证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（详见公告 2024-007） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 2. 关于公司应收账款核销的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议，同意公司核销应收账款共计 467,598.75 元。上述款项均已 全额 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有 限公司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董事第三次专门会 议，独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第二十五次会议相关事 项发表审核意见如下： 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司对 2024 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第三次专门会议 审核意见 周浪波 赵 磊 孔繁敏 2024 年 3 月 15 日 （以下无正文） (此页无正文，为深圳市桑达实业股份有限公司《第九届董事会独立董事第三次专门会 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-005 （一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2023 年 8 月 5 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司诉讼仲裁案件共计 248 件，涉案 金额总计为人民币 814,845,607.44 元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 年报数据）的 14.62%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 45 件，涉案 金额为人民币 500,513,888.25 元；作为被告的案件共计 193 件，涉案金额为人 民币 278,957,105.33 元；作为第三人的案件共计 10 件，涉案金额为人民币 35,374,613.86 元。 1 一、诉讼仲裁事项 1 中 国 二 十 二 冶 集 团 有 限 公司 中电洲际环保 科技发展有限 公司 / 合同纠纷 18,579,871.35 （2023）邯 仲案字第 0436 号 邯郸仲裁委 员会 已结 2 中 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-004 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为健全完善公司合规管理体系，持续提升依法合规经营管理水平，特制定《公 司合规手册》。该手册明确了合规理念、合规主体及合规要求，为公司经营管理 行为和员工履职行为提供原则性合规指引。《公司合规手册》与合规管理基本制 度、合规管理配套制度、合规管理专业指引等共同构成公司的合规管理制度体系。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于核定公司经理层 2022 年度绩效薪酬的议案 表决结果：8 票同意，0 票反 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0006 号 致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-003 深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:30。 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室 二、提案审议表决情况 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长司云聪先生 （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-001 深圳市桑达实业股份有限公司 关于获得回迁房屋的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳市南山区高新 公寓（以下简称"高新公寓"）原拥有 120 套房屋（以下简称"被搬迁房屋"）， 总建筑面积 4,673.40 平方米，套内建筑面积 3,514.30 平方米。2018 年，为解 决高新公寓配套设施不足、综合环境较差等问题，满足人才住房、保障房建设 需要，深圳市南山人才安居有限公司（以下简称"人才安居公司"）按深圳市棚 户区改造政策对高新公寓进行整体改造。 经公司第八届董事会第十次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过， 2018 年，公司与人才安居公司、深圳市南山区粤海街道办事处签署了《深圳市 南山区高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议》。协议约定，公司选择"产权调换" 作为被搬迁房屋的补偿安置方式，人才安居公司按照被搬迁房屋套内建筑面积 1:1 的比例标准给予公司调换与被搬迁房屋产权性质相同的房屋。公司按照每 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―064 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:30。 1． 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于2023年12月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 4．会议时间： （2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 5． ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-062 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 2. 关于中电三公司投资设立越南子公司的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长司云聪先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，副董事长陈士刚先生、董事谢庆华 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于调整《公司"十四五"发展规划》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会一致同意对《公司"十四五 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第二次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有 限公司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董事第二次专门会 议，独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第二十三次会议相关事 项发表审核意见如下： 6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会审议本议案 时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。会议召开、审议程序合法、有效, 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 7、本次议案还需提交股东大会审议通过，届时关联股东回避表决。 （以下无正文） 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的 议案 公司独立董事认为： 1、中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"） ...