股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年4月7日及4月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 符合深交所异常波动情形 [2] 公司核查情况说明 - 公司前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [4] - 近期经营情况正常且内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 公司及控股股东不存在应披露未披露的重大事项或筹划中事项 [5] - 异常波动期间控股股东及实际控制人未买卖公司股票 [6] 信息披露状态 - 董事会确认无应披露未披露事项或相关筹划商谈 [7] - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [8] - 2024年年度报告预约披露时间为2025年4月29日 目前处于编制阶段 [8] - 未向第三方提供财务数据且无需披露业绩预告 [8]

股票情况 - 深粮控股股票2025年4月7 - 8日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划，无违反信息公平披露情形[4][5][7] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 报告安排 - 2024年年度报告预约2025年4月29日披露，正编制[7]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-01 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 3:00 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主 持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司薪酬管理办法>的议案》 同意修订《公司薪酬管理办法》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《关于修订<公司总部部门绩效 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-30 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2025年度使用闲置自有资金购买银行发行的 结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强、类存款的理财产品。 购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币8亿元，单个银行理财总额 不超过4亿元，持有期限不超过一年。购买理财产品实行计划管理，在单 日最高总额范围内，分笔购买，循环使用。 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 1、投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 1 场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除 ...

融资与授信 - 2025年度对外融资最高余额不超20亿元[3] - 5家下属企业试点国内信用证融资，总金额不超2亿，期限1年，利率不超2%[5] - 2025年公司及子公司申请综合授信额度不超148.2亿元[6] - 公司和深粮集团合计申请综合授信总额140亿元[6] - 两家子公司拟申请8亿元授信展期[6] - 深粮贝格厨房拟新增授信额度0.2亿元[6] 会议与制度 - 第十一届董事会第十二次会议2024年12月30日召开[2] - 同意《公司对外借款及对外担保管理制度》[7] - 同意修订《公司全面预算管理办法》[10] 考核与薪酬 - 同意2023年度考核结果及薪酬分配方案[12][13][14]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-29 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第七次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 3 名，其中监事游红霞女士、刘昕清女士以通讯方式出席会议，监事 马增海先生授权委托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以 上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表 决，通过了以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 1 深圳市深粮控股股份有限公司 同意《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关 ...

市场扩张和并购 - 深粮集团向贝格公司增资1000万元，向华联公司增资2亿元[2] - 增资后贝格公司注册资本由1000万元增至2000万元，华联公司由1亿元增至3亿元[2] 业绩总结 - 贝格公司2024年1 - 9月净利润231.54万元，高于2023年的166.47万元[12] - 华联公司2024年1 - 9月净利润 - 5348.17万元，低于2023年的5813.35万元[13] - 两公司2024年9月30日资产和负债总额均低于2023年12月31日[11][13] - 两公司2024年1 - 9月营收均低于2023年全年[12][13]

人事变动 - 2024年11月27日公司董事会收到董事、总经理胡翔海辞职报告[1] - 胡翔海因达法定退休年龄申请辞职，离任后不再任职[1] - 胡翔海辞职报告自送达董事会之日起生效，未持股[1]

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 (深 圳 )律师事务所 Dacheng Shenzhen Office 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3、4 和 12 层(邮编：518026) 3,4&12F, Block A, International Innovation Center, No.1006，Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen 518026, P. R. China 电话 Tel:+86 755-26224888 传真 Fax:+86 755-26224100 大成律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市深粮控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》 （下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、2024 年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 3:00。 网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月14 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-26 深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召 ...