热点 - 贵州茅台选举陈华为第四届董事会董事长，并计划以不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元回购股份[1] - 天风证券因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被中国证监会立案[1] 公司治理与监管 - 永泰能源实际控制人王广西因非本公司事项收到中国证监会立案告知书，海德股份及其实控人王广西亦被中国证监会立案调查[5] - 远大智能股票将实施其他风险警示，并于12月1日起停牌一天[5] - ST立方股票将被实施退市风险警示，于12月1日停牌，*ST元成公司股票将于12月5日终止上市[8] - 超卓航科实际控制人将变更为湖北省国资委，股票于12月1日起复牌[7] - 寒武纪选举陈天石为董事长[8] 股份回购与增持 - 中国巨石股东振石集团拟以5.5亿元至11亿元增持公司股份[5] - 德迈仕将回购股份价格上限调升至45元/股[5] - 键邦股份拟以1500万元至3000万元回购公司股份[5] - 华源控股拟以3000万元至6000万元回购公司股份[5] 股东减持 - 4连板茂业商业控股股东一致行动人包头茂业东正于11月28日通过大宗交易方式卖出200万股[5] - 神奇制药控股股东一致行动人拟减持公司不超过3%股份[5] - 益诺思股东张江生药基地拟减持不超过1%公司股份[5] - 芳源股份股东拟减持不超过1%公司股份[5] - 吉宏股份控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过2.93%公司股份[5] - 数据港股东宁波锐鑫拟减持不超过3%公司股份[5] 业务合作与合同中标 - 利君股份全资子公司签订5760.77万美元合同，金额占2024年合并营业收入52.53%[5] - 平高电气中标国家电网约7.73亿元采购项目[5] - 许继电气中标15.18亿元国家电网采购项目[5] - 中国西电子公司合计中标国家电网约29.8亿元采购项目[5] - 东宏股份中标5109.28万元排水用HDPE管项目[5] - 侨银股份中标约1.46亿元服务项目[5] 战略投资与项目进展 - 金陵药业拟投资8.93亿元实施医院改扩建项目[7] - 东方明珠拟约5亿元参与设立合伙企业，受让新华三部分股权[7] - 长安汽车拟参与设立长安机器人公司，旨在打造标志性"具身智能"创新产品和解决方案[7] - 胜科纳米拟约5亿元投建青岛检测分析能力提升建设项目[7] - 浙江龙盛投资2亿元与私募基金设立合伙企业[7] - 航亚科技拟投资不超过7000万美元设立海外子公司及孙公司[7] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立亚横能源[7] - 中储股份子公司拟投资建设三江港项目，预计总投资11.29亿元[7] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目即将试生产[7] - 华阳股份七元公司取得安全生产许可证，转入正式生产[7] 并购重组与资本运作 - 中芯国际终止出售中芯宁波股权[7] - 巨力索具控股股东拟协议转让5%公司股份[7] - 康众医疗两股东拟询价转让合计4.65%公司股份[7] - 凯众股份拟购买安徽拓盛60%股权，股票于12月1日复牌[7] - 友阿股份深交所恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[7] - 佳华科技拟购买数盾信息科技股份有限公司控股权，股票继续停牌[7] - 华康股份终止购买豫鑫糖醇100%股份[7] - 科源制药终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件[7] - 怡达股份控股子公司拟2456.5万元收购万淇生物科技（泰州）有限公司85%股权[7] - 华控赛格终止本次向特定对象发行股票事项[7] - 深圳能源拟申请公开发行总规模不超过200亿元公司债券[7] 产品与技术进展 - 晶科能源预计明年储能系统发货目标翻倍增长，未来将保持电芯自供比例不超过40%[5] - 闻泰科技敦促安世荷兰正视问题，共同守护产业链稳定[5] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊上市许可申请获欧洲药品管理局受理[7] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书[7] - 黄山旅游拟1.27亿元承租黄山风景区温泉游览区部分资产[7] - 蓝帆医疗董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格[8]

融资计划 - 公司拟申请面向专业投资者公开发行总规模不超过200亿元的公司债券 [1]

融资计划 - 公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券 [1] - 债券总规模不超过200亿元（含） [1] - 发行方案尚需提交公司股东会审议并经有关部门注册后方可实施 [1]

债券发行 - 拟公开发行不超200亿元公司债券[2][4] - 面值100元，按面值平价发行[4] - 期限不超30年（可续期公司债除外）[4] 利率与付息 - 除可续期公司债，可设固定或浮动利率[5] - 可续期公司债采用固定利率，单利按年计息[5] - 期限超1年每年付息一次，到期还本；≤1年到期本息一次付清[6] 发行相关 - 发行方式为公开发行，对象为专业投资者[6] - 募集资金用于补充流动资金等合法用途[6] - 公开发行决议有效期自股东会通过起36个月[7]

融资计划 - 公司拟申请公开发行总规模不超过200亿元的公司债券 [1] - 债券面向专业投资者 [1] 融资目的 - 拓宽融资渠道 [1] - 优化债务结构 [1] - 满足战略发展需求 [1]

深圳能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和公司《章程》的规定，制定独立董事工作制度（以下简称：本制度）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司应当为独立董事依法 ...

深圳能源集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强深圳能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司投资者的合法权益，提升公司投 资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律法规、规范性文件的规定，结合《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合 理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定科学的公司战略发 ...

董事会秘书设置 - 设董事会秘书一名负责会议筹备等事宜[2] 任职与解聘 - 不得担任情形包括近36个月受证监会行政处罚等[5] - 原则上上市后或原任离职后3个月内聘任[13] - 解聘需有充分理由并说明原因[12] 声明与承诺 - 任命后1个月内签署声明及承诺书[12] - 重大变化（持股除外）5个交易日内更新报送[12] 职责代行与培训 - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[13] - 保证其和代表参加深交所后续培训[13] 制度相关 - 考核评价纳入高级管理人员考核评价体系[15] - 自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[17]

第一条 为规范深圳能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》及有关法律、法规、规章、深圳证券交易所规则和 《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披 露事务管理制度》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 深圳能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 ...

深圳能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司 《章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工作细则（以 下简称：本工作细则）。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，应当为独立董事 专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席独 立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 ...