.26%，为板块内最高[3] - 未落实业和祖名股份分别获得主力资金净流入2734.16万元和1384.63万元，主力净占比分别为9.73%和11.16%[3] - 部分个股如喜华股份和双塔食品获得游资净流入，金额分别为172.79万元和91.63万元[3]

股东结构 - 截至2025年11月20日，公司A股股东总户数为39,774户 [2]

公司对多禧股权的会计处理 - 公司对多禧股权的会计核算采用长期股权投资权益法 [1] - 该项长期股权投资的会计处理已如实反映多禧股权净资产的变动情况 [1] - 公司后续将严格依据企业会计准则及相关会计政策结合实际情况及时进行账务处理 [1] 多禧股权的清算进展 - 多禧股权股东会于10月份决议解散公司并成立清算组负责清算工作 [1] - 公司将持续关注多禧股权的清算进展 [1]

股东结构 - 截至2025年11月10日公司A股股东总户数为41,397户 [1]

公司对多禧股权的投资核算情况 - 公司对深圳市多禧股权投资基金管理有限公司的投资采用长期股权投资权益法核算 [1] - 该项长期股权投资的会计处理已如实反映多禧股权净资产的变动情况 [1] - 多禧股权股东会已于10月份决议解散公司并成立清算组负责清算工作 [1] 后续处理计划 - 公司将持续关注多禧股权的清算进展 [1] - 公司将严格依据企业会计准则及相关会计政策结合实际情况及时进行账务处理 [1]

公司基本信息 - 公司1991年12月30日首次发行人民币普通股107,312,935股，1992年10月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币1,152,535,254元[8] - 已发行股份数为1,152,535,254股，内资股1,100,785,974股，外资股51,749,280股[15] - 主业范围为粮油、食品产业链相关业务[13] - 住所为深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层[8] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 收购本公司股份后，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销，其他情形合计持股不得超10%并3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会等诉讼[29] - 全资子公司相关问题，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可诉讼[30] - 董事等损害股东利益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可诉讼[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，召开临时股东会[43] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[88] - 董事会审议香港或澳门特别行政区所属公司主业投资及特定直接投资项目（80%以上营业收入来自境内）[89] - 董事会每年至少召开年度、半年度两次会议，召开10日前书面通知全体董事[99] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[100] 财务与利润分配 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在半年结束之日起2个月内报送披露[135] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[135] - 拟实施现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元等条件[137] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[138] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起30日内确定新的法定代表人，由全体董事过半数选举产生[8] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[129] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[145] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[152] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[169]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[18] - 公司董事会成员中独立董事应占1/3以上，其中至少有1名会计专业人士[30] 交易决策 - 公司发生涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等7种情况之一的交易需关注[8] - 公司“出售资产”交易，连续十二个月内累计计算金额超最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易由董事会决策[9] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决策[9] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除披露外还需聘请相关机构[9] 投资审批 - 董事会审议批准在香港或澳门特别行政区成立的所属公司在本地区主业投资，及符合条件的直接投资项目（80%以上营业收入来自境内）[5] - 董事会审议批准股权投资项目和金融投资项目，达股东会审议标准需提交股东会[5] - 董事会审议批准董事会决策范围内公司及所属企业产权变动事项（股权减少）[5] - 公司固定资产投资达800万元以上需提交董事会审议[13] 担保与借款 - 连续十二个月内累计对外提供借款金额超公司最近一期经审计净资产10%（含）等5种情形需董事会特别决议通过[10] - 为股东或实际控制人借出资金或提供担保须经股东会决议[10] - 对外担保余额累计超公司净资产50%（含）等4种情形需董事会特别决议通过[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％等8种情形须经董事会审议后提交股东会审议批准[11] - 应由董事会审批的对外担保须经出席董事会的2/3以上董事审议通过[12] 选举与罢免 - 公司选举两名及以上董事或独立董事时采用累积投票制[18] - 董事候选人须获出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上票数方可当选[19] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[20] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期3年，可连选连任[27] 独立董事规定 - 直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[32] - 在直接或间接持有本公司发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[32] - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[33] - 独立董事连任时间不得超过6年[33] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[33] - 独立董事辞职导致成员低于法定或章程规定最低人数，董事会应在2个月内召开股东会改选[34] - 独立董事向董事会提请召开临时股东会等，应有1/2以上独立董事同意[35] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[36] - 独立董事原则上每年应保证不少于15天对公司相关情况进行现场了解和检查[37] 董事会秘书 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书，聘任会议召开5个交易日前报送材料，深交所5个交易日未提异议可聘任[44] - 董事会秘书出现特定情形，公司应在1个月内解聘[44] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[45] - 公司董事或其他高管可兼任董事会秘书，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[43] - 董事会聘任秘书同时应聘任证券事务代表，秘书不能履职时由其行使权利履行职责[45] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议[47] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事联名等情形可提议召开临时会议，董事长应在10个工作日内召集[47][48] - 董事会定期会议召开10日前通知，临时会议召开3日前通知[48] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过；对外担保需全体董事2/3以上同意[52] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；无关联董事不足3人时提交股东会审议[53] - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内将决议报送深圳证券交易所备案[54] - 董事会相关材料存放于办公室，存放期限为12年[56]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[3] - 主业外投资额100亿以上固定资产投资或50亿以上股权投资项目需审议[3] - 公司资产负债率70%以上的直接投资项目需审议[3] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需审议[3][4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需审议[4] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 出现6种情形公司需在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时需召开临时股东会[8] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意后5日内发通知[12] 股东会召集程序 - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[13] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意后5日内发通知[13] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[13] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关 - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统上午9:15开始，下午3:00结束[22] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[29] 股东会主持 - 董事长主持股东会，不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[25] - 审计委员会自行召集的股东会由召集人主持，不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[25] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制时，股东全部投票权为所持股份数与应选董事总人数之积[31] - 董事候选人人数与应选董事人数相等时，须获出席股东所持表决权股份总数1/2以上票数当选；多于应选人数时，当选董事所得票数不得低于该总数1/2[31] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上同意通过；特别决议需2/3以上同意通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[37] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权2/3以上通过[38] 计票与监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[33] - 未填、错填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[33] 决议公告 - 股东会决议公告应披露出席股东及表决权股份总数占比等内容[39] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[49] 其他规定 - 会议记录保存期限为12年[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[44] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[44]

会议情况 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于11月13日下午3点召开，网络投票同日进行[3] - 通过现场和网络投票股东186人，代表股份834,667,447股，占比72.4201％[4] - 通过现场和网络投票外资股股东3人，代表股份71,251股，占0.1377％[5] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意833,640,409股，占99.8770％，中小股东同意率77.6629％[9][11] - 《修订公司章程议案》同意831,398,264股，占99.6083％，中小股东同意率28.8983％[14][16] - 《修订股东会议事规则议案》同意834,201,467股，占99.9442％，中小股东同意率89.8654％[18][20] - 《修订董事会议事规则议案》同意834,200,967股，占99.9441%，中小股东同意率89.8545%[22][24] - 外资股股东对三项议案表决同意率均为100.0000％[10][15][19] 其他 - 北京大成（深圳）律师事务所认为本次股东大会合法有效[26][27] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[28]