深粮控股(000019)

搜索文档
深粮控股(000019) - 董事会决议公告
2025-04-29 00:01
深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2025-03 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名,实到董 事 8 名,其中董事古成先生、郑向鹏先生以通讯方式出席会议。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案: (一)《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 本议案以子议案的方式进行了分类表决,关联董事 ...
深粮控股(000019) - 深圳市深粮控股股份有限公司关于2024年年度权益分派预案的公告
2025-04-29 00:00
关于 2024 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2025-04 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议, 审议通过了《公司 2024 年度权益分派预案》,现将有关事项公告如下: 一、2024 年度权益分派预案的具体内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合并报 表中归属于母公司股东的净利润为 325,309,578.52 元,截至 2024 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 1,388,762,768.13 元。 根据有关法规及《公司章程》规定,结合公司实际发展需要,综合 考虑股东利益,董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案:以2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税), ...
深粮控股(000019) - 内部控制审计报告
2025-04-28 23:23
深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) hornton 【名所(结 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A020236号 1 Grant Thornton 致同 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"深粮控股"公司) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深粮控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...
深粮控股(000019) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 23:23
深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 致同审字(2025) 第 441A020235 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称深粮控股公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了深粮控股公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...
深粮控股(000019) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-28 23:23
关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A011616 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"深粮控股公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了深粮控股公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 441A020235 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于深圳市深粮控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市深粮控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来情况汇总表 t Thornton 一周部落法》宣称曾坚决中国 国北京 朝阳区建国门外大街2 86 10 8566 5120 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深粮控股公司编制 ...
深粮控股(000019) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 23:15
深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2025-10 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减(%) | ...
深粮控股(000019) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-28 23:15
深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王志楷、主管会计工作负责人卢雨禾及会计机构负责人(会 计主管人员)卢成君声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以 在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅 第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"中有关内容。本报 告分别以中、英文编制,在对中外文文本的理解上发生歧义时, ...
深粮控股(000019) - 深圳市深粮控股股份有限公司股票交易异常波动的公告
2025-04-08 17:33
证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2025-02 深圳市深粮控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 1 深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称: 深粮控股;证券代码:000019)交易价格于 2025 年 4 月 7 日、4 月 8 日 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于深圳证券交易所 《交易规则》规定的异常波动情形。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问 了公司控股股东,有关情况说明如下: 1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。 2、 ...
深粮控股(000019) - 深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告
2025-03-25 17:30
证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2025-01 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日(星期二)下午 3:00 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名, 实到董事 8 名,其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主 持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案: (一)《关于修订<公司薪酬管理办法>的议案》 同意修订《公司薪酬管理办法》。 同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 (二)《关于修订<公司总部部门绩效 ...
深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
2024-12-30 19:44
证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2024-30 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月 30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买短期理财产品的议案》,现就相关事宜公告如下: 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率,在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上,公司拟于2025年度使用闲置自有资金购买银行发行的 结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强、类存款的理财产品。 购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币8亿元,单个银行理财总额 不超过4亿元,持有期限不超过一年。购买理财产品实行计划管理,在单 日最高总额范围内,分笔购买,循环使用。 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 1、投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市 1 场的变化适时适量介入,但投资理财的未来实际收益难以固定,不排除 ...