2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-02 深圳市深粮控股股份有限公司 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、2024 年第一次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日下午 3:00。 网络投票时间为：2024 年 1 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 1 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 9 日 （现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：深圳 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-01 深圳市深粮控股股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为扩大信息披露的覆盖面，加强与市场的沟通，进一步做好投资者 关系管理工作，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年起增加《上海证券报》为公司指定信息披露媒体。增加后，公司 的指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的正式 公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月三日 1 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事制度 （经公司第十一届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民 主性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 独立董事原则上 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第十一届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，保证股东大会规范、高效运 作，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《 深圳市深粮控股股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及国 家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会应当在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事 ，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第十一届董事会第四次会议审议通过） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"），原则上应当于会议召开前三天以书面、传真或电子邮件等方式通知 全体独立董事并提供相关资料。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条 款限制。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-39 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司 监 事 会 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订<公司监事会议事规则> 的议案公告》。 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 备查文件 1.《公司第十一届监事会第二次会议决议》。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持， 全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、《关于修订<公司监事会议事规则 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-38 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 3:40 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 6 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会议、董 事古成先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事张国元先生授权委 托董事卢雨禾女士出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的 议案》 同意《关于 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 1 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2312147 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师陈玉青律师、张晶晶律师出席了公司召开的 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-37 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第三次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 3:00。 网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-40 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 1 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 9 日 （现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选 择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决 ...