证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-044 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议在 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场结合通讯表 决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭 华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据公司业务发展需要，为加强手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达品牌定位升级 战略的落地 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-049 飞亚达精密科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 经飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议审议通 过，公司决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相 关事项通知如下： 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-047 飞亚达精密科技股份有限公司 关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第十届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议 案》，现将具体事项公告如下： 一、本次增资事项概况 根据公司业务发展需要，为加强手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达 品牌定位升级战略的落地实施，公司决定以自有资金人民币 8,000 万元对全资子公司深圳市飞 亚达精密科技有限公司（以下简称"精密科技公司"）进行增资。本次增资完成后，精密科技 公司注册资本将由人民币 10,000 万元增加至 18,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提 交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为飞亚达精密科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第十四次会议相关事项进行 了审议，基于独立判断，发表专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关要求， 本着对公司、全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了认真核 查，并发表以下独立意见： 1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到 报告期的违规关联方占用资金的情形； 三、关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称"激励计划"） 部分限制性股票的独立意见 鉴于公司激励计划的原激励对象迟伟华先生、杨国庆先生离职，根据激励计划草案规定， 已不符合激励条件，公司拟对 2 名离职的原激励对象合计持 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-048 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 2 名原激励对象离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励计划草案"）规定，已不 符合激励条件，公司拟对 2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 46,760 股 A 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二○二三年八月 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 之 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2. 本所同意公司将本法律意见书作为本次回购注销的必备文件进行公告， 并就本所律师出具的法律意见书内容的真实性、准确性及完整性承担相应的责 任。 3. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、 证言以及经办律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。 法律意见书 致：飞亚 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有 限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建， 于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股 东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%； 中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团 股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司 出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对与 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）开展存贷款业务的后续风险进 行了评估，具体情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-045 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议在 2023 年 8 月 11 日以电子邮件发出会议通知后于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场结合通讯表决方 式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席郑启 源先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 特此公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精 密科技有限公司增资的议案》； 具体内容详见在巨潮资讯网披 ...

公司概况 - 飞亚达精密科技股份有限公司于2023年5月24 - 25日在飞亚达科技大厦会议室接受特定对象调研，接待人员包括总会计师、副总经理兼董事会秘书宋瑶明等 [2] 手表业务整体情况 - 过去几年国内手表行业规模扩大，公司手表业务稳定发展，名表业务增长较快，自有品牌业务所处国表市场承压 [2] - 今年一季度线下客流量恢复，消费市场回暖但不稳定，公司经营业绩同比增长 [3] - 未来“亨吉利”名表零售业务推进渠道运营和服务提升、深化品牌合作，“飞亚达”自有品牌业务精准投放资源、发展线上渠道 [3] 名表业务情况 消费趋势 - 品牌结构上，瑞表全球销售均价过去五年上升，中高价位段品牌坚挺，头部品牌需求强劲 [3] - 人群结构上，名表消费人群年轻化，目标客群年龄段拓宽，消费动机变为自我奖赏和社交需要，日趋个性化、理性化 [3] 出境游影响 - 2023年一季度瑞表出口平稳增长，中国大陆市场份额居世界第二，香港市场反弹但环比增长趋于平滑 [3] - 中长期看，出境游等因素对名表业务长期影响有限，大陆名表市场因消费水平提升、品牌定价策略调整、消费人群扩大等持续扩容 [3][4] 产品价格带及收入占比 - 名表业务客单价逐步提升，中高端品牌主力成交价位段在3 - 5万元之间，销售占比相对较高 [4] 门店及品类 - 过去几年亨吉利门店数量基本持平，与历峰集团合作开设3家TimeVallée集合店，开设首家眼镜店Harmony Optical [4] - 未来根据市场情况稳健实施开店计划，不单纯追求门店数量增加 [4] 自有品牌业务情况 发展目标和计划 - 产品结合航空航天特色IP及原创设计，发力核心系列、打造爆品 [4] - 渠道线下以“空间站”概念店等为抓手，线上加速推进抖音等新渠道 [4] - 营销结合航空航天热点事件及联名跨界开展整合营销，提升品牌声量 [4] 客单价及提价 - “飞亚达”品牌平均客单价约2000元，“航空航天”系列产品主打价位段高于平均客单价，推进核心系列销售占比提升来提价 [4] 电商发展 - “飞亚达”品牌线上渠道覆盖主流电商平台，向抖音等新渠道破局，线上销售占品牌收入比重约20%，规模在提升 [5] 其他业务情况 - 智能穿戴业务依托“Jeep”品牌，培育自有品牌“ADASHER”，目前处于培育过程中 [5] 存货情况 - 截至2022年底，公司存货约21亿元，主要为名表存货，已按政策计提风险，存货库龄结构良好，名表存货周转率处于行业较好水平，不存在减值风险 [5]

财务总体指标 - 2023年第一季度营业收入12.0009556876亿元，同比增长2.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.0318948923亿元，同比增长19.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8016.9964万元，同比增长400.42%[5] - 基本每股收益0.2505元/股，同比增长20.26%[5] - 报告期末总资产41.0002521323亿元，较上年度末减少0.42%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益32.5279633591亿元，较上年度末增长3.71%[5] - 营业总收入为12.0009556876亿美元，较上期的11.7370072094亿美元有所增长[22] - 营业总成本为10.7009447927亿美元，较上期的10.6545494814亿美元略有上升[22] - 净利润为1.0318948923亿美元，较上期的0.8635407376亿美元增长[23] - 基本每股收益为0.2505，较上期的0.2083有所提高[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8016.9964万美元，较上期的1602.0422万美元大幅增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1372.814861万美元，较上期的 - 2903.441496万美元亏损减少[26] - 筹资活动现金流入小计为1.5亿美元，较上期的5.9305225718亿美元大幅减少[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.6857254249亿美元，较上期的13.4147614774亿美元有所下降[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.4850171756亿美元，较上期的9.5073200236亿美元减少[26] - 收到的税费返还为612.79728万美元，较上期的448.08185万美元增加[26] - 偿还债务支付现金本季度为1.5亿，上季度为5亿[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金本季度为477.945802万，上季度为447.121032万[27] - 支付其他与筹资活动有关现金本季度为2693.347633万，上季度为6705.343345万[27] - 筹资活动现金流出小计本季度为1.8171293435亿，上季度为5.7152464377亿[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 3171.293435万，上季度为2152.761341万[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本季度为 - 38.035154万，上季度为 - 46.371047万[27] - 现金及现金等价物净增加额本季度为3434.85295万，上季度为804.991万[27] - 期初现金及现金等价物余额本季度为3.1374746364亿，上季度为2.1025473714亿[27] - 期末现金及现金等价物余额本季度为3.4809599314亿，上季度为2.1830464714亿[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34163人[11] - 中航国际控股有限公司持股1.62977327亿股，持股比例39.02%[11] 财务项目变动原因 - 预付款项期末余额较年初余额增长55.62%，因预付机心及原材料采购款增加[7] - 利息费用本期发生额较上期发生额减少42.31%，因借款利息及租赁负债摊销利息减少[9] 股票激励与回购 - 2018年A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期解除限售116.2320万股，于2023年1月31日上市流通[13] - 2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解除限售期解除限售227.4390万股，于2023年1月31日上市流通[14] - 因4名激励对象离职及第二期第二个解除限售期条件未成就，拟回购注销234.787万股，尚需股东大会审议[15] - 拟用5000 - 10000万元自有资金回购666 - 1332万股B股用于注销减资，尚需股东大会审议[16] 特定时间财务数据 - 2023年3月31日货币资金34.809599314亿元，较年初31.374746364亿元增长[19] - 2023年3月31日应收账款36.814015662亿元，较年初30.529095968亿元增长[19] - 2023年3月31日存货209.017526342亿元，较年初214.132037367亿元下降[19] - 2023年3月31日流动负债合计80.627463299亿元，较年初93.228308651亿元下降[20] - 2023年3月31日负债合计84.722887732亿元，较年初98.072041984亿元下降[20] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计325.279633591亿元，较年初313.642349215亿元增长[20] 审计情况 - 第一季度报告未经审计[28]