特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建新先生、钟洪明先生、唐小飞先生的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 董 事 会 二〇二四年三月十四日 ...

关联交易数据 - 2023年度日常关联交易实际发生额9372万元，2024年度预计不超19000万元[3] - 2024年向关联人销售产品预计2000万元，已发生110万元，上年582万元[4][6] - 2024年向关联人提供劳务预计1500万元，已发生64万元，上年383万元[6] - 2024年向关联人采购产品预计1600万元，已发生0万元，上年789万元[6] - 2024年接受关联人劳务预计4900万元，已发生424万元，上年1814万元[6] - 2024年委托关联人销售产品预计9000万元，已发生775万元，上年5804万元[6] - 2023年向关联人销售产品实际与预计差异最高 -100.00%[7] - 2023年向关联人提供劳务实际与预计差异最高 -90.95%[7] - 2023年向关联人采购产品实际与预计差异最高 -100.00%[8] 公司相关主体财务数据 - 航空工业集团2023年9月30日总资产128717089万元，净资产43639019万元等[9][10] - 中航国际截至2023年9月30日总资产27911008万元，净资产6362674万元等[11] - 天虹股份截至2023年9月30日总资产2892355万元，净资产421558万元等[14][15] - 上海表业截至2023年12月31日总资产18255万元，净资产12177万元等[16][17] 关联交易原则与决策 - 公司关联交易以市场化为原则定价，结合成本确定价格[18] - 关联交易根据生产经营需要协商签合同[19] - 关联交易利于主营业务，遵循公允原则，不损害公司及股东利益[20] - 2024年3月12日独立董事审议通过2024年度日常关联交易预计议案[21] - 独立董事认为2024年度预计日常关联交易正常，价格公允[21]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-005 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 本次回购股份资金来源为公司自有资金， ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-004 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司因实施 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定， 经董事长提名，公司董事会同意选举郭高航先生为董事会专门委员会委员，任期自本次董事会选举通过之 日起至公司第十届董事会届满之日止。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-002 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 委 员：邓江湖、郭高航、潘波、唐小飞 （二）审计委员会：5 人 主任委员：王建新 本次选举通过 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-003 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 为满足监事会的工作需要，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经控股股东提名，公司 监事会同意选举胡敏女士担任监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之 日止。 本次选举通过后，公司第十届监事会成员组成如下： 监事会主席：胡敏 监事：袁天波、胡静（职工代表） 三、备查文件 1、公司第十届监事会第十五次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举监 ...

根据回购方案规定，公司因实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 15 日起，将本 次回购股份价格上限调整为 8.37 港元/股。具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露 的《2022 年度权益分派实施公告 2023-035》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》(以下简称"《回购指引》") 等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-001 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国 家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召 集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行 审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发 表法律意见如下： 广东鸿湾律师事务所 关于飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 广东鸿湾律师事务所（简称"本所"）接受贵公司的委托担任贵公司 2023 年 股东大会的法律顾问，本所指派梁建东律师、唐健律师进行现场见证，就本次股东 大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。 经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 《治理准则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于出席会议人员资格的合法有效性 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 163,429,472 股，占上市公司总股 份的 39.3597％。 其中：通过现场投票的股 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-067 飞亚达精密科技股份有限公司 6、主持人：董事长张旭华先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、召集人：公司第十届董事会 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 章 程 （尚需经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 二○二三年十二月十三日 飞亚达精密科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理层 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党委 飞亚达精密科技股份有限公司章程 2 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 飞亚达精密科技股份有限公司章程 第一章 总则 3 第一条 为确立飞亚达精密科技股份有限公 ...