财务状况 - 2023年上半年，中集集团营业收入为605.74亿元，同比下降16.02%[32] - 2023年上半年，中集集团净利润为9.90亿元，同比下降69.38%[32] - 2023年6月末，中集集团资产总额为1540.52亿元，较上年末增长5.59%[32] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）营业收入为605,739.68百万元，同比下降16.02%[39] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）净利润为3,985.56百万元，同比下降84.30%[39] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司归属于母公司股东的基本每股收益为0.07元，较去年同期下降85.11%[33] - 2023年6月30日，公司归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产为8.77元，较去年同期下降2.66%[33] - 截止披露前一交易日，公司全面摊薄每股收益为0.07元[34] - 公司2023年半年度报告显示金预计为970,654千元[186] 业务发展 - 中集集装箱需求正步入复苏轨道，2023年和2024年全球集装箱贸易增速分别为1.0%和3.4%[66] - 中集集装箱将加速推进产品绿色化、数字化、智能化转型升级，打造产品领导力[66] - 中集车辆将全面落地第三次创业战略，加速布局新能源领域，创新产品与商业模式[68] - 空港与物流装备业务受益于航空客运规模恢复和智慧机场发展，未来增长空间较大[69] - 物流服务业务将面对复杂严峻的世界经济形势，积极调整市场策略，提供高质量的物流解决方案[70] - 循环载具业务在碳中和背景下仍有发展前景，将加大业务拓展力度，优化运营能力[71] 技术创新 - 公司在科技研发方面加大投入，新增专利申请251件，累计维持有效专利5226件[89] - 中国国际海运集装箱集团拥有多个国家级研发平台和省部级研发平台[90] - 中集集团有多家企业获得国家级专精特新“小巨人”称号和省级“专精特新”企业名单[91] - 中集集团在2023年上半年积极推进科技创新，加速产品绿色化、智能化、数字化转型[91] 环保与社会责任 - 公司共有37家环境监管重点单位，均已按环保主管部门要求取得排污许可[196] - 公司2023年半年度报告显示，位于厂区的颗粒物排放未超标[199] - 公司严格按照法律法规和上市规则要求，不断完善和提高公司治理规范运作水平[168] 资本运作 - 公司计划发布“关键风险飞行点检”清单，建立常态化、分级分类的飞行点检机制[178] - 公司实施了核心人员持股计划，旨在完善公司治理制度，激发员工使命感和责任感[187] - 公司设立信托计划用于购买H股股票运作方案，资金总规模不超过3.43亿元人民币，第一期信托计划已完成股票购买，第二期信托计划已完成股票购买，截止2023年6月30日，未进行实际分配[181]

营收情况 - 中集車輛报告期内实现收入人民币13,469,630千元，同比增长20.31%，净利润达1,891,943千元，同比增长410.91%[24] - 中集車輛全球半掛車业务在报告期内实现收入人民币102.68亿元，同比增长25.37%，国内市场保持市场占有率第一[24] - 中集車輛專用車上裝业务实现收入13.48億元，同比下降9.61%，但在新能源專用車领域积极研发一体化新能源产品[25] - 中集車輛輕型廂式車廂體业务实现收入1.93億元，同比增长107.91%[26] - 中集天達空港與物流裝備、消防與救援設備业务报告期内实现營業收入人民幣2,282,085千元，同比下降11.82%[28] - 中集世聯達物流服務业务报告期内实现營業收入人民幣9,131,975千元，同比下降47.15%，毛利潤618,213千元，同比下降39.61%[32] - 中集世聯達物流服務业务明確了「深耕多式聯運賽道」的方向，制訂了「全球全程、產品領先」的目標[33] 业务发展 - 模块化建筑业务报告期内營收较去年同期增长64%，新签约订单约人民币4.7亿，其中香港市场新签约超过2亿元[54] - AGV等机器人业务重点推进双层AGV停车产品研发升级，已在机场、港口、医院、工业园区等领域大量应用[55] - 集团未来发展愿景为成为高质量的、受人尊敬的世界一流企业，构建抗周期、提升盈利能力的业务组合[58] - 2023年第一季度国内航空客运规模恢复至2019年同期的90%[64] - 中集天达在智能仓储、智能分拣系统方面技术越趋成熟，未来物流装备业务可期[64] - 消防及救援设备业务持续受到国家关注，中集天达积极投入研发新产品和服务[65] - 公司物流服务业务将持续调整市场策略，提供高质量的多式联运物流解决方案[66] - 公司将加强多联产品开发，推进海外交付能力，深化政府合作，强化科技创新[67] - 循环载具业务前景仍可看好，公司将加大业务拓展力度，优化运营能力[68] - 公司将继续抓住循环包装替代和新能源发展机遇，持续扩大业务规模[69] - 公司将持续加大对绿色甲醇、液氨和氢能等清洁能源的布局，关注氢能市场变化[72] - 公司将持续探索工业危险废物和固体废物的资源化再利用业务，提供更好的增值服务[73] - 公司将持续关注全球及国内精酿啤酒、白酒、生物制药等工厂的升级改造机会，提升中国业务收入占比[74] - 2023年下半年，公司海洋工程业务将继续推进业务转型和引入战略投资者，重点发展清洁能源业务[76] - 公司金融及资产管理业务将在中国金融市场稳健运行的背景下，保持稳定充足的资金供给和宽松的融资环境[77] - 公司未来将继续深度聚焦核心主业领域，支持集团重构金融资源、提高资金运营效率[78] - 全球海上油气开采投资大幅增加，公司海工资产运营管理业务将继续提高资产出租率和项目盈利能力[79] 财务状况 - 公司管理费用同比下降13.26%[95] - 公司研发费用同比上升7.29%[96] - 公司财务费用同比上升213.39%，主要由于美元贷款利率上升导致利息支出增加[97] - 公司所得税费用同比下降47.66%，主要由于本期税前利润下降所致[98] - 2023年6月30日，公司持有的货币资金为人民币17,810,370千元，比去年同期增加4.08%[99] - 报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为人民币(2,008,282)千元，投资活动产生的现金流量净额为人民币(4,072,863)千元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币6,904,668千元[100] - 截至2023年6月30日，公司的短期借款、一年内到期的非流动借款、其他流动负债、长期借款及应付债券总额为人民币35,354,623千元[101] - 公司的资本结构由股东权益和债务构成，截至2023年6月30日，股东权益合计为人民币62,418,003千元，负债总额为人民币91,634,178千元[104] - 报告期末，公司资产负债率为59%，比去年同期上升2%[105] - 公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务，利率区间为0.05%到5.94%[106] - 如果以浮动利率LIBOR计算的借款利率上升或下降50个基点，公司的净利润会减少或增加约美元10,078千元[108] - 公司存在因人民币兑其他货币的汇率波动所产生的潜在外汇风险，管理层一直密切监察外汇风险，并采取适当措施以防范外汇汇兑风险[109] - 报告期内公司衍生金融工具公允价值变动損失为912,588千元人民币，投

规则修订 - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款，尚需股东大会审议通过[2][3] - 修订后薪酬与考核委员会职责增加对董事及高级管理人员薪酬政策等多方面建议及审查工作[13][14] - 《董事会议事规则》新增风险管理专门委员会[29] 人员管理 - 公司管理层称谓从首席执行官（CEO）改为总裁，副总裁不超过六名[14] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[15] - 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事[18] 股份转让 - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[8][9] - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[8][9] - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份，法院强制执行除外[8][9] 会议规定 - 董事长和副董事长由全体董事的过半数（五名以上）选举产生和罢免[11][29] - 董事长应在接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议[12][32] - 董事会召开临时董事会会议，需以书面形式于会议召开五日前通知全体董事和监事[32] 权限限制 - 连续十二个月内，董事会决定对外投资、资产收购、资产出售、资产抵押事项，分别不得超过公司上一年度经审计净资产的30%，股东大会审议通过或明确授权的情况除外[31] - 董事会在股东大会授权范围内审议公司的对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%[32][33] 其他事项 - 经上级党组织批准，公司设立党委，党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会决定[18] - 经公司聘用的会计师事务所可随时查阅公司财务资料并要求相关人员提供说明[24] - 境外上市外资股股东等基于章程等规定的争议或权利主张应提交仲裁解决[24]

会议信息 - 公司第十届监事会2023年度第4次会议8月17日发通知，8月29日召开[2] - 现有监事三人，参加表决三人[2] 报告审议 - 监事会认为《2023年半年度报告》编制审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2023年半年度报告》表决3票同意，0票反对与弃权[4] 规则修订 - 审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》[4] - 该议案表决3票同意，0票反对与弃权[6] - 同意将事项提请股东大会审议[5]

人事决策 - 公司于2023年8月29日续聘高翔为总裁，任期至2024年年度股东大会止[3] 人员信息 - 高翔自2020年8月27日起任总裁，公告日未持股，与大股东无关联[3][4] 合规说明 - 独立董事认为续聘程序合规，无损公司及股东利益[6]

业绩总结 - 2023年上半年子公司期初往来资金2243783.92万元，累计发生802734.22万元，偿还42824.00万元，变动 - 594213.59万元，余额2495128.55万元[2] - 2023年上半年其他关联方期初往来资金119007.00万元，累计发生99561.40万元，偿还0.91万元，变动 - 112046.00万元，余额106749.20万元[2][3][4] - 2023年上半年总计期初往来资金2362790.92万元，累计发生902295.60万元，偿还42863.91万元，变动 - 706259.58万元，余额2602864.75万元[4] 其他 - 截至2023年6月30日，中集集团财务有限公司对中集产城贷款本金余额56258.17万元[4]

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-065 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与子公司合称 "本集团"）第十届董事会2023年度第13次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出， 会议于2023年8月29日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事 八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并批准本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘 ...

担保计划 - 2023年度集团担保计划总额为850亿元，担保合计余额600亿元，专项担保额度250亿元[2] - 公司对合并报表内子公司担保累计余额调整，对不同资产负债率公司有不同调整[3][4] - 下属子公司对公司或合并报表内子公司担保累计余额调整，对不同资产负债率公司有不同调整[4][5] - 公司及合并报表内子公司对联合营公司担保累计余额调整，部分公司有具体调整[5][7] - 公司及合并报表内子公司为中集租赁及其下属子公司融资业务担保累计余额从48亿元调至45亿元[12][13] - 本次担保计划额度调剂事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[3] 子公司情况 - 中集租赁2022年5月出表成集团联营公司，担保构成日常关联交易[11] - 公司直接及间接持有中集融资租赁有限公司45.4318%股权，注册资本148,137.68万元[14] - 截止2023年6月30日，中集融资租赁有限公司资产总额2,891,346万元等多项财务数据[15] - 截至2023年6月30日，集团对中集租赁及其下属子公司关联担保余额为16.39亿元[15] - 2023年1 - 6月，中集租赁在中集集团财务有限公司每日最高存款余额为408,429千元[15] - 公司持有中集集团集装箱控股有限公司100%股权，截止2023年6月30日多项财务数据[20] - 公司持有中集安瑞科控股有限公司67.60%股权，截止2023年6月30日多项财务数据[20] - 公司持有中集集团财务有限公司100%股权，截止2023年6月30日多项财务数据[20][21] - 公司持有集瑞联合重工有限公司35.42%股权，截止2023年6月30日多项财务数据[21] 股权比例 - 烟台中集集鑫海工装备有限公司股权比例为80.04%[32] - 中集中电(扬州)制氢设备有限公司股权比例为100.00%[32] - 中集同创(浙江)钢链有限公司股权比例为51.98%[32] - 齐格勒特种车辆制造有限公司股权比例为58.33%[32] - 苏州中集良才科技有限公司股权比例为36.88%[32] - 天津国润振华能源技术有限公司股权比例为31.98%[32] - 青岛中集普威新能源科技有限公司股权比例为70.00%[32] - 辽宁中集哈深冷气体液化设备有限公司股权比例为57.45%[32] 其他 - 2023年6月28日2022年度股东大会审议通过集团2023年度担保计划相关议案[2] - 《关于更新中集集团2023年度担保计划的议案》担保有效期至2024年有关担保的年度股东大会之日止[8] - 《关于更新中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》担保有效期至2024年有关担保的年度股东大会之日止[9] - 2022年5月中集租赁引入战略投资者后出表，深圳资本集团及旗下子公司合计持有53.3185%股权[15] - 公司对控股子公司、联营及合营公司原则上按持股比例提供担保，财务管理部负责监控[23] - 截至2023年6月30日，公司及控股子公司担保余额合计为人民币47,125,889千元[26] - 截至2023年6月30日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币3,224,154千元[27]

董事会会议 - 公司于2023年8月29日召开第十届董事会2023年度第13次会议[2] 董事提名 - 董事会同意提名赵峰为第十届董事会非执行董事候选人[2] - 赵峰1969年生，南开本科，有财务等任职经历[3] - 截止公告日，赵峰未持股，无关联关系且无禁任情形[4] 后续安排 - 提名选举董事事项须提交股东大会审议批准[6]

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事对公司 2023 年半年度相关事项等的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"，与其子公司合称"集团"）的独立董事，我们对 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、 关于对 2023 年半年度担保事项的专项说明和独立意见 | 一、公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 报告期内审批的对外担保额度 | 11,765,000 | 报告期内对外担保实际 | 647,298 | | 合计（A1） | | 发生额合计（A2） | | | 报告期末已审批的对外担保额 | 11,765,000 ...