中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事杨雄 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维 护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 杨雄先生，1966 年出生，大学本科学历，注册会计师。现任北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，金发科技股份有限公司（上交所股票代码：600143） 独立董事、苏交科集团股份有限公司（深交所股票代码：300284）独立董事、贵阳银 行股份有限公司（上交所股票代码：601997）独立董事（已于 2024 ...

经核查独立董事吕冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的任职履历以及相关自查文 件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的要求，作为中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就任职公司独立董事的吕 冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年三月二十七日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 中国国际海运集装箱（集团 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-037 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "本集团"或"中集集团"）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董 事九人，参加表决董事九人，其中董事孙慧荣先生授权副董事长朱志强先生、董事邓伟 栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审 ...

《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-044 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月27日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）第十届董事会2024年度第5次会议审议通过了《关于高级管理人 员聘任的议案》。具体情况公告如下： 同意根据董事长麦伯良先生的提名，聘任黄田化先生、于玉群先生为本公司副 总裁；吴三强先生为本公司董事会秘书\公司秘书。相关任期至本公司2024年年度 股东大会止。黄田化先生、于玉群先生、吴三强先生简历如下： 黄田化先生，1963年出生，毕业于大连交通大学（原大连铁道学院）焊接工艺 与装备专业。黄田化先生自2018年3月27日起任本公司副总裁，并自2020年4月起任 中集集装箱（集团）有限公司常务副总经理、自2021年2月起任中集集装箱（集 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。有关对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）前身 为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华 永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批 准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等相关规定，认真履行职责。 2023 年度，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）监事会按照根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的有关规定，认真履行职责。 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 决议情况 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会 | | 审议通过了关于补选林昌森先生为第十届监事会代 | | 2023年度第1次 | 2023年2月16日 | 表股东的监事的议案，并提 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2024年3月27日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至2023年12月31日止年度之末期股 息》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特将 有关公告同步披露如下，供参阅。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-045 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 Hong Kong Information relating to withholding tax Details of withholding tax applied to the □ Not applicable 7 To be announced dividend declared Information relating to listed warrants / convertible s ...

（第一页，共二页） 关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0960号 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"中集集 团")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表")，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10036 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管 理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度中集集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-038 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二○二四年度第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）经对本公司内部控制情况进行核查，监事会认为本公司现有的内部控制制度符 合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求； 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真实 反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 1 一、监事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会 2024 年度第 1 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中 集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期 报告披露相关事宜（2023 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现 将有关情况说明如下： 一、2023 年度证券投资情况 二、公司证券投资内控制度及执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合实际情况，公司制定了《中集集团证券投资管理制度》等制度，内容 涵盖了公司证券投资的适用范围和分类、管理体系、管理流程、风险控制等方面，并 将随着监管政策的变化而持续修订完善报告期内，公司严格执行内部有关管理制度， 严控证券投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认真核查后认 ...