证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-15 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称"国控租赁"） 签订应收账款保理业务合同； 2、本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。 一、 本次交易概述 为控制应收风险、优化运营周期，公司及下属子公司拟与国控 租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过 1 亿元，期限 1 年。2024 年预计支付国控租赁利息费用 600 万元。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关 于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、 伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-12 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 2 日审议通过了《关于 2024 年度为控 股子公司提供银行授信额度担保的议案》，本议案须提交股东大会审 议批准，具体情况公告如下： 一、申请授信及提供担保情况概述 董事会同意 2024 年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构 申请经营性授信总额不超过人民币 348.24 亿元，其中国药一致公司 内部之间担保金额 78.17 亿元，信用金额 270.01 亿元，存在少数股东 的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证 0.06 亿元，有关 担保安排情况具体如下： 单位：万元 | 银行 | 银行名称 | 公司名称 | | 2024 年授信担保申请 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称 | | | 授信额度 | 其中：担保额 度 | 担保方式 | | 财务 | 国药集团财 务有限公司 | 国药集团一致药 业股份有限公司 | 120,000 | - | 信用（国药一致 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-19 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

会议与机构 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议6次等[6] - 2023年改聘普华永道中天为审计机构[19] 业绩与分配 - 2023年发布三次业绩快报[18] - 2023年每10股派现8元，共分配3.425015864亿元[21] - 2023年每10股转增3股，共转增1.28438094亿股[21] 合规与治理 - 2023年末对子公司担保审批合规，无资金占用[15] - 报告期无募集资金使用情况[16] - 审议关联交易未损害公司及股东利益[14] - 公司信息披露合规[23] 内控与独董 - 报告期健全内控制度，完善内控体系[24] - 2024年独董加强沟通维护股东利益[25]

审计机构相关 - 2023年6月公司与前任会计师事务所合同期满[1] - 2023年6月25日审议通过改聘2023年度审计机构议案[3] - 2023年9月22日与普华永道中天签订2023年度审计业务约定书[1] 审计工作进展 - 2023年12月28日与普华永道中天沟通2023年度年报审计工作[4] - 2024年4月1日听取审计师汇报并审议通过多项议案[4] - 2024年4月8日发布报告[6]

鉴于： 为此，甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则，经协商一致，就规范甲方 向乙方提供金融服务的有关事项，达成以下原则性协议： 第 1 条 服务内容 第 2 条 服务原则 第 3 条 服务价格 财务公司金融服务协议 本协议由以下双方于 2024 年 月 日在北京签订： 甲方：国药集团财务有限公司 乙方：国药集团一致药业股份有限公司 2.1 乙方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决 定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；乙方选择甲方作为为其提供金 融服务的主要金融机构之一。乙方同意，在同等条件下优先选择甲方提供金 融服务。 2.2 乙方为国药集团中的主要成员公司，甲方已将乙方列为其重点支持客户，甲 方承诺，任何时候其向乙方提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构 可为乙方提供同种类金融服务的条件。 甲方向乙方提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。 1. 甲方是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准 成立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中 国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）及国药集团作为控股股东的公 司（以下简 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-09 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会第十四次会议于2024年3月22日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以 现场结合视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议 应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第十九次会议。 本议案须提交股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度公 司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》； 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度监 事会工作报告》； 《公司2023年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告及 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入754.77亿元，归母净利润15.99亿元，扣非归母净利润15.33亿元[1] - 2023年分销实现收入519.57亿元，净利润10.57亿元，净利率达2.03%[1] - 零售业务因高基数下滑，2024年增速有望回升，2023年零售业务实现收入244.09亿元，净利润5.27亿元[1] - 营业收入预计2024年将达到834.91亿元，净利润（归母）预计为1,776亿元[1] - 2025年预计国药一致的营业总收入将达到924.87亿元，较2021年增长35.3%[2] - 2025年预计国药一致的净利润将达到19.66亿元，较2021年增长47.1%[2] - 2025年预计国药一致的资产负债率将达到60.9%，较2021年增长3%[2] - 2025年预计国药一致的PE比率将为8.73，较2021年下降32.1%[2] - 2025年预计国药一致的PB比率将为0.83，较2021年下降39.1%[2] 评级说明 - 公司维持目标价39.60元，对应2024年PE12X，维持增持评级[1] - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三种，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[10] - 行业投资评级分为中性和减持，根据行业指数与沪深300指数的涨跌幅表现来判断[10] 其他 - 2025年预计国药一致的PE比率将为8.73，较2021年下降32.1%[2] - 国泰君安证券研究所的地址分别在上海、深圳和北京，联系电话和邮箱也提供了[10]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00001 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 2 月 29 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派廖名宗律师、陈旭光律师（以下简 称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、法规和规范性文件以 ...

国药集团一致药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第六条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第七条 如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)； 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《上市公司治理准则》 、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在 ...