业绩总结 - 2023年公司营业收入456,969万元，同比增长4.95%[2] - 2023年公司利润总额43,700万元，同比增长28.86%[2] - 2023年公司基本每股收益0.8082元/股，同比增长26.32%[2] - 2023年公司加权平均净资产收益率10.28%，同比提升1.6个百分点[2] 公司运作 - 2023年公司董事会召开6次会议，累计审议通过39项议题[3] - 公司以不低于5,000万元且不超过10,000万元回购B股，截至期末回购约935万股，支付约7,040万港元[4] - 公司为138名激励对象办理343.6710万股A股限制性股票解除限售[4] - 公司对240.7990万股A股限制性股票进行回购注销[5] - 公司以416,631,088股为基数，每10股派发现金2.50元[5] - 公司向全资子公司增资8,000万元，注册资本增至18,000万元[5] 未来展望 - 公司将立足“技术同源、产业同根、价值同向”原则培育战略新兴产业[13] - 公司将提升精密科技与智能穿戴业务的科技属性与规模[13] 业务规划 - 精密科技业务将提升工艺技术与精密制造解决方案能力[13] - 精密科技业务力求在行业拓展和客户开发上取得突破[13] - 智能穿戴业务将持续提升实体化运营能力[13] - 智能穿戴业务要实现规模和效益提升[13]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-012 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 1 名原激励对象离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励计划草案"）规定，已不 符合激励条件，公司拟对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限 制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。 6 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司共召开 6 次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况 发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下： | | | 会议召开日期 | | | | 会议届次 | 会议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 16 | 日 | 第十届监事会第九次会议 | 审议通过了 2022 年度报告、2022 年度利 润分配、2023 年度日常关联交易预计、 2023 年度对子公司担保额度预计、2022 年 | | | | | | | | | 度内部控制自我评价 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-011 飞亚达精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

业绩报告 - 公司于2024年3月14日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年3月22日15:00 - 17:00召开[1] - 召开方式为网络远程[1] - 出席人员有董事长张旭华等，可能调整[1] 投资者互动 - 投资者可通过网址或微信小程序码进入互动交流平台[2] - 公司提前征集问题，投资者可在3月21日17:30前会前提问[4]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-007 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议在 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审 ...

公司纪检部/审计法律部作为内部控制评价的牵头部门，负责对纳入评价范围的单位开展 内控评价工作。各下属企业按内控管理要求定期完善制度、流程，更新内控自评价底稿，完成 内控自评价；纪检部/审计法律部通过日常监督、招投标监督、常规审计、专项审计等对公司 重点业务领域内控有效性进行监督评价；对于自评价及监督评价中发现的内控缺陷，建立台账 推动并跟踪整改完成情况，同时推动企业定期梳理管理制度、流程缺陷，开展制度的"废改立" 工作；按计划开展各下属企业内控体系监督评价工作。 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合飞亚达精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 ...

审计机构情况 - 2023年度审计机构为大华事务所，费用120万元[1] - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人[1] 审计相关会议 - 2023年3月16日审计委员会通过续聘议案[4] - 2023年12月21日召开审计预沟通会[4] - 2024年2月26日召开第二次沟通会[4] - 2024年3月12日审计委员会通过2023年度报告议案[5] 审计结论 - 大华认为财务报表编制公允[3] - 公司2023年底保持有效财务报告内控[3]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[2] - 2024年3月12日召开独立董事专门会2024年第一次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事王建新等出席董事会、股东大会次数明确[2] - 独立董事在各委员会出席次数与应出席次数一致[3] 制度与审计 - 修订《独立董事工作制度》[6] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 议案审议 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案[9] - 审议通过2024年度日常关联交易预计事项[6] - 审议回购注销部分A股限制性股票事项[11]

公司概况 - 航空工业财务注册资金395,138万元，4家股东，中航工业集团出资占比66.54%[2] 财务指标 - 2023年末资本充足率13.10%，高于监管限额[16] - 2023年末流动性比例63.52%，高于监管限额[16] - 2023年末多项指标低于监管限额[16][18] 存贷数据 - 截至2023年末，公司在航空工业财务存款余额467,743,798.76元，贷款余额0元[19] - 公司存款期末余额占其吸收成员单位存款余额比例0.21%[20] - 公司存款期末余额占公司在航空工业财务和银行存款期末余额总额比例92.69%[20]