证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-19 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第三十次会议审议通 过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议 ...

关联资金往来 - 2023年1 - 6月关联资金往来期初余额158,954.81万元[5] - 2023年1 - 6月累计发生金额（不含利息）21,013.77万元[5] - 2023年1 - 6月利息1,678.15万元[5] - 2023年1 - 6月偿还累计发生金额15,195.48万元[5] - 2023年6月30日余额166,451.25万元[5] 应收账款与其他应收款 - 深圳市食品物资集团有限公司应收账款期初余额2.18万元，1 - 6月累计发生额2.18万元[2] - 深圳市食品物资集团有限公司其他应收款期初余额110.44万元，1 - 6月累计发生额65.79万元，利息10.34万元，偿还累计发生额165.89万元[2] - 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司其他应收款期初余额10,308.08万元，1 - 6月累计发生额10.87万元，偿还累计发生额151.56万元，6月30日余额10,459.64万元[2] - 深圳市深深宝投资有限公司其他应收款期初余额17,360.72万元，1 - 6月累计发生额714.66万元，偿还累计发生额287.53万元，6月30日余额17,787.85万元[2] - 惠州深宝科技有限公司其他应收款期初余额12,152.21万元，1 - 6月累计发生额0.04万元，6月30日余额12,152.25万元[4]

| | 《深圳市深粮控股股份有限公司章程》修订案（2023年8月） | | --- | --- | | | （修改之处以黑体字标识） | | 序号 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 1 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》及其它有关法律、法规的规定，制订本章 | 司章程指引》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本章程。 | | 程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司 | | | "）。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 2 公司经深圳市人民政府深府办复 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-18 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，其中监事刘继先生、钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审 议和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 公司监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了 公司报告期间的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深 圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，就公司第十届董事会第三十次会议审议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外 担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定，我们对 公司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表 独立意见如下： （一）控股股东及其他关联方资金占用情况 独立董事签字： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形。报告期内，公司控股股东及其他与关联方之间的 资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及 其他关联方违规占用上市 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-15 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔 海先生、卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女 士主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财 1 务核销的公告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯 网上的《公司独立董事关于第十 ...

业绩相关 - 公司拟对深宝华城部分资产减值准备财务核销[1] - 拟核销285项固定资产减值464.88万元等[1] - 拟核销84项存货跌价准备63.11万元[1] - 本次核销对2023年度损益无重大影响[5] 决策流程 - 核销依据相关规定，有评估等报告及意见[3][4] - 董事会等均同意资产减值准备核销[7]

业绩数据 - 2022年营业收入83.13亿元，较2021年减少18.27亿元[2][5] - 2022年经营毛利率13.71%，较2021年增加1.08个百分点[5] - 2022年利润总额47091万元，较去年同期减幅9%，还原后与去年基本持平[9] - 2022年东莞公司实现利润总额5938万元[6][7] - 2023年一季度末资产负债率37.57%，流动比率1.64[12] 项目进展 - 东莞项目已投产仓容84.6万吨[6][7] - 东莞项目3号泊位已启动建设，A2、A3项目正在建设[6][7] 公司策略 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近3年累计不少于近3年年均可分配利润的30%[3][8] - 根据粮油市场行情调整经营策略[2][3][5][7][17] 其他信息 - 新一届董事会监事会换届选举延期[6][16] - 东北粮源基地位于黑龙江宝清县，北粮南运主要靠海运[11] - “樾秋茶酒”销售收入占比小[15] - 2021年8月收购武汉佳成公司，2022年略微亏损[15] - 今年“多喜米网”将进行商城系统版本迭代升级，创新营销模式[11]

财报披露 - 公司于2023年4月26日披露《公司2022年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2023年5月12日15:00 - 16:30举办2022年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括董事、总经理胡翔海等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 可于2023年5月12日15:00 - 16:30通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2023年5月12日前进行会前提问[3] 问答范围 - 业绩说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[4]

公司基本信息 - 公司股票简称为深粮控股、深粮B，股票代码为000019、200019[6] - 公司注册地址历史变更情况包括1992年、1999年、2002年、2010年、2015年[6] - 公司统一社会信用代码为91440300192180754J[7] - 公司控股股东变更情况包括1999年与农产品签订股权转让协议，2018年将股份过户给食品物资集团[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为83.13亿元，较上年下降18.02%[10] - 公司2022年净利润为4.21亿元，较上年下降1.90%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元，较上年增长20.78%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.3649元，较上年下降1.91%[10] - 公司2022年总资产为74.41亿元，较上年末下降2.98%[10] - 公司2022年净资产为47.63亿元，较上年末增长2.87%[11] 公司业务情况 - 公司主要业务变化包括新增粮油贸易、加工、仓储、物流等现代粮食供应链服务[7] - 公司主营业务包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务[18] - 公司食品加工制造业务涉及面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等加工和技术研发[20] 公司发展战略 - 公司将聚焦粮油食品主营业务，创新“一链两园N平台”发展路径，构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”[1] - 公司2023年将继续坚持高质量发展，重点工作包括党建引领、经济运行激发逆势增长、优化品种结构扛稳粮安重任[1] 公司治理结构 - 公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力[1] - 公司设有专门机构管理劳动、人事及薪酬方面的工作，有独立完善的人事制度和劳资管理体系[2] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[1] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间不存在混合经营、合署办公的情况[1] 公司风险管理 - 公司将加强风险防范，严守合规底线，处理好食品安全风险、原材料波动风险和市场竞争加剧风险[2] - 公司将采取措施防范并购融合风险，关注并购企业的经营与公司发展战略契合度，逐步实现制度、文化的融合[2] 公司创新发展 - 公司加快数字化转型，推动新一代信息技术在粮食行业的创新应用，与华为、腾讯签署合作框架协议[24] - 公司拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术，获得多项科技奖项和国家级认证[22]