根据《上市公司独立董事规则》《公司法》和《公司章程》以及中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监发[2022]26 号）的有关规定，我们作为大悦城控股集团股份有限公司的独立董 事对公司当期对外担保情况、执行有关规定情况进行说明并发表以下独立意见： 1、本公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。本 公司为控股子公司、参股公司等提供的担保，均属项目经营正常需要，不存在损 害股东利益的情况。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见 3、本公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的 情况。本公司与参股公司等发生的资金往来，均属项目经营正常需要，不存在损 害股东利益的情况。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年八月二十八日 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保余额（含公司及子公司 对外担保、公司对控股子公司的担保、合并报表范围内子公司之间的担保）为 4,539,655 万元（未含复合担保重复计算部分），占上市公 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮地产（集团）股份有限公司]采用 非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股，发行价格为人民币 6.73 元/股，募集 资金总额人民币 2,425,781,396.73 元。截至 2019 年 12 月 18 日止，本公司已收投资者缴 付的认购资金人民币 2,425,781,396.73 元，扣除证券承销费人民币 22,886,792.45 元（不 含增值税 1,373,207.55 元）及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 623,018.87 元,实际募集资金净额人民币 2,402,271,585.41 元。上述资金到位情况业经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-056 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出， 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。其中，董事刘云先生因工作原因无法亲自出席 本次董事会，委托董事马德伟先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长陈 朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取《2023 年半年 度总经理工作报告》，并审议通过以下议案： 一、关于审议《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-055 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 | 发行人赎回选择权 | 每个票面利率重置日为赎回日 | | --- | --- | | | 第 个计息年度末为首个票面利率重置日。 2 | | 发行人利率调整选择权 | 票面利率重置日为首个票面利率重置日起每 | | | 满 2 年的对应日。 | 中粮置业 2023 年度第一期中期票据发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算交易所（www.shclearing.com）。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司中粮置业投资有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中粮置业投资 有限公司（以下简称"中粮置业"）于 2023 年 8 月收到中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔 ...

大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-050 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的时间：2023 年 8 月 14 日下午 14:30。 2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：董事长陈朗先生。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 三、议案审议表决情况 会议以普通决议审议通过了全部议案，具体表决结果如下： 1、关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-053 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由公司半数以上监事推举的监事黄艳霞女士主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届监事会全体监事同意选举董保芸女士（简历详见附件）为监事 会副主席，任期至本届监事会届满之日止。 大悦城控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年八月十四日 本次会议审议通过以下议案： 一、关于选举黄艳霞女士为第十一届监事会主席的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届监事会全体监事同意选举黄艳霞女士（简历详见附件）为监事 会主席，任期至本届监事会届满之日止。 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-052 大悦城控股集团股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层 特此公告。 鉴于公司董事会秘书候选人尚未取得董事会秘书资格证书，为保证公司董事 会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第十一届董事会第一次会 议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在董事会 秘书空缺期间，指定由公司总经理助理郭锋锐先生代行董事会秘书职责，代行时 间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 郭锋锐先生联系方式如下： 办公电话：010-85017888 传真电话：86-755-23999009 电子邮箱：000031@cofco.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日完 成了董事会、监事会及高级管理人员换届，公司原董事会秘书宋冰心女士任 ...

三、公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意董事会聘任曹荣根先生为总经理，聘任姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生为副总经理，聘任姚长林先生兼任总法律顾问，聘任吴立鹏先生 为总会计师（财务负责人），聘任余巨川先生、郭锋锐先生为总经理助理。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年八月十四日 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为 大悦城控股集团股份有限公司(以下称"公司")独立董事，就公司第十一届董事会 第一次会议聘任高级管理人员发表以下独立意见： 一、我们通过了解曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳先生、李平先生、吴立鹏 先生、余巨川先生、郭锋锐先生的简历和基本情况，着重了解了上述拟聘任高级管 理人员的任职资格、专业能力、从业经历，认为曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生、吴立鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-054 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司为其控股子公司陕西鼎安置业有限公司 提供担保的公告 陕西鼎安置业有限公司注册时间为 2011 年 8 月 3 日，注册地点为陕西省西 安市长安区新华街 275 号，注册资本为 203,711.31 万元人民币，法定代表人为 徐纲国。经营范围：房地产开发、销售。 三、被担保人基本情况 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西鼎安 置业有限公司（以下简称"陕西鼎安"）与中国建设银行股份有限公司西安曲江支 行（以下简称"建设银行"）于 2023 年 8 月签订了《项目融资贷款合同》（以下 简称"贷款合同"），陕西鼎安向建设银行申请 30 亿元贷款，用于上塔坡村城中 村改造项目，期限 4 年。公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称"大悦 城地产"，间接持有陕西鼎安 51%股权）与建设银行签订了《保证合同》，大悦 城地产 ...

股东大会法律意见书 中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2023]第030号 致：大悦城控股集团股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师列席公司 2023 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具 《广东信达（北京）律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一 次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网络 投票实施 ...